Vedernikov_N_T__Akhmedshin_R_L__Dergach_N_S__Ismagilov_F_V__Knyazkov_A_S__Krivoshein_I_T__Mazur_E_S__Popova_O_A__Fominykh
.pdf2.Какое следственное действие целесообразно провести в первую очередь при расследовании растраты?
3.Какое следственное действие целесообразно провести в первую очередь при расследовании присвоения?
4.Какое следственное действие целесообразно провести в первую очередь при расследовании мошенничества?
5.Какие общие версии выдвигаются следователем при расследовании присвоения и растраты?
6.Какие признаки свидетельствуют о ложности доноса о совершении растраты?
7.Какие экспертизы целесообразно назначать при расследовании растраты?
8.В чем Вы видите особенности установления психологического контакта на допросе при расследовании присвоения?
9.Целесообразно ли проведение проверки показаний на месте при расследовании мошенничества?
10.Целесообразно ли проведение следственного эксперимента при расследовании мошенничества?
Тестовые задания
1.В целях конкретизации методик расследования классификация имущественных преступлений с содействием потерпевшего проводится по следующим основаниям:
a) по правовым признакам; b) по сферам экономики;
c) по исследовательским традициям.
2.Предметом имущественных преступлений с содействием потерпевшего являются:
a) кредитные обязательства b) деньги;
c) товарно-материальные ценности.
3.Условиями, способствующими имущественным преступлениям с содействием потерпевшего, могут служить:
a) несистемность плановых проверок финансовой и хозяйственной деятельности;
b) низкий профессионализм работников;
221
c) отсутствиенадлежащего учетаи контролядокументооборота.
4.К числу общих тактико-криминалистических задач расследования имущественных преступлений с содействием потерпевшего относятся:
a)немедленное задержание и арест руководителя предприятия, организации, учреждения;
b)опрос руководителя охраны предприятия, организации, учреждения;
c)изъятие документального подтверждения хозяйственных операций.
5.Приоритетность формирования общих следственных версий определяется:
a)результатами инвентаризации либо ревизии;
b)показаниями материально ответственных лиц;
c)состоянием учета и контроля движения финансовых средств.
6.Основной проблемой выявления имущественных преступлений с содействием потерпевшего можно назвать:
a)высокий уровень виктимности жертвы преступления
b)недостаточный профессиональный уровень следователей;
c)сложность обнаружения преступного события ввиду его невысокой степени отображения в предметно-материальном мире.
7.При расследовании имущественных преступлений с содействием потерпевшего допустимо не назначать:
a)судебно-бухгалтерскую экспертизу;
b)судебно-финансовую экспертизу;
c)судебно-налоговедческую экспертизу.
8.Не является общей версией при расследовании имущественных преступлений с содействием потерпевшего предположение о том, что:
a)заявитель лжет в силу неприязненного отношения к подозреваемому;
b)событие было;
c)события не было.
9.По делам о преступлениях с содействием потерпевшего оптимально проведение первым такого следственного действия, как:
222
a)осмотр места происшествия;
b)обыск;
c)выемка.
10. При расследовании имущественных преступлений с содействием потерпевшего в первую очередь целесообразно допросить:
a)заявителя;
b)подозреваемого;
c)бухгалтера организации.
Основная литература
1.Александров И.В. Расследование мошенничества криминалистическая методика: учеб. пособие. – Красноярск: Краснояр. гос. ун-т, 2004.
2.Абдрахманов Р.М. Расследование хищений, совершенных у юридических лиц путем подлога. – Владимир, 2010.
3.Князьков А.С. Криминалистика: курс лекций / под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. – Томск, 2008.
4.Козлов В.А. Противоправное поведение в сфере экономики: уголовноправовые, криминологические и криминалистические аспекты. – М.: Юрлитин-
форм, 2005.
5.Тарасик Н. М. Методика расследования хищений, совершаемых на водном транспорте / под ред. А.М. Кустова. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 240 с.
Дополнительная литература
1.Атанесян Г.А., Поташник Д.П. Криминалистическое и судебнобухгалтерское исследование документов при расследовании хищений социалистического имущества. – М., 1986.
2.Алгазин А.И. Страховое мошенничество и методы борьбы с ним. – М.: Дело
2003.
3.Арзуманян Т.М. Общие указания о методике расследования хищений государственного и общественного имущества. Настольная книга следователя. М.: Юриздат., 1949.
4.Белицкий В.Ю. Криминалистические аспекты предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид»: дис. … канд. юрид. наук. – Барнаул, 2008.
5.Глазырин Ф.В. Расследование хищений государственного и общественного имущества: учеб. пособие. – Свердловск: Свердлов. юрид. ин-т, 1970.
6.Густов Г.А. Обнаружение способа должностного хищения в сложной ситуации. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1985.
