- •Предмет, система и задачи криминалистики.
- •Общие и специальные методы криминалистики.
- •Понятие, научные основы и значение криминалистической идентификации.
- •Виды и формы криминалистической идентификации.
- •Понятие и сущность криминалистической диагностики, ее значение для раскрытия и расследования преступлений.
- •Понятие, система и правовые основы применения криминалистической техники.
- •Технико-криминалистические средства, приемы и методы, используемые при проведении следственных действий.
- •Использование автоматизированных рабочих мест в следственной и экспертной практике.
- •Приемы фотосъемки на месте происшествия и при проведении других следственных действий.
- •Тактика применения звуко,- видеозаписи при расследовании преступлений.
- •Процессуальное и техническое оформление результатов фотосъемки и видеозаписи.
- •Следы рук. Основные способы и средства их обнаружения, фиксации и изъятия.
- •Общие и частные признаки папилярных узоров. Возможности использования следов рук в расследовании преступлений.
- •Следы ног. Основные способы и средства их обнаружения, фиксации и изъятия. Возможности использования следов ног в расследовании преступлений.
- •Следы транспортных средств. Основные способы и средства их обнаружения, фиксации и изъятия. Возможности использования следов транспортных средств в расследовании преступлений.
- •Следы орудий взлома и инструментов. Основные способы и средства их обнаружения, фиксации и изъятия. Возможности использования следов взлома и инструментов в расследовании преступлений.
- •Микрообъекты. Основные средства и методы их обнаружения, фиксации и изъятия. Возможности использования микрообъектов в расследовании преступлений.
- •Криминалистическая фоноскопия. Возможности ее использования в раскрытии и расследовании преступлений.
- •Понятие и научные основы генотипоскопии. Возможности ее использования в раскрытии и расследовании преступлений.
- •Запаховые следы. Основные способы и средства их обнаружения, фиксации и изъятия. Возможности их использования в раскрытии и расследовании преступлений.
- •Криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и предварительного исследования огнестрельного оружия. Правила обращения с оружием при его осмотре.
- •Криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов применения огнестрельного оружия. Возможности их использования в раскрытии и расследовании преступлений.
- •Понятие и классификация холодного оружия. Возможности использования исследований холодного оружия в раскрытии и расследовании преступлений.
- •Понятие криминалистического взрывоведения, объекты его исследования. Возможности использования взрывотехнической экспертизы в раскрытии и расследовании преступлений.
- •Понятие и виды документов. Правила обращения с документами.
- •Подготовка материалов на почерковедческую и автороведческую экспертизы. Возможности использования результатов исследования в раскрытии и расследовании преступлений.
- •Объекты технико-криминалистического исследования документов. Способы частичной подделки документов и их признаки.
- •Вопросы, разрешаемые технико-криминалистическим исследованием документов. Материалы, направляемые на экспертизу.
- •Понятие и научные основы криминалистической габитологии. Классификация признаков внешности человека и их практическое значение в раскрытии и расследовании преступлений.
- •Правила описания внешности человека по методу «словесного портрета». Назначение и содержание розыскной ориентировки.
- •Понятие и научные основы криминалистической регистрации. Правовые основания ведения учетов в органах внутренних дел.
- •Оперативно-справочные и криминалистические учеты информационных центров органов внутренних дел, их назначение.
- •Криминалистические и справочно-вспомогательные учеты экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел, их назначение.
- •Понятие специальных познаний и формы их использования в процессе расследования преступлений.
- •Классификация судебных экспертиз.
- •Система государственных экспертных учреждений России.
- •Заключение эксперта и его оценка.
- •Назначение экспертиз: основные процессуальные положения и криминалистические рекомендации.
- •Понятие и виды образцов для сравнительного исследования. Требования, предъявляемые к ним.
- •Первоначальный этап расследования убийств.
- •Методические основы расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами.
- •Понятие и сущность и задачи проверки показаний на месте. Подготовка к ее проведению. Отличие этого следственного действия от следственного эксперимента.
- •Первоначальный этап расследования экологических преступлений.
- •Тактические требования к проведению следственного эксперимента, оформление его хода и результатов.
