Тема 7. Злочини проти власності

Загальна характеристика та види злочинів проти власності. Корисливі та некорисливі злочини проти власності.

Корисливі злочини проти власності: поняття види ознаки.

Предмет корисливих злочинів проти власності: його фізична, соціальна, економічна та юридична ознаки. Об’єктивні ознаки, вчинення цих злочинів. Спосіб вчинення. Суспільно небезпечні наслідки цих злочинів. Визначення розміру завданих збитків залежно від вартості майна. Суб’єктивні ознаки цих злочинів. Визначення корисливого мотиву.

Крадіжка. Поняття і види таємного викрадення чужого майна. Кваліфікуючі ознаки. Співвідношення із дрібним викраденням (ст. 51 КпАП).

Грабіж. Характеристика відкритого викрадення чужого майна. Кваліфікуючі ознаки. Відмінність грабежу від крадіжки.

Розбій. Поняття і ознаки розбою. Безпосередній об’єкт розбійного нападу. Момент закінчення цього злочину. Кваліфікуючі ознаки розбою. Відмінність розбою від насильницького грабежу і бандитизму.

Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання Об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки.

Вимагання. Поняття, кваліфікуючі ознаки, відмежування вимагання, поєднаного з насильством від розбою.

Шахрайство. Поняття, кваліфікуючі ознаки, відмежування від крадіжки, поєднаної з обманом.

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. Кваліфікуючі ознаки цього злочину. Відмежування від шахрайства.

Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї.

Некорисливі злочини проти власності.

Поняття і види некорисливих злочинів проти власності.

Умисне знищення або пошкодження майна. Предмет цього злочину. Кваліфікуючі ознаки знищення або пошкодження майна.

Умисне пошкодження об'єктів електроенергетики. Предмет цього злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Погроза знищення майна. Предмет цього злочину. Особливості погрози у складі цього злочину.

Необережне знищення або пошкодження майна.

Порушення обов‘язків щодо охорони майна.

Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво. Місце вчинення цих злочинів, їх кваліфікуючі ознаки.

Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом як корисливий або некорисливий злочин.

Тема 8. Злочини у сфері господарської діяльності

Поняття, загальна характеристика та види злочинів у сфері господарської діяльності.

Злочини у сфері грошового обігу, валютного регулювання та валютного контролю.

Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї: характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Визначення предмета злочину. Види дій. Момент закінчення злочину. Мета збуту як ознака суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від шахрайства.

Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення: характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Визначення предмету злочину. Види дій. Момент закінчення. Мета збуту як ознака суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від шахрайства та виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збуту підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї.

Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті: характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Визначення предметів злочину. Види дій. Момент закінчення злочину. Характеристика суб'єктів. Кваліфікуючі ознаки.

Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків: характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Поняття порушення незаконного відкриття або використання за межами України валютних рахунків. Особливості суб'єктів злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Поняття суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів. Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки.

Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки.

Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Визначення предметів злочину. Вчинення злочину у великому розмірі як ознака його складу. Види дій. Особливості суб'єктивної сторони.

Злочини у сфері мобілізації коштів до бюджетів та державних цільових фондів.

Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг: характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Види діянь. Поняття отримання доходу у великих розмірах. Момент закінчення. Особливості суб'єктивної сторони та суб'єкта злочину.

Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів: характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Визначення предметів злочину. Види діянь. Мета збуту як обов'язкова ознака суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Поняття підпільних цехів та обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів. Вчинення таких діянь, що становить загрозу для життя і здоров'я людей, призвело до їх отруєння чи інших тяжких наслідків.

Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів: характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Визначення предметів злочину. Умови кримінальної відповідальності за бездіяльність. Суспільно небезпечні наслідки. Момент закінчення злочину. Особливості суб'єкта і суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину.

Ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Визначення предмету злочину. Умови кримінальної відповідальності за бездіяльність. Суспільно небезпечні наслідки. Момент закінчення злочину. Особливості суб'єкта і суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину.

Злочини у сфері розподілу і використання бюджетних коштів.

Порушення законодавства про бюджетну систему України: характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Поняття бюджетних коштів як предмета цього злочину. Визначення вчинення злочину у великому розмірі. Види діянь. Момент закінчення. Особливості суб'єкта і суб'єктивної сторони злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.

Видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку: характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Види діянь. Особливості суб'єктивної сторони і суб'єкта злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від порушення законодавства про бюджетну систему України.

Злочини у сфері приватизації державного, комунального майна

Незаконна приватизація державного, комунального майна: характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Види діянь. Момент закінчення злочину. Характеристика суб'єктивної сторони та суб'єкта. Кваліфікуючі ознаки.

Незаконні дії щодо приватизаційних паперів: характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Визначення предмета злочину. Види діянь. Характеристика суб'єктивної сторони та суб'єкта. Кваліфікуючі ознаки.

Недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання: характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Характеристика об'єктивної сторони. Характеристика суб'єктивної сторони та суб'єкта. Кваліфікуючі ознаки.

