- •Московский государственный университет имени м. В. Ломоносова юридический факультет криминалистика
- •Предисловие
- •Часть I.Теоретические, методологические и науковедческие основы криминалистики Глава 1. Криминалистика как наука и учебная дисциплина § 1. Назначение и задачи криминалистики
- •§ 2. Преступная деятельность и криминалистическая деятельность как двуединый объект криминалистического изучения
- •§ 3. Понятие криминалистики и ее место в системе юридических и иных наук
- •§ 4. Система криминалистики
- •Глава 2. Информационно-структурные основы криминалистического изучения преступной деятельности и ее расследования § 1. Характер информационного отображения преступлений вовне
- •§ 2. Криминалистическая характеристика преступлений
- •§ 3. Криминальные и криминалистические ситуации
- •Глава 3. Методология криминалистики § 1. Основные понятия
- •§ 2. Особенности использования в криминалистике методов философского и общенаучного уровня
- •§ 3. Специальные методы криминалистики
- •§ 4. Метод моделирования в криминалистической деятельности
- •Глава 4. Криминалистическая идентификация (теоретические основы) § 1. Значение и понятийный аппарат теории криминалистической идентификации
- •§ 2. Структура поисково-идентификационной деятельности
- •§ 3. Научные основы и структура криминалистической идентификации
- •§ 4. Процессуальные формы и структура взаимодействия субъектов, осуществляющих доказывание тождества
- •Глава 5. Криминалистические версии и основы планово-организационного обеспечения криминалистической деятельности § 1. Криминалистические версии
- •§ 2. Планово-организационное обеспечение криминалистической деятельности
- •1. Принципу строгого увязывания организационных действий одного уровня с действиями других уровней системы расследования.
- •2. Принципу соответствия организующей (управляющей) системы объекту организации расследования.
- •3. Принципу органичного сочетания организационных, следственных, управленческих и иных действий.
- •Глава 6. Криминалистические профилактика, прогнозирование и диагностика § 1. Основы криминалистической профилактики
- •§ 2. Основы криминалистического прогнозирования
- •§ 3. Основы криминалистической диагностики
- •Глава 7. Информационно-компьютерное обеспечение криминалистической деятельности §1. Понятие и значение информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности
- •§ 2. Информационно-аналитическая работа следователя по принятию криминалистических решений
- •§ 3. Формы и методы использования средств вычислительной техники в криминалистической деятельности
- •Глава 8. Криминалистическое изучение личности § 1. Понятие и задачи криминалистического изучения личности
- •§ 2. Объем и методы криминалистического изучения личности
- •§ 3. Особенности криминалистического изучения личности участников процесса расследования
- •Глава 9. История криминалистики § 1. Возникновение криминалистики и основные направления ее развития в начальный период
- •§ 2. Отечественная криминалистика. Ее возникновение, развитие и современное состояние
- •§3. Криминалистические экспертные и научные учреждения
- •Частьii. КриминалистическаЯтехника Глава 10. Общие положения криминалистической техники § 1. Понятие и предмет криминалистической техники
- •§ 2. Роль криминалистической техники в разработке мер предупреждения преступлений
- •§ 3. Важнейшие методы технико-криминалистического исследования
- •Глава 11. Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись § 1. Понятие, значение и система криминалистической фотографии, видео- и звукозаписи
- •§ 2. Следственная фотография
- •§ 3. Экспертная (исследовательская) фотография
- •§ 4. Применение видео- и звукозаписи при криминалистической деятельности
- •§ 5. Процессуально-криминалистическое оформление применения криминалистической фотосъемки, видео- и звукозаписи
- •Глава 12. Криминалистическое исследование следов § 1. Понятие и виды следов в криминалистике. Система криминалистического следоведения
- •§ 2. Криминалистическая трасология
- •§ 3. Криминалистическое исследование материалов, веществ, изделий из них и следов их применения
- •§ 4. Криминалистическое исследование запаховых следов (криминалистическая одорология)*
- •§ 5. Криминалистическое исследование видео-и фонограмм, средств видео- и звукозаписи и информации, зафиксированной с их помощью
