В подтверждение виновности подсудимого суд приводит письменные доказательства.

рапорт об обнаружении признаков преступления в действиях представителей ООО «ТАНДЕМБАНК» по признакам преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ (т. 1 л.д. 68-69);

обращение председателя Центрального банка РФ председателю СК РФ от 21.04.15 о том, что ООО «Тандембанк» в Банк России была предоставлена отчетность содержащая заведомо недостоверные сведения о требованиях к Банку (т. 1 л.д. 74-77);

предписания отделения 2 Москва президенту и председателю совета ООО «ТАНДЕМБАНКА», от 25.03.15 об устранении нарушений и предоставлении отчетности по форме 0409350 начиная с 11.02.15 содержащую достоверные данные о сроках и суммах фактического неисполнения требований ООО «Трансимпорт» и ЗАО «Техиндустрия-М» (т. 1 л.д. 78-79);

предписание отделение 2 Москва председателю совета и президенту ООО «ТАНБЕМБАНКА» от 11.03.15 о том, что банку сроком на 6 месяцев с 12.03.15 по 12.09.155 введено ограничение; и предписывает банку в день получения настоящего предписания устранить допущенные нарушения и представить в Отделение 2 Москва замену отчетности по форме 0409350 , в том числе по состоянию на 11.02.2015, 19.02.2015, 20.02.2015, 21.02.2015, 24.02.2015, отражающей неисполнение Банком платежных поручений ООО «Трансимпорт» и ЗАО «Техиндустрия-М» (т. 1 л.д. 80-83);

электронная копия отчетности (т. 1 л.д. 84-202);

письмо заместителя начальника ГУ Банка России по ЦФО от 10.06.15 о направлении документов, касающихся процедуры банкротства кредитных организаций ООО «ТАНДЕМБАНК» и ООО КБ «Транснациональный банк» (т. 1 л.д. 204-205);

заявление ГУ Банка России по ЦФО в Арбитражный суд г. Москвы от 10.04.15 о признании несостоятельным (банкротом) кредитной организации общество с ограниченной ответственностью Банк «ТАНДЕМ» ООО «ТАНДЕМБАНК» регистрационный № 1951 (т. 1 л.д. 206-210);

ходатайство Временной администрации по управлению кредитной организацией ООО Банк «ТАНДЕМ» (ООО «ТАНДЕМБАНК» от 18.05.15 о направлении Банком России в Арбитражный суд г. Москвы дополнительного заявления о признании ООО Банк «ТАНДЕМ» несостоятельным (банкротом) (т. 1 л.д. 211-213);

дополнение к заявлению о признании несостоятельным (банкротом) кредитной организации ООО Банк «ТАНДЕМ» ООО «ТАНДЕМБАНК» от ГУ Банка России по ЦФО в Арбитражный суд г. Москвы от 2.205.15 (т. 1 л.д. 214-216);

заключение о финансовом состоянии кредитной организации руководителя временной администрации, согласно которому временной администрацией по управлению кредитной организацией ООО «ТАНДЕМБАНК» направлено ходатайство в ГУ Банка России по ЦФО о направлении Банком России в Арбитражный суд г. Москвы заявления о признании ООО «ТАНДЕМБАНК» несостоятельным (банкротом) в соответствии с п. 1 ст. 189.8 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве»: стоимость имущества ( активов) кредитной организации недостаточна для исполнения ее обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей (т. 1 л.д. 217-223);

бухгалтерский баланс на 02.04.15 ООО «ТАНДЕМБАНК» (форма 2332-У» (т. 1 л.д. 224-226);

отзыв руководителя временной организации по управлению кредитной организацией ООО «ТАНДЕМБАНК» Мусиновой О.В. в Арбитражный суд г. Москвы , в котором она (Мусинова О.В) поддерживает заявление Банка России в лице ГУ Банка России по ЦФО о признании ООО «ТАНДЕМБАНК» несостоятельным (банкротом) (т. 1 л.д. 227-232);

заявление ГУ Банка России по УФО о признании несостоятельным (банкротом) кредитной организации Коммерческий банк «Транснациональный банк» в Арбитражный суд г. Москвы от 28.04.15 (т. 1 л.д. 233-236);

платежные поручения (т. 2 л.д. 23-75);

