- •Предмет, система и задачи криминалистики.
- •Общие и специальные методы криминалистики.
- •Понятие, научные основы и значение криминалистической идентификации.
- •Виды и формы криминалистической идентификации.
- •Понятие и сущность криминалистической диагностики, ее значение для раскрытия и расследования преступлений.
- •Понятие, система и правовые основы применения криминалистической техники.
- •Технико-криминалистические средства, приемы и методы, используемые при проведении следственных действий.
- •Использование автоматизированных рабочих мест в следственной и экспертной практике.
- •Приемы фотосъемки на месте происшествия и при проведении других следственных действий.
- •Тактика применения звуко,- видеозаписи при расследовании преступлений.
- •Процессуальное и техническое оформление результатов фотосъемки и видеозаписи.
- •Следы рук. Основные способы и средства их обнаружения, фиксации и изъятия.
- •Общие и частные признаки папилярных узоров. Возможности использования следов рук в расследовании преступлений.
- •Следы ног. Основные способы и средства их обнаружения, фиксации и изъятия. Возможности использования следов ног в расследовании преступлений.
- •Следы транспортных средств. Основные способы и средства их обнаружения, фиксации и изъятия. Возможности использования следов транспортных средств в расследовании преступлений.
- •Следы орудий взлома и инструментов. Основные способы и средства их обнаружения, фиксации и изъятия. Возможности использования следов взлома и инструментов в расследовании преступлений.
- •Микрообъекты. Основные средства и методы их обнаружения, фиксации и изъятия. Возможности использования микрообъектов в расследовании преступлений.
- •Криминалистическая фоноскопия. Возможности ее использования в раскрытии и расследовании преступлений.
- •Понятие и научные основы генотипоскопии. Возможности ее использования в раскрытии и расследовании преступлений.
- •Запаховые следы. Основные способы и средства их обнаружения, фиксации и изъятия. Возможности их использования в раскрытии и расследовании преступлений.
- •Криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и предварительного исследования огнестрельного оружия. Правила обращения с оружием при его осмотре.
- •Криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов применения огнестрельного оружия. Возможности их использования в раскрытии и расследовании преступлений.
- •Понятие и классификация холодного оружия. Возможности использования исследований холодного оружия в раскрытии и расследовании преступлений.
- •Понятие криминалистического взрывоведения, объекты его исследования. Возможности использования взрывотехнической экспертизы в раскрытии и расследовании преступлений.
- •Понятие и виды документов. Правила обращения с документами.
- •Подготовка материалов на почерковедческую и автороведческую экспертизы. Возможности использования результатов исследования в раскрытии и расследовании преступлений.
- •Объекты технико-криминалистического исследования документов. Способы частичной подделки документов и их признаки.
- •Вопросы, разрешаемые технико-криминалистическим исследованием документов. Материалы, направляемые на экспертизу.
- •Понятие и научные основы криминалистической габитологии. Классификация признаков внешности человека и их практическое значение в раскрытии и расследовании преступлений.
- •Правила описания внешности человека по методу «словесного портрета». Назначение и содержание розыскной ориентировки.
- •Понятие и научные основы криминалистической регистрации. Правовые основания ведения учетов в органах внутренних дел.
- •Оперативно-справочные и криминалистические учеты информационных центров органов внутренних дел, их назначение.
- •Криминалистические и справочно-вспомогательные учеты экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел, их назначение.
- •Понятие специальных познаний и формы их использования в процессе расследования преступлений.
- •Классификация судебных экспертиз.
- •Система государственных экспертных учреждений России.
- •Заключение эксперта и его оценка.
- •Назначение экспертиз: основные процессуальные положения и криминалистические рекомендации.
- •Понятие и виды образцов для сравнительного исследования. Требования, предъявляемые к ним.
- •Первоначальный этап расследования убийств.
- •Методические основы расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами.
- •Понятие и сущность и задачи проверки показаний на месте. Подготовка к ее проведению. Отличие этого следственного действия от следственного эксперимента.
- •Первоначальный этап расследования экологических преступлений.
- •Тактические требования к проведению следственного эксперимента, оформление его хода и результатов.
- •Понятие, сущность и виды следственного эксперимента, подготовка к его проведению.