- •Понятие, сущность и виды следственного эксперимента, подготовка к его проведению.
- •Первоначальный этап расследования краж.
- •Тактика предъявления для опознания живых лиц. Тактические особенности предъявления для опознания по фотографиям.
- •Первоначальный этап расследования фальшивомонетничества.
- •Тактические основы наложения ареста, осмотра и выемки почтово-телеграфных отправлений и секретной документации.
- •Подготовка и производство контроля и записи телефонных и иных переговоров. Фиксация его хода и результатов.
- •Первоначальный этап расследования мошенничества.
- •Первоначальный этап расследования взяточничества.
- •Тактика производства выемки.
- •Тактика проведения личного обыска и обыска транспортных средств. Их отличие от досмотра.
- •Криминалистическая характеристика инсценировки преступления. Особенности ее выявления.
- •Тактика обыска в помещениях
- •Тактика очной ставки.
- •Формы взаимодействия следователя с криминальной милицией, средствами массовой информации и населением в процессе раскрытия и расследования преступлений.
- •Тактика использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания.
- •Тактика допроса подозреваемых, обвиняемых.
- •Тактика допроса свидетелей, потерпевших.
- •Планирование на первоначальном и последующем этапах расследования. Особенности планирования расследования по многоэпизодным и групповым делам.
- •Понятие и основания задержания лица, подозреваемого в совершении преступления. Общие положения тактики задержания.
- •Понятие, сущность и виды криминалистических версий. Правила построения и проверки версий.
- •Тактика освидетельствования.
- •Понятие и виды следственной ситуации. Ее значение в практике раскрытия и расследования преступлений.
- •Первоначальный этап расследования налоговых преступлений.
- •Тактика осмотра места происшествия (подготовительный этап).
- •Понятие и задачи методики расследования отдельных видов преступлений. Содержание частной криминалистической методики.
- •Понятие, сущность и виды следственного осмотра.
- •Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
- •Криминалистическая характеристика преступления и составляющие ее элементы. Значение криминалистической характеристики в практике раскрытия и расследования преступлений.
-
Первоначальный этап расследования фальшивомонетничества.
Изучение практики показывает, что успех в раскрытии и расследовании указанного преступления определяется своевременным возбуждением уголовного дела, качеством осмотра предъявленной валюты и места преступления, проведенных предварительных исследований и экспертиз, других неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
На стадии возбуждения уголовного дела в наибольшей степени проявляются те особенности, которые позволяют говорить о самостоятельной методике расследования преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ.
Наиболее распространенные поводы для возбуждения уголовного дела по данной категории преступлений:
сообщения кредитного или торгового учреждения о факте получения поддельного денежного знака или ценной
бумаги;
заявления граждан, получивших поддельный денежный
знак или ценную бумагу;
непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, прокурором или судом признаков фальшивомонетничества.
В момент возбуждения уголовного дела существует одна из трех типичных ситуаций:
первая — фальшивая банкнота обнаруживается в обменных пунктах банков, в валютных магазинах или при проверке денег в банке. При этом какие-либо данные об изготовителе или сбытчике отсутствуют;
вторая — имеется оперативно-розыскная информация о лицах и их действиях, дающая основание полагать наличие фальшивомонетничества;
третья — задержано лицо, сбывавшее фальшивые банкноты, отрицающее свою причастность к преступлению. > Первая ситуация встречается наиболее часто и представляется сложной. При этом задача следователя сводится к тому, чтобы путем исследования обнаруженных фальшивых денежных знаков установить способ подделки и на этой основе выдвинуть следственные версии о преступнике, его личностных и профессиональных качествах а также возможных участниках преступной группы. Изъятые банкноты направляются на криминалистическое исследование в территориальное экспертно-криминалистическое подразделение и для проверки по учетам в ЭКЦ МВД РФ. Проверка осуществляется в срок до 5 суток, ее результаты оформляются справкой, которая отсылается вместе с денежными знаками следователю.