- •Глава 13. Криминалистическое исследование оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения § 1. Понятие и система данной отрасли криминалистических исследований
- •§ 2. Криминалистическая баллистика
- •§ 3. Криминалистическое исследование холодного оружия
- •§ 4. Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ
- •Глава 14. Криминалистическое исследование документов § 1. Документ – вещественное доказательство как объект криминалистического исследования
- •§ 2. Почерковедческое исследование документов
- •§ 3. Автороведческое исследование документов
- •§ 4. Технико-криминалистическое исследование документов
- •Глава 15. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности § 1. Научные основы идентификации человека по признакам внешности
- •§ 2. Признаки внешности человека
- •§ 3. Источники информации о внешнем облике человека
- •§ 4. Фотопортретная экспертиза
- •§ 2. Оперативно-справочные учеты
- •§ 3. Розыскные учеты
- •§ 4. Криминалистические учеты
- •§ 5. Эспертно-криминалистические справочно-вспомогательные коллекции и картотеки
- •§ 6. Тенденции развития криминалистической регистрации
- •Частьiiiкриминалистическая тактика Глава 17. Общие положения криминалистической тактики § 1. Понятие криминалистической тактики
- •§ 2. Тактический прием в системе криминалистической деятельности
- •§ 3. Использование достижений гуманитарных, естественных и технических наук в криминалистической тактике
- •§ 4. Логико-информационная структура следственного действия и тактической комбинации
- •Глава 18. Основы взаимодействия следователей и оперативно-розыскных органов при расследовании § 1. Общие вопросы взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами
- •§ 2. Основные тактико-методические положения взаимодействия
- •§ 3. Виды взаимодействия
- •Глава 19. Формы и тактика использования специальных познаний при расследовании преступлений § 1. Формы применения специальных познаний при расследовании
- •§ 2. Применение специальных познаний следователем, с участием специалиста и посредством экспертизы
- •§ 3. Подготовка и назначение экспертизы
- •§ 4. Получение образцов для сравнительного исследования
- •§ 5. Проведение экспертизы
- •§ 6. Оценка и использование заключения эксперта
- •Глава 20. Тактика осмотра места происшествия § 1. Основные понятия, задачи и принципы следственного осмотра
- •§ 2. Тактические приемы осмотра места происшествия
- •§ 3. Заключительная стадия осмотра
- •Глава 21. Тактика следственного эксперимента § 1. Понятие следственного эксперимента, его виды и значение
- •§ 2. Планирование и организация следственного эксперимента
- •§ 3. Условия и приемы проведения опытов
- •§ 4. Фиксация результатов следственного эксперимента
- •§ 5. Оценка достоверности и доказательственного значения результатов следственного эксперимента
- •Глава 22. Тактика проверки показаний на месте § 1. Понятие и процессуально-криминалистическое значение проверки показаний на месте
- •§ 2. Тактические приемы проверки показаний на месте
- •§ 3. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте
- •Глава 23. Тактика обыска и выемки § 1. Понятие, задачи и виды обыска
- •§ 2. Основные тактические приемы обыска. Особенности проведения отдельных видов обыска
- •§ 3. Производство выемки
- •§ 4. Фиксация результатов обыска и выемки
- •Глава 24. Тактика допроса и очной ставки1 § 1. Понятие, задачи и значение допроса
- •§ 2. Общие тактические положения допроса
- •§ 3. Психологические основы допроса
- •§ 4. Тактика допроса свидетелей и потерпевших
- •§ 5. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого
- •§ 6. Особенности тактики допроса несовершеннолетних
- •§ 7. Тактика допроса на очной ставке
- •§ 8. Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки
- •Глава 25. Тактика предъявления для опознания § 1. Понятие предъявления для опознания, его объекты и виды
- •§ 2. Тактические приемы подготовки к предъявлению для опознания
- •§ 3. Тактические приемы проведения предъявления для опознания
- •Часть IV. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений*
- •Глава 26. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений § 1. Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования
- •§ 2. Научные основы методики расследования
- •§ 3. Ситуационные особенности этапов расследования
- •Глава 27. Основы методики расследования преступлений по горячим следам § 1. Понятие и задачи методики расследования преступлений по горячим следам