- •Первоначальный этап расследования краж.
- •Тактика предъявления для опознания живых лиц. Тактические особенности предъявления для опознания по фотографиям.
- •Первоначальный этап расследования фальшивомонетничества.
- •Тактические основы наложения ареста, осмотра и выемки почтово-телеграфных отправлений и секретной документации.
- •Подготовка и производство контроля и записи телефонных и иных переговоров. Фиксация его хода и результатов.
- •Первоначальный этап расследования мошенничества.
- •Первоначальный этап расследования взяточничества.
- •Тактика производства выемки.
- •Тактика проведения личного обыска и обыска транспортных средств. Их отличие от досмотра.
- •Криминалистическая характеристика инсценировки преступления. Особенности ее выявления.
- •Тактика обыска в помещениях
- •Тактика очной ставки.
- •Формы взаимодействия следователя с криминальной милицией, средствами массовой информации и населением в процессе раскрытия и расследования преступлений.
- •Тактика использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания.
- •Тактика допроса подозреваемых, обвиняемых.
- •Тактика допроса свидетелей, потерпевших.
- •Планирование на первоначальном и последующем этапах расследования. Особенности планирования расследования по многоэпизодным и групповым делам.
- •Понятие и основания задержания лица, подозреваемого в совершении преступления. Общие положения тактики задержания.
- •Понятие, сущность и виды криминалистических версий. Правила построения и проверки версий.
- •Тактика освидетельствования.
- •Понятие и виды следственной ситуации. Ее значение в практике раскрытия и расследования преступлений.
- •Первоначальный этап расследования налоговых преступлений.
- •Тактика осмотра места происшествия (подготовительный этап).
- •Понятие и задачи методики расследования отдельных видов преступлений. Содержание частной криминалистической методики.
- •Понятие, сущность и виды следственного осмотра.
- •Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
- •Криминалистическая характеристика преступления и составляющие ее элементы. Значение криминалистической характеристики в практике раскрытия и расследования преступлений.
-
Первоначальный этап расследования мошенничества.
Групповая характеристика мошенничества представляет собой информационную систему, состоящую из обобщенных (типовых) сведений, дополняющих исходные данные по уголовному делу и позволяющих выдвигать перспективные следственные версии. Вторая функция криминалистической характеристики - ее базовое значение для разработки методик расследования отдельных видов преступлений. В состав криминалистической характеристики мошенничества входят следующие структурные элементы:
I. Событие мошенничества.
II. Непосредственный объект мошеннических посягательств представляет собой движимое и недвижимое имущество, денежные средства, ценные бумаги, промышленные изделия, транспорт, предметы питания, ткани и т.п., а также права на чужое имущество.
III. Способ совершения деяния является одним из важнейших в информационно-поисковом отношении структурных элементов групповой характеристики мошенничества.
IV. Типовые (обобщенные) данные о личности мошенников, совершающих преступления в сфере экономики
V. Характер и размер причиненного ущерба (вреда).
VI. Механизм следообразования и локализации следов мошеннических действий.
При расследовании мошенничества, обстоятельствами, подлежащими установлению, будут:
имело ли место мошенничество;
когда и где оно было совершено;
каков предмет и способ совершения мошенничества;
кто его совершил; как характеризуется мошенник; не совершал ли он ранее
аналогичных преступлений; не совершено ли мошенничество группой лиц, если
да - какова роль в преступлении каждого из мошенников;
кому причинен материальный ущерб - государственной, общественной, ком
мерческой организации (предприятию) или гражданину, в чем он выражается и
каков размер ущерба;
кому было известно о готовящемся или совершенном мошенничестве, не ока
зывалось ли содействие в сокрытии преступления;
какова роль потерпевшего либо представителей организаций, кᴏᴛᴏᴩым причи
нен материальный ущерб;
какие обстоятельства способствовали мошенничеству.
Уголовные дела о мошенничестве чаще всего возбуждаются по заявлениям и письмам граждан, сообщениям учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц, а также по результатам непосредственного обнаружения признаков преступления.
