МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Челябинский государственный университет»

(ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)

Институт права

Кафедра уголовного процесса и экспертной деятельности

Основы расследования бандитизма

Курсовая работа

Выполнил студент

Шарафеев Руслан Радикович

академическая группа Ю-402, курс 4

Очной формы обучения

направления подготовки (специальности)

уголовно-правовая

____________________________________

(подпись)

«_____» ____________ 2014 г.

Научный руководитель

Попова Татьяна Вадимовна

Должность преподаватель

Учёная степень кандидат юридических наук

Учёное звание _______________________

____________________________________

(подпись)

«_____» ____________ 2014 г.

Челябинск

2014

Содержание

Введение 3

Глава 1. Криминалистическая характеристика бандитизма 4

Глава 2. Роль ОРД при расследовании бандитизма 11

Глава 3. Методика расследование бандитизма 14

Заключение 27

Список источников и литературы 28

Введение

Я выбрал данную тему, поскольку бандитизм я является одной из опаснейшей формы преступности, а так же, потому что расследования преступлений связанных с бандитизмом являются одними из самых опасных и тяжело раскрываемых преступлений. Необходимо отметить, что при расследования бандитизма применяются различные методики в зависимости от форм совершенных преступлений, например, методики расследования убийств, изнасилований, краж и т. д.

Бандитизм в современном мире, и в России ,в частности, многогранен – он не стоит на месте; на место выбывших банд приходят новые. Правоохранительные органы пытаются найти новые формы доказывания вины лиц участвующих в данном виде преступления, а данные лица пытаются найти новые способы уйти от ответственности

В данной работе я хочу рассказать об основах расследования бандитизма, о методике раскрытия данного вида преступления , а также некоторых известных преступления прошлого которые стали знаковыми для криминалистики ,юриспруденции и общества в целом.

Криминалистическая характеристика бандитизма.

Для того что бы бороться с бандитизмом надо знать криминалистические особенности характеристики бандитизма

В соответствии со ст. 209 УК РФ бандитизм понимается как создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан, организация или руководство бандой, а также участие в ней или совершаемых ею нападениях.Банда рассматривается как устойчивая вооруженная группа в составе двух и более лиц, предварительно объединившихся для совершения нападений на граждан или учреждения. Одним из обязательных признаков банды является ее устойчивость, характеризующаяся наличием между ее членами достаточно стабильных связей, установленных вследствие неоднократного совершения преступлений, наличия личных, родственных или иных отношений. Другой признак банды – это ее вооруженность, то есть наличие хотя бы у одного из участников огнестрельного, холодного, метательного газового и иного оружия. Банды приобретают оружие из различных источников. Оно покупается, похищается, покупается, изготавливается. С целью его получения совершаются нападения на склады, магазины лиц, владеющих оружием и т.п. Участники бандитских групп чаще всего мужчины в возрасте от 18 до 35 лет. Однако в последние годы среди членов подобных преступных формирований появились и женщины¹. В ряде публикаций отмечается значительное омоложение состава выявленных бандитских организаций. Средняя численность подобных групп колеблется от 2 до 6 человек, хотя имеются и более многочисленные объединения подобного рода. Среди морально нравственных свойств личности субъектов названных преступных деяний преобладают крайний эгоцентризм, пренебрежение интересами окружающих, жестокость, наличие взглядов о допустимости и необходимости насилия для удовлетворения собственных потребностей и облегчения доступа к материальным ценностям, страсть к наживе и т.д. Для организаторов и руководителей бандитских формирований характерны умения убеждать и объединять вышеназванных субъектов, поддерживать соблюдение внутригрупповых норм, не останавливаясь при этом перед физическим насилием и даже убийствами, достаточно развитые волевые качества и т.д. Перечисленные свойства личности являются наиболее типичными, у конкретных субъектов, а также лиц, выполняющих в банде различные ролевые функции, они могут существенно отличаться.

