Дело 01-0269_2018. Приговор. документ - обезличенная копия

В ходе осмотра выписки движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 4*****000534 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 14.12.2010 по 03.03.2015. Сумма по кредиту: 0 долларов США. Сумма по дебету: 0 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США;

-в ответ на запрос в ОАО АКБ «*****» от 16.02.2015 № *****-1814/12 получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 5010040562, открытым в ОАО АКБ «*****», всего на 11-ти листах.

В ходе осмотра выписки движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 4070******93 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 20.09.2010 по 21.04.2011. Сумма по кредиту: 39949925 руб. 21 коп. Сумма по дебету: 39949925 руб. 21 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 407******012493 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 20.09.2010 по 21.04.2011. Сумма по кредиту: 890000 долларов США. Сумма по дебету: 890000 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США (том 81 л.д. 195-268);

протоколом осмотра предметов (документов) от 26 марта 2016 года, из которого следует, что были осмотрены документы, полученные в ответ компетентных органов Латвийской Республики на международное следственное поручение, в том числе: заявление юридического лица на открытие расчетного счета ***** на 2-х листах, свидетельство о регистрации юридического лица ***** на 1-м листе, генеральная доверенность на 1-м листе, копия паспорта *****а Ю.В. на 1-м листе, карточка образцов подписей и печати юридического лица ***** на 2-х листах, выписка по счетам ***** в период с 01.12.2012 по 01.12.2014 на 14-ти листах, заявление юридического лица на открытие расчетного счета *****Ltd на 2-х листах, свидетельство о регистрации юридического лица *****Ltd на 1-м листе, сведения о юридическом лице *****Ltd на иностранном языке на 3-х листах, копия паспорта Собецкой ***** на 1-м листе, карточка образцов подписей и печати юридического лица *****Ltd на 2-х листах, заявление юридического лица на открытие расчетного счета *****на 1-м листе, свидетельство о регистрации юридического лица *****на 1-м листе, генеральная доверенность на 2-х листах, копия паспорта Муравьева ***** на 1-м листе, карточка образцов подписей и печати юридического лица *****на 2-х листах, выписка по счетам *****в период с 19.02.2013 по 23.12.2013 на 204-х листах, заявление юридического лица на открытие расчетного счета *****LP на 1-м листе, свидетельство о регистрации юридического лица *****LP на 1-м листе, генеральная доверенность на 2-х листах, копия паспорта Гайсёнка ***** на 1-м листе, карточка образцов подписей и печати юридического лица *****LP на 2-х листах, выписка по счетам *****LP в период с 19.02.2013 по 01.12.2014 на 68-ми листах, лист сшива на 1-м листе, заявление юридического лица на открытие расчетного счета SIA «LV Sat *****» на 1-м листе, копия паспорта Кондратьевой ***** на 1-м листе, карточка образцов подписей и печати юридического лица SIA «LV Sat *****» на 2-х листах, выписка по счетам SIA «LV Sat *****» в период с 01.12.2102 по 19.12.2013 на 73-х листах, заявление юридического лица на открытие расчетного счета ****** Inc. на 1-м листе, свидетельство о регистрации юридического лица ***** Inc. на 1-м листе, генеральная доверенность на 2-х листах, карточка образцов подписей и печати юридического лица **** Inc. на 2-х листах, выписка по счетам *****Inc. в период с 19.02.2013 по 23.12.2013 на 178-ми листах, лист сшива на 1-м листе, заявление юридического лица на открытие расчетного счета ***** на 2-х листах, свидетельство о регистрации юридического лица ***** на 1-м листе, генеральная доверенность на 2-х листах, копия паспорта *****ой Н.А. на 1-м листе, карточка образцов подписей и печати юридического лица ***** на 2-х листах, генеральная доверенность на 2-х листах, копия паспорта *****а Ю.