Вопрос о проведении предварительной проверки должен решаться в зависимости от объема и содержания исходной информации. В большинстве случаев исходная информация содержит исключительно сведения об отдельных признаках состава преступления. Так, в заявлениях граждан, материалах, поступивших от организаций, иногда имеются сведения о подозреваемом, но отсутствуют достаточные данные о самом событии, особенно в случаях, когда мошенничество маскируется гражданско-правовыми сделками или финансово-хозяйственными операциями и трудно решить, действительно ли имело место мошенничество. В случаях явки мошенников с повиннойтрадиционно отсутствует информация о потерпевших. Иногда исходная информация может быть ошибочной либо заведомо ложной. В таких случаях очевидна необходимость доследственной проверки органами дознания поступившей информации о мошенничестве.
Доследственная проверка может заключаться в проведении следующих действий: получении объяснений от потерпевших, очевидцев, представителей организаций, иногда от заподозренных лиц; истребовании и изучении документов; назначении инвентаризаций, ревизий; консультациях со специалистами; проведении осмотра места происшествия; предварительных исследований (например, поддельных ценностей при «фармазонстве», документов с признаками подделки). Важно заметить, что одновременно проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
При этом в некᴏᴛᴏᴩых случаях, например, когда мошенник задержан на месте происшествия либо сразу после совершения преступления и характер происшедшего события ясен, необходимость в осуществлении предварительной проверки отпадает. Следует возбуждать уголовное дело и приступать к закреплению доказательств.
При расследовании мошенничества особую важность приобретает допрос потерпевшего (или лица, в ведении кᴏᴛᴏᴩого находилось полученное преступником имущество). Показания потерпевшеготрадиционно содержат важную доказательственную информацию о личности мошенника (его внешности, приметах), месте, времени, способе совершения преступления, а также об особенностях имущества, кᴏᴛᴏᴩым завладел мошенник. Исключая выше сказанное, при допросе потерпевшего нужно стремиться получить и другую информацию: об очевидцах преступления; о предметах, полученных от мошенника; о возможных соучастниках мошенника, их поведении и приметах; в каком направлении скрылись преступники, использовали ли транспортные средства; остались ли на месте происшествия или в других местах какие-либо следы преступления; кому было известно о наличии у потерпевшего определенного имущества. Необходимо, однако, учитывать, что потерпевшие, стремясь скрыть ϲʙᴏи неблаговидные поступки, могут давать неискренние показания.
Из видов следственного осмотра при расследовании мошенничества чаще всего проводится осмотр предметов и документов, полученных потерпевшими от мошенников: вещевых и денежных «кукол», фальшивых драгоценностей, различных записок, квитанций, оставленных мошенниками документов (паспортов, удостоверений, гарантийных писем, доверенностей, справок-поручительств, чеков и др.).
В ряде случаев при расследовании мошенничества производится осмотр места происшествия. Мест происшествия может быть несколько: в одном месте мошенник знакомится с потерпевшим и договаривается о сделке, в другом - получает от него материальные ценности и скрывается. В каждом конкретном случае следователь решает, какое именно место следует осмотреть, а иногда приходит к выводу о необходимости осмотра всех мест, где был контакт потерпевшего с мошенником. Чаще всего осматривается последнее место их встречи, где обнаружение следов наиболее вероятно.
Задержание мошенника производится по общим правилам. Сразу же после задержания крайне важно провести личный обыск подозреваемого. В протоколе обыска подробно описываются изъятые вещи, кᴏᴛᴏᴩые могут быть доказательствами преступной деятельности (записные книжки, записки, документы и т. п.). В случае если же мошенникам при задержании удалось выбросить те или иные предметы, документы,
о крайне важно тут же провести осмотр места происшествия и зафиксировать их изъятие.
При задержании групп мошенников следует привлекать граждан в качестве свидетелей. Совместно с потерпевшими они могут детально описать способ преступления и действия каждого соучастника, а также подтвердить факт уничтожения или выбрасывания доказательств.