Так, большинство участников рассматриваемых преступных групп объединяются добровольно. Однако имеются примеры привлечения в банды субъектов под влиянием шантажа, угроз физической расправы лично с участником или его близкими и т.д. Значительная часть рядовых субъектов не отличается развитыми интеллектуальными свойствами. Их вполне удовлетворяет подчиненное положение в объединении, основанное на подавление инакомыслия, попыток несоблюдения норм криминальной морали. У названных субъектов культивируется страх перед другими членами банды, в особенности занимающими более высокое иерархическое положение, отличающимися большей физической силой, повышенной жестокостью к окружающим и т.д. В тоже время, они отличаются желанием самоутверждения, возможностью причинять физический вред, страдания другим лицам. Как правило, среди морально-волевых качеств преобладает эгоизм, безразличное отношение к окружающим, алчность. В большинстве случаев руководители и организаторы бандитских формирований ранее судимы, обладают определенными коммуникативными, управленческими способностями, настойчивы в достижении поставленных целей, агрессивны, недоверчивы к окружающим.

По структуре различаются простые и сложно структурные бандитами организации. В составе первых из названных, как правило, небольшое количество участников и один-два лидера-руководителя².

В бандитских формированиях со сложной структурой имеется несколько групп, иногда глубоко законспирированных, члены которых не знают всех участников равных и вышестоящих объединений. Группы, в составе банды отличаются по выполняемым функциям и направленности. Допустим, существует группка руководителей, осуществляет управленческие функции, решает вопросы о наказании провинившихся, и стимулировании, поощрении отличившихся. Естественно, что существуют группы или субъекты, занимающиеся разведкой, то есть наблюдением за конкурирующими формированиями, вербуют агентуру в этих формированиях, а также в правоохранительных органах, государственных и иных учреждениях. В ряде крупных бандитских формирований имеются контрразведывательные подразделения, наблюдающие за соблюдением членами банды принятых норм поведения, выявлением случаев внедрения в группировку сотрудников правоохранительных органов, членов конкурирующих формирований и так далее.