сопроводительное письмо и.о. управляющего отделение 2 ГУ ЦБ РФ по УФОШ г. Москква от 17.03.15 о направлении генеральному директору ООО «Трансимпорт» и ЗАО «Техиндустрия-М» выписки из протокола совещания, состоявшегося 10.03.15 для исполнения принятого на совещании решения (т. 2 л.д. 76);

выписка из протокола совещания , состоявшегося в Отделении 2 ГУ УБ РФ по УФО г. Москва 10.03.15, согласно которому заявителям (ООО «Трансимпорт» , ЗАО «Техиндустрия-М» было рекомендовано обратиться в судебные органы в целях урегулирования вопросов, возникших в рамках гражданско-правовых отношений (т. 2 л.д. 78-79);

ответ из Отделения 2 ГУ ФБ по ЦФО г. Москвы от 7 июля 2015 года, согласно которому ООО «ТАНДЕМБАНК» проводил платежи самостоятельно, без участия Отделения 2 Москва, по системе электронных расчетов на основании отдельного договора с МЦОИ Банка России (договор обмена № 194-ЭС-2013 от 20.08.13); технология электронных расчетов к компетенции Отделения 2 Москва не относится (т. 2 л.д. 84);

ответ на запрос из ООО «БСС» от 09.09.15 о направлении отчета по анализу данных по платежным поручениям , а также о том, что каждое из представленных в отчете платежных поручений ООО «Трансимпорт» было отправлено, успешно прошло проверку подписи на стороне сервера ДБО и соответствующие контроли, а также выгружено в АБС банка ; отчет по анализу данных по платежным поручениям (т. 2 л.д. 106, 107-110);

ответ на запрос из ООО «БСС» от 09.09.15 о направлении отчета по анализу данных по платежным поручениям , а также о том, что каждое из представленных в отчете платежных поручений ЗАО «Техиндустрия-М» было отправлено, успешно прошло проверку подписи на стороне сервера ДБО и соответствующие контроли, а также выгружено в АБС банка ; отчет по анализу данных по платежным поручениям (т. 2 л.д. 111, 112-124);

данные протокола осмотра системы ДБО БСС «Банк-клиент» версия 3.17.9.2290 ООО «ТАНДЕМБАНК» , согласно которому в ходе осмотра установлено:

- по журналу 11.02.2015 в 12 часов 27 минут 49 секунд процедурой выгрузки платежных поручений начал обрабатывать документ номером 8 от Трансимпорт. Результат выгрузки платежного поручения – присвоение уникального референса и статуса «выгружен»;

- по журналу 11.02.2015 в 12 часов 27 минут 49 секунд процедурой выгрузки платежных поручений начал обрабатывать документ номером 9 от Трансимпорт. Результат выгрузки платежного поручения – присвоение уникального референса и статуса «выгружен»;

- по журналу 11.02.2015 в 12 часов 27 минут 49 секунд процедурой выгрузки платежных поручений начал обрабатывать документ номером 10 от Трансимпорт. Результат выгрузки платежного поручения – присвоение уникального референса и статуса «выгружен»;

- по журналу 11.02.2015 в 12 часов 27 минут 49 секунд процедурой выгрузки платежных поручений начал обрабатывать документ номером 11 от Трансимпорт. Результат выгрузки платежного поручения – присвоение уникального референса и статуса «выгружен»;

- по журналу 11.02.2015 в 12 часов 27 минут 49 секунд процедурой выгрузки платежных поручений начал обрабатывать документ номером 12 от Трансимпорт. Результат выгрузки платежного поручения – присвоение уникального референса и статуса «выгружен».

По уникальным ID документов в системе, состоящим из номеров клиента, даты и времени создания документа, во входящих транспортных документах зафиксированы все вышеперечисленные документы Трансимпорт.