Допрос подозреваемого должен проводиться сразу после его задержания и личного обыска. Примерный круг вопросов, подлежащих выяснению при допросе, таков:
знаком ли он с потерпевшим и в каких отношениях они находились;
при каких обстоятельствах и какие мошеннические действия им совершены,
какие при ϶ᴛᴏм применялись орудия, средства, приемы (подробно описать способ);
где и какие подготовительные к преступлению действия были совершены;
каким имуществом и на какую сумму завладел;
кто, кроме него, участвовал в совершении преступления, роль каждого соуча
стника;
привлекался ли ранее к уголовной ответственности;
другие вопросы, ᴏᴛʜᴏϲᴙщиеся к личности и биографическим данным мошен
ника.
Задержание с поличным иногда оказывает известное психологическое воздействие даже на искушенных мошенников, и они бывают несколько растеряны. По϶ᴛᴏму в ходе первого допроса крайне важно стремиться получить возможно более полную информацию о расследуемом событии, в т.ч. о соучастниках, а также и о других фактах преступной деятельности. Материал опубликован на http://зачётка.рф Это важно сделать еще и потому, что мошенники быстро ориентируются в обстановке и меняют показания в зависимости от складывающейся ситуации и имеющихся доказательств.
При этом чаще всего опытные мошенники, заранее продумав ϲʙᴏю линию поведения, не признаются сразу в совершении преступления, стремятся запутать расследование. В частности, они сообщают о себе вымышленные данные и скрывают прежние судимости, прибегают к различным уловкам, заявляя, что их действия носят законный характер, нередко ссылаются на алиби либо на то, что деньги у потерпевших взяли в долг или на приобретение для них каких-либо вещей.
При обыске по месту жительства и работы крайне важно выявлять орудия, средства, применявшиеся при совершении преступлений, деньги и вещи, добытые преступным путем, а также следы, свидетельствующие о других фактах преступной деятельности я о соучастниках преступлений (дневники, записные книжки, фотоснимки, чужие и поддельные документы, проездные билеты, свидетельствующие о поездках в различные регионы, и т. п.). Обыск может производиться целенаправленно в зависимости от применявшихся способов мошенничества (например, с целью отыскания «куклы» или следов ее изготовления, расписок, ϲʙᴏбодных образцов почерка).
Раскрытие мошенничества невозможно без проведения оперативно-розыскных мероприятий.
К последующим следственным действиям при расследовании мошенничества обычно ᴏᴛʜᴏϲᴙтся: допросы свидетелей; предъявление для опознания; очные ставки; следственный эксперимент; назначение экспертиз; дополнительные или повторные допросы обвиняемых.
Практически всегда возникает необходимость в производстве повторных и дополнительных допросов. Даже в случае признания мошенником вины всегда остаются невыясненные вопросы относительно соучастников, обстоятельств подготовки к преступлению, источника происхождения используемых при мошенничестве средств. Как правило, мошенники уклоняются от ответов на такие вопросы. Кроме того, до первоначального допроса задержанного с поличным мошенника следователь не успевает собрать данные, характеризующие его личность, иногда не все необходимые доказательства имеются в наличии, а имеющиеся бывает трудно правильно оценить. При подготовке к дополнительному (повторному) допросу необходимо внимательно изучить все материалы уголовного дела, оперативно-розыскные данные как о самом событии преступления, так и о личности подозреваемого, проанализировать и оценить доказательства, с тем ɥᴛᴏбы предусмотреть возможные варианты поведения мошенника, обеспечить применение тактических приемов допроса. Обязательно составление плана такого допроса. Помощь следователю может оказать и изучение личности мошенника по архивным уголовным делам.
В качестве свидетелей по делам о мошенничестве допрашиваются очевидцы преступления, родственники, знакомые, соседи подозреваемого или потерпевшего, а также лица, постоянно находящиеся на месте совершения мошеннических действий (продавцы, кассиры, работники вокзала и т. п.). Свидетели могут рассказать о действиях мошенников, их приметах, о поведении потерпевшего и других важных обстоятельствах. Иногда свидетели могут и не видеть сам момент передачи потерпевшим ценностей или денег мошеннику, но они видят потерпевшего и мошенника вместе, слышат их беседу, наблюдают поведение до и после совершения преступления. Родственники, знакомые, соседи и сослуживцы подозреваемого могут сообщить об его образе жизни, материальной обеспеченности, связях, наличии определенных профессиональных или преступных навыков, взаимоотношениях с потерпевшим и другие важные сведения.