- •1. Понятие и система особенной части уголовного права и уг. Законодательства.
- •4. Квалифицированные виды убийства
- •9. Доведение до самоубийства.
- •10. Причинение тяжкого вреда здоровью.
- •12. Причинение легкого вреда здоровья. Побои.
- •13. Истязания
- •14. Принуждение к изъятию органов или тканей человека.
- •15. Заражение венерической болезнью. Заражение вич инфекцией
- •16. Незаконное производство аборта.
- •17. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности.
- •18. Похищение человека.
- •19. Преступное посягательство сопряженное с эксплуатацией человека.
- •20. Незаконное помещение в психиатрический стационар.
- •Часть 2 ст. 128 ук рф предусматривает два квалифицирующих обстоятельства:
- •21. Посягательства на честь и достоинства личности.
- •22. Изнасилование.
- •23. Понуждение к действиям сексуального характера.
- •24. Ненасильственные половые преступления против несовершеннолетних
- •25. Преступные посягательства на частную жизнь.
- •26. Преступные посягательства на избирательные права граждан.
- •27. Посягательства на трудовые права граждан. Нарушение правил охраны труда.
- •28. Посягательство на авторские, смежные, изобретательские и патентные права.
- •29. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления и антиобщественных дейсвий.
- •30. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
- •31. Понятие и уголовно-правовой анализ хищения.
- •32. Кража.
- •33. Мошенничество.
- •34. Присвоение или растрата.
- •35. Грабеж.
- •36. Разбой.
- •37. Вымогательство.
- •38. Неправомерное завладение автомобилей или иным тс.
- •39. Уничтожение или повреждение имущества.
- •40. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
- •41. Незаконное предпринимательство.
- •42. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
- •43. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
- •44. Незаконное получение кредита.
- •45. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
- •46. Принуждение к совершению сделки или отказу к ее совершению.
- •47. Незаконный оборот драгоценных металлов.
- •48. Экономические преступления в сфере обращения ценных бумаг.
- •49. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
- •50. Контрабанда.
- •51. Преступление в сфере экономической деятельности связанные с банкротством.
- •52. Экономические преступления, связанные с уклонение от уплаты налогов.
- •53. Понятие и виды преступлений против интересов службы.
- •54. Коммерческий подкуп.
- •55. Преступление террористической направленности. Террористический акт.
- •56. Содействие террористической деятельности.
- •57. Захват заложников.
- •58. Бандитизм.
- •59. Организация преступного сообщества.
- •60. Массовые беспорядки.
- •61. Хулиганство.
- •62. Вандализм.
- •63. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики.
- •64. Преступные посягательства в сфере общественной безопасности, связанные с ядерными материалами или радиоактивными веществами
- •65. Преступное посягательство в сфере общественной безопасности, связанное с оружием.
- •66. Пиратство
- •67. Преступления против здоровья населения, связанные с наркотическими средствами.
- •68. Незаконное производство, сбыт пересылка наркотических средств. Хищение либо вымогательство наркотических средств.
- •69. Склонение к потреблению наркотических средств.
- •70. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта
- •71. Производство, хранение, перевозка, либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
- •72. Организация объединения посягающего на личные право граждан.
- •73. Понятие и виды преступлений общественной нравственности. Организация занятия проституцией
- •74. Понятие и виды экологических преступлений.
- •75. Загрязнение вод и морской среды.
- •76. Незаконная добыча водных биологических ресурсов.
- •77. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта и их виды
- •78. Транспортные преступления, не связанные с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспорта
- •79. Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации
- •80. Государственная измена. Шпионаж
- •81. Насильственный захват власти или ненасильственное удержание власти. Вооруженный мятеж.
- •82. Диверсия
- •83. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства
- •Часть 2 ст. 282 ук рф предусматривает в качестве квалифицирующих признаков те же деяния, совершенные:
- •84. Экстремизм.
- •85. Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих государственную тайну
- •86. Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Субъект этих преступлений
- •87. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий
- •88. Взяточничество.
- •89. Служебный подлог и его разграничение с другими преступлениями в сфере обращения с документами
- •90. Халатность
- •91. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования
- •Часть 2 ст. 294 ук рф устанавливает ответственность за вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание. Согласно ст. 5 упк рф:
- •92. Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя
- •93. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное освобождение от уголовной ответственности
- •94. Незаконное задержание, заключение под стружу или содержание под стражей.