- по журналу 02.02.2015 в 12 часов 09 минут 09 секунд процедурой выгрузки платежных поручений начал обрабатывать документ номером 48 от Техиндустрия-М. Результат выгрузки платежного поручения – присвоение уникального референса и статуса «выгружен»;

- по журналу 02.02.2015 в 12 часов 09 минут 09 секунд процедурой выгрузки платежных поручений начал обрабатывать документ номером 50 от Техиндустрия-М. Результат выгрузки платежного поручения – присвоение уникального референса и статуса «выгружен»;

- по журналу 02.02.2015 в 12 часов 09 минут 10 секунд процедурой выгрузки платежных поручений начал обрабатывать документ номером 52 от Техиндустрия-М. Результат выгрузки платежного поручения – присвоение уникального референса и статуса «выгружен»;

- по журналу 02.02.2015 в 14 часов 24 минуты 38 секунд процедурой выгрузки платежных поручений начал обрабатывать документ номером 53 от Техиндустрия-М. Результат выгрузки платежного поручения – присвоение уникального референса и статуса «выгружен»;

- по журналу 03.02.2015 в 12 часов 28 минут 37 секунд процедурой выгрузки платежных поручений начал обрабатывать документ номером 59 от Техиндустрия-М. Результат выгрузки платежного поручения – присвоение уникального референса и статуса «выгружен»;

- по журналу 03.02.2015 в 12 часов 28 минут 37 секунд процедурой выгрузки платежных поручений начал обрабатывать документ номером 60 от Техиндустрия-М. Результат выгрузки платежного поручения – присвоение уникального референса и статуса «выгружен»;

- по журналу 03.02.2015 в 12 часов 28 минут 37 секунд процедурой выгрузки платежных поручений начал обрабатывать документ номером 61 от Техиндустрия-М. Результат выгрузки платежного поручения – присвоение уникального референса и статуса «выгружен».

- по журналу 05.02.2015 в 12 часов 36 минут 16 секунд процедурой выгрузки платежных поручений начал обрабатывать документ номером 66 от Техиндустрия-М. Результат выгрузки платежного поручения – присвоение уникального референса и статуса «выгружен».

- по журналу 11.02.2015 в 12 часов 27 минут 48 секунд процедурой выгрузки платежных поручений начал обрабатывать документ номером 83 от Техиндустрия-М. Результат выгрузки платежного поручения – присвоение уникального референса и статуса «выгружен».

- по журналу 11.02.2015 в 12 часов 27 минут 48 секунд процедурой выгрузки платежных поручений начал обрабатывать документ номером 84 от Техиндустрия-М. Результат выгрузки платежного поручения – присвоение уникального референса и статуса «выгружен».

- по журналу 11.02.2015 в 12 часов 27 минут 48 секунд процедурой выгрузки платежных поручений начал обрабатывать документ номером 85 от Техиндустрия-М. Результат выгрузки платежного поручения – присвоение уникального референса и статуса «выгружен».

По уникальным ID документов в системе, состоящим из номеров клиента, даты и времени создания документа, во входящих транспортных документах зафиксированы все вышеперечисленные документы Техиндустрия-М (т. 2 л.д. 151-175);

рапорт ст. следователя СО по Тверскому району СУ по ЦАО ГСУ СК РФ по г. Москве о том, что в действиях неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «ТАНДЕМБАНК» могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ (т. 2 л.д. 178-179);

рапорт следователя СУ по ЦАО ГСУ СК РФ по г. Москве о том, что в действиях неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «ТАНДЕМБАНК» усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ (т.2 л.д. 182-183);

сопроводительное письмо временной администрации по управлению кредитной организацией ООО Банк «ТАНДЕМ» от 10.06.15 о том, что приказом Банка России от 02.04.2015 г. № ОД-699 у ООО «ТАНДЕМБАНК» была отозвана лицензия на осуществление банковских операций и приказом Банка России от 02.04.2015 № ОД-700 (с изменением от 13.04.15 приказ Банка России № ОД – 789) назначена временная администрация, а также о направлении документов (т. 2 л.д. 186-187);

приказ ЦБ РФ от 02.04.15 об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО Банк «ТАНДЕМ» ООО «ТАНДЕМБАНК» (г. Москвы) (т. 2 л.д. 188-189);

приказ ЦБ РФ от 02.04.15 о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ООО Банк «ТАНДЕМ» ООО «ТАНДЕМБАНК» (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций (т. 2 л.д. 190-192);

приказ ЦБ РФ от 15.04.15 об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией ООО Банк «ТАНДЕМ» ООО «ТАНДЕМБАНК» (г. Москва) (т. 2 л.д. 194-195);

приказ ЦБ РФ от 28.04.15 об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией ООО Банк «ТАНДЕМ» ООО «ТАНДЕМБАНК» (г. Москва) (т. 2 л.д. 196-197);