В. на 1-м листе, информация о клиенте *****Ltd на 2-х листах, выписка по счетам *****Ltd в период с 01.12.2012-23.12.2013 на 20-ти листах, заявление юридического лица на открытие расчетного счета *****Ltd на 1-м листе, свидетельство о регистрации юридического лица *****Ltd на 1-м листе, генеральная доверенность 2-х листах, копия паспорта Нан Луи на 1-м листе, карточка образцов подписей и печати юридического лица *****Ltd на 2-х листах, выписка по счетам *****Ltd в период с 12.06.2013 по 08.05.2014 на 150-ти листах, заявление юридического лица на открытие расчетного счета *****. на 1-м листе, нотариальное свидетельство на иностранном языке 8-ми листах, генеральная доверенность на 2-х листах, копия паспорта Муравьева ***** на 1-м листе, карточка образцов подписей и печати юридического лица *****. на 2-х листах, выписка по счетам *****. в период с 19.02.2013 по 23.12.2013 на 404-х листах, лист сшива на 1-м листе, сопроводительное письмо на иностранном языке на 1-м листе, постановление на иностранном языке на 2-х листах, письмо из Baltikums Bank на иностранном языке на 1-м листе, заявление об открытии и обслуживании расчетного счета юридического лица *****на 5-ти листах, подтверждение о получении средств удаленного управления счетом *****на 1-м листе, свидетельство о регистрации юридического лица *****на 1-м листе, постановление на иностранном языке на 2-х листах, сведения о юридическом лице *****на иностранном языке на 2-х листах, копия паспорта Муравьева ***** на 5-ти листах, заявление на иностранном языке на 1-м листе, сведения о юридическом лице *****на иностранном языке на 2-х листах, нотариальная доверенность от Муравьева ***** на Галину *****ц на 1-м листе, копия паспорта *****ц Г. на 1-м листе, заявление об открытии и обслуживании расчетного счета *****t ***** SIA на 5-ти листах, подтверждение о получении средств удаленного управления счетом *****t ***** SIA на 1-м листе, свидетельство о регистрации юридического лица *****t ***** SIA на 1-м листе, постановление на иностранном языке на 2-х листах, сведения о юридическом лице *****t ***** SIA на иностранном языке на 2-х листах, копия паспорта Гайсёнка ***** на 3-х листах, заявление на иностранном языке на 1-м листе, сведения о юридическом лице *****t ***** SIA на иностранном языке на 2-х листах, нотариальная доверенность от Гайсёнка ***** на Галину *****ц на 1-м листе, копия паспорта *****ц Г. на 1-м листе, заявление об открытии и обслуживании расчетного счета ***** LP на 5-ти листах, подтверждение о получении средств удаленного управления счетом ***** LP на 1-м листе, заключение юриста на иностранном языке на 1-м листе, апостиль на 1-м листе, свидетельство о регистрации юридического лица ***** LP на 1-м листе, устав ***** LP на 19-ти листах, список участников ***** LP на 1-м листе, протокол заседания от 13.11.2011 на 1-м листе, заявление о регистрации ***** LP на 2-х листах, доверенность на иностранном языке на 2-х листах, заявления на иностранном языке на 2-х листах, заключение юриста на иностранном языке на 1-м листе, апостиль на 1-м листе, доверенность на иностранном языке на 2-х листах, копия паспортов Муравьева ***** на 5-ти листах, выписка по счетам *****с 01.12.2012 по 23.12.2013 на 50-ти листах, выписка по счетам *****t ***** SIA с 01.12.2012 по 23.12.2013 на 55-ти листах, выписка по счетам ***** LP с 01.12.2012 по 23.12.2013 на 83-х листах, лист сшива на 1-м листе, сопроводительные письма из компетентных органов Латвийской Республики на 2-х листах, CD-диск, содержащий информацию о счетах, согласно пояснительной записке Trasta Komerzbanka 06-02.6.2/3117 от 18.01.2015. Указанный CD-диск упакован в бумажный конверт желтого цвета, оклеен прозрачной лентой типа «скотч», на лицевой стороне которого имеются рукописные записи, выполненные красителем синего цвета на иностранном языке (том 81 л.д. 269-272);

