Дело 01-0269_2018. Приговор. документ - обезличенная копия

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 407028******014 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 26.12.2011 по 02.04.2015. Сумма по кредиту: 614120317 руб. 49 коп. Сумма по дебету: 614119437 руб. 22 коп. Остаток по счету: 880 руб. 27 коп.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 4070*******14 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 26.12.2011 по 02.04.2015. Сумма по кредиту: 16589327 долларов США 37 центов. Сумма по дебету: 16589300 долларов США. Остаток по счету: 27 долларов США 37 центов.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 407029******установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 26.12.2011 по 02.04.2015. Сумма по кредиту: 365750 евро. Сумма по дебету: 365750 евро. Остаток по счету: 0 евро.;

-в ответ на запрос в ОАО АКБ «*****» от 16.02.2015 № *****-1814/14 получено сопроводительное письмо с приложением на электронном носителе - CD-R-диск, номер вокруг посадочного кольца «LH3155 SH03150491 D4», всего на 2-х листах.

В ходе осмотра содержимого диска обнаружены следующие файлы: «*****_eur.xlsx», «*****_rur.xlsx», «*****_usd.xlsx», «*****_eur.xlsx», «*****_rur.xlsx», «*****_usd.xlsx», «*****_eur.xlsx», «*****_rur_2010.xlsx», «*****_rur_2011.xlsx», «*****_usd_2010.xlsx», «*****_usd_2011.xlsx».

В ходе осмотра файла «*****_eur.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» ИНН 7733808271 № 40702******26, открытому в ОАО АКБ «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 25.01.2013 по 04.03.2015. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра файла «*****_rur.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» ИНН 7733808271 № 4070****26, открытому в ОАО АКБ «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 25.01.2013 по 04.03.2015. Сумма по кредиту: 2166952 руб. Сумма по дебету: 2159712 руб. 50 коп. Остаток по счету: 7239 руб. 50 коп.

В ходе осмотра файла «*****_usd.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» ИНН 7733808271 № 407028******9526, открытому в ОАО АКБ «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 25.01.2013 по 04.03.2015. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра файла «*****_eur.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» ИНН 7703730444 № 40702*****48014, открытому в ОАО АКБ «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 26.12.2011 по 04.03.2015. Сумма по кредиту: 365750 евро. Сумма по дебету: 365750 евро. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра файла «*****_rur.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» ИНН 7703730444 № 407*****48014, открытому в ОАО АКБ «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 26.12.2011 по 04.03.2015. Сумма по кредиту: 614119437 руб. 22 коп. Сумма по дебету: 614120317 руб. 49 коп. Остаток по счету: 880 руб. 27 коп.

В ходе осмотра файла «*****_usd.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» ИНН 7703730444 № 40702*******48014, открытому в ОАО АКБ «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 26.12.2011 по 04.03.2015. Сумма по кредиту: 16589327 долларов США 37 центов. Сумма по дебету: 16589300 долларов США. Остаток по счету: 27 долларов США 37 центов.

В ходе осмотра файла «*****_eur.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 407******20052, открытому в ОАО АКБ «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 21.09.2010 по 27.12.2011. Сумма по кредиту: 448600 евро. Сумма по дебету: 448600 евро. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра файла «*****_rur_2010.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 40******52, открытому в ОАО АКБ «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 21.09.2010 по 01.01.2011. Сумма по кредиту: 33232892 руб. 84 коп. Сумма по дебету: 33200152 руб. 86 коп. Остаток по счету: 32739 руб. 98 коп.

В ходе осмотра файла «*****_rur_2011.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 40*******2, открытому в ОАО АКБ «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2011 по 27.12.2011. Сумма по кредиту: 2289104220 руб. 81 коп. Сумма по дебету: 2289136960 руб. 79 коп. Остаток по счету: 32739 руб. 98 коп.

В ходе осмотра файла «*****_usd_2010.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 4070******2, открытому в ОАО АКБ «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 21.09.2010 по 01.01.2011. Сумма по кредиту: 249000 долларов США. Сумма по дебету: 249000 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра файла «*****_usd_2***.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 4070*****20052, открытому в ОАО АКБ «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2011 по 27.12.2011. Сумма по кредиту: 76696431 долларов США 13 центов. Сумма по дебету: 76696431 долларов США 13 центов. Остаток по счету: 0 долларов США;