Злочини у сфері забезпечення свободи господарської діяльності, недопущення монополізму і недобросовісної конкуренції.

Протидія законній господарській діяльності: характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Види діянь. Потерпілий від злочину. Момент закінчення. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від вимагання.

Примушування до антиконкурентних узгоджених дій: характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Види діянь. Момент закінчення злочину. Особливості суб'єктивної сторони та суб'єкта. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від протидії законній підприємницькій діяльності.

Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару: характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Визначення предмета злочину. Поняття незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. Отримання доходу у великому розмірі як ознака злочину. Особливості суб'єкта і суб'єктивної сторони злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю: характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Визначення предмета злочину. Види дій. Визначення суспільно небезпечних наслідків злочину. Відмежування цього злочину від адміністративного правопорушення, а також від шпіонажу.

Розголошення комерційної або банківської таємниці: характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Визначення предмета злочину. Види дій. Визначення суспільно небезпечних наслідків злочину. Особливості суб'єкта і суб'єктивної сторони злочину.

Незаконне використання інсайдерської інформації. Визначення предмета злочину. Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки.

Приховування інформації про діяльність емітента. Визначення предмета злочину. Форми вчинення цього злочину. Особливості суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки.

Злочини у сфері забезпечення прав і законних інтересів споживачів товарів і послуг.

Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма: характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Визначення предмета злочину. Характеристика об'єктивної сторони. Особливості суб'єкта і суб'єктивної сторони злочину. Співвідношення із шахрайством.

Обман покупців та замовників: характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Види діянь. Поняття їх вчинення під час реалізації товарів або надання послуг та у значних розмірах. Особливості суб'єкта і суб'єктивної сторони злочину. Кваліфікуючі ознаки. Співвідношення цього злочину із шахрайством.

Фальсифікація засобів вимірювання: характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Визначення предмета злочину. Види дій. Особливості суб'єкта і суб'єктивної сторони злочину. Кваліфікуючі ознаки. Співвідношення цього злочину із шахрайством.

Випуск або реалізація недоброякісної продукції: характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Визначення предмета злочину. Види дій. Поняття їх вчинення у великих розмірах. Особливості суб'єкта і суб'єктивної сторони злочину.

Злочини у сфері виготовлення і використання документів у господарській діяльності

Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків: характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Визначення предметів злочину. Види діянь. Момент закінчення. Особливості суб'єкта і суб'єктивної сторони злочину.

Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок: характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Визначення предметів злочину. Види діянь. Момент закінчення. Особливості суб'єкта і суб'єктивної сторони злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску: характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Визначення предмету злочину. Момент закінчення. Особливості суб'єкта і суб'єктивної сторони злочину.

Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів: характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Визначення предмету злочину. Поняття суспільно небезпечних наслідків цього злочину. Особливості суб'єкта і суб'єктивної сторони злочину.

Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Визначення предмету злочину. Форми злочину. Особливості суб'єкта і суб'єктивної сторони злочину.

Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів: характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Визначення предметів злочину. Види діянь. Момент закінчення. Особливості суб'єкта і суб'єктивної сторони злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Злочини, які вчиняються у процесі банкрутства суб’єктів господарської діяльності

Фіктивне банкрутство: характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Види діянь. Визначення суспільне небезпечних наслідків. Особливості суб'єкта і суб'єктивної сторони злочину.

Доведення до банкрутства: характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Види діянь. Суспільно небезпечні наслідки. Особливості суб'єктів злочину. Мотиви його вчинення.

Приховування стійкої фінансової неспроможності: характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Види діянь. Визначення суспільно небезпечних наслідків. Особливості суб'єкта і суб'єктивної сторони злочину.

Незаконні дії у разі банкрутства: характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Види діянь. Визначення суспільно небезпечних наслідків. Особливості суб'єкта і суб'єктивної сторони злочину.

Інші злочини у сфері господарської діяльності.

Контрабанда: характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Визначення предметів злочину. Види діянь. Поняття вчинення контрабанди у великих розмірах. Визначення предметів злочину. Види діянь. Момент закінчення. Особливості суб'єкта і суб'єктивної сторони злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Зайняття забороненими видами господарської діяльності: характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Характеристика видів господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона. Поняття заняття такою діяльністю. Момент закінчення злочину. Визначення предметів злочину. Види діянь. Момент закінчення. Особливості суб'єкта і суб'єктивної сторони злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва. Предмет цього злочину. Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки.

Фіктивне підприємництво: характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Поняття створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності. Прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона. Момент закінчення злочину. Визначення предметів злочину. Види діянь. Момент закінчення. Особливості суб'єкта і суб'єктивної сторони злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Шахрайство з фінансовими ресурсами: характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак. Предмет злочину. Характеристика діянь. Суб'єктивна сторона. Мета злочину. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від злочинів проти власності.