приказ ЦБ РФ от 02.04.15 об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО Банк «ТАНДЕМ» ООО «ТАНДЕМБАНК» (г. Москва) (т. 2 л.д. 198-199);

приказ ЦБ РФ от 02.04.15 о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ООО Банк «ТАНДЕМ» ООО «ТАНДЕМБАНК» (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковской деятельности с приложением – состав временной администрации (т. 2 л.д. 200-202,203);

приказ ЦБ РФ от 13.04.15 об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией ООО Банк «ТАНДЕМ» ООО «ТАНДЕМБАНК» (г. Москва) (т. 2 л.д. 204-205);

положение о Правлении Банка , утвержденного Общим Собранием участников , протокол № 32 от 28 апреля 2001 года (т. 2 л.д. 206);

должностная инструкций главного бухгалтера ООО Банк «ТАНДЕМ», утвержденная правлением банка 28.07.11 , с которой Клименко К.Г. ознакомлен 29.07.2011 (т. 2 л.д. 207-208);

должностная инструкций заместителя главного бухгалтера ООО Банк «ТАНДЕМ», утвержденная правлением банка 28.07.11 (т. 2 л.д. 209-210);

должностная инструкций начальника отдела ведения корреспондентских счетов и формирования сводного баланса Банк «ТАНДЕМ», утвержденная правлением банка 28.07.11 (т. 2 л.д. 211);

личная карточка работника ___. (т. 2 л.д. 212-213);

приказ об увольнении ___. с должности президента банка с 13.05.15 по инициативе работника , п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (т. 2 л.д. 214);

приказ № 1-К от 24.01.1992 г. о вступлении должность Президента Банка «Тандем» ___ (т. 2 л.д. 215);

личная карточка работника ___. (т. 2 л.д. 216-217);

приказ об увольнении ___ с 29.05.15 с должности вице –президента банка по инициативе работника , п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (т. 2 л.д. 218);

приказ № 271/97-к от 29.12.1997 о назначении ___ на должность вице-президента банка «Тандем» с правом первой подписи на финансовых документах (т. 2 л.д. 219);

личная карточка работника Клименко К.Г. (т. 2 л.д. 221-222);

приказ об увольнении Клименко К.Г. с 28.04.15 с должности главного бухгалтера по инициативе работника , п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (т. 2 л.д. 223);

приказ № 42/98-к от 03.04.1998 года о назначении заместителем главного бухгалтера Клименко К.Г. на должность главного бухгалтера с правом второй подписи на основании финансовых документах (т. 2 л.д. 224);

приказ № 23-к от 24.05.1993 о принятии на работу Клименко К.Г. на должность экономиста кредитного отдела (т. 2 л.д. 225);

справка по лицевому счету ___ ООО «Трансимпорт» за период с 01.01.2015 по 02.04.2015 (т. 2 л.д. 244-256);

письмо руководителя временной администрации по управлению кредитной организацией ООО «ТАНДЕМБАНК» от 06.05.15 ИФНС России № 10 по г. Москве о том, что платежное поручение № 8 от 11.02.2015 на сумму 31239 рублей в АБС банка отсутствует; остаток средств на расчетном счете № ___ принадлежащем ООО «Трансимпорт» по состоянию на 11.02.15 составляет 316196-12 рублей, картотека по счету № 47418 по ООО «Трансимпорт» по состоянию на 11.02.2015 отсутствует. Выписки о движении денежных средств предоставляются клиенту согласно договора банковского счета ежедневно, т.е. клиент был информирован о состоянии счета (т. 2 л.д. 257);

запрос ИФНС России № 10 по г. Москве от 30.04.15 временной администрации ООО «ТАНДЕМБАНК» о предоставлении документов , а именно: платежного поручения от 11.02.15 № 8 на сумму 31239 рублей с отметками банка об их принятии к исполнению; документов банка, подтверждающих наличие достаточного денежного остатка на счете налогоплательщика для уплаты соответствующего налога в бюджетную систему РФФ; информации об источниках поступления денежных средств на счет налогоплательщика; документов об информированности налогоплательщика о неплатежеспособности банка; переписки с налогоплательщиком по вопросам списания денежных средств по спорным суммам, в том числе отзыва налогоплательщиков платежных документов (т. 2 л.д. 258);