Для обеспечения оперативности реагирования по подобным фактам результаты проверки по учетам рекомендуется передавать следователю с использованием современных средств технической связи (телефон, телетайп, факс и т.п.). По результатам расследования и проверки по учетам фальшивой банкноты проводятся организационные и розыскные мероприятия в целях выявления причастных к преступлению лиц и решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
О каждом факте обнаружения фальшивой валюты правоохранительные органы обязаны немедленно информировать Интерпол по следующим учетным формам, принятым международным сообществом:
• Форма 88—/Ф «Сообщение о поддельных денежных знаках» — заполняется в случаях, когда изъята поддельная купюра и признаки ее подделки не выявлены; в связи с изъятием поддельной купюры производится арест (задержание) виновных,
Форма 88—/Ф «Обнаружение типографского оборудования»
— заполняется, когда обнаружено типографское оборудование, на котором производилась подделка денежных
знаков,
Форма 88 — «Ежемесячное сообщение об изъятии фальшивых денежных знаков, о подделке которых известно, при
отсутствии подозреваемых» — заполняется, например,
для сообщения в рабочем порядке о фальшивых банкнотах, обнаруженных в ходе проверки наличных денег.
Кроме описания события преступления в Интерпол направляются образцы фальшивых банкнот, монет и других платежных средств.
В порядке проверочных действий или непосредственно после возбуждения уголовного дела по факту обнаружения поддельного денежного знака (в обменных пунктах банков, валютных магазинах и т.п.), немедленно следует:
провести осмотр фальшивой купюры и места происшествия
(места сбыта валюты): тщательно описываются подходы к
объекту, маршруты проходящего вблизи общественного
транспорта, расположение близлежащих предприятий
торговли, связи, банков, пунктов обмена и других мест,
где могут осуществляться финансовые расчеты;
навести справки в близлежащих финансовых учреждениях,
осуществляющих денежные, в том числе валютные операции, с целью выявления аналогичных фактов сбыта;
допросить лицо, которое выявило поддельную купюру в целях выяснения обстоятельств случившегося: какая сумма
обозначалась при обмене валюты и какие товары приобретались, сколько было покупателей, их приметы, не отвлекал ли кто-нибудь внимание продавца или кассира
и т.п., если фальшивка была опознана при сбытчике, выяснить, не делались ли им попытки вернуть ее;
дать задание оперативным работникам по установлению
свидетелей, а при выявлении таковых допросить их;
произвести сбор сведений о внешности вероятного сбытчика или лиц, вызвавших подозрение: пол, возраст, рост, телосложение, черты лица, возможные дефекты речи, акцент, интонация, особые приметы и т.п.; при наличии достаточных сведений изготовить субъективный портрет (фоторобот);
предъявить для опознания лицам, видевшим сбытчика
фальшивых банкнот, фотоснимки, фотороботы граждан,
ранее задерживавшихся за аналогичные преступления;
назначить комплексную экспертизу поддельных денежных
знаков;
используя данные криминалистических исследований о
материалах, оборудовании и технологиях, примененных
преступником при изготовлении клише и банкнот, со
ставить перечень предприятий, учреждений, организаций,
применяющих данные материалы, металлы, бумагу, красители, технологические процессы, типографскую печать и
оборудование; для сравнительного исследования произвести в этих учреждениях выемку материалов, которые мог
использовать преступник;
выступить с информацией о расследуемом преступлении
перед коллективом предприятий, демонстрируя изъятые
материалы, предлагая сообщить о лицах, которые проявляли интерес к подобным материалам, стремились его
приобрести;
допросить руководителей соответствующих предприятий,
выясняя, кто из работников (в том числе уволившихся)
по своим профессиональным навыкам или взглядам мог
быть причастен к изготовлению фальшивок, каков был
график их работы, состояние режима охраны.
Используя полученную в результате проверочных и неотложных действий информацию, организуется розыск преступника, прежде всего следует обратить внимание на следующих лиц:
в прошлом привлекавшихся к ответственности за фальшивомонетничество, подделку документов, подлоги и
иные подобные преступления;
обладающих навыками граверов, цинкографов, полиграфистов, фотографов (с учетом способа подделки);
имеющих доступ к сырью, оборудованию и инструментам, при помощи которых можно изготовить фальшивые
денежные знаки;
имеющих доступ к металлам, годным для изготовления
печатных форм, бумаги, используемой для изготовления
фальшивых денежных знаков;
не связанных с полиграфическим производством, но проявляющих к нему повышенный интерес.