протоколом осмотра предметов (документов) от 02 марта 2015 года, из которого следует, что был произведен осмотр диска, содержащего в себе результаты оперативно - розыскного мероприятия «наблюдение с использованием аудиозаписи» по адресу: г. Москва, *****, д. 8, стр.1, офис 192 М. В ходе зафиксированных разговоров, участники организованной преступной группы Фабрикант ***** и *****а Н.А. обсуждают механизмы работы «телекомсхемы», направленной на конвертирование денежных средств и последующее совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, подтверждая факт подконтрольности юридических лиц, используемых при совершении преступления (том 65 л.д. 1-33);

протоколом осмотра предметов (документов) от 05 марта 2015 года, из которого следует, что был произведен осмотр диска, содержащего в себе результаты оперативно - розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи». В ходе зафиксированных разговоров, участники организованной преступной группы обсуждают механизмы работы «телекомсхемы», направленной на конвертирование денежных средств и последующее совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, подтверждая факт подконтрольности юридических лиц, используемых при совершении преступления и наличии преступного сговора между участниками преступной группы (том 65 л.д. 34-59);

протоколом осмотра предметов (документов) от 25 апреля 2015 года, из которого следует, что был произведен осмотр диска, содержащего в себе результаты оперативно - розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» по абонентскому ящику электронной почты ****.com, находившегося в пользовании участников организованной преступной группы. В ходе проведенного оперативно - розыскного мероприятия, участники организованной преступной группы обсуждают механизмы совершения преступления, направленного на конвертирование денежных средств и последующее совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, подтверждая факт подконтрольности юридических лиц, используемых при совершении преступления и наличии преступного сговора между участниками преступной группы (том 64 л.д. 1-259);

протоколом осмотра предметов (документов) от 24 апреля 2015 года, из которого следует, что был произведен осмотр диска, содержащего в себе результаты оперативно - розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» по абонентскому ящику электронной почты ****.com, находившегося в пользовании Кондратьевой ***** В ходе проведенного оперативно - розыскного мероприятия, участники организованной преступной группы обсуждают механизмы совершения преступления, направленного на конвертирование денежных средств и последующее совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, подтверждая факт подконтрольности юридических лиц, используемых при совершении преступления и наличии преступного сговора между участниками преступной группы (том 62 л.д. 41-96);

протоколом осмотра предметов (документов) от 17 апреля 2015 года, из которого следует, что был произведен осмотр диска, содержащего в себе результаты оперативно - розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» по абонентскому ящику электронной почты *****.com, находившегося в пользовании *****ой Н.А. В ходе проведенного оперативно - розыскного мероприятия, участники организованной преступной группы обсуждают механизмы совершения преступления, направленного на конвертирование денежных средств и последующее совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, подтверждая факт подконтрольности юридических лиц, используемых при совершении преступления и наличии преступного сговора между участниками преступной группы (том 62 л.д. 97-259);

протоколом осмотра предметов (документов) от 11 апреля 2015 года, из которого следует, что был произведен осмотр диска, содержащего в себе результаты оперативно - розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» по абонентским номерам, находящимся в пользовании участников организованной преступной группы - Кондратьевой *****, Камынина *****, *****а Ю.В., *****ова В.В., Муравьева *****, Фабрикант *****, *****ой Н.С., *****ой Ф.Р. к., Коцюрбы ***** В ходе проведенного оперативно - розыскного мероприятия, участники организованной преступной группы обсуждают механизмы совершения преступления, направленного на обналичивание и конвертирование денежных средств и последующее совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, подтверждая факт подконтрольности юридических лиц, используемых при совершении преступления и наличии преступного сговора между участниками преступной группы, распределение ролей между участниками преступной группы (том 72 л.д. 1-334; том 73 л.д. 1-414; том 74 л.д. 1-387);