запрос ИФНС России № 10 по г. Москве и ответ на указанный запрос руководителя временной администрации по управлению кредитной организацией ООО «ТАНДЕМБАНК» от 06.05.15 ИНФС России № 10 по г. Москве о том, что платежные поручения № 53 от 02.02.15 на сумму 967230 рублей; № 83 от 11.02.2015 на сумму 610282 рублей; № 84 от 11.02.2015 на сумму 2614 рублей; № 8 от 11.02.2015 на сумму 23528 рублей ; № 86 от 11.02.2015 на сумму 2265 рублей в АБС банка отсутствуют. Платежное поручение № 118 от 02.03.2015 г. на сумму 521400 рублей списано со счета Клиента и помещено в картотеку счета № 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств». Остаток средств на расчетном счете № ___ принадлежащем ЗАО «Техиндустрия-М» по состоянию на 02.02.15 составляет 2245440-44 рублей, по состоянию на 11.02.2015 составляет 2314558 -62 рублей, картотека по счету 47418 по ЗАО «Теихндустрия-М» по состоянию на 02.02.2015 и 11.02.2015 отсутствует. Выписки о движении денежных средств предоставляются Клиенту согласно договора банковского счета ежедневно, т. е. клиент был информирован о состоянии счета (т. 2 л.д. 259,260);

запрос и ответ на указанный запрос руководителя временной администрации по управлению кредитной организацией ООО «ТАНДЕМБАНК» от 05.03.15 заместителю начальника ИФНС России № 10 по г. Москве о направлении расширенной выписки по счету № ___ за период с 01.02.15 по 28.02.15 (т. 2 л.д. 261,262);

требование заместителя начальника МИФНС России № 50 по г. Москве от 03.04.15 о предоставлении документов и ответ руководителя временной администрации по управлению ООО «ТАНДЕМБАНК» о предоставлении комплекта документов (т. 2 л.д. 263, 264-265);

копия отчета о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей за период с февраля по март 2015 года по форме 049350 (т. 4 л.д. 1-234);

копия оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета ООО «ТандемБанк» за период с января по апрель 2015 года по форме 0409101 (т. 4 л.д. 235-253);

претензия генерального директора ООО «Трансимпорт» президенту ООО «ТАНДЕМБАНК» от 12.02.15 о неисполнении ООО «ТАНДЕМБАК» обязанности по исполнению распоряжения клиента на выдачу наличных денежных средств на заработную плату сотрудникам и перечисления обязательных платежей в бюджет (т. 5 л.д. 29-30);

заявка ЗАО «Техиндустрия-М» № 09 от 09.02.15 ООО «ТАНДЕМБАНК» с просьбой выдать наличие денежные средства в сумме 205 000 рублей на выплату заработной платы сотрудникам организации за февраль 2015 года (т. 5 л.д. 31);

претензия генерального директора ЗАО «Техиндустрия-М» президенту ООО «ТАНДЕМБАНК» от 10.02.15 о неисполнении ООО «ТАНДЕМБАНК» обязанности по исполнению поручений на перечисление налогов (т. 5 л.д. 33);

претензия генерального директора ЗАО «Техиндустрия-М» президенту ООО «ТАНДЕМБАНК» от 10.02.15 о неисполнении ООО «ТАНДЕМБАНК» обязанности по исполнению распоряжения клиента на выдачу наличных денежных средств (т. 5 л.д. 34,35);

заявка № 13 от 11.02.15 ЗАО «Техиндустрия-М» с просьбой выдать наличные денежные средства в сумме 50000 рублей на выплату заработной платы сотрудникам организации за февраль 2015 года (т. 5 л.д. 36);

заявка № 15 от 11.02.15 ЗАО «Техиндустрия-М» с просьбой выдать наличные денежные средства в сумме 40000 рублей на выплату заработной платы сотрудникам организации за февраль 2015 года (т. 5 л.д. 37);

заявка № 16 от 13.02.15 ЗАО «Техиндустрия-М» , в которой повторно просят выдать наличные денежные средства в сумме 40000 рублей на выплату заработной платы сотрудникам организации за февраль 2015 года (т. 5 л.д. 38);

заявка № 17 от 17.02.15 ЗАО «Техиндустрия-М» , в которой повторно просят выдать наличные денежные средства в сумме 40000 рублей на выплату заработной платы сотрудникам организации за февраль 2015 года (т. 5 л.д. 39);

