Выявление ненадежных деловых партнеров

Ненадежность делового партнера определяется:

• большим количеством сорванных по его вине сделок с другими фирмами;

• несвоевременным и некачественным выполнением условий заключенных договоров;

• значительным количеством в фирме ранее судимых лиц;

• фактами ведения против предприятия-учредителя экономического шпионажа;

• использование помощи сотрудников правоохранительных органов, налоговых инспекций и т.д. с целью парализации экономической деятельности своего партнера;

• умышленным затягиванием деловых переговоров;

• неуважительным отношением к авторскому или патентному праву;

• предъявлением к нему значительного количества судебных исков;

• наличием большого долга;

• непрочной позицией на рынке;

• нерегулярной и ненадежной поставкой сырья и товаров;

• отсутствием доверия потребителей;

• испорченной репутацией среди деловых кругов.

Способность службы безопасности своевременно выявить хотя бы отдельные параметры ненадежности будущих или настоящих деловых партнеров в значительной степени может повлиять на степень экономической безопасности предприятия-учредителя.

Сбор сведений по гражданским делам

Известно, что в рамках гражданского производства судами рассматриваются споры о праве гражданском, затрагивающем права и законные интересы юридического лица (в нашем случае, предприятия); в предусмотренных законом случаях дел по жалобе на действия административных органов или должностных лиц, совершенные с на-рушением их полномочий; дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, рассматриваемые и разрешаемые судом.

Сбор сведений по гражданским делам служба безопасности осу-ществляет во взаимодействии с представителем предприятия-учредителя на суде как до, так и во время рассмотрения их на судебных заседаниях. Необходимость в сборе информации сотрудниками службы безопасности возникает обычно в случаях:

• выявления свидетелей и документов;

• проверки достоверности информации участников процесса и подлинности доказательств, представленных на суде;

• возникновения необходимости проверки наличия основания для отвода в рассмотрении дела;

• оказания помощи суду в установлении фактического местонахождения участников процесса;

• выявления лиц, оскорбляющих или оклеветавших руководителей предприятия-учредителя;

• поиска утаиваемого от суда имущества процессуального противника, необходимого для погашения материального ущерба;

• необходимости выявления среди свидетелей лиц, которые в силу своих физических или психических недостатков не способны правильно воспринимать факты или давать о них правильные показания и т.д.

Изучение негативных аспектов рынка

Под рынком понимается сфера товарного обращения, товарооборота, выявляющая и устанавливающая общественно необходимые затраты труда на производство товара. Комплексный анализ рынка проводит специально предназначенная для этого служба предприятия, которая наряду с официальной экономической информацией, использует сведения, представленные службой безопасности. Такие сведения могут быть сведены в два блока: 1) состояние и влияние теневой экономики на рынок и 2) криминальные аспекты рынка.

Теневая экономика (т.е. вся экономическая деятельность, которая по каким-либо причинам не учитывается официальной статистикой и не включается в валовый национальный продукт) состоит из двух частей:

1. экономическая деятельность, являющаяся вполне легальной, нескрываемой деятельностью, но не подвергающаяся налогообложению и по разным причинам не учитываемая официальной статистикой;

2. противозаконная, преднамеренно скрываемая экономическая деятельность.

Изучение криминальных аспектов рынка, обычно, включает в себя:

• криминологическую зараженность существующих или потенциальных потребителей (клиентов);

• криминологическую обстановку на территории функционирования рынка и тенденции его развития;

• реакцию сотрудников правоохранительных органов на совершаемые правонарушения, затрагивающие интересы предприятия;

• состояние правонарушений в сфере кредитно-финансовой системы;

• криминологические последствия введения приватизации;

• характеристику правонарушений, совершаемых в отношении товаров и услуг, производимых (предлагаемых) предприятием-учредителем, степень текущего и потенциального материального ущерба предприятию от правонарушений на рынке и т.д.