протоколом осмотра предметов и документов от 27 марта 2015 года, из которого следует, что был произведен осмотр содержимого электронного почтового ящика *****mail.ru, из которого следует, что указанным абонентом, установленным в ходе следствия как *****ов В.В., ведется переписка с участниками организованной преступной группы, свидетельствующая об осуществлении незаконной банковской деятельности и совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, а также подтверждающая факт вступления соучастников в преступный сговор (том 75 л.д.1-289; том 76, л.д. 1-435);

протоколом осмотра предметов и документов от 28 марта 2015 года, из которого следует, что был произведен осмотр результатов оперативно – розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру *****, находящемуся в пользовании организатора преступной группы *****а Ю.В., анализом которого установлено, что *****ым Ю.В. ведутся переговоры по вопросам осуществления организованной преступной группы незаконной банковской деятельности (том 81 л.д.185-189);

протоколом дополнительного осмотра от 03 апреля 2017 года, из которого следует, что был произведен дополнительный осмотр содержимого СД – диска, содержащего материалы оперативно-розыскных мероприятий «СИТКС (ip выделенный интернет)», из которого следует, что между организатором преступной группы *****овым В.В., участниками организованной преступной группы Фабрикант *****, Камыниным ***** и иными неустановленным лицами ведутся переговоры по вопросам осуществления организованной преступной группой незаконной банковской деятельности (том 115 л.д.48-75);

протоколом дополнительного осмотра от 05 апреля 2017 года, из которого следует, что был произведен дополнительный осмотр содержимого СД – диска, содержащего материалы оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру *****, находящемуся в пользовании у организатора преступной группы *****а Ю.В., установлено, что между *****ым Ю.В. и неустановленным следствием лицом мужского пола ведутся переговоры по вопросам передачи *****ов, а также иным вопросам осуществления организованной преступной группой незаконной банковской деятельности (том 115 л.д.76-79);

протоколом дополнительного осмотра от 07 апреля 2017 года, из которого следует, что был произведен дополнительный осмотр содержимого СД – диска, содержащего материалы оперативно-розыскных мероприятий «наблюдение с использованием аудиозаписи», из которого следует, что между участниками организованной преступной группы Фабрикант *****, *****ой Н.А., неустановленным следствием лицом женского пола по имени Алла (по данным ОРМ – *****ич Алла), и неустановленным следствием лицом мужского пола ведутся переговоры по различным вопросам осуществления организованной преступной группой незаконной банковской деятельности (том 115 л.д.80-116);

протоколом дополнительного осмотра от 12 апреля 2017 года, из которого следует, что был произведен дополнительный осмотр результатов оперативно-розыскных мероприятий, из которого следует, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу установлено, что в пользовании у Кондратьевой ***** находились абонентские номера: 8-****-****, 8****-13, 8-*****58, 8-920-****63, 8-926****-62; Фабрикант ***** находились абонентские номера: 8-903****, 8-905****, 3-****67-87, 8-****1, 8-905-869-90-42; Камынина ***** находились абонентские номера: 8-968-****, 8-*****-65, 8****-41, 8-****07, 8-*****04; Муравьева ***** находились абонентские номера: 8*****-64, 8-968*****06; Коцюрбы ***** находились абонентские номера: 8-964****, 8***** (том 115 л.д.117-149);

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 20 апреля 2017 года, из которого следует, что с участием обвиняемого Камынина *****, защитника – адвоката *****ой С.В. произведен осмотр и прослушивание фонограммы, записанной в ходе оперативно-розыскного мероприятия «СИТКС (ip выделенный интернет)» по выделенному каналу Интернета (Адрес сети: 92.243.144.152, Шлюз: 94.243.128.130, 94.243.129.130, Абонентский адрес: 94.243.144.154, Широковещательный адрес: 94.243.144.155, провайдер ООО «Капитал Телеком», адрес: г. Москва, *****, д. 8, офис № 192) и IP-адресу 89.111.54.154 (провайдер компания «Deac.IT аутсорсинг), по результатам которого обвиняемый Камынин ***** сообщил, что затрудняется пояснить, кому принадлежат голоса на прослушанных аудиозаписях, а также суть прослушанных разговоров, ни один из голосов на прослушанных аудиозаписях ему не принадлежит (том 116 л.д.272-276);