заявка № 18 от 24.02.15 ЗАО «Техиндустрия-М» , в которой повторно просят выдать наличные денежные средства в сумме 40000 рублей на выплату заработной платы сотрудникам организации за февраль 2015 года (т. 5 л.д. 40);

запрос генерального директора ЗАО «Техиндустрия-М» от 04.03.15 президенту ООО «ТАНДЕМБАНК» с просьбой предоставить заверенную выписку из лицевого счета ЗАО «Техиндустрия-М» № ___ за период с 02.02.15 по 03.03.15 (т. 5 л.д. 41, 42);

запрос генерального директора ЗАО «Техиндустрия-М» от 04.03.15 президенту ООО «ТАНДЕМБАНК» с просьбой предоставить завершенные копии платежных поручений, подтверждающие проведение их банком, со статусом «проведено» на общую сумму 2791092, 71 руб. (т. 5 л.д. 41,43);

ответ ГК АСВ от 10.02.15 о том, что в списках Банка работника ___ не обнаружено (т. 5 л.д. 117);

ответ представителя КУ ООО «ТАНДЕМБАНК» от 01.03.16 о направлении анкеты клиента – физического лица Николаевой К.А; а также о том, что в электронной базе данных операционного дня Банка , переданной временной администрацией по управлению кредитной организацией конкурсному управляющему Банком, отсутствует информация о лице, указанном в запросе (___). Личное дело ___. и ___.в ходе архивной научно-технической обработке не обнаружено (т. 5 л.д. 118);

анкета клиента – физического лица за 11.06.15 ___ (т. 5 л.д. 119-120);

ответ на запрос МИФНС России № 50 по г. Москве от 10.02.16 о том, что инспекция не страдает сведениями о сотрудниках ООО «ТАНДЕМБАНК» , так как сведения по форме 2-НДФЛ за 2015 год еще не представлялись, срок представления указанных сведений – до 01.04.16 (т. 5 л.д. 124);

ответ на запрос представителя КУ ООО «ТАНДЕМБАНК» от 18.03.16 о направлении выписки движения денежных средств по счетам ЗАО «Техиндустрия-М» , открытым в банке за период с 02.02.2015 по 12.02.2015 и выписки движения денежных средств по счету ООО «Трансимпорт» открытом в банке за период с 02.02.2015 по 12.02.15 (т. 5 л.д. 160);

выписка по операциям на счете в отношении ООО «Трансимпорт» за период с 02.02.2015 по 12.02.2015 (т. 5 л.д. 161-163);

выписка по операциям на счете в отношении ООО «Мехиндустрия-М» за период с 02.02.15 по 12.02.15 (т. 5 л.д. 164-165);

ответ на запрос представителя КУ ООО «ТАНДЕМБАНК» от 29.01.16 о том, что документы дня Банка за 02.02.15 по 11.02.15 на 11.01.16 согласно актам приема-передачи от временной администрации Банка представителю конкурсного управляющего Банком не передавались (т. 5 л.д. 167);

ответ на запрос представителя КУ ООО «ТАНДЕМБАНК» от 17.04.16 о направлении копии приказа о приеме на работу, увольнении, назначении, переводе на другую работу работника банка ___.; а также копии приказа об увольнении работника Банка ___.

Одновременно сообщается, что размер оборотов денежных средств по кредиту корреспондентского счета Банка в период времени с 02.02.2015 по 11.02.2015 составил 32806530,31 рублей. А также о том, что приказ о назначении на должность Николаеву К.А. в ходе научно-технической (архивной) обработки не обнаружен (т. 5 л.д. 173);

Ответ на запрос генерального директора ЗАО «Техиндустрия-М» от 04.04.17 с приложением документов: договор банковского счета № ___ от 26.11.13 между ООО Банк «ТАНДЕМ» и ЗАО «Техиндустрия-М» , договор № 666-КБ/2011 об использовании системы дистанционного банковского обслуживания от 03.03.11 между ООО «ТАНДЕМ» и ЗАО «Техиндустрия-М» с приложениями; дополнительное соглашение № 1 от 07.04.2011 к договору об использовании системы дистанционного банковского обслуживания № 666-КБ/2011 от 03.03.2011; дополнительное соглашение № 1 к договору об использовании системы дистанционного банковского обслуживания от 24.01.14; акт признания открытых ключей клиента от 24.01.14 ; приказ № 2 от 04.01.1995 г. о переводе сотрудников (т. 5 л.д. 180-193);

