3. Криминалистическая характеристика и особенности расследования вымогательства.

Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких

Подготовка к совершению вымогательства

• Определение лица, к которому будут предъявлены преступные требования

• Выбор места совершения преступления

• Создание преступного имиджа (причастности к деятельности влиятельных организованных преступных групп);

• Наблюдение за потерпевшим с целью выяснения его привычек, образа жизни, доходов, маршрутов и способа передвижения, места нахождения имущества

• Вовлечение потерпевшего в противоправную ситуацию (или ее инсценировка с его участием) с тем, чтобы в дальнейшем использовать данную ситуацию для обоснования предъявляемых требований

• Выбор способа предъявления преступных требований

• Подбор необходимых орудий, средств, инструмента, транспорта

• Распределение ролей между соучастниками

• Выполнение иных необходимых действий в зависимости от выбранного способа поступления

Способы воздействия на потерпевших

• По форме выражения

  • Вступление вымогателей в непосредственный личный контакт с потерпевшим

  • Направление писем, подкидывания записок угрожающего содержания, использование электронной почты

  • Через третьих лиц: родственников, знакомых потерпевшего, посторонних

• По характеру воздействия

  • Угрозы психологического характера (демонстрация орудий пыток, высказывание угроз применения насилия, захват родственников или близких потерпевшего в заложники)

  • Угрозы оглашения позорящих или иных нежелательных для потерпевшего сведений (тайны коммерческой деятельности и технологических процессов; сведений о незаконно получаемых доходах; позорящих сведений о потерпевшем или его близких)

  • Угрозы уничтожить или повредить имущество, принадлежащие потерпевшему или находящееся в его эксплуатации

• По содержанию требований

  • Предложение "взять под охрану" с выплатой регулярного вознаграждения

  • Предъявление требований фиктивно зачислить на оплачиваемую должность

  • Вовлечение потерпевшего в азартную игру, с последующим требованием скорейшего возврата долга с учетом процентов

  • Финансирование рискованной сделки, с последующим выставлением невыполнимых условий возврата долга

  • Требование передачи имущества угрожая физической расправой или разглашением позорящих сведений

  • Предложение прекратить неосновательно возбужденное уголовное дело

Способы сокрытия вымогательства

• Утаивание криминалистически - значимой информации (в том числе и путем запугивания и иного воздействия на потерпевших)

• Инсценировка, то есть искусственное создание картины иного события, например, оформление фиктивных договоров с потерпевшим

• Маскировка внешности, изменение почерка, использование средств оперативной полиграфии для изготовления записок, документов и пр.

• Анонимность угроз, передача их через посредников, изменение почерка, использование печатных устройств, не принадлежащих вымогателям

• Фальсификация доказательственной информации: показ подложных документов, подготовка ложного алиби и пр.

• Использование технических средств для выявления у потерпевших звукозаписывающих устройств

• Дезинформация потерпевших относительно сведений о личности преступников путем: их дезориентации при их похищении относительно пути движения автомашин, надевание в этих целях им на глаза шапок, на головы – мешков; движения к месту содержания окольным маршрутом и др.; изменения при общении с потерпевшим, в том числе и по телефону, интонации голоса, тембра, подражания лицам другой национальности; использования маскировочных средств при похищении и захвате потерпевших; использования при обращении соучастников вымогательства вымышленных имен, кличек и пр.

Следы вымогательства

• Идеальные (признаки внешнего облика вымогателей в сознании потерпевших и свидетелей)

• Материальные

  • Предметы

  • Вещества

  • Отображения

Следы применения насилия к потерпевшему и его близким; следы нахождения потерпевшего или преступников в определенных местах; поврежденное имущество; документы, свидетельствующие об определенных операциях с собственностью потерпевшего; фоноскопические следы переговоров вымогателей с потерпевшим; следы применения специальных химических веществ и пр.

Данные о личностных свойствах вымогателей

• 14-15

• 16-17

• 18-24

• 25-29

• 30-49

• Старше 49

Предварительная проверка заявлений и сообщений о фактах вымогательства

• Оперативно-разыскные мероприятия по документированию действий вымогателей

• До вынесения постановления

  • Получение объяснений от заявителя (кто является потерпевшим; время и способ предъявления требований; каковы требования вымогателей; их количество и сведения об их личности; характер угроз; время, место и способ передачи предмета вымогательства и др.

  • Осмотр места происшествия (обнаружение следов преступления: поврежденного имущества, орудий и предметов вымогательства, следов применения насилия, в том числе пыток, истязаний, следы захвата и содержания заложников

• После вынесения постановления

  • Освидетельствование(фиксация наличия телесных повреждений )

  • Судебно-Медицинская экспертиза (определение тяжести, давности и механизма повреждений )

Обстоятельства, подлежащие установлению

• Имел ли место факт вымогательства

• Что конкретно стало предметом вымогательства, какова сумма материального ущерба (если он причинен)

• Время, место и способ совершения вымогательства

• Какому конкретно предприятию, учреждению, организации, частному лицу принадлежит имущество, ставшее предметом вымогательства

• Кто совершил вымогательство; если оно совершеногруппой – какова роль каждого участника

• Кто является потерпевшим

• Сколько эпизодов вымогательства имело место

• Не сопровож­далось ли вымогательство другими преступлениями, если да – какими именно

• Каковы причины и условия, способствовавшие совершению вымогательства

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования

• Заявитель еще не передал преступнику предмет вымогательства либо вымогательство носит систематический характер и преступник заявителю известен

• Заявитель передал преступнику предмет вымогательства; данных о возможности повторного вымогательства нет