- •95. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо неправильному переводу
- •96. Провокация взятки либо коммерческого подкупа.
- •97. Заведомо ложный донос.
- •98. Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта
- •Часть 2 ст. 305 ук рф устанавливает ответственность за вынесение судьей (судьями) заведомо незаконного приговора суда к лишению свободы или повлекшего иные тяжкие последствия.
- •99. Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод
- •Часть 2 ст. 307 ук рф предусматривает ответственность за те же деяния, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.
- •100. Фальсификация доказательств.
- •101. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания лишения свободы
- •102. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
- •103. Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества
- •104. Незаконное пересечение и противоправное изменение государственной границы рф
- •106. Уклонение от прохождения воинской и альтернативной гражданской службы.
- •107. Самоуправство.
- •108. Понятие и виды преступлений против военной службы. Субъект этих преступлений. Неисполнение приказа
- •109. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности
- •110. Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. Разграничение этих составов
- •111. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны (ст. 353 ук рф)
- •Часть 2 статьи устанавливает ответственность за ведение агрессивной войны, т. Е. За непосредственное осуществление военных операций на территории иностранного государства.
42. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
1. Преступления, предусмотренные ст.174 и 174_1 УК, ставят хозяйствующих субъектов и иных участников экономической деятельности в неравное положение, нарушают принцип честной конкуренции между участниками экономических отношений. Поэтому Федеральный закон от 7 августа 2001 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" с изменениями и дополнениями на 28 июля 2004 года установил правовой механизм противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в целях защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства.
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны осуществлять внутренний контроль (идентифицировать личность, документально фиксировать всю информацию, полученную от клиента) и передавать эту информацию уполномоченному органу исполнительной власти - Федеральной службе по финансовому мониторингу (ФСФМ) (Федеральный закон от 28 июля 2004 года и постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 года "Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу") для обязательного контроля, если сумма операции с денежными средствами или иным имуществом равна или превышает 600 000 руб. Проведение двойного контроля способствует противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность наступает и в тех случаях, когда виновным лицом совершена лишь одна финансовая операция или одна сделка с денежными средствами или имуществом, приобретенными преступным путем (п.19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 года "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем".
2. Преступление посягает на отношения в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности.
3. Предмет преступления - деньги и иное имущество, приобретенные заведомо преступным путем другими лицами. Денежные средства (наличные или безналичные) могут быть выражены в любой валюте. Имущество включает ценные бумаги, вещи, движимое и недвижимое имущество (транспортные средства, земельные участки и др.). Сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 млн.руб, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 млн.руб. или превышает ее. Обязанность идентифицировать личность, документально фиксировать и представлять в ФСФМ информацию о клиенте и об операции с денежными средствами или с имуществом распространяется на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, если есть основания полагать, что сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Перечисленные предметы могут быть признаком данного преступления только в том случае, если они были получены в виде дохода, залога или вклада от заведомо преступной деятельности других лиц. Закон ограничивает круг преступлений, которые являются источниками перечисленных предметов, исключив преступления, предусмотренные ст.193, 194, 198, 199, 199_1 и 199_2 УК.)
4. Преступление характеризуется действиями, образующими понятие легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - это придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления (ст.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года). Статья 174 УК определяет два способа совершения данного преступления: а) совершение финансовых операций; б) совершение других сделок с денежными средствами или иным имуществом. В соответствии с п.19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 года (см. комментарий к ст.171 УК) под финансовыми операциями следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами, независимо от формы и способов их осуществления, например, договор займа или кредита, банковский вклад, в результате которых преступным доходам другого лица придается правомерный вид владения, пользования, распоряжения. Иными сделками с денежными средствами или имуществом следует считать любые действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, например, дарение или наследование.
Если лицами был заключен договор купли-продажи по обоюдному согласию в целях легализации имущества, например, земельного участка, полученного в качестве предмета взятки, то действия покупателя надлежит квалифицировать по ст.174 УК, а действия продавца - по ст.174_1 УК (п.26 указанного постановления).
Сбыт имущества, полученного в результате хищения иными лицами не образует признаков состава преступления, предусмотренного ст.174, если такому имуществу не придается видимость правомерно приобретенного. В зависимости от конкретных обстоятельств указанные действия могут рассматриваться как пособничество в хищении или влечь ответственность по ст.175 УК.