сведениями, полученными из отдела НЦБ Интерпола в отношении орагнизаций «SIA LV Sat Komunikacijas», «SIA Netcom sat», «SIA *****t Komunikacijas», «SIA BravoCom SAT» (том 81 л.д. 8-25);

справкой начальника 2 направления 8 отдела Управления «К» СЭБ ФСБ России *****ина Д.В. в отношении участников преступной группы, из которой следует, что участники организованной преступной группы имеют между собой устойчивые социальные и профессиональные связи (том 81 л.д. 69-70);

рапортом об обнаружении признаков преступления оперативного сотрудника ФСБ России от 20.01.2015, из которого следует, что на территории России осуществляется незаконная деятельность преступной группы по оказанию услуги по обналичивание и конвертированию денежных средств с взиманием комиссии (том 2 л.д. 9-14)

справкой о проведении оперативно – розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» в отношении участника преступной группы Кондратьевой *****, в ходе проведения которого получены сведения, свидетельствующие об участии Кондратьевой ***** в незаконной банковской деятельности по обналичиванию и конвертировании денежных средств (том 2 л.д. 49-52);

справкой о проведении оперативно – розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» в отношении участников преступной группы Кондратьевой *****, Муравьева *****, в ходе проведения которого получены сведения, свидетельствующие об участии последних в незаконной банковской деятельности по обналичиванию и конвертировании денежных средств, а также их связях с другими участниками преступной группы (том 2 л.д. 80-92);

справкой о проведении оперативно – розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» в отношении участников преступной группы Кондратьевой *****, Коцюрбы *****, Камынина *****, Фабрикант *****, Муравьева *****, в ходе проведения которого получены сведения, свидетельствующие об участии последних в незаконной банковской деятельности по обналичиванию и конвертировании денежных средств, а также их связях с другими участниками преступной группы (том 2 л.д. 96-112);

справкой о проведении оперативно – розыскного мероприятия «наблюдение» в использованием аудиозаписи в отношении участников преступной группы Фабрикант ***** в ходе проведения которого получены сведения, свидетельствующие об осуществлении преступной группой незаконной банковской деятельности по обналичиванию и конвертировании денежных средств, а также совершению валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов (том 2 л.д. 132-146);

справкой №**** об исследовании документов в отношении группы лиц, осуществляющих операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, согласно которой старшим специалистом – ревизором 1 отделения ОРО УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве осуществлен подсчет сумм денежных средств в иностранной валюте, валютные операции в отношении которых совершены организованной преступной группой (том 3 л.д. 84-179);

заключением эксперта № ***** от 16 декабря 2015 года компьютерной судебной экспертизы, из выводов которой следует, что на накопителе на жестких магнитных дисках (далее – НЖМД) «S****ate» с серийным номером: «W3P3SF1B», представленного на исследование ноутбука «HP», имеются файлы, содержащие ключевые слова: «Мясной», «Т***и», «*****в», «Фи***ль», «Гал***», «Б***ан», «***», «т***ит», «к****ш», «ко***», «дир***ор», «ООО Эде***с», «Е****К». 2. На накопителе на жестких магнитных дисках (далее – НМЖД) «Seagate» с серийным номером: «****B», представленного на исследование ноутбука «HP», сведений об электронной переписке не обнаружено (том 66 л.д. 85-90);