-в ответ на запрос в ООО «Первый *****» от 23.03.2015 № ****-3359 получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703730444, открытым в ООО «*****», всего на 19-ти листах.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 407028*****2117 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 20.06.2011 по 06.12.2011. Сумма по кредиту: 46688761 руб. 75 коп. Сумма по дебету: 46688761 руб. 75 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 4070284*****02117 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 20.06.2011 по 06.12.2011. Сумма по кредиту: 1179500 долларов США. Сумма по дебету: 1179500 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 40702840440010***** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 20.06.2011 по 06.12.2011. Сумма по кредиту: 0 долларов США. Сумма по дебету: 0 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 40702978600010***** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 20.06.2011 по 06.12.2011. Сумма по кредиту: 41050 евро 92 цента. Сумма по дебету: 41050 евро 92 цента. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 40702978040010***** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 20.06.2011 по 06.12.2011. Сумма по кредиту: 0 евро. Сумма по дебету: 0 евро. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 40702810700010***** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 20.06.2011 по 06.12.2011. Сумма по кредиту: 46688761 руб. 75 коп. Сумма по дебету: 46688761 руб. 75 коп. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос конкурсному управляющему ООО КБ «*****» от 23.03.2015 № *****-3340 без сопроводительного письма получены выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703730444, открытым в ООО КБ «*****», на 18-ти листах.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 40702810700000002580 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 18.04.2012 по 21.09.2012. Сумма по кредиту: 352547672 руб. 36 коп. Сумма по дебету: 352547672 руб. 36 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № *****030000475 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 28.08.2012 по 25.05.2015. Сумма по кредиту: 5500 руб. Сумма по дебету: 5500 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 40702*****5 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 28.08.2012 по 25.05.2015. Сумма по кредиту: 0 долларов США. Сумма по дебету: 0 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 407028*****5 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 28.08.2012 по 25.05.2015. Сумма по кредиту: 0 долларов США. Сумма по дебету: 0 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 4070297840*****75 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 28.08.2012 по 25.05.2015. Сумма по кредиту: 0 евро. Сумма по дебету: 0 евро. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 40702*****установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 28.08.2012 по 25.05.2015. Сумма по кредиту: 0 евро. Сумма по дебету: 0 евро. Остаток по счету: 0 евро;

-в ответ на запрос в ООО КБ «*****» от 23.03.2015 № *****-3347 получено сопроводительное письмо с приложением на электронном носителе - CD-R-диск, номер вокруг посадочного кольца «**** D1».

В ходе осмотра содержимого диска обнаружен файл «ООО Трэвл Телеком ****.xlsx». В ходе осмотра файла обнаружена выписка по расчетным счетам ООО «*****» № 4070*****0001248, открытым в ООО КБ «*****», содержащая сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 10.04.2014 по 26.03.2015. Сумма по кредиту: 57854478 руб. 77 коп. Сумма по дебету: 57854478 руб. 77 коп. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ГК «*****» от 23.03.2015 № *****-3345 получена справка о невозможности предоставления выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703751420, открытым в ОАО АКБ «*****», на 1-м листе;

-в ответ на запрос в ООО КБ «Инте****к» от 10.09.2015 ****-10719 получено сопроводительное письмо с приложением на электронном носителе – DVD+R-диск, номер вокруг посадочного кольца «4319 ****** 25304», на 2-х листах.

В ходе осмотра содержимого диска обнаружены файлы «ООО ***** Анкета.docx», «ООО *****.docx».

В ходе осмотра файла ООО ***** Анкета.docx» обнаружена анкета выгодоприобретателя – физического лица *****а М.А.

В ходе осмотра файла «ООО *****.docx» обнаружена выписки движения денежных средств по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703782675, открытым в ООО КБ «Инт*****».

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 40702*****03, установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.04.2014 по 01.09.2015. Сумма по кредиту: 6810 руб. Сумма по дебету: 6810 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 40702*****03, установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.04.2014 по 01.09.2015. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 407024****03, установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.04.2014 по 01.09.2015. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 407029*****001403, установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.04.2014 по 01.09.2015. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 407029*****1403, установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.04.2014 по 01.09.2015. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ***** филиал ОАО «Р*****» от 23.03.2015 № *****-3344 получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703782675, открытым в ***** филиале ОАО «Р*****», всего на 14-ти листах.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 40*****0032, установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 06.03.2014 по 28.07.2014. Сумма по кредиту: 215018343 руб. 37 коп. Сумма по дебету: 215018343 руб. 37 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 407029******, установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 06.03.2014 по 28.07.2014. Сумма по кредиту: 3271260 евро. Сумма по дебету: 3271260 евро. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 4070284******06, установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 06.03.2014 по 28.07.2014. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ООО КБ «*****» от 14.07.2014 № *****-8562 получено сопроводительное письмо с приложением на электронном носителе - CD-R-диск, номер вокруг посадочного кольца «N116R*****2», на 2-х листах.

В ходе осмотра содержимого диска обнаружен файл «Инвест Т***** 21.07.2014.xls», в ходе осмотра которого обнаружены выписки движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Инвест Т*****» ИНН 7733810369, открытым в ООО КБ «*****».