5. Преступление совершается с прямым умыслом. Признак заведомости, указанный в законе, означает, что субъекту достоверно известно, что он использует денежные средства или иное имущество в экономическом обороте, которые были получены другим лицом в виде дохода от преступной деятельности. Цель - желание легализовать (отмыть) незаконно нажитые деньги или иное имущество. Мотив - чаще всего корыстный, но может быть иная личная заинтересованность.
6. Субъект преступления может быть специальным: руководитель или иное лицо коммерческой организации, уполномоченное осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом других лиц, а также частное лицо, достигшее возраста 16 лет.
7. Часть 2 ст.174 УК предусматривает совершение преступления в крупном размере. Понятие крупного размера определяется в примечании к ст.174 УК - это сумма, превышающая 1 млн руб.
8. Часть 3 ст.174 УК включает два отягчающих обстоятельства: а) совершение преступления, предусмотренного ч.2 настоящей статьи, группой лиц по предварительному сговору; б) лицом с использованием своего служебного положения. Понятие группы лиц с предварительным сговором дается в комментарии к ст.35 УК. Использование своего служебного положения означает, что преступление совершается должностным лицом или служащим государственных органов или органов местного самоуправления (работником Центрального банка и его отделений, налоговых органов и т.д.), а также служащим коммерческой и иной организации (п.23 указанного постановления), исполняющим управленческие функции. Использование нотариусом своих служебных полномочий для удостоверения сделки, заведомо для него направленной на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, квалифицируются как пособничество по ч.5 ст.33 и соответствующей части ст.174 УК и при наличии к тому оснований - по ст.202 УК РФ (п.24 указанного постановления).
9. Часть 4 ст.174 УК устанавливает повышенную ответственность за совершение деяний, предусмотренных ч.2 и 3 настоящей статьи, если они совершены организованной группой. Понятие организованной группы содержится в комментарии к ст.35 УК. В состав организованной группы могут входить работники банков, фондовых бирж, брокерских контор, инвестиционных фондов и т.д. Если преступление совершается преступным сообществом, то действия организатора или руководителя должны быть квалифицированы по совокупности преступлений: по ч.4 ст.174 и ч.3 ст.210 УК.
Комментарий к статье 174_1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
1. Направленность и предмет преступления совпадают полностью с признаками преступления, предусмотренного ст.174 УК. Их понятие было дано выше. Различие предметов заключается в том, что применительно к ст.174_1 УК денежные средства и иное имущество нажиты преступным путем самим преступником, а не другими лицами, как это указано в ст.174 УК.
2. Преступление также характеризуется действиями, направленными на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления, чтобы придать им легальный характер. Но закон расширяет число способов, при помощи которых можно совершить данное преступление. Кроме названных выше способов: совершение финансовых операций и других сделок, закон называет использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. Например, лицо регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя и действует в этом качестве, вносит суммы в уставный капитал какой-либо организации, создает благотворительный фонд и т.д.
Преступная деятельность, которая предшествует легализации (отмыванию), не входит в понятие анализируемого преступления, она находится за рамками состава и должна квалифицироваться дополнительно по другим статьям УК, за исключением ст.193, 194, 198, 199, 199_1 и 199_2 УК. Например, лицо приобрело денежные средства или иное имущество в результате совершения преступления (получения взятки, кражи, мошенничества и т.д.) и использовало их для совершения финансовых операций, других сделок, для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, то содеянное подлежит квалификации по совокупности преступлений - по соответствующим частям ст.290, 158, 159 и ст.174_1 УК (п.22 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 года "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" - см. комментарий к ст.174 УК).
Если лицом был заключен договор купли-продажи в целях легализации имущества, полученного им в результате преступления (например, получен земельный участок в качестве предмета взятки), то его действия надлежит квалифицировать по соответствующей части ст.174_1 УК, а действия покупателя, осознающего истинные цели сделки, - по соответствующей части ст.174 УК (п.26 указанного постановления)
3. Преступление совершается с прямым умыслом и с целью придать преступным доходам легальный характер.
4. Субъектом данного преступления является лицо, достигшее возраста 16 лет, в некоторых случаях - специальный субъект.
5. Части 2, 3 и 4 ст.174_1 УК содержат отягчающие и особо отягчающие обстоятельства, аналогичные соответствующим частям ст.174 УК, анализ которых был дан выше.