заключением эксперта № **** от 30 декабря 2015 года компьютерной судебной экспертизы, из выводов которой следует, что на представленном на исследование жестком диске «Seagate» с серийным номером: «5JX****55», жестком диске «Seagate» с серийным номером: «****6J», имеются файлы, удовлетворяющие критерия поиска: «директор», «М***й», «Л***в», «Стро***ш», «тран***», «*****в», «Му***ев *****», «Про****снаб». 2. На представленном на исследование жестком диске «Seagate» с серийным номером: «5JX9***55», жестком диске «Seagate» с серийным номером: «5EX0PJ6J», имеются файлы, содержащие сведения об электронной переписке посредствам программ «QIP”, “Ag****mail” (том 66 л.д. 115-120);

заключением эксперта № 12/12-231 от 04 декабря 2015 года компьютерной судебной экспертизы, из выводов которой следует, что на представленном на исследовании ноутбуке «Acer» с серийным номером: «LXPPJ0****1601», имеются файлы, удовлетворяющие критерия поиска: «Богдан», «Галя», «директор», «Катя», «конверт», «Маша», «Мясной», «транзит», «Трудяги». 2. На представленном на исследовании ноутбуке «Acer» с серийным номером: «LXPP***8261601» имеются файлы, содержащие сведения об электронной переписке посредством программы «Skype» (том 66 л.д. 145-151);

заключением эксперта № **** от 23 декабря 2015 года компьютерной судебной экспертизы, из выводов которой следует, что на представленном на исследовании ноутбуке «Packard Bell» с серийным номером: «100219300417», имеются файлы, удовлетворяющие критериям поиска: ***** Юрий Валерьевич, *****ов Виктор Вячеславович, Камынин ***** Андреевич, Гайсенок *****, Муравьев *****, Коцюрба ***** Леонидович, Пихтовников *****ислав *****ович, «Маша», «Галя», «Лев», «Катя», «Гайс», «транзит», «кэш», «конверт», «директор», ООО «Цетус», ООО «*****» ИНН 7733810312, ООО «Е*****» ИНН 7710712679, ООО «Файбриз» (ИНН 7707785638), ООО «ООН» (ИНН 2537081960), ООО «Атлант» (ИНН 7707785596), ООО «*****» (ИНН 7707795883), ООО «Вента» (ИНН 7731426446), ООО «Универсал» (ИНН 7705531780), ООО «Прогресс», «ЕТК», «ТК *****», ООО КБ «*****», ОАО АКБ «П*****», ООО КБ «*****», ОАО «*****», ОАО АКБ «*****», «ABLV», Succes Net Limited, *****Lp, *****t Komunikacijas SIA, SIA LV Sat Komunikacijas, ***** LP, Netcom sat SIA, *****Limited, World Connect Group Inc, cat****.com, 8-****, 8-968-****. На представленном на исследовании ноутбуке «Packard Bell» с серийным номером: «100219300417», имеются файлы содержащие сведения об электронной переписке посредством программ «Skype», «Mail» (том 66 л.д. 177-183);

заключением эксперта № 12**** от 19 ноября 2015 года компьютерной судебной экспертизы, из выводов которой следует, что на НЖМД представленного на экспертизу ноутбука «****», корпус темно-серого цвета, серийный номер: «HX****53H», имеются файлы, содержащие ключевые слова и фразы: «***** Юрий Валерьевич», «Гайсенок *****», «Муравьев *****», «Богдан», «директор», «ООО «Цетус»», «ООО «Е*****»», «ОАО АКБ «П*****»», «ABLV», «*****Lp» и графические файлы, содержащие изображения документов, оттисков печатей и подписей. На НЖМД представленного на экспертизу ноутбука «****», корпус темно-серого цвета, серийный номер: «HX7X****353H», имеются файлы, содержащие электронную переписку (том 66 л.д. 210-221);