Полезную розыскную информацию можно получить:
от производителей средств оперативной полиграфии, оптовых и розничных торговцев оргтехникой и предметами
ее эксплуатации (краски, порошки, запчасти, бумага);
от лиц, занимающихся монтажом и настройкой оборудования оперативной полиграфии в помещениях заказчика.
Особое внимание следует обращать на лиц, делающих заказы за наличные средства и направляющих эти заказы по почте на фирменных бланках неизвестных организаций и фирм, часто меняющих процедуру заказа, обращающихся с просьбой об отправлении закупленного товара по месту жительства или на конкретное почтовое отделение, осуществляющих заказы по телефону, называющих себя при этом представителями каких-либо коммерческих структур.
> Вторая ситуация имеет место при наличии заявлений граждан, сообщений должностных лиц или общественных организаций, в которых содержатся указания лишь на обстоятельства, дающие основания подозревать какое-либо лицо в деятельности, связанной с изготовлением или сбытом поддельных денежных знаков. Если из таких сообщений не усматриваются основания для немедленного возбуждения уголовного дела, проверять их следует прежде всего используя оперативно-розыскные возможности, а в необходимых случаях органов ФСБ.
При этом основная задача заключается в том, чтобы проверить имеющиеся сигналы, а при их подтверждении установить конкретные факты преступной деятельности и участвующих в ней лиц. Оценивая конкретные материалы, следователь вместе с оперативными работниками решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
Третья ситуация возникает в тех случаях, когда сбытчик фальшивых денежных знаков задерживается при попытке реализовать их, но отрицает свою причастность к преступлению, при этом у него не обнаружено других предметов, доказывающих его преступную деятельность.
Прежде всего в данной ситуации необходимо всесторонне и полно исследовать версию, выдвигаемую лицом, у которого обнаружены поддельные денежные знаки. В случае, если это лицо работает или работало на предприятии, где имеются технологические процессы (полиграфия, фотография, цинкография, гальваника, травление, бумаговарение), материалы (полиграфские краски, щелочи, кислоты, хлорное железо, растворители, цинковые медные, стальные, латунные пластины), которые можно использовать для изготовления денежных знаков, необходимо выяснить, не воспользовался ли этими возможностями подозреваемый. Допросить компетентных лиц, выяснив, не обращался ли подозреваемый к ним с просьбой предоставить ему необходимое оборудование (микроскоп, бормашину, офортный станок и т.д.) или дать соответствующую консультацию.
Очень важно также провести детальный допрос задержанного лица, выяснить следующие вопросы:
имеет ли задержанный профессиональные навыки, которые могут быть использованы для изготовления поддельных банкнот (полиграфия, рисование, фотография, граверные работы и т.д.); эти же вопросы необходимо выяснить при допросах членов семьи, близких родственников,
знакомых задержанного;
когда, с кем и с какой целью прибыл в данный город,
какой транспорт использовал для передвижения;
где, когда, от кого и при каких обстоятельствах получил
поддельную банкноту; был ли осведомлен, что она
фальшивая;
чем занимался в день задержания (посещал ли учреждения, иные места, где были выявлены подделки);
сколько банкнот и какого достоинства имел при себе;
• кто из его знакомых присутствовал при сбыте банкноты.
В зависимости от показаний допрашиваемого перечень вопросов может быть дополнен, конкретизирован.
Главное при допросе максимально уточнять детали с целью их проверки и выявления противоречий в показаниях задержанного, а также расхождений с данными из других источников при этом перед следователем стоит задача путем тактически правильно проведенных допросов получить от подозреваемых правдивые показания об их преступной деятельности. Это возможно только при условии, что следователь знает способы подделки денежных знаков, обязательно предварительно готовится к допросу: консультируется у специалистов, выясняет данные о личности подозреваемого, особенностях его характера, тщательно обдумывает вопросы, их формулировки, возможность и последовательность применения различных тактических приемов.
Во всех случаях первый допрос подозреваемых необходимо проводить в норме свободного разговора, сопровождая его видеозаписью. И только после этого следует предъявлять доказательства, не подтверждающие версию допрашиваемого, уличающие его во лжи.