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Инвест Т*****» № 40702*****1267, установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 19.11.2012 по 11.10.2013. Сумма по кредиту: 1832441323 долларов США. Сумма по дебету: 1832441323 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США;

-в ответ на запрос в ОАО АКБ «*****» от 14.07.2014 № *****-8562 получено сопроводительное письмо с приложением на электронном носителе - CD-R-диск, номер вокруг посадочного кольца «CD-*****», на 2-х листах;

-в ответ на запрос в ГК «*****» от 23.03.2015 № *****-3348 получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703782675, открытым в ОАО Банк «*****», всего на 11-ти листах.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № *****000001180, установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 24.01.2014 по 08.04.2015. Сумма по кредиту: 83475660 руб. Сумма по дебету: 83466771 руб. 26 коп. Остаток по счету: 8888 руб. 74 коп.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 407*******091, установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 24.01.2014 по 08.04.2015. Сумма по кредиту: 844630 долларов США. Сумма по дебету: 844630 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 407029*****85, установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 24.01.2014 по 08.04.2015. Сумма по кредиту: 1007980 евро. Сумма по дебету: 1007980 евро. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 40702******092, установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 24.01.2014 по 08.04.2015. Сумма по кредиту: 0 долларов США. Сумма по дебету: 0 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 4070297*******85, установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 24.01.2014 по 08.04.2015. Сумма по кредиту: 0 евро. Сумма по дебету: 0 евро. Остаток по счету: 0 евро;

-в ответ на запрос ГК «*****» от 16.02.2015 № *****-1814/16 получено сопроводительное письмо с приложением на электронном носителе - CD-R-диск, номер вокруг посадочного кольца «LH314******9D1», на 2-х листах.

В ходе осмотра содержимого диска обнаружена папка «*****», содержащая следующие файлы: «407029781_792****

RTF», «407029788_792_****.RTF», «407028402_792****.RTF», «407028109_***

В ходе осмотра файла «407028109_****.RTF» обнаружена выписка движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 407028*****050792, открытому в ОАО АБ «*****о». Установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 16.06.2011 по 22.09.2012. Сумма по кредиту: 82949675 руб. Сумма по дебету: 82949675 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра файла «****160611_040315.RTF» обнаружена выписка движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 407*****0792, открытому в ОАО АБ «*****о». Установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 16.06.2011 по 04.03.2015. Сумма по кредиту: 301000 долларов США. Сумма по дебету: 301000 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра файла «****_040315.RTF» обнаружена выписка движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 407028*****792, открытому в ОАО АБ «*****о». Установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 16.06.2011 по 04.03.2015. Сумма по кредиту: 0 долларов США. Сумма по дебету: 0 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра файла «******_040315.RTF» обнаружена выписка движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 4*****050792, открытому в ОАО АБ «*****о». Установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 16.06.2011 по 04.03.2015. Сумма по кредиту: 0 евро. Сумма по дебету: 0 евро. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра файла «****_040315.RTF» обнаружена выписка движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 407029******792, открытому в ОАО АБ «*****о». Установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 16.06.2011 по 04.03.2015. Сумма по кредиту: 0 евро. Сумма по дебету: 0 евро. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра файла «******_040315.xls» обнаружена выписка движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 407*******0792, открытому в ОАО АБ «*****о». Установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 22.09.2012 по 04.03.2015. Сумма по кредиту: 6849 руб. 24 коп. Сумма по дебету: 6849 руб. 24 коп. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ОАО АКБ «*****» от 16.02.2015 № *****-****13 получено сопроводительное письмо с приложением на электронном носителе - CD-R-диск, номер вокруг посадочного кольца «C312*****H», на 3-х листах.

В ходе осмотра содержимого диска обнаружены следующие файлы: «*****_810.doc», «*****_840.doc», «*****_840_10.doc», «*****_978.doc», «*****_978_10.doc».

В ходе осмотра файла «*****_810.doc» обнаружена выписка движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 40702******0, открытому в ОАО АКБ «*****». Установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 21.03.2011 по 17.09.2013. Сумма по кредиту: 4395571586 руб. 92 коп. Сумма по дебету: 4395571586 руб. 92 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра файла «*****_840.doc» обнаружена выписка движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 4070******800, открытому в ОАО АКБ «*****». Установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 21.03.2011 по 17.09.2013. Сумма по кредиту: 87154867 долларов США 35 центов. Сумма по дебету: 87154867 долларов США 35 центов. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра файла «*****_840_10.doc» обнаружена выписка движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 407028*******0, открытому в ОАО АКБ «*****». Установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 21.03.2011 по 17.09.2013. Сумма по кредиту: 0 долларов США. Сумма по дебету: 0 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра файла «*****_978.doc» обнаружена выписка движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № *******0, открытому в ОАО АКБ «*****». Установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 21.03.2011 по 17.09.2013. Сумма по кредиту: 42396618 евро 05 центов. Сумма по дебету: 42396618 евро 05 центов. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра файла «*****_978_10.doc» обнаружена выписка движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 40*******0, открытому в ОАО АКБ «*****». Установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 21.03.2011 по 17.09.2013. Сумма по кредиту: 0 евро. Сумма по дебету: 0 евро. Остаток по счету: 0 евро;

-в ответ на запрос в ООО КБ «*****» от 16.02.2015 № *****-1****/11 получено сопроводительное письмо с приложением на электронном носителе - CD-R-диск, номер вокруг посадочного кольца «******* D6», на 2-х листах.

