1.2.3.5. Cfatf (Caribbean Financial Action Task Force)*(101) - Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (сифатф)

Включает в свой состав государства Карибского бассейна, которые совместно осуществляют меры по борьбе с отмыванием преступных доходов.

КФАТФ - одна из восьми региональных групп по типу ФАТФ. Организация включает двадцать семь государств*(102) Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки, которые согласились реализовывать общие контрмеры для решения проблемы отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения*(103).

КФАТФ непрерывно работает и вносит свой вклад посредством собственной деятельности и участия в рабочих группах ФАТФ, обсуждая текущие и новые риски:

- рост террористической угрозы;

- незаконные лотереи;

- торговля людьми;

- риск развития цифровых валют.

Секретариат КФАТФ располагается в порт-оф-Спейн, Тринидад и Тобаго*(104).

1.2.3.6. Eag (The Eurasian Group on Combating Money Laundering and Terrorist Financing) - Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

ЕАГ - региональная группа по типу ФАТФ (FATF). В ее состав входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Еще 16 государств и 18 международных и региональных организаций имеют статус наблюдателя в ЕАГ*(105).

ЕАГ является ассоциированным членом ФАТФ.

ЕАГ поддерживает страны региона в создании адекватных правовых и институциональных основ противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в соответствии со стандартами ФАТФ.

ЕАГ проводит взаимную оценку национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ входящих в эту организацию государств-членов в соответствии с международными стандартами. При этом ЕАГ анализирует типологии отмывания денег и финансирования терроризма с учетом особенностей Евразийского региона. Кроме того, ЕАГ реализует программы технического содействия для группы государств-членов, включая подготовку персонала. Секретариат EAG находится в Москве.

Периодически проводятся пленарные заседания ЕАГ. Для укрепления международного взаимодействия имеет важное значение, что в форумах ЕАГ принимают участие не только члены этой организации, но и представители, наблюдатели многих стран и международных организаций. Как уже не раз отмечалось, эффективность ПОД/ФТ/ФРОМУ во многом зависит от взаимодействия финансовых разведок различных стран, поскольку отмывание денег и терроризм - мировое зло. Поэтому на периодически созываемых форумах ЕАГ анализируется лучший опыт такого взаимодействия.

На официальном сайте Росфинмониторинга есть информация, к примеру, о том, что в декабре 2019 г. в Ашхабаде проходила пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) под председательством г-жи Хао Цзинхуа (Китай). Сопредседателем ЕАГ является директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин. С 2020 г. руководство Группой переходит к Российской Федерации.

В этом форуме ЕАГ приняли участие более 200 делегатов из государств - членов ЕАГ: Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также представители государств и организаций-наблюдателей в ЕАГ: Армении, Ирана, Италии, Монголии, Польши, Сербии, Турции, Франции, представители Групп разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Группы "Эгмонт", Антитеррористического центра СНГ (АТЦ СНГ), Евразийского банк развития (ЕАБР), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Международного валютного фонда (МВФ), Управления по наркотикам преступности ООН (УНПООН) и др.

На сайте сообщается, что статус наблюдателя в ходе Пленарной недели получило Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников Содружества Независимых Государств (БКБОП). Главной темой этой встречи стало обсуждение ключевой роли ЕАГ в минимизации угроз международного терроризма, обеспечении прозрачности, надежности и безопасности национальных "антиотмывочных" систем.

Там же говорится, что в контексте успешной защиты отчета о взаимной оценке Российской Федерации со стороны ФАТФ много внимания на форуме было уделено позитивному опыту России в проведении подготовительной работы как в межведомственном, так и международном форматах. При этом большой интерес делегатов вызвали достижения российской финансовой разведки - Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга для обеспечения дистанционного взаимодействия с поднадзорными субъектами, а также подготавливаемый к запуску новый онлайн проект - Личный кабинет для правоохранительных органов*(106).

В ходе Пленарного заседания ЕАГ и заседания рабочих групп российского Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) были представлены реализуемые проекты как на территории Евразийского региона, так и за его пределами. В частности, речь шла о роли МУМЦФМ в процессе взаимной оценки ЕАГ в контексте содействия национальным "антиотмывочным" системам в достижении соответствия стандартам ФАТФ, а также о специализированной справочной системе для подразделений финансовой разведки и оперативных служб, созданной для обеспечения проведения совместных (международных) расследований подразделениями финансовой разведки и оперативными службами государств - членов ЕАГ. Также в Ашхабаде ЕАГ подтвердил соответствие "антиотмывочной" системы Республики Беларусь стандартам ФАТФ с постановкой на регулярный мониторинг. Так же Республике Кыгрызстан был одобрен отчет о прогрессе в рамках усиленного мониторинга со стороны ЕАГ*(107).

На сайте Росфинмониторинга отмечается тот факт, что в рамках конкурса на лучшее взаимодействие государственных органов системы ПОД/ФТ в государствах - членах ЕАГ финансовое расследование Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу получило приз лауреата. Темой расследования была деятельность "теневых" финансистов, оказывающих услуги по уходу от налогообложения, организации "серого" импорта и обналичивании*(108).

На пленарном заседании ЕАГ было также отмечено, что первое место на конкурсе заняла Республика Кыргызстан*(109).

1.2.3.7. ESAAMLG (Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG))

Члены организации - страны Восточной и Южной Африки*(110). Штаб-квартира расположена в Танзании*(111).

Эта региональная группа по типу ФАТФ была создана в августе 1999 г. Цель ЕСААМЛГ - борьба с отмыванием денег путем реализации рекомендаций ФАТФ.