Тема 5. Методика расследования изготовления, перевозки, хранения и сбыта поддельных денег, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. (фальшивомонетничество)

1 В. Криминалистическая характеристика

2 В. Возбуждение уголовного дела и типичные следственные ситуации.

3 В. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

1 В. Криминалистическая характеристика

Фальшивомонетничество

- изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных денег, в том числе иностранной валюты или ценных бумаг (статья 186 УК)

- изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, а также иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами (статья 187 УК)

Рост фальшивомонетничества обусловлен рядом причин и условий:

А) кризисное состояние экономики, обнищание значительной части населения,

Б) рост инфляции и падение курса многих национальных денежных единиц,

В) увеличение в обороте денежной массы валют ведущих стран,

Г) широкие возможности приобретения современного полиграфического оборудования, бумаги, металлов, лаков, красок,

Д) несовершенство уголовно-правовых мер борьбы с фальшивомонетничеством.

Структура криминалистической характеристики фальшивомонетничества

- предмет преступного посягательства,

-способ совершения

- следовая картина

- личность криминального субъекта

- обстановка (время, место)

Предмет преступного посягательства:

Статья 186 УК

- иностранная валюта

- ценные бумаги

- валюта РФ

То есть ликвидное имущество

Способы защиты подлинных денежных купюр:

- полиграфическая защита

- технологическая защита

- физико-химическая защита

Полиграфическая:

На примере $

А) потрет, смещенный в правую сторону

Б) узоры тонких линий на овале (разная ширина и направленность)

В) водяные знаки

Г) свойства типографической краски – менять цвет в зависимости от угла зрения

Д) увеличенное обозначение номинала для людей со слабым зрением

Е) микропечать

Ж) защитная полоса

З) серийный номер

И) обозначение ФРС

Способ совершения фальшивомонетничества является полнструктурным

Характерные способы изготовления поддельных денег / ценных бумаг

1. Частичная подделка:

А) аппликация

Б) препарирование

2. Полная подделка:

А) полиграфический способ

Б) трафаретная печать

В) флексография

Г) офсет высокая печать

Д) офсет плоская печать

Е) офсет глубокая печать

Ж) электрографический (электростатический)

З) анастатический

И) рисование

К) комбинированный

Способы изготовления фальшивых денежных знаков

- Ксерокопирование (ретрография) – технология электрографии, основанная на переводе отраженной световой характеристики оригинала на электронегатив и получения позитивных копий,

- Струйная печать – бесконтактный способ печати, при котором краска достигает запечатываемой поверхности посредством впрыскивания струи.

- Лазерная печать – бесконтактный способ печати, при котором на запечатываемую поверхность лазерный пучок направляет специальный порошок.

- Использование ? – изготовление специальных печатных форм и получение с них оттисков.

Сбыт поддельных денежных знаков

Сбыт

Открытый - криминальный бартер - сбыт посреднику

Закрытый - размен, плата за услуги, покупка товаров

Подготовка к совершению фальшивомонетничества включает:

- приобретение или подыскание средств совершения преступлений

- изучение новых полиграфических технологий

- проведение проб, экспериментов

Способ изготовления фальсификата позволяет судить

- о признаках криминального производства,

- о технических возможностей и профессионализма преступник,

- об уровне их образования и социальном статусе

А также предопределяет избрание способа сбыта фальшивок.

Обстановка совершения фальшивомонетничества

1. Обстановка места изготовления,

2. Обстановка места сбыта,

3. Обстановка места выявления поддельных денежных знаков и ценных бумаг (может совпадать с местом сбыта).

Эти места как правило находятся на значительном удалении друг от друга.

Выбор места изготовления зависит от способа изготовления.

Используются:

- место работы фальшивомонетчиков,

- место жительства фальшивомонетчиков,

- специально приспособленные помещения.

Личность криминального субъекта:

1. Фальшивомонетничество совершается

- одиночками,

- группами лиц по предварительному сговору,

- организованными группами преступников и преступными сообществами (определяет количество изготавливаемых денежных средств)

2. На современном этапе организованные группы преступников и преступные сообщества имеют как правило ярко выраженный межрегиональный и даже межгосударственный характер.

Им присущи следующие особенности:

- высокая степень организации – сложная иерархическая система

- строгая конспиративность

3. Участники организованных групп фальшивомонетчиков могут подразделяться на:

- организаторов:

*изготовления

*сбыта

- изготовителей,

- сбытчиков

4. Изготовители поддельных денег и ценных бумаг – лица, обладающие высоким уровнем технологий, профессиональной подготовки, имеющих специальные познания полиграфии, цинкографии, фотографии, копировально-множительной и компьютерной технике, а также обладающие навыками граверных работ и ювелирно дела (для прорисовки денежных знаков).

Типичные следы

А) материально-отображенные следы:

- предметы и материалы, используемые для получения денег,

- поддельные денежные знаки, ценные бумаги и расчетные карты,

- материал (краски, лаки, бумага),

- технические средства.

Б) Идеальные следы – оставшиеся в памяти лиц, которым сбывались фальшивые денежные знаки или в кругу, которых работает и живет преступник.

2 В. Возбуждение уголовного дела и типичные следственные ситуации.

Типовые следственные ситуации:

Было подано заявление сотрудников кредитного, торгового или иного коммерческого учреждения о фактах выявления денежных знаков и ценных бумаг, при наличии сомнения в их подлинности

Было подано заявление граждан, получение поддельных денежных знаков / ценных бумаг.

Была подана с повинной

Следственные версии:

1): А) совершено преступление, Б) нет фальшивомонетничества – есть мошенничество (конкурирующий состав)

2)о личности изготовителя, сбытчика, сообщников о местах возможного нахождения

3) версии на основе оперативно разработок фальшивомонетчиков

4) о месте и технологиях изготовления фальшивок, о каналах приобретения материалов и технических способах

5) о возможно неумышленном сбыте

3 В. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

Следственный осмотр:

Объекты следственного осмотра

- поддельные денежные знаки,

- место изготовления, хранения поддельных денежных знаков – устанавливается является ли осматриваемое помещение местом изготовления подделок: доступно ли место изготовления для других лиц или оно специально приспособлено для преступной деятельности).

- место обнаружения поддельных денежных знаков,

- место сбыта поддельных денежных знаков,

- оборудование, принадлежности и материалы с помощью, которых изготавливаются поддельные денежные знаки (осматриваются печатные формы, матрицы, заготовки, оригиналы денежных знаков, химикаты и красители)

Допрос свидетелей – позволяют получить идеальные следы

Допрос свидетелей, выявивших поддельные денежные знаки.

Устанавливается:

- место, время, обстоятельства обнаружения поддельных денежных знаков,

- каким способом и по каким признакам выявлены поддельные деньги, их сумма, количество, достоинство купюр, серии и номера,

Допрос лиц, выявивших поддельные денежные знаки в момент попытки их сбыта.

Устанавливается:

- численность сбытчиков, их приметы,

- обстоятельства происшедшего,

- особенности поведения сбытчиков.

Обыск

В качестве сведений о факте изготовления выступают:

1. Жилые или нежилые помещения, офисные помещения в них должен производиться поиск поддельных денежных знаков полуфабрикаты,

2. Сырье, типографическая краска, тушь, клей,

3. Настоящие денежные знаки,

4. Техника,

5. Сопутствующие объекты – книги, записи, тетради.

Назначение экспертизы

1. Трасологическая

2. Технико-криминалистическое исследование документов (ТКИД)

3. Материаловедческая

4. Физико-химическая

5. Компьютерно-техническая

6. Фототехническая