Ответ на запрос генерального директора ООО «Трансимпорт» от 04.04.17 с приложением документов: договор банковского счета № ___ от 11.02.2011 , договор № 650-КБ/2011 об использовании системы дистанционного банковского обслуживания от 25.02.2011 с приложениями, дополнительное соглашение № 1 от 31.10.14 к договору об использовании системы дистанционного банковского обслуживания № 650-КБ/2011 от 25.02.2011 , акт о начале использования системы дистанционного банковского обслуживания от 03.03.2011, акт признания открытых ключей клиента от 31.10.14; приказ № 1 от 03.02.2011 о возложении обязанностей генерального директора на ___., в связи с отсутствием в штатном расписании должности главного бухгалтера – принятии его обязанностей ___. (т. 5 л.д. 195-208);

данные протокола выемки в ГК АСВ серверов ООО «ТАНДЕМБАНК» с системами «Банк-клиент» , RS-банк (т. 6 л.д. 6-10);

данные протокола осмотра системы RS- Bank версия 5.50.003.54 ООО «ТАНДЕМБАНК» согласно которому осмотрен сервер ООО «ТандемБанк», содержащий автоматизированную банковскую систему «RS-bank» ООО «ТандемБанк». В ходе осмотра в АБС «RS-bank» платежные поручения: п/п № 83 от 11.02.15 на сумму 610 282 руб. – по уплате НДС; п/п № 84 от 11.02.15 на сумму 2 614 руб.; п/п №85 от 11.02.15 на сумму 23 528 руб.; п/п № 86 от 11.02.15 на сумму 2 265 руб.; п/п № 48 от 02.02.15 на сумму 175 000 руб.; п/п № 50 от 02.02.15 на сумму 115 000 руб.; п/п № 52 от 02.02.15 на сумму 30 000 руб.; п/п № 53 от 02.02.15 на сумму 976 230 руб.; п/п № 59 от 03.02.15 на сумму 2042 руб. 23 коп.; п/п № 60 от 03.02.15 на сумму 36 011 руб. 48 коп; п/п № 61 от 03.02.15 на сумму 5720 руб.; п/п № 66 от 05.02.15 на сумму 200 000 руб.; п/п № 70 от 05.02.15 на сумму 100 000 руб., /п № 118 от 02.03.15 на сумму 100 000 руб., выставленные ЗАО «Техиндустрия-М», а также п/п №№ 8, 9, 10, 11, 12 от 11.02.2015, выставленные ООО «Трансимпорт» были обнаружены.

Указанные платежные поручения были удалены в день поступления соответственно пользователем № 81 «___».

Также в ходе осмотра был сформирован отчет по пользователям, работавших в системе с отложенными и проведенными и документами за отчетные дата и время, а именно 02.02.2015 с 15:30 до 16:31; 03.02.2015 с 12:40 до15:00; 05.02.2015 с 13:50 до 14:20; 11.11.02.2015 с 14:50 до 15:31.

В ходе осмотра произведена распечатка журнала операций отложенных и проведенных документов, а также журнала операций по каждому платежному поручению: п/п № 83 от 11.02.15 на сумму 610 282 руб. – по уплате НДС; п/п № 84 от 11.02.15 на сумму 2 614 руб.; п/п №85 от 11.02.15 на сумму 23 528 руб.; п/п № 86 от 11.02.15 на сумму 2 265 руб.; п/п № 48 от 02.02.15 на сумму 175 000 руб.; п/п № 50 от 02.02.15 на сумму 115 000 руб.; п/п № 52 от 02.02.15 на сумму 30 000 руб.; п/п № 53 от 02.02.15 на сумму 976 230 руб.; п/п № 59 от 03.02.15 на сумму 2042 руб. 23 коп.; п/п № 60 от 03.02.15 на сумму 36 011 руб. 48 коп; п/п № 61 от 03.02.15 на сумму 5720 руб.; п/п № 66 от 05.02.15 на сумму 200 000 руб.; п/п № 70 от 05.02.15 на сумму 100 000 руб., /п № 118 от 02.03.15 на сумму 100 000 руб., выставленные ЗАО «Техиндустрия-М», а также п/п №№ 8, 9, 10, 11, 12 от 11.02.2015, выставленные ООО «Трансимпорт (т. 6 л.д. 11-111);