1

• Допрос заявителя

• Осмотр предмета вымогательства, который будет передан преступнику

• Контроль и запись переговоров

• Поручение органам дознания производства оперативно-разыскных мероприятий

• Задержание вымогателя с поличным

• Личный обыск подозреваемого

• Осмотр предмета вымогательства, который был передан преступнику

• Обыск по месту жительства

2

• Допрос заявителя

• Контроль и запись переговоров

• Поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий в отношении этого лица

• Задержание вымогателя

• Допрос подозреваемого

• Обыск по месту жительства

Предмет допроса потерпевшего

Обстоятельства, подлежащие установлению

• Известна ли заявителю личность вымогателей, кто они, в каких отношениях с ними он находился до вымогательства, если их личность заявителю не известна, то кого и по каким основаниям он может подозревать

• Как заявителю были переданы требования вымогателей, в чем они заключаются и на сколько они выполнимы

• Имеется ли у заявителя предмет вымогательства, источник его происхождения

• Каков характер угроз в адрес потерпевшего, какие сведения грозят разгласить преступники *

Подготовка к задержанию вымогателей с поличным

Подготовительные мероприятия

• Осуществление сбора информации о личности подозреваемого, его связях, положении в преступной группе, психологических свойствах

• Установление оперативного наблюдения за потерпевшим, местом его работы и жительства, осуществление организационных и оперативно-разыскных мер по обеспечению безопасности заявителя и членов его семьи

• Взятие под контроль телефонные и иные переговоры заявителя

• Определение места задержания, расчет сил и средств

• Подготовка предмета вымогательства, обработка его специальным химическим веществом, способным незаметно перейти на тело и одежду преступников, предварительно переписать номера купюр, что отразить в акте вручения денежных средств

• Проработка сценария общения потерпевшего с вымогателями таким образом, чтобы из зафиксированных переговоров было ясно, что ценности передаются под давлением, по требованию преступников

• Подготовка средств аудио-видео техники для документирования преступной деятельности вымогателей, их установка на месте задержания и вручение потерпевшему

• Обеспечение присутствия специалистов: химика – для выявления следов специальных химических веществ на предмете вымогательства, а так же на теле и одежде задержанного; криминалиста – для выявления следов пальцев рук и микрообъектов на предмете вымогательства

• Приглашение понятых

• Инструктаж участников задержания

Содержание тактической операции по задержанию вымогателей с поличным

• Физический захват преступников

  • осуществляется после завладения предметом вымогательства преступниками.

• Личный обыск

  • изымаются предметы вымогательства, средства шантажа, предупреждается возможность избавления от улик

• Осмотр места происшествия

  • проводится в случае, если задержанные выбросили определенные объекты при задержании или личном обыске. На объектах фиксируются следы.

• Освидетельствование подозреваемого

  • осуществляется отыскание следов СХВ, которыми обрабатывались предметы вымогательства, производятся смывы с рук.

Иные неотложные следственные действия

• Допрос свиде-телей (лиц, в присутствии которых помечались и вручались денежные средства)

• Осмотр изъятых предметов и их упаковки

• Обыски по месту жительства вымогателей

• Допрос подозреваемых

• Предъявление вымогателей для опознания

• Получение образцов и назначение экспертиз.

Особенности тактики допроса подозреваемого Предмет допроса

• Когда, у кого и при каких обстоятельствах возник умысел совершить преступление; чем руководствовались преступники в выборе жертвы, в каких отношениях с ней находились (персонально)

• Какие материальные выгоды рассчитывали получить преступники; как предполагалось разделить похищенное; получили ли они требуемое имущество;где оно сейчас находится

• Длящимся или разовым предполагалось вымогательство; в чем заключались угрозы; были ли они исполнены; способ их передачи

Преодоление противодействия в ходе допроса

• Отрицание знакомства с потерпевшим

  • Предъявление показаний потерпевшего и других доказательств

• Объяснение происхождения у подозреваемого денег неожиданными действиями потерпевшего

  • Демонстрация аудио-видеозаписи переговоров; предъявление протокола обыска; анализ продолжительности общения

• Объяснение происхождения у подозреваемого денег возвратом долга

  • Предъявление доказательств угроз, насилия; детализация показаний; обеспечение изоляции подозреваемого; проведение очной ставки

Вопросы, разрешаемые судебно-фоноскопической экспертизой

• Вопросы относительно подлинности фонограммы:

  • является ли представленная фонограмма оригиналом или копией?

  • является ли подлежащая исследованию фонограмма единым целым?

  • содержит ли представленная фонограмма непрерывную запись либо запись осуществлялась с остановками или выборочной фиксацией?

  • подвергалась ли представленная фонограмма какому - либо монтажу (механическому склеиванию)?

• Вопросы относительно лиц, речь которых записана:

  • сколько человек принимало участие в разговоре, записанном на фонограмме?

  • о каких признаках говорившего можно судить по устной речи, записанной на фонограмме (пол, возраст, национальность, дефекты речевого аппарата и т.п.)?

  • произнесена ли устная речь, зафиксированная на представленной фонограмме (или отдельной ее части), таким - то конкретным лицом?

  • является ли записанная на фонограмме устная речь свободной либо произнесенной наизусть или зачитанной?

• Вопросы относительно установления обстоятельств записи:

  • - на скольких магнитофонах (диктофонах) произведена запись представленной фонограммы?

  • - какого типа аудиосистема использовалась при производстве записи?

  • - использовалась для записи новая или ранее уже содержавшая запись магнитная лента?

  • - имеются ли в звукозаписывающем средстве какие - либо неисправности, и какие именно? и др.

Методика