- •§ 2. Основные положения методики расследования по горячим следам
- •Глава 28. Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами § 1. Особенности, понятие и структура современной организованной преступности
- •§ 2. Общие черты криминалистической характеристики преступлений, совершаемых опг
- •§ 3. Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых опг
- •Глава 29. Расследование убийств § 1. Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств
- •§ 2. Типовые следственные ситуации и версии
- •§ 3. Начальный этап расследования
- •§ 4. Последующие этапы расследования
- •Глава 30. Расследование половых преступлений § 1. Криминалистическая характеристика половых преступлений
- •§ 2. Типовые следственные ситуации и особенности планирования расследования
- •§ 3. Начальный этап расследования
- •§ 4. Последующий этап расследования
- •Глава 31. Расследование преступлений против собственности, совершенных путем присвоения, растраты, мошенничества и вымогательства § 1. Криминалистическая характеристика хищений
- •§ 2. Расследование хищений, совершенных путем присвоения и растраты
- •§ 3. Расследование хищений, совершенных путем мошенничества
- •§ 4. Расследование хищений, совершенных путем вымогательства
- •Глава 32. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений § 1. Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбоев. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •§ 2. Расследование краж
- •§ 3. Расследование грабежей и разбоев
- •Глава 33. Расследование финансовых преступлений § 1. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений
- •§ 2. Основные положения методики расследования финансовых преступлений
- •Глава 34. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации § 1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации
- •§ 2. Типовые следственные ситуации и общие направления и методы расследования
- •§ 3. Особенности расследования на начальном и последующих этапах
- •Глава 35. Расследование налоговых преступлений § 1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений
- •§ 2. Типовые следственные ситуации и версии
- •§ 3. Первоначальные и последующие следственные действия
- •Глава 36. Расследование взяточничества и коррупции § 1. Криминалистическая характеристика взяточничества и коррупции
- •§ 2. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования
- •§ 3. Первоначальные и последующие следственные действия
- •§ 2. Особенности расследования нарушений требований промышленной безопасности и правил техники безопасности
- •§ 3. Особенности расследования преступных нарушений правил пожарной безопасности
- •Глава 38. Расследование преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств § 1. Криминалистическая характеристика данных преступлений
- •§ 2. Типовые следственные ситуации и планирование расследования
- •§ 3. Начальный этап расследования
- •§ 4. Последующий этап
- •Глава 39. Расследование экологических преступлений § 1. Криминалистическая характеристика экологических преступлений
- •§ 2. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования
- •§ 3. Первоначальные и последующие следственные 'и иные действия
- •Алфавитно-предметный указатель
- •Оглавление
Глава 9. История криминалистики § 1. Возникновение криминалистики и основные направления ее развития в начальный период
Возникновение и становление криминалистики как области научного знания неразрывно связано с потребностями уголовного процесса в использовании данных естественно-технических наук для решения возникающих в процессе расследования преступлений многих специфических задач.
Отдельные попытки применения к расследованию преступлений тех или иных технических приемов имели место еще в древнейшие времена, например, попытки Аристотеля и Светония открыть закономерности в образовании почерков, имевшие значение для судебного исследования рукописей, использование отпечатков пальцев в древнем Китае для удостоверения документов и предотвращения их подделок, применение культивировавшегося с давних пор в Индии искусства распознавания следов ног человека и животных и др. Однако до начала прошлого столетия при решении большинства вопросов технического характера, возникавших в процессе следствия, лица, занимавшиеся расследованием, руководствовались в основном своими житейским опытом и простой сообразительностью.
