Результаты анкетирования сотрудников правоохранительных органов г. Саратова

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐

│ Вопрос │ Варианты ответов │Результат, %│

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│1. Как вы считаете, что│использование законного, уже сложившегося бизнеса │ 50 │

│преобладает в процессе├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│отмывания денег: │создание специально предназначенных для легализации│ 34 │

│ │доходов так называемых фирм-однодневок ("почтовых ящиков")│ │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │создание фирм с целью дальнейшего приумножения с их│ 14 │

│ │помощью преступного капитала │ │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │иное (укажите) │ 2 │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│2. Взаимосвязаны ли, на│да, снижение налогов при повышении контроля за их уплатой│ │

│ваш взгляд, снижение│сделает законный бизнес доходнее, а отмывание денег из-за│ 58 │

│налогового бремени в│большей прозрачности экономики - затруднительным │ │

│стране и объемы отмываемых├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│преступных доходов? │нет, напротив, низкие налоговые ставки будут стимулировать│ 18 │

│ │легализацию имущества │ │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │эти явления между собой не связаны │ 24 │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │иное (укажите) │ 0 │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│3. Считаете ли вы│да │ 40 │

│установленный в 2 тыс.├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│МРОТ крупный размер сделки│нет, сумма мала, под ответственность подпадают достаточно│ 10 │

│по ст. 174 и 174.1 УК РФ│незначительные деяния │ │

│обоснованным? ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │нет, сумма излишне велика: преступники, разбив ее на более│ 28 │

│ │мелкие, легко избегут ответственности │ │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │считаю, что она должна составлять│ │

│ │_____________________ (дважды указана сумма 600 000│ 6 │

│ │рублей, один раз - 10 000 долларов) │ │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │крупный размер сделки необходимо оставить неизменным, но│ 16 │

│ │он должен выступать лишь как квалифицирующий признак │ │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │иное (укажите) │ 0 │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│4. Как вы полагаете, во│в недвижимость │ 8 │

│что преимущественно├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│вкладываются отмытые│в "легальный" бизнес │ 62 │

│деньги? ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │в ценные бумаги │ 6 │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │в антиквариат, предметы роскоши │ 0 │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │в организацию предвыборных кампаний │ 22 │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │иное (укажите) │ 2 │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│5. Что дает борьба с│противодействие коррупции │ 1 место │

│легализацией преступных├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│доходов прежде всего│обеспечение равенства конкурентных возможностей в бизнесе │ 4 место │

│(цифры 1, 2, 3... рядом с├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│вариантами ответов исходя│повышение эффективности расследования преступлений -│ 2 место │

│из значимости: 1 - самое│источников грязных денег │ │

│важное и т.д.)? ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │ограничение оттока капитала из России │ 5 место │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │оздоровление экономики страны в целом │ 3 место │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │иное (укажите) │ 2 место │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│6. Способно ли развитие│да, безналичные расчеты проще контролировать и,│ │

│безналичных расчетов в│соответственно, проводить расследование │ 54 │

│стране повысить├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│эффективность │эти явления между собой практически не связаны │ 24 │

│противодействия отмыванию├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│денег? │нет, повсеместное использование безналичных расчетов,│ │

│ │электронных денег упростит, ускорит процесс легализации│ 20 │

│ │доходов, расширит возможности преступников │ │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │иное (укажите) │ 2 │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│7. Ради чего (по вашим│угрозы, шантаж │ 0 │

│сведениям) лицо├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│соглашается на легализацию│жажда легкой наживы (например, получение % от отмываемых│ 62 │

│чужих доходов? │средств) │ │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │обещание так называемой доли в "деле" (торговле│ 28 │

│ │наркотиками, оружием и т.д.) │ │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │неспособность честно конкурировать с фирмами,│ 10 │

│ │использующими грязные деньги │ │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │иное (укажите) │ 0 │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│8. Известно ли вам, какой│примерно 5-10% │ 20 │

│процент от легализуемой├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│суммы обычно выплачивают│10-20% │ 34 │

│преступники лицам,├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│отмывающим их доходы? │20-40% │ 6 │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │40-50% │ 0 │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │больше 50% │ 0 │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │могу указать точно │ 0 │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │не располагаю такими данными │ 40 │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│9. Повысит ли│да │ 86 │