заключением эксперта № 12***** от 03 декабря 2015 года компьютерной судебной экспертизы, из выводов которой следует, что на НЖМД «Seagate» с серийным номером: «S2W****35», представленного на исследование ноутбука «Asus», на ВНЖМД «WD» с серийным номером: «WXE1A81V0022» и флеш-карте «Kingston», имеются файлы, содержащие ключевые слова: «Богдан», «Гайс», «Гайсенок *****», «Галя», «директор», «Катя», «конверт», «кэш», «Лев», «Маша», «Муравьев *****», «Мясной», ОАО АКБ «П*****», ООО «Меркурий», «ООО «Е*****», ООО «Универсал», «ООО «Эдельвейс», «транзит», «Трудяги», «Фидель», «*****в». На НЖМД «Seagate» с серийным номером: «S2WGJX35», представленного на исследование ноутбука «Asus», а также на представленном на исследовании планшете «Ritmix» с текстом «RMD******91», имеются файлы, содержащие сведения об электронной переписке посредством программного обеспечения «Gmail Live RAМ” (том 67 л.д. 19-27);

заключением эксперта № ***** от 25 ноября 2015 года компьютерной судебной экспертизы, из выводов которой следует, что на НЖМД «Western Digital» с серийным номером «WXM****4246», представленного на исследование ноутбука «Emachines», имеются файлы, содержащие ключевые слова: Камынин ***** Андреевич, Муравьев *****, «трудяги», «Фидель», «Маша», «Галя», «Лев», «Катя», «Хрюша», «конверт», «директор», «[e-mail]», «[e-mail]», «[e-mail]», «[e-mail]». На НЖМД «Western Digital» с серийным номером «WXM1A3014246», представленного на исследование ноутбука «Emachines», имеются файлы, содержащие электронную переписку посредством программы «Skype» (том 67 л.д.54-60);

заключением эксперта № ***** от 25 ноября 2015 года компьютерной судебной экспертизы, из выводов которой следует, что на представленном на исследовании системном блоке с серийным номером «16149042600031», системном блоке с номером «1610*****0225», имеются файлы, удовлетворяющие критерия поиска: ***** Юрий Валерьевич, Камынин ***** Андреевич, Гайсенок *****, Муравьев *****, *****в Дмитрий, «Мясной», «*****в», «Маша», «Галя», «Лев», «Богдан», «Катя», «транзит», «Фидель», «обнал», «кэш», «конверт», «директор», ООО «*****» ООО «*****», ООО «Е*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», «Пихтовников *****ислав *****ович», ООО «*****», ООО «Бизнес Трейд», ООО «ИнтерСервис», ООО «Гамма», ООО «СтройГрад», ООО «ЭнергоСтрой», ООО «Аспект», ООО «Атлант», ООО «Эдельвейс, ООО «Евростандарт», ООО «ОмегаТрейд», ООО «*****», ООО «Вента», ООО «Авалон», ООО «Универсал», ООО «Авантаж», ООО «Полюс», ООО «Прогресс», ООО «Корвет», ООО «Ланит», «ИНН 7710712679», «ИНН 7733810312», «ИНН 7703751420», «ИНН 7703782636», «ИНН 7703782675», ООО «Фрегат», ООО «Меркурий», «Трудяги», ООО «Т****с», ООО «ЭнергоСтрой», ООО «Промтехснаб», ООО «Фрегат», «ЕТК», «ТК *****», ООО КБ «*****», «*****», ОАО АКБ «П*****», ООО КБ «*****», ОАО «*****», ОАО АКБ «*****», «ABLV», d.s***@mail.ru. На представленном на исследовании системном блоке с серийным номером «161***031», системном блоке с номером «1610*****0225», имеются файлы, содержащие сведения об электронной переписке посредством программ: «Mail Agent», «Outlook», «QIP», «Skype» (том 67 л.д. 88-100);