При допросе представителей администрации предприятия, где работает подозреваемый (задержанный), у его сослуживцев и знакомых необходимо выяснить: имеет ли он отношение к технологическим процессам, которые могут быть использованы при изготовлении фальшивых денег; известны ли на производстве случаи хищений, пропажи, утраты химических веществ, материалов, которые могут быть использованы для изготовления поддельных денежных знаков; установлены ли виновные в совершении таких правонарушений.
Необходимо допросить работников коммунального хозяйства, вывозящих мусор от дома, где живет подозреваемый, не замечали ли они среди мусора интересующие следствие предметы и химикаты и т.п.
Мерами оперативного характера следует установить:
родственные, дружеские, производственные, творческие
связи подозреваемого с художниками, полиграфистами,
граверами, фотографами, а также с лицами, ранее судимыми за фальшивомонетничество;
не занимался ли подозреваемый незаконными валютными операциями;
не имеет ли подозреваемый связей с иностранными гражданами, которые могли доставить ему поддельную валюту;
не предлагал ли подозреваемый кому-либо из знакомых
по месту жительства или работы продать валюту; если да,
то когда, в каком количестве, какого достоинства, при
каких обстоятельствах, чем это мотивировал;
выезжал ли в другие регионы и не выявлялись ли там в
это время фальшивые денежные знаки;
проверить библиотечные формуляры по месту работы и
жительства подозреваемого — не проявлял ли он интерес
к соответствующей литературе;
навести справки о наличии вкладов, включая и родственников подозреваемого.
Различные поводы для возбуждения уголовного дела определяют характер первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании фальшивомонетничества. Однако в этой ситуации, как и в первой, безотлагательно проводят криминалистическое исследование поддельных денежных знаков или ценных бумаг в целях установления способа подделки, использованных для этого материалов, технических средств.
Вне зависимости от того, задержан подозреваемый во время сбыта фальшивой банкноты или в результате оперативного наблюдения, немедленно проводится его личный обыск. Принимаются все возможные меры для того, чтобы задержанный не выбросил, не передал кому-то или не уничтожил имеющиеся при нем фальшивые банкноты или иные изобличающие его предметы. Если при обыске будут обнаружены наряду с фальшивыми денежными знаками и подлинные купюры, в протоколе указывается, место их хранения (вместе или раздельно). Раздельное хранение фальшивых и подлинных банкнот опровергает показания задержанного о том, что он получил фальшивую валюту, например, со сдачей. Сведения об обнаруженных денежных знаках как подлинных, так и фальшивых, заносят в протокол обыска с указанием индивидуальных признаков: достоинство, номер, серия, повреждения, степень изношенности и т.д.
Следует также внимательно осмотреть одежду задержанного. На ней могут сохраниться частицы материалов, сырья, использованных при изготовлении подделок. Наиболее вероятные места нахождения следов — рукава, отвороты брюк, карманы.
Особенно важным следственным действием является обыск по месту жительства и по месту работы задержанного, в принадлежащих ему или его родственникам строениях (сараях, гаражах, дачах и т.п.), а также обыск участков местности. Перед проведением таких обысков желательно владеть информацией о способе изготовления фальшивых банкнот. Это дает возможность конкретизировать признаки объектов поиска.
По делам данной категории при проведении обыска, как правило, проводится поиск следующих объектов (вещественных доказательств):
фальшивых денежных знаков и ценных бумаг;
подлинных денежных знаков и ценных бумаг, использованных для изготовления фальшивок;
бумаги, в том числе нарезанной по формату иностранных
денежных знаков;
туши, краски, лака, клея, карандашей, химических реактивов, кислот, растворителей;
клише, пластин, литографских камней, нумераторов, типографских литер и наборов, валиков для прокатки, множительной аппаратуры и т.д., а также граверных инструментов;
фотопринадлежностей, негативов, фотопластин, осветительных ламп;
литературы по цинкографии, полиграфии, фотоделу;
личной переписки, блокнотов, тетрадей с записями, подтверждающими преступную деятельность.