вещественные доказательства – сервера, изъятые в ходе выемки (т. 6 л.д. 112-114);

ответ на запрос из ПАО «МТС» о том, что абонентский номер ___ принадлежит ___. , а также о направлении детализации телефонного номера ___ за период с 02.02.15 по 11.02.15 (т. 6 л.д. 132);

ответ на запрос из ПАО «МТС» о том, что абонентский номер ___ принадлежит ___. , а также о направлении детализации телефонного номера ___ за период с 02.02.15 по 11.02.15 (т. 6 л.д. 138);

данные протокола осмотра предметов – электронных носителей, содержащих информацию о соединениях абонентских номеров, изъятых в ходе обыска у свидетеля м (т. 6 л.д. 139-144);

вещественные доказательства - оптические диски «TDK» с серийным номером LH3116SK18200860D2, содержащий информацию о соединениях абонентского номера ___, используемого Клименко К.Г. и «TDK» с серийным номером LH3116SK18200860D2, содержащий информацию о соединениях абонентского номера ___ (т. 6 л.д. 145-146);

данные протокола осмотра предмета – мобильного телефона «Samsung Galaxy S4 GT-19500», ИМЕЙ 357138/05/088353/4, изъятого в ходе производства выемки у свидетеля ___ (т. 6 л.д. 153-160);

вещественное доказательство - мобильный телефон «Samsung Galaxy S4 GT-19500», ИМЕЙ 357138/05/088353/4 (т.6 л.д. 162-163);

заключение эксперта № 246/6-17ф/17, согласно которому в ходе проведения экспертизы установлено дословное содержание разговоров, зафиксированных в аудиофайлах с названиями: «[КонстГеоргКлеменко]_[[phone]]_[03-02-2015]_[12-38-42].amr»; «[КонстГеоргКлеменко]_[[phone]]_[03-02-2015]_[16-52-12].amr»; «[КонстГеоргКлеменко]_[[phone]]_[04-02-2015]_[16-01-57].amr»; «[КонстГеоргКлеменко]_[[phone]]_[06-02-2015]_[15-48-23].amr»; «[КонстГеоргКлеменко]_[[phone]]_[09-02-2015]_[13-40-51].amr»; «[КонстГеоргКлеменко]_[[phone]]_[10-02-2015]_[11-42-16].amr», содержащихся в памяти мобильного телефона «Samsung Galaxy S4 GT- 19500» IMEI 357138/05/088353/4.

На фонограммах, зафиксированных в указанных аудиофайлах признаков монтажа и иных изменений, привнесенных в процессе записи и после ее окончания, не обнаружено.

В разговорах, зафиксированных в аудиофайлах «[КонстГеоргКлеменко]_[[phone]]_[03-02-2015]_[16-52-12].amr» и «[КонстГеоргКлеменко]_[[phone]]_[06-02-2015]_[15-48-23].amr» имеются голос и речь Клименко К.Г., образцы которого представлены на исследование (т. 6 л.д. 177-204);

данные протокола предметов – мобильного телефона «Samsung Galaxy S4 GT- 19500» IMEI 357138/05/088353/4, изъятого в ходе выемки у свидетеля ___ (т. 6 л.д. 205-216);

вещественные доказательства – сервер «URAN» серийный номер SKTM 13200147, содержащий автоматизированную банковскую систему «RS-,ank» ООО «ТандемБанк» (т. 7 л.д. 57-58);

ответ на запрос представителя КУ ООО «ТАНДЕМБАНК» от 28.04.17 о направлении выписки движения денежных средств по корреспондентскому счету банка за период времени с 02.02.15 по 15.03.15 на электронном носителе (т. 7 л.д. 74);

данные протокола осмотра оптического диска , полученного по запросу в ГК «АСВ» (т. 7 л.д. 75-161);

вещественные доказательства – оптический диск «Verbatium» с серийным номером 6337 103 В А 4489 (т. 7 л.д. 162-163);

сопроводительное письмо генерального директора ООО «Трансимпорт» о направлении приказа о назначении ___ (т. 7 л.д. 165);

приказ ООО «Трансимпорт» от 25.01.15 о назначении гл. бухгалтером ___ (т. 7 л.д. 166);