│эффективность борьбы с│ │ │

│легализацией преступных├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│доходов возможность│нет │ 14 │

│освобождения лица от│ │ │

│уголовной ответственности├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│за отмывание в связи с│иное (укажите) │ 0 │ │ │

│деятельным раскаянием? │ │ │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│10. Укажите преобладающие,│банковская сфера │ 28 │

│по вашему мнению, сферы├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│отмывания преступных│казино, лотереи, букмекерские конторы │ 50 │

│доходов (не более трех├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│вариантов): │кафе, рестораны │ 16 │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │сфера торговли (магазины, оптовые базы и т.п.) │ 50 │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │торговля недвижимостью │ 30 │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │промышленное производство │ 16 │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │дискотеки, концерты, кинотеатры │ 14 │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │футбольно-хоккейный бизнес, организация иных популярных│ 64 │

│ │спортивных соревнований │ │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │различные сервис-центры, телефонные компании,│ 24 │

│ │Интернет-провайдеры │ │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │естественные монополии │ 6 │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │ломбарды │ 2 │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │иное (укажите) │ 0 │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│11. Считаете ли вы│да, безусловно │ 30 │

│допустимым введение├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│упрощенного порядка ареста│нет │ 24 │

│и конфискации имущества,├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│предположительно добытого│да, но только при гарантированности государством полного│ │

│преступным путем, с│возмещении всех убытков в случае, если будет доказана│ 46 │

│возложением обязанности по│законность происхождения имущества │ │

│доказыванию законности├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│происхождения средств на│иное (укажите) │ 0 │

│их владельца? │ │ │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│12. Повысит ли│ │ │

│раскрываемость │да │ 98 │

│преступлений, связанных с│ │ │

│отмыванием преступных├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│доходов, установление│ │ │

│вознаграждения за│нет │ 2 │

│предоставление │ │ │

│соответствующей информации├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│физическими лицами при│ │ │

│гарантированности │иное (укажите) │ 0 │ │ │

│обеспечения безопасности│ │ │

│последних? │ │ │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│13. Существует ли│да │ 44 │

│необходимость во введении├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│уголовной ответственности│нет, в данном случае имеются иные эффективные меры│ │

│для юридических лиц (в│воздействия (административные, финансовые,│ 56 │

│частности по ст. 174 и│гражданско-правовые) │ │

│174.1 УК РФ)? ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │иное (укажите) │ 0 │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│14. Считаете ли вы│да │ 84 │

│необходимым создание фонда├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│для финансирования борьбы│нет │ 14 │

│с легализацией преступных├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│доходов из конфискованных│иное (укажите) │ 2 │

│средств? │ │ │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│15. Оцените, пожалуйста,│менее 20% │ 32 │

│уровень криминализации├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│бизнеса на современном│от 20 до 35% │ 20 │

│этапе в России ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │от 35 до 50% │ 24 │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │свыше 50% │ 20 │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │иное (укажите) │ 4 │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│16. Приходилось ли вам│нет │ 74 │

│принимать участие в├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│расследовании уголовного│да, но дело было прекращено в ходе предварительного│ 24 │

│дела по ст. 174 или 174.1│следствия │ │

│УК РФ? ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │да, уголовное дело было передано в суд, но подсудимый был│ 2 │

│ │оправдан │ │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │да, преступник был осужден и понес наказание │ 0 │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │иное (укажите) │ 0 │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│17. Какова латентность│ │ 58 │

│(скрытость) преступлений,│ │(ср. значе- │

│связанных с отмыванием│из 1000 преступлений раскрывается │ние уровня │

│доходов? │____________ │латентности │

│ │ │ - 82%) │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │иное (укажите) │ 42 │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│18. Вы являетесь │следователем прокуратуры │ 22 │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │помощником прокурора │ 34 │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │следователем МВД │ 32 │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │сотрудником ОБЭП │ 12 │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │иное │ 0 │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│19. Укажите, пожалуйста,│среднее юридическое │ 0 │

│ваше образование ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │иное среднее │ 0 │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │высшее юридическое │ 90 │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │иное высшее │ 10 │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

Приложение 3