В ходе осмотра содержимого диска обнаружены файлы «Доллоровый счет.csv», «евровый счет.csv», «***** (ООО).csv».

В ходе осмотра файла «*****.csv» обнаружена выписка движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 4070284*****056, открытому в ООО КБ «*****». Установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 06.02.2012 по 11.06.2014. Сумма по кредиту: 189043667 долларов США 30 центов. Сумма по дебету: 189043667 долларов США 30 центов. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра файла «евровый счет.csv» обнаружена выписка движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 40702******1056, открытому в ООО КБ «*****». Установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 06.02.2012 по 11.06.2014. Сумма по кредиту: 164582302 евро 60 центов. Сумма по дебету: 164582302 евро 60 центов. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра файла «***** (ООО).csv» обнаружена выписка движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 407028******1056, открытому в ООО КБ «*****». Установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 06.02.2012 по 11.06.2014. Сумма по кредиту: 446705218 руб. 30 коп. Сумма по дебету: 446705218 руб. 30 коп. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ГК «*****» от 10.09.2015 № 38/11сч-10719 получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 5010040562, открытым в ЗАО КБ «Европейский трастовый банк», а также копии документов юридического дела клиента ЗАО КБ «*****» - ООО «*****» ИНН 5010040562, а именно: доверенность № 21-ЕТ на 1-м листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «*****» на 1-м листе, копия паспорта *****а М.А. на 2-х листах, а всего на 28-ми листах.

В ходе осмотра выписки движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 40*****003568 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 05.03.2011 по 11.02.2014. Сумма по кредиту: 129723300 руб. 71 коп. Сумма по дебету: 129723300 руб. 71 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 40702978*****68 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 23.08.2011 по 11.02.2014. Сумма по кредиту: 168000 евро. Сумма по дебету: 168000 евро. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра выписки движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 4*****68 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 23.08.2011 по 11.02.2014. Сумма по кредиту: 3953000 долларов США. Сумма по дебету: 3953000 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 40702978****568 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 23.08.2011 по 11.02.2014. Сумма по кредиту: 0 евро. Сумма по дебету: 0 евро. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра выписки движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 407*****03568 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 23.08.2011 по 11.02.2014. Сумма по кредиту: 0 долларов США. Сумма по дебету: 0 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.;

-в ответ на запрос в ООО «В*****» от 10.09.2015 № 38/11сч-10719 получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 5010040562, открытым в ООО «В*****», всего на 8-ми листах.

В ходе осмотра выписки движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 40702*****01 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 27.10.2010 по 28.10.2011. Сумма по кредиту: 0 долларов США. Сумма по дебету: 0 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 407*****1401 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 27.10.2010 по 28.10.2011. Сумма по кредиту: 0 евро. Сумма по дебету: 0 евро. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра выписки движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 407*****401 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 27.10.2010 по 28.10.2011. Сумма по кредиту: 0 евро. Сумма по дебету: 0 евро. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра выписки движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 4070****01 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 27.10.2010 по 28.10.2011. Сумма по кредиту: 0 долларов США. Сумма по дебету: 0 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 407028****401 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 27.10.2010 по 28.10.2011. Сумма по кредиту: 79365787 руб. 71 коп. Сумма по дебету: 79365787 руб. 71 коп. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ГК «*****» от 16.02.2015 № *****-**** получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 5010040562, открытым в ООО КБ «*****», всего на 12-ти листах.

В ходе осмотра выписки движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 407028*****установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 14.12.2010 по 03.03.2015. Сумма по кредиту: 37000 долларов США. Сумма по дебету: 37000 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 4070*****0534 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 14.12.2010 по 03.03.2015. Сумма по кредиту: 0 евро. Сумма по дебету: 0 евро. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра выписки движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 407029*****4 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 14.12.2010 по 03.03.2015. Сумма по кредиту: 0 евро. Сумма по дебету: 0 евро. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра выписки движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 4070******4 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 14.12.2010 по 03.03.2015. Сумма по кредиту: 2090660 руб. Сумма по дебету: 2090660 руб. Остаток по счету: 0 руб.