В крупных бандах имеются и финансовые подразделения, задачей которых является реализация похищенного, накопление средств для поддержания функционирования формирования в целом и оказания помощи отдельным членам, осужденным, арестованным и так далее. Эти же группы занимаются приобретением оружия, автотранспорта, других технических средств, необходимых для продолжения преступной деятельности. В некоторых бандах имеются технические группы, которые следят за состоянием оружия, перерабатывают, доделывают, ремонтируют при приобретении, готовят для использования, обучают правилам применения и так далее. Иногда отдельные бандитские формирования являются частью более крупного преступного сообщества. Например, незаконные вооруженные формирования на территории Чечни входят в более крупные организации. Некоторые из них существуют, достаточно автономно, но при совершении конкретных преступлений участвуют в разработке их планов, разрабатывают общую тактику, подчиняются единому командованию, многие из них получают материальные средства, вооружения, проходят обучение на специальных базах и пунктах подготовки. Однако в большинстве случаев банды действуют самостоятельно или лишь формально входят в состав более крупной организации, внося допустим, отчисления от преступного бизнеса. При разветвленной, сложной структуре банды внутри нее нередко возникают конфликтные отношения, вызванные амбициями отдельных членов, недовольных своим положением. Иногда в бандах, кроме формальных, имеются и неформальные лидеры, предпочитающие до определенного времени не выступать открыто против руководителя. В этих случаях существует скрытый конфликт, который возникает по инициативе самих руководителей банды, осуществляющих акции устрашения в отношении участников, занимающих более низкое положение. Поводом для этого, может быть действительное или мнимое нарушение принятых в группе норм поведения. В некоторых случаях, формальные лидеры таким образом убирают, представляющих опасность конкурентов. В некоторых случаях, участники банды предъявляют претензии руководителям в чрезмерной алчности и других проступках. В этих ситуациях, требования предъявляются на собраниях внутри группы или недовольные обращаются за помощью в разбирательстве к третьим лицам, как правило обладающим серьезным авторитетом в криминальной среде. Нередки случаи, когда неугодных членов банды попросту ликвидируют, имитируя совершение убийства другими лицами, инсценируя смерть от нейтральных причин, или вообще никак не объясняя исчезновение конкурента. По направленности можно выделить банды, занимающиеся совершением обще уголовных преступлений – разбоев, грабежей, вымогательств и так далее, а также бандитские формирования занимающиеся террористической деятельностью, то есть имеющие политическую направленность. По региону дислокации выделяются бандитские формирования, постоянно действующие на территории одной административно-территориальной единицы или нескольких. В судебно-следственной практике известны случаи, когда банды действовали на территориях не только разных регионов России, но и нескольких стран. При этом достаточно сложно бывает точно определить площадь деятельности банд некоторых видов. Дело в том, что они могут создаваться в одних местах, совершать конкретные преступления в других, реализовать добытое преступным путем, в-третьих, и так далее и тому подобное. Другими словами, место деятельности банды нередко представляет собой несколько не граничащих между собой участков. Достаточно высокая мобильность организованных банд рассматриваемого вида тесно связана с возможностями использования объективных условий места и времени, повторяющихся на различных территориях. Например, известны случаи использования одной и той же бандой сходных условий для нападения на водителей транспорта дальнего следования с целью завладения перевозимыми ценностями. Время действия банды понимается как общая продолжительность ее преступного функционирования – от ее создания до совершения последнего эпизода преступной деятельности. Это период включает в себя конкретные временные точки отдельных эпизодов, совершаемых участниками банды. Поскольку условия места и времени относятся к числу объективных факторов, детерминирующих содержание человеческой деятельности, способы преступлений, совершаемых бандами, отличаются определенной спецификой. Как и любой способ кооперированной коллективной деятельности он образуется операциями, выполняемыми каждым из участников. Общие положения криминалистического учения о способе совершения преступления полностью распространяются на способы бандитизма, которые состоят из действий по подготовке, совершению и сокрытию криминальной деятельности, образующей состав бандитизма³. Однако, этот общий способ, объединяет в себе методы совершения отдельных видов преступлений. Подготовка к бандитизму состоит, прежде всего, в организации, создании группы для совершения нападений. Привлечение участников в большинстве случаев осуществляется на добровольных началах, хотя возможно и оказание давления на вовлекаемых субъектов. Нельзя не отметить, что предложению об участии в создаваемой банде зачастую предшествует скрытое изучение личности приглашаемого. Само предложение может быть высказано в наиболее общей форме, замаскировано. Некоторые участники дают согласие под влиянием угроз или шантажа. Таким образом, к участию в банде склоняются сотрудники правоохранительных органов, призванные своевременно сообщать членам банды о проведении мероприятий, грозящих разоблачением. Организация банды предполагает и формирование ее структуры, по крайней мере, выбор руководителей. В способ бандитизма включаются и операции по обеспечению деятельности банды, состоящие из действий по подысканию и вовлечению участников, обеспечению членов техническими средствами, оружием. Сюда же входят действия по обеспечению безопасности формирования от посягательств конкурирующих группировок, защиты от активной и эффективной деятельности правоохранительных органов, маскировки собственной преступной активности, сокрытие следов бандитизма и так далее. Сокрытие бандитизма представляет собой утаивание фактов существования преступных организаций подобного рода, сохранение в тайне связей между ее отдельными членами, маскировку группы под легальное объединение и так далее. В практике известны случаи, когда в крупных бандитских группах со сложной структурой участники одного подразделения практически не знали членов другого, а также направления криминальной деятельности разных структурных элементов банды и так далее. В тоже время следует сказать, что наиболее типичным, для большинства бандитских группировок является маскировка характера объединения. Связей между участниками они, как правило, не скрывают, открыто тратят добытые преступным путем средства, проводят время в барах, ресторанах, казино. Аналогичным образом можно охарактеризовать способы совершения конкретных преступлений. Не следует преувеличивать возможности членов бандитских формирований, позволяющие, якобы уклоняться от ответственности длительное время. Эффективность преступной деятельности организованных групп рассматриваемого вида обуславливается различными факторами, в том числе интеллектуальными свойствами личности ее участников. Проведенные же исследования свидетельствуют о том, что они не только не выше, но и значительно ниже, чем у других типов преступников. В банде как правило присутствует подготовка к совершению преступления но этого может и не быть все зависит от численности сплоченности и некоторых других факторов. Тщательность подготовки свидетельствует об уровне общественной опасности банды. Уровень подготовки к совершению преступления показывает что банда адаптируется по существующие реалии Нельзя не заметить, что участники бандитских организаций совершают самые разные преступления разбойные нападения, убийства, похищения и незаконное лишение свободы людей, захват средств транспорта с заложниками и так далее. В тоже время, способы преступления разного вида, но совершенные одними и теми же субъектами, сходны по подготовительным операциям, распределению ролей, использованию орудий и средств, а так же по приемам сокрытия. Кроме того, в разных эпизодах преступной деятельности могут принимать участие различные субъекты, что отражается на содержании коллективного способа совершения криминального деяния.. Несмотря на это, есть все основания утверждать, что способы совершения разных деяний, выполняемых членами одной банды, повторяются в основных своих чертах. Это позволяет использовать сведения о способах выявленных преступлений для выдвижения версий о совершении всех деяний одной бандой

