Проект процес. документів / Взірці / ст.155 Клопотання відсторонення від посади

Слідчому судді

Н-ського міського суду

Н-ської області

КЛОПОТАННЯ

про відсторонення від посади

м Н. 1 лютого 2013 року

Слідчий слідчого відділу ПМ ДПІ в м. Н. Н-ської області Н-ов А.А., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №01-000001 від 10.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

І., будучи директором підприємства «Н» (м.Н.) протягом січня 2011 –жовтня 2012 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, ухилився від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, І. здійснював перерахування грошових коштів з поточного рахунку підприємства «Н» на поточні рахунки підконтрольних невстановленим особам підприємств з ознаками фіктивності «С», «Г» та «Р» з призначенням платежів „придбання товарів, робіт, послуг”. Фактично вказані товари, роботи, послуги підприємство «Н» не отримувало, а операції з вказаними підприємствами носили безтоварний характер. За фактом створення та придбання підприємств «С», «Г» та «Р» проводиться досудове розслідування за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

У подальшому директор підприємства «Н» І., будучи обізнаним про проведення безтоварних операцій, з метою завищення податкового кредиту з ПДВ за результатами фінансово-господарської діяльності, у порушення вимог п.п.7.2.6 п. 7.2 ст. 7, п.п. 7.4.1, п.п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7, п.п. 7.7.1 п. 7.7 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» вніс недостовірні дані в податкові декларації з ПДВ підприємства «Н» за період із січня 2011 по жовтень 2012 року, що спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету ПДВ в сумі 10 млн. грн.

Вина І. підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколами проведених обшуків, матеріалами легалізованих оперативно-технічних заходів під час зняття інформації з каналів зв’язку - мобільних телефонів І. та не встановлених слідством осіб, висновком судово-почеркознавчої експертизи № 10 від 20.01.2012, згідно з яким (опис порушень), протоколами допиту як свідків громадян А., Б., В., Д.

У діях І. вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

25.01.2013 І. повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Відповідно до ухвали слідчого судді Н-ського міського суду від 29.01.2013 до підозрюваного І. застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється І., 01.01.1972 року народження, м. Н. Н-ської області, громадянин України, освіта вища, директор підприємства «Н», зареєстрований та проживає на вул. Н-ська, 10, кв.1, м. Н.

Враховуючи те, що І., який підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, перебуваючи на посаді директора підприємства «Н» та маючи доступ до фінансово-господарських документів, може негативно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду шляхом знищення та підроблення документів і речей, які мають значення для досудового розслідування, а також впливу на підлеглих співробітників, які є свідками у цьому провадженні, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 154, 155 та 110 КПК України, -

ПРОШУ:

Відсторонити підозрюваного І. від посади директора підприємства «Н» строком на два місяці.

Додатки: 1. Копія висновку судово-почеркознавчої експертизи на 10 арк.;

2. Копії протоколів допитів свідків А., Б., В. та Д. на 20 арк.;

3. Перелік свідків, яких необхідно допитати під час розгляду

клопотання на 1 арк.;

4. Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №01-000001

від 01.12.2012 на 1 арк.

Слідчий СВ Н-ського МВ УМВС

України в Н-ській області _____________

ПОГОДЖЕНО

Прокурор м. Н. Н-ської області _____________

“____”________________20___ року

Копію клопотання та доданих до нього

матеріалів на 32 арк. отримав: _____________

“____”_______20__ року

о “____” год. “____” хв.