Дело 01-0269_2018. Приговор. документ - обезличенная копия

В ходе осмотра содержимого файла «ООО Е***** 978.xls» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № ******17, открытому в ОАО МАБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 23.04.2010 по 27.04.2010. Сумма по кредиту: 14462866 руб. 62 коп. Сумма по дебету: 14462866 руб. 62 коп. Остаток по счету: 0 руб. ;

-в ответ на запрос в ЗАО АКБ «*****» от 16.02.2015 № 38/*****8, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «Е*****» ИНН 7710712679, открытым в ЗАО АКБ «*****», а также документы из юридического дела клиента ООО «Е*****» ИНН 7710712679, а именно карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Е*****» на 1-м листе, копия паспорта Камынина ***** на 2-х листах, приказ № 7-б от **** на 1-м листе, приказ № 5 от 24.12.2009 на 1-м листе, решение № 9**** «Е*****» от 22.12.2009 на 1-м листе, а всего на 24-х листах.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 40*****5 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 18.03.2010 по 14.08.2013. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 40702***** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 18.03.2010 по 15.04.2013. Сумма по кредиту: 7135572 долларов США. Сумма по дебету: 7135572 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 40702***** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 18.03.2010 по 05.10.2013. Сумма по кредиту: 232955569 руб. 82 коп. Сумма по дебету: 232943404 руб. 54 коп. Остаток по счету: 12165 руб. 28 коп.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070*****5 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 06.10.2013 по 28.06.2014. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 12165 руб. 28 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070281***** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 28.06.2014 по 25.02.2015. Сумма по кредиту: 10665 руб. 28 коп. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 10665 руб. 28 коп.;

-в ответ на запрос в ООО КБ «*****» от 16.02.2015 № *****/7 получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «Е*****» ИНН 7710712679, на 23-х листах.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 407028***** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 25.11.2010 по 24.02.2015. Сумма по кредиту: 91868972 руб. 20 коп. Сумма по дебету: 91863423 руб. 39 коп. Остаток по счету: 5548 руб. 81 коп.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 40702***** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 25.11.2010 по 24.02.2015. Сумма по кредиту: 2477100 долларов США. Сумма по дебету: 2477100 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 40702******* установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 25.11.2010 по 24.02.2015. Сумма по кредиту: 498000 евро. Сумма по дебету: 498000 евро. Остаток по счету: 0 евро.;

-в ответ на запрос в ОАО АКБ «*****» от 09.02.2015 № *****-1505/10 получено сопроводительное письмо с приложением на электронном носителе - CD-R-диск, номер вокруг посадочного кольца «3363 22 M D 18005», на 3-х листах.

В ходе осмотра содержимого диска обнаружен папка «ООО Е*****», содержащая в себе папки «407****484», «407028****84», «4070****0484», «407029****484», «4070297****4», содержащие в себе файлы «2011», «»2**», «**3», «0***-250314», «**», «201**», «*12», «010113**», «040310-31**210», «*11», *», «***», «040310-3**210», «***11», «20***2», «01***13-15***3», «***», «20***1», «201**», «***», «***».

В ходе осмотра содержимого диска обнаружен папка «ООО *****», содержащая в себе папки «4070281***1440», «40702***1440», «407028***014400», «40***440», «4070297***0801440», содержащие в себе файлы «**.doc», «***.doc», «***.doc», «010110***.doc», «010110-300****10.doc».*

В ходе осмотра содержимого диска обнаружен папка «ООО ***** 2», содержащая в себе файлы «****.doc», «***.doc», «***.doc», «1424****99-0013.doc», «***0014.doc».