Роль ОРД при расследовании бандитизма

Правовая основа взаимодействия следователей с оперативными подразделениями и органами дознания заложена законами от 07.02.2011 N 3-ФЗ «о полиции» и от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации" и др.

Оперативно-розыскная деятельность (ОРД) является одним из видов государственной деятельности. Она осуществляется гласно и негласно уполномоченными на то государственными органами и оперативными подразделениями в пределах их компетенции путем проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием при этом специальных сил, средств и методов в целях защиты жизни, здоровья, собственности, прав и свобод личности, безопасности общества и государства от преступных посягательств. Из определения явствует, что этой деятельностью вправе заниматься весьма узкий круг государственных органов, специально уполномоченных законом. Негосударственные организации таким правом не обладают. Хотя законодатель установил, что оперативно-розыскная деятельность может осуществляться гласно и негласно, наиболее типичен ее негласный характер. Гласная форма ОРД используется лишь в тех случаях, когда решение поставленной задачи возможно открытыми методами.

Оперативно-розыскные подразделения:

1) выявляют, пресекают, раскрывают и предупреждают преступления;

2) получают упреждающую информацию об оперативной обстановке в зоне обслуживания для принятия обоснованных решений по защите правопорядка в стране;

3) помогают органам предварительного расследования, прокуратуры и суда в сборе доказательств по уголовному делу, выполнении их поручений;

4) разыскивают виновных лиц, скрывающихся от органов расследования и суда, с целью уклониться от уголовного наказания за совершенное преступление, а также проводят розыск без вести пропавших;

5) добывают информацию о событиях или действиях, создающих угрозу безопасности Российской Федерации;

6) помогают иностранным правоохранительным органам в борьбе с незаконными операциями, а также и по другим вопросам, предусмотренным международными договорами РФ;

7) обеспечивают безопасность сотрудников правоохранительных органов, членов их семей и лиц, оказывающих этим органам конфиденциальную помощь;

8) выявляют и пресекают факты коррупции и другие должностные преступления со стороны сотрудников правоохранительных органов.

2. Полученные в ходе ОРД данные делятся на две группы: первую составляют те, которые могут быть легализованы и использованы в качестве доказательств по уголовным делам. Вторая группа это сведения, которые используются вне процессуальных рамок и не подлежат легализации.

К первой группе относятся:

а) записи телефонных переговоров (обвиняемых, подозреваемых), полученные в соответствии с требованиями закона. Прослушиваются как служебные, так и домашние телефоны, а аудиокассета приобщается к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. По обстоятельствам зафиксированных телефонных разговоров обязательно должен быть допрошен подозреваемый (обвиняемый). Если он заявляет, что на пленке записан не его голос, проводится фоноскопическая экспертиза;

б) данные наружного наблюдения. Сотрудники оперативных служб органов внутренних дел и безопасности, проводившие такое наблюдение, составляют рапорт, в котором указывают время наблюдения и все действия наблюдаемого. Легализация данных такого наблюдения осуществляется путем допроса соответствующих сотрудников. При необходимости может быть проведено опознание обвиняемых работниками, проводившими наружное наблюдение;

в) оперативная видео- и фотосъемка, материалы которой легализуются путем допроса лиц, ее осуществивших. В протоколе указывается, когда и каким аппаратом проводилась съемка (запись) и на какую видеокассету (пленку). Эти материалы также приобщаются к уголовному делу.

Вторую группу составляют данные, не имеющие доказательственного значения (например, полученные оперативным путем отпечатки пальцев, образцы крови, волос, пота людей, возможно причастных к расследуемому преступлению)⁴.