223
7.Дергач Н.С. Извекова Н.Б. Назначение и производство судебнобухгалтерской экспертизы и ее доказательственное значение. – Томск: Изд-во ТГУ, 2003.
8.Дьячков А.М. Применение специальных бухгалтерских познаний при расследовании хищений: учеб. пособие. – М.: Спарк, 2000.
9.Отряхин В.И. Методика расследования хищений в сфере банковской деятельности: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2001.
10.Рохлин В.И. Работа следователя с документами при расследовании преступлений в сфере хозяйственной деятельности. – Л., 1987.
Электронные ресурсы
1.http://crimestat.ru/
2.http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports
3.http://www.un.org/ru
4.http://www.cia.gov/
Тема 6. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ХИЩЕНИЯ ИМУЩЕСТВА
Занятие 1. Общие вопросы методики расследования открытого хищения имущества
1. Криминалистическая классификация открытого хищения имущества.
Основание для криминалистической классификации открытого хищения имущества.
Основные классификационные группы в криминалистической классификации открытого хищения имущества:
грабежи;
разбойные нападения.
Криминалистическая профилактика открытого хищения имущества.
2. Криминалистическая характеристика открытого хищения имущества.
Предмет открытого хищения имущества.
Общая характеристика личности лица, совершающего открытое хищение имущества. Типовая мотивация лица, совершившего от-
224
крытое хищение имущества. Соотношение цели преступления и мотивации преступного поведения.
Содержательная характеристика способов совершения открытого хищения имущества. Взаимосвязь типовых следов и конкретных способов совершения открытого хищения имущества.
Жертва грабежа и разбойного нападения как элемент криминалистической характеристики открытого хищения имущества.
Криминалистическая характеристика обстановки грабежа и разбойного нападения.
Время и место в системе обстановки открытого хищения имущества. Способ реализации похищенного как наиболее информативный элемент modus operandi по делам об открытом хищении имущества. Способ сокрытия и способ постпреступного поведения в системе modus operandi по делам об открытом хищении имущества.
3. Типичные следственные ситуации и типовые следственные версии по делам об открытом хищении имущества. Планирование расследования открытого хищения имущества.
Методические указания
При изучении темы студентам необходимо разобраться в сходствах и различиях структурных элементов отдельных видов открытых хищений имущества. Для понимания темы важно также знать типичные следственные ситуации и типовые следственные версии при расследовании данных преступлений.
Полученные знания должны быть реализованы при анализе статистики совершенных грабежей и разбойных нападений в зарубежных странах и на территории нашей страны (особенно следует изучить данные по Томской области).
Контрольные вопросы
1.Как характеризуется обстановка нападения при грабежах?
2.Как характеризуется обстановка нападения при разбойных нападениях?
3.Как характеризуется личность преступника грабителя?
4.Как характеризуется личность преступника-разбойника?
225
5.Как характеризуется личность жертвы ограбления?
6.Какхарактеризуетсяличностьжертвыразбойногонападения?
7.В чем различие в способах совершения преступлений при грабежах и разбойных нападениях?
8.Какие типичные следственные ситуации выделяют при расследовании грабежей и разбойных нападений?
9.Какие типовые следственные версии выделяют при расследовании грабежей?
10.Какие типовые следственные версии выделяют при расследовании разбойных нападений?
Занятие 2. Первоначальный и последующий этапы расследования открытого хищения имущества
1. Первоначальный и последующий этапы расследования грабежей.
последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования грабежей;
особенности тактики следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий при расследовании грабежей на первоначальном этапе расследования;
особенности последующего этапа расследования грабежей.
2.Первоначальный и последующий этапы расследования разбойных нападений.
последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования разбойных нападений;
особенности тактики следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий при расследовании разбойных нападенийна первоначальном этапе расследования;
особенности последующего этапа расследования разбойных нападений.
Методические указания
При ответе на поставленные вопросы необходимо усвоить, что методика расследования отдельных видов открытого хищения
226
имущества – это всегда конкретная последовательность рекомендаций по расследованию.
Студенты должны уметь охарактеризовать этапы расследования грабежей и разбойных нападений. Уникальная, отличающаяся по содержанию, последовательность следственных действий выступает индикатором правильности выделения и исследования рассматриваемой методики расследования. Отдельно необходимо обратить внимание на вопросы взаимодействия с оперативнорозыскными работниками при расследовании отдельных видов открытого хищения имущества.
В итоге занятия у студентов должно сложиться цельное представление о сходствах и различиях в расследовании грабежей и разбойных нападений. Конечным результатом проделанной работы должен являться уникальный комплекс тактических приемов (или, в идеале, комплекс уникальных тактических приемов), характерных для расследования отдельных видов открытого хищения имущества.
Контрольные вопросы
1.Какие следственные действия проводятся на первоначальном этапе расследования грабежей?
2.Какие следственные действия проводятся на первоначальном этапе расследования разбойных нападений?