Обязательно следует приглашать для участия в обыске специалистов-криминалистов. В силу специфики рассматриваемых преступлений обыск как неотложное первоначальное следственное действие иногда проводится раньше осмотра места происшествия, но не исключает его.
В процессе осмотра места происшествия выявляются и изымаются следы пребывания и преступной деятельности подозреваемого, например его вещи, следы рук, обуви, следы применения материалов и приспособлений, при помощи которых были изготовлены фальшивые иностранные денежные знаки.
Участие специалиста-криминалиста в этом следственном действии обязательно, как и при проведении обыска. Он окажет квалифицированное содействие в выявлении, изъятии, фиксации и сохранении всех предметов и следов, имеющих значение вещественных доказательств.
Одним из важнейших следственных действий является осмотр фальшивых денежных знаков. При этом банкноты должны быть подробно описаны в протоколе и сфотографированы. Необходимо помнить, что на купюре могут остаться следы пальцев рук сбытчика.
В протоколе должно быть указано:
количество купюр;
достоинство, номер и серия купюры, ее размеры
(в миллиметрах);
особенности рисунков, орнамента;
качество надписей, в том числе самых мелких; можно ли
прочитать их полностью или частично (состоят ли слова
из букв или черточек, точек, их имитирующих);
цвет и оттенки изображения на лицевой и оборотной
сторонах;
наличие защитной сетки, ее цвет и особенности;
свойства бумаги (плотность, цвет, оттенок), наличие водяных знаков, их особенности, наличие других видимых
средств защиты (шелковых волокон, металлических нитей, конфетти и т.д.);
степень изношенности и загрязненности купюры, повреждения бумаги.
В процессе осмотра необходимо использовать осветители, лупу, с помощью которых можно обнаружить некоторые признаки подделки, например следы подчистки, дорисовки волокон или водяных знаков, нарушение гладкой поверхности бумаги, целостности рисунка защитной сетки, следы подклейки цифр, букв и т.д.
По делам о фальшивомонетничестве одним из первоначальных следственных действий является назначение экспертиз, которые проводятся в экспертно-криминалистических подразделениях МВД, ГУВД, УВД на уровне субъектов Федерации, а в ряде случаев специалистами ЭКЦ МВД РФ. Такие экспертизы, как правило, проводятся комиссионно специалистами-криминалистами, химиками, биологами и представителями других отраслей знания.
При подготовке материалов на экспертизу, отборе образцов для сравнительного исследования, формулировании вопросов экспертам, необходимо использовать помощь специалистов.
На разрешение экспертизы могут быть поставлены как диагностические, так и идентификационные вопросы.
Диагностические вопросы:
изготовлены представленные на исследование денежные
знаки по технологии предприятий, осуществляющих производство государственных денежных знаков, или иным
способом;
с использованием каких материалов (бумаги, красителей,
клеящих веществ и т.п.) изготовлены исследуемые де
нежные знаки;
с использованием каких технических средств (фотоаппаратуры, компьютерной техники, средств литографии
и т.п.) изготовлены исследуемые денежные знаки;
какие условия (помещение, наличие электроэнергии
и т.п.) необходимы для изготовления исследуемых де
нежных знаков.
Идентификационные вопросы:
не выполнены ли исследуемые денежные знаки (напри
мер, изъятые в разных местах) одним и тем же лицом
(способом);
не выполнены ли исследуемые денежные знаки определенным лицом (подозреваемым);
не выполнены ли исследуемые денежные знаки, с использованием изъятых у подозреваемого материалов (или
технических средств).
При обращении за помощью в централизованную картотеку поддельных бумажных денежных знаков решаются два основных вопроса:
Не поступали ли ранее на исследование аналогичные денежные знаки?
Не зарегистрированы ли аналогичные по совокупности
признаков денежные знаки Интерполом?
Кроме того, при наличии данных о сбытчике или изготовителе можно выяснить,
проходило ли данное лицо по делам, связанным с фальшивомонетничеством. Этот вопрос решается с помощью информационно-поисковой системы «Старт», объединяющей сведения о лицах, связанных с фактами изготовления или сбыта поддельных денежных знаков. В настоящее время в ЭКЦ МВД РФ функционируют также информационно-поисковые системы «Оттиск», «Абрис», «Девиза», «Знак».