4В. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий

Особенности тактики допроса потерпевшей:

Обстоятельства, выясняемые при допросе потерпевшего по делам о мошенничестве

1. Знаком ли потерпевший с мошенником, как состоялось знакомство, кто при этом присутствовал

2. Как представился мошенник, показывал ли он какие-либо документы

3. Приметы внешнего облика мошенника, одежда, головной убор, какие вещи имеет при себе, особые и броские приметы

4. Если потерпевший знаком с мошенником, выяснить чем он занимался, образ жизни, связи

5. Обстоятельства совершения мошенничества: где, когда, каким способом быо совершено преступление,

Если мошенничество было совершено в соучастники необходимо установить как были распределены роли между соучастниками

6. Пользовались ли преступники транспортными средствами, если да, то какими

7. Каков характер и размер ущерба, причиненного потерпевшему

8. Приметы предметов, переданных потерпевшему, вид состояния упаковки, в которой находились предметы (вещь), деньги (н-р кукла)

Особенности тактики допроса подозреваемого

Основные тактические приемы допроса подозреваемого по делам о мошенничестве

1. Использование сведений о личности подозреваемого, полученные проверкой по учетам регионального Информационного центра МВД (УВД)

2. Использование противоречий в показаниях с конкретными действиями при совершении преступления

3. Предъявление показаний потерпевшего и свидетелей, заключения экспертов, вещественных доказательств и др.

4. Проведение допроса сразу же после задержания, использования факта внезапности

5. Детализация показаний

6. Повторный допрос по ограниченному кругу обстоятельств, анализ противоречий с ранее данными показаниями

7. Фиксация показаний с использованием средств аудио-видеозаписи

8. Приемы психологического воздействия – «допущение легенды», «создание напряжения», изменение темпа допроса и другие

При расследовании мошенничества:

Особенности назначения финансово-экономической экспертизы при расследовании крупных финансовых мошенничеств

(цель финансово-экономической экспертизы – установление платежеспособности предприятия организации)

Основные вопросы, разрешаемые Финансово-экономической экспертизы:

1. Каково было финансовое положение Юла, в период завладения чужими денежными средствами.

2. Как изменяется финансовое состояние фирмы, обоснованность, принимаемых ей обязательств в период привлечения чужих денежных средств.

3. На сколько были обоснованными обязательства, принимаемые ей при привлечении чужими денежными средствами

4. Не была ли допущена фальсификация показателей финансовой отчетности

Возможные выводы:

- предприятие является платежеспособным

- предприятие является неплатежеспособным

- представленные финансовые документы не соответствуют реальным показателям, составлены с нарушениями.

-экспертное исследование нельзя провести, поскольку документы, представленные на экспертное исследование не позволяют произвести исследование

Виды следственных экспериментов:

Типичные виды следственных экспериментов по делам о мошенничестве:

1. По проверке, изготовления (подделки) документов определенным способом

2. По проверке возможности применить определенные шулерские приемы

3. По проверке возможности фальсификации расчетных пластиковых карт

4. По проверке наличия навыков работы на ПК

5. По проверке возможности изготовления денежной (вещевой) куклы, аналогичной той, которая была передана потерпевшей