В ходе осмотра содержимого файла «2011» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 407028****484, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2011 по 31.12.2011. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «2012» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070******484, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2012 по 31.12.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «2013» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 40702******84, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2013 по 31.12.2013. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «****» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 40702*****84, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2014 по 25.03.2014. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «****» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 407*****84, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 04.03.2010 по 31.12.2010. Сумма по кредиту: 2200 руб. Сумма по дебету: 2000 руб. Остаток по счету: 200 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «2011» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070*****84, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2011 по 31.12.2011. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «2012» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 407*****, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2012 по 31.12.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «****» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 40702*****84, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2013 по 15.01.2013. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «**** обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 407028*****, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 04.03.2010 по 31.12.2010. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «2011» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 407********0484, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2011 по 31.12.2011. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «2012» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 407028******, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2012 по 31.12.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «*****» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № ******4, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2013 по 15.01.2013. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «*****» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070284*****4, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 04.03.2010 по 31.12.2010. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «2011» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070297*****484, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2011 по 31.12.2011. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «2012» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 407******84, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2012 по 31.12.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «****» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 407029*******84, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2013 по 15.01.2013. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «****» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 407029******0484, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 04.03.2010 по 31.12.2010. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «2011» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070******0484, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2011 по 31.12.2011. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «2012» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 407029785*****, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2012 по 31.12.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «*****» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070***4, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2013 по 15.01.2013. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «*****» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070******00484, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 04.03.2010 по 31.12.2010. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «***» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «СК «*****» № 4070281****1440, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2010 по 31.08.2010. Сумма по кредиту: 33515***8 руб. 02 коп. Сумма по дебету: 335154618 руб. 02 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «***» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «СК «*****» № 40702840****440, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2010 по 30.08.2010. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «***» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «СК «*****» № 407028****400, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2010 по 30.08.2010. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «010110-300810» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «СК «*****» № 4070****40, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2010 по 30.08.2010. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «010110-300810» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «СК «*****» № 4070297***40, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2010 по 30.08.2010. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «****.doc» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «СК «*****» № 4070***0, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 09.09.2009 по 10.12.2009. Сумма по кредиту: 80688744 руб. 77 коп. Сумма по дебету: 80688744 руб. 77 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «***.doc» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «СК «*****» № 4070281036***440, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 09.09.2009 по 11.12.2009. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «***.doc» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «СК «*****» № 407028402***40, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 09.09.2009 по 11.12.2009. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «****.doc» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «СК «*****» № 407028****01440, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 09.09.2009 по 11.12.2009. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «****.doc» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «СК «*****» № 407029****440, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 09.09.2009 по 11.12.2009. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «****.doc» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «СК «*****» № 40****01440, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 09.09.2009 по 11.12.2009. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ПАО «*****» от 10.09.2015 № **** получено сопроводительное письмо с приложением на электронном носителе - CD-R-диск, номер вокруг посадочного кольца «LH3155 SH***4», на 2-х листах.

В ходе осмотра содержимого диска обнаружены файлы «40702810***2.RTF», «407028***2.xlsx», «40702***32.RTF», «40702840***32.xlsx», «4070297****2.xlsx».

В ходе осмотра содержимого файла «40702****032.RTF» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 40702****032, открытому в ПАО «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 02.03.2010 по 01.01.2011. Остаток по счету: 72580 руб. 16 коп.

В ходе осмотра содержимого файла «40702810*****032.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 407*****120032, открытому в ПАО «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2011 по 30.11.2011. Сумма по кредиту: 1763532503 руб. 27 коп. Сумма по дебету: 1763605083 руб. 43 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «40702840200****32.RTF» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070***032, открытому в ПАО «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 02.03.2010 на 01.01.2011. Остаток по счету: 1 доллар США 58 центов.

В ходе осмотра содержимого файла «4070***2.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070284***2, открытому в ПАО «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2011 по 30.11.2011. Сумма по кредиту: 59322953 долларов США 46 центов. Сумма по дебету: 59322955 долларов США 04 цента. Остаток по счету: 1 доллар США 58 центов.

В ходе осмотра содержимого файла «40702978***032.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 407029***0032, открытому в ПАО «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 02.03.2010 по 30.11.2011. Сумма по кредиту: 90000 евро. Сумма по дебету: 90000 евро. Остаток по счету: 0 евро.;

-в ответ на запрос в АО «*****» от 10.09.2015 № 38/**** получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «Е*****» ИНН 7710712679, ООО «*****» ИНН 5010040562, открытым в АО «*****», на 26-ти листах.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070****36366 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 16.11.2011 по 31.12.2012. Сумма по кредиту: 13000 руб. Сумма по дебету: 13000 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 407028***366 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 16.11.2011 по 31.12.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 407*** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 16.11.2011 по 31.12.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 407***** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2013 по 17.06.2014. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № ***** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2013 по 17.06.2014. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070****6366 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2013 по 17.06.2014. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 4070281045***** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 16.11.2011 по 04.09.2012. Сумма по кредиту: 206678168 руб. 73 коп. Сумма по дебету: 206678168 руб. 73 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № ******туплениях денежных средств за период с 16.11.2011 по 04.09.2012. Сумма по кредиту: 4477700 долларов США. Сумма по дебету: 4477700 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 407****275 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 16.11.2011 по 04.09.2012. Сумма по кредиту: 1786800 евро. Сумма по дебету: 1786800 евро. Остаток по счету: 0 евро.;

-в ответ на запрос в АО АКБ «*****» от 10.09.2015 № 38**** получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «Е*****» ИНН 7710712679, открытым в АО АКБ «*****», а также документы из юридического дела ООО «Е*****» ИНН 7710712679, а именно заявление ООО «Е*****» от 16.06.2011 на 1-м листе, анкета клиента – юридического лица ООО «Е*****» на 2-х листах, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Е*****» на 1-м листе, анкета клиента – юридического лица ООО «Е*****» на 1-м листе, заявление на открытие расчетного счет ООО «Е*****» от 22.04.2009 на 1-м листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Е*****» на 1-м листе, лист сшива на 1-м листе, а всего на 41-м листе.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070281*****00 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 22.04.2009 по 16.06.2011. Сумма по кредиту: 1577267323 руб. 31 коп. Сумма по дебету: 1577267323 руб. 31 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070****6300 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 22.04.2009 по 16.06.2011. Сумма по кредиту: 45641840 долларов США 34 цента. Сумма по дебету: 45641840 долларов США 34 цента. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070284*****10 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 22.04.2009 по 16.06.2011. Сумма по кредиту: 0 долларов США. Сумма по дебету: 0 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 40702*****0 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 22.04.2009 по 16.06.2011. Сумма по кредиту: 4580504 евро 43 цента. Сумма по дебету: 4580504 евро 43 цента. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 407029******10 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 22.04.2009 по 16.06.2011. Сумма по кредиту: 0 евро. Сумма по дебету: 0 евро. Остаток по счету: 0 евро.;