С развитием капитализма и ростом преступности, ее «технизацией», заключавшейся в использовании для преступных целей новейших достижений техники, предпринимаются различные меры для того, чтобы усовершенствовать методы расследования преступлений. Это потребовало целенаправленного изучения способов совершения преступлений, привлечения к участию в расследовании сведущих лиц – экспертов и научной постановки самого процесса расследования. В результате происходили: процесс централизации и специализации уголовной полиции, систематическое изучение накапливавшегося у многих следователей опыта борьбы с определенными видами преступлений, использование в качестве экспертов специалистов всех отраслей знания. С начала прошлого столетия были опубликованы первые практические руководства для следователей полиции, в которых впервые были систематизированы все известные в то время способы расследования преступлений (Ягеманн – 1838 г., Циммерман – 1852 г., Рихтер – 1855 г.). Эти публикации положили начало учению о тактике следственных действий (осмотра, обыска, допросов).
И все же возникновение криминалистики как самостоятельной юридической науки и самого термина «криминалистика» связано с именем австрийского следователя, а впоследствии профессора Ганса Гросса (1847-1915), опубликовавшего в 1892 г. книгу «Руководство для судебных следователей». (Третье издание этой книги в 1898 г. называлось «Руководство для судебных следователей как система криминалистики».) В этой книге автор не только обобщил имевшийся опыт следственной работы, но и предложил разработанные им и его предшественниками некоторые специальные приемы, приспособленные для целей расследования и основанные на данных различных (главным образом естественных) наук. Г. Гросс определил созданную им новую отрасль знаний как науку «о реальностях уголовного права», основанную на смешанном правовом и естественно-историческом методе и имеющую своим предметом фактическую сторону преступлений и сведения, необходимые при производстве отдельных следственных действий. Труды Г. Гросса явились основополагающими для развития австро-германской ветви криминалистики, представители которой (преемники и последователи Г. Гросса Вайнгардт, Шнейкерт, Гельвиг и др.) разрабатывали криминалистическую науку в направлении уголовной техники и тактики как единого целого с разделением на общую и особенную части.
Оценивая вклад Г. Гросса в науку криминалистику, необходимо отметить, что многие из его разработок не утратили своего значения до настоящего времени. Придавая большое внимание использованию технических приемов и методов исследования различных вещественных доказательств, Г. Гросс весьма негативно оценивал значение свидетельских показаний. Тем не менее его рекомендации, относящиеся к тактике производства допроса и других следственных действий и расследования в целом, выгодно отличают «Руководство для судебных следователей» от подобных работ других авторов, изданных в тот же период.
Несколько по иному пути пошло развитие криминалистики в романских (Франция, Италия) и англо-саксонских странах. Криминалистика этих стран объектом своего внимания избрала исключительно техническую сторону расследования, которое ими рассматривается как самостоятельная дисциплина. Основателем этого направления во Франции был ученый Альфонс Бертильон, который первым в мире ввел в криминалистику научные методы работы, заимствованные из антропологии и статистики. Данные этих наук были использованы для разработки методов регистрации преступников по размерам частей тела и чертам внешности (словесному портрету).
С небольшими усовершенствованиями метод «словесного портрета» сохранился до настоящего времени.
В дополнение к приметоописательному методу Бертильон разработал определенные правила фотографирования преступников (опознавательная или сигналитическая фотография) и методику исследования рукописей.
В определенной мере продолжателем заложенных Бертильоном основ во Франции явился Э. Локар, в трудах которого нашли особенно полное и яркое выражение его обширные знания и многолетний опыт практической работы в качестве эксперта и руководителя Лионской криминалистической лаборатории (20-30-е гг. XX в.). Такое направление в развитии криминалистики, как видно, ориентировано в основном на использование данных естественно-технических наук, необходимых для обнаружения и, главным образом, исследования вещественных доказательств.
В историческом плане зарождение криминалистики в Англии во многом связано с формированием дактилоскопического метода регистрации, основоположником которого явился английский ученый естествоиспытатель Френсис Гальтон (1822-1911). На основе использования богатого практического опыта применения отпечатков пальцев для удостоверения личности он сумел решить совершенно новую задачу – использовать отпечатки пальцев для опознания преступников на основе созданной им новой системы регистрации по пальцевым узорам.
Дальнейшее развитие криминалистики в англо-саксонских странах шло по пути ее представления как полицейской дисциплины, определяемой особенностями английского уголовного процесса.