заключением эксперта № 12/9-131 от 10 августа 2015 года почерковедческой экспертизы, из выводов которой следует, что записи в ежедневнике «Manager`s Diary» в обложке черного цвета с записями, начинающимися и заканчивающимися словами: «24.000 р м.надя 5.000р катя 1.407.000 мн р… 170+30+30 = 230 р 200.000р за машину 30 000 т.о. магнитола, страховка»: начинающиеся и заканчивающиеся словами: «Заказ печатей… ул. *****ская д.4 к3» (стр. 31); «регистрация авто ЮВ… фирма: ООО «Е***** г. Москва, ул. Коцюбинского д.7 стр1» (на оборотной стороне стр. 31); «комплект доков по открытию ***** ***** ***** Русспром» (стр. 35); «открытие счета ***** 8903****5 Анна (Юрист) Дубна……в Траст надо довезти доки: *****.com….. Список участников контракт в валютный контроль для открытия валютных счетов (лев)» (на оборотной стороне стр. 36); запись «АННА» (на оборотной стороне стр. 36); «***** открытие *****» (стр. 37); «банк торба Архангельск… открытие счета ***** ***** рубли доллар евро+Б/К…. Открытие ***** РусПромБанк» (стр. 38); «открытие ***** *****… кодовое слово для Б/К Михаил….. Исправить устав ***** срочно!!! Налоговая Дубна» (стр. 39); «ПрофитБанк ***** нужно довезти список участников св-во о праве собственности аренда договора на валюту» (на оборотной стороне стр. 39); «отправить сообщение об открытии счета ***** *****Банк» (на оборотной стороне стр. 40); фраза начинающаяся и заканчивающаяся словами «встреча с юристом из Дубны (Анна)… уведомление об открытии ***** в *****е (Торба)» (стр. 41); «мы покупаем интернет у», «Чехия Кипр» и фразы, начинающиеся и заканчивающиеся словами «у нас интернет трафик покупает…объем сделок в месяц», «ETT… объем сделок в месяц» (стр.43); фраза, начинающаяся и заканчивающаяся словами «***** (подготовить док ты)… ***** (узнать что со счетом)» (на оборотной стороне стр. 44); «передать кэш Ренату Реутов» «документы по *****у» (стр. 45); фраза, начинающаяся и заканчивающаяся словами «***** (смотри на 04.04.2011)… отправка Банк клиента ***** ***** в Н.Новгород» (на оборотной стороне стр. 45); фраза, начинающаяся и заканчивающаяся словами «***** отвезти док-ты по ДельтаСтрой… ул. Петровка 18/2» (стр. 46); фраза, начинающаяся и заканчивающаяся словами «***** «Меркурий» закрытие счета… взять ксерокопию паспорта нового директора» (на оборотной стороне стр. 46); «****», «***** *****» (стр. 48); фраза, начинающаяся и заканчивающаяся словами «почта забрать чеки… телефон юриста Дубна ***** 89168469015 Виктория Дубна» (на оборотной стороне стр. 48); фраза, начинающаяся и заканчивающаяся словами «Евгений от фуада…..» и заканчивающаяся словами «…налоговые, ПФР, ФСС» (на оборотной стороне стр. 49); фраза, начинающаяся и заканчивающаяся словами «Макс Дубна ****-45 медицинский полис «*****» ***** М.А… заказать выписку по ***** на 16.06.2011» (на оборотной стороне стр. 50); «выписки ***** для *****о», «купить билеты Муравью», «передать Торбе доки от Гали», «закрыть счет ETT в *****е Ольга Викторовна Захарова отдать ей б/к по *****у (забрать его у Толика)», «***** *****», «заявление на смену е-токена на флэш к Наталье *****овой» (стр. 51); фраза, начинающаяся и заканчивающаяся словами «найти письмо от Уралмаша (оформить)… *****а» (на оборотной стороне стр. 52); фраза, начинающаяся и заканчивающаяся словами «билет Торба Архангельск… забрать справки об оборотах» (стр. 53); фраза, начинающаяся и заканчивающаяся словами «открытие Ett в «*****о» г. *****о… ***** Вадим *****в перевозка шкафов за деньги» (стр. 56); «***** *****», «Роспром Ett» (стр.58), - выполнены Камыниным Ильёй Андреевичем (том 67 л.д. 135-146);