-в ответ на запрос в АО АКБ «*****» от 10.09.2015 № 38/**** получено сопроводительное письмо с приложением на электронном носителе - CD-R-диск, номер вокруг посадочного кольца «N131******257B1», в том числе выписок по расчетным счетам ООО «Е*****» ИНН 7710712679, ООО «*****» ИНН 7703751420, а также документы из юридического дела ООО «*****», а именно карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Т*****-Менеджмент-Нетворк» на 1-м листе, копия паспорта Камынина ***** на 2-х листах, решение № 1 единственного участника ООО «Т*****-Менеджмент-Нетворк» на 1-м листе, а всего на 6-ти листах.

В ходе осмотра содержимого диска обнаружены файлы «****_389.xls», «***_389.xls», «****.xls», «*****_3169.xls».

В ходе осмотра содержимого файла «Е***_840_389.xls» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070284****389, открытому в АО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 02.08.2010 по 01.11.2010. Сумма по кредиту: 9829600 долларов США. Сумма по дебету: 9829600 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра содержимого файла «****_389.xls» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 40****89, открытому в АО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 02.08.2010 по 01.11.2010. Сумма по кредиту: 0 евро. Сумма по дебету: 0 евро. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра содержимого файла «****.xls» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 407028****02, открытому в АО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 02.08.2010 по 01.11.2010. Сумма по кредиту: 366435791 руб. 34 коп. Сумма по дебету: 366435791 руб. 34 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «****.xls» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 40702810****02, открытому в АО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период 02.08.2010 по 01.11.2010. Сумма по кредиту: 366435791 руб. 34 коп. Сумма по дебету: 366435791 руб. 34 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «*****_3169.xls» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 4****69, открытому в АО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 11.11.2013 по 22.09.2015. Сумма по кредиту: 4000 руб. Сумма по дебету: 1300 руб. Остаток по счету: 2700 руб.;

-в ответ на запрос в ОАО АБ «Со*****» от 10.09.2015 № 38/**** получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «Е*****» ИНН 7710712679, открытым в ОАО АБ «Со*****», а также документы из юридического дела ООО «Е*****», а именно карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Е*****» на 1-м листе, копия паспорта *****ова А.Г. на 3-х листах, решение № 11 единственного учредителя ООО «Е*****» от 21.06.2010 на 1-м листе, приказ № 6 от 21.06.2010 на 1-м листе, а всего на 10-ти листах.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 407028****11 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 29.07.2010 по 25.10.2013. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 407028*****0 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 29.07.2010 по 25.10.2013. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 407028401***** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 29.07.2010 по 25.10.2013. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб. ;

-в ответ на запрос в ЗАО НКО «ПКД» от 29.04.2015 № 38/***** получено сопроводительное письмо с приложением на электронном носителе - CD-R-диск, номер вокруг посадочного кольца «N118*****065449C1», а также документы из юридического дела ООО «Е*****», а именно доверенность от 20.09.2010, доверенность от 07.02.2011, доверенность от 18.05.2011, доверенность от 07.11.2011, а всего на 6-ти листах.

В ходе осмотра содержимого диска обнаружены файлы «88568-валюта-2.doc», «***», «***.doc», «Е*****1.xls», «Е*****2.xls», «Е*****3.xls», «*****.xls»

В ходе осмотра содержимого файла «88568****-2.doc» обнаружена выписка по расчетному счету ООО «Строительная компания «*****» ИНН 7736575071 № 40702978****68, открытому в ЗАО НКО «ПКД». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2011 по 22.08.2013. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «88****.xls» обнаружена выписка по расчетному счету ООО «Строительная компания «*****» ИНН 7736575071 № 407028*****68. Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2011 по 22.08.2013. Сумма по кредиту: 482807929 руб. 36 коп. Сумма по дебету: 482840477 руб. 57 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «88568****-2.doc» обнаружена выписка по расчетному счету ООО «Строительная компания «*****» ИНН 7736575071 № 407028****8568. Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2011 по 22.08.2013. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «Е*****1.xls» обнаружена выписка по расчетному счету ООО «Е*****» № 407028*****6598. Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2011 по 14.02.2014. Сумма по кредиту: 3193714585 руб. 32 коп. Сумма по дебету: 3193744042 руб. 21 коп. Остаток по счету: 840 руб. 29 коп.

В ходе осмотра содержимого файла «Е*****2.xls» обнаружена выписка по расчетному счету ООО «Е*****» № ***** Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2011 по 14.02.2014. Сумма по кредиту: 100230800 долларов США. Сумма по дебету: 100230800 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.