3.Какие следственные действия проводятся на последующем этапе расследования грабежей?
4.Какие следственные действия проводятся на последующем этапе расследования разбойных нападений?
5.Какие оперативно-розыскные мероприятия проводятся на первоначальном и последующем этапах расследования грабежей?
6.Какие оперативно-розыскные мероприятия проводятся на первоначальном и последующем этапах расследования разбойных нападений?
7.Какие экспертизы назначаются при расследовании грабежей?
8.Какие экспертизы назначаются при расследовании разбойных нападений?
227
9.Что общего можно выделить в расследовании грабежей и разбойных нападений?
10.Что позволяет говорить об инсценировке грабежа или разбойного нападения?
Тестовые задания
1.Чем обусловлено объединение таких самостоятельных составов преступлений, как грабежи и разбои (ст. 161 и ст. 162 УК РФ), в рамках одной методики расследования преступлений:
1)сходством структурных элементов;
2)полным совпадением структурных элементов;
3)одинаковыми показателями раскрываемости.
2.Какие места являются типичными для нападений при совершении грабежей и разбойных нападений:
1)подъезды жилых домов;
2)транспортные средства;
3)театры.
3.В какое время чаще всего совершаются грабежи и разбойные нападения:
1)дневное и вечернее;
2)вечернее и ночное;
3)утреннее и дневное.
4.Для какого из рассматриваемых видов преступлений способ совершения преступления включает применение насилия:
1)грабежи;
2)разбойные нападения;
3)грабежи и разбойные нападения.
5.Что из перечисленного является предметом посягательства при грабежах и разбойных нападениях:
1)деньги;
2)люди;
3)продукты.
6.Представителями какого пола чаще всего являются грабители и разбойники:
1)мужского;
228
2)женского;
3) нет явных закономерностей.
7.Кем чаще всего совершаются грабежи и разбойные нападения:
1) одним человеком;
2) группой лиц;
3) нет явных закономерностей по количеству лиц.
8.О каких преступниках содержатся данные в АИПС «До-
сье»:
1) о грабителях;
2) о разбойниках;
3) о грабителях и разбойниках.
9.О каких преступниках содержатся данные в АИПС «Насилие»:
1) о грабителях;
2) о разбойниках;
3) о грабителях и разбойниках.
10.Какая экспертиза чаще всего назначается на первоначальномэтаперасследованияграбежейиразбойныхнападений:
1) взывотехническая;
2) экспертиза холодного оружия;
3) судебно-медицинская.
Официальные источники
1. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29.
Основная литература
1.ГоловинА.Ю. Расследованиеграбежейиразбойныхнападений. – Тула, 2001.
2.Дементьев В.В., Степанов В.В. Инсценировка преступления: сущность и методы раскрытия. – М., 2009.
3.Крамская Е.С. Методика расследования грабежей и разбоев, совершаемых группами несовершеннолетних: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2008.
4.КуклинВ.И. Расследованиеграбежейиразбойныхнападений. – Иваново, 1980.
5.Шмонин А.В. Методология криминалистической методики. – М., 2010.
229
Дополнительная литература
1.Аминев Ф.Г., Макаренко И.А. Особенности расследования разбойного нападения, совершенного несовершеннолетними: учеб. пособие по расследованию конкретного уголовного дела. – М., 2006.
2.Бердичевский Ф.Ю., Ларин А.М., Образцов В.А. Расследование нападений с целью завладения государственными и общественными денежными средствами. –
М., 1976.
3.Венецкая С.А., Натура А.И. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования грабежей и разбоев, совершаемых группами несовершеннолетних: учебник. – М., 2008.
4.Головин А.Ю. и др. Расследование вооруженных разбоев и бандитизма. –
М., 2004.
5.Горин В.В. Особенности раскрытия и расследования грабежей и разбоев, совершаемых в отношении водителей транспорта. – Волгоград, 2001.
6.Ермолаев В.А. Методика расследования разбоев, совершенных в отношении учреждений и предприятий кредитно-финансовой сферы: дис. … канд. юрид.
наук. – СПб., 2005.
7.Звирбуль А.Н., Смыслов В.И. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений. – М., 1982.
8.Литвинчук А.А. Методика расследования краж, грабежей и разбойных нападений, совершаемых организованными группами преступников-гастролеров: дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 1994.
9.Субботина М.В. Криминалистические проблемы расследования хищений чужого имущества: дис. … д-ра юрид. наук. – Волгоград, 2004.
10.Юсупкадиева С.Н. Методика расследования грабежей и разбоев (по материалам республики дагестан): дис. … канд. юрид. наук. – М., 2006.
Электронные ресурсы
1.http://crimestat.ru/
2.http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports
3.http://www.un.org/ru
4.http://www.cia.gov/
Тема 7. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Занятие 1. Общие вопросы методики расследования экологических преступлений
1. Криминалистическая классификация экологических преступлений.
230