35. Ответственность за воспрепятствование предпринимательской деятельности и незаконное предпринимательство. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (169 ук рф).

Объективная сторона:

Формальный состав.

Воспрепятствование законной предпринимательской и иной экономической деятельности (6 форм):

1) неправомерный отказ в регистрации ИП или ЮЛ (официальный отказ);

2) уклонение регистрации ИП или ЮЛ (неофициальный => уклонения от принятия документов, нарушение сроков и т.д.);

3) неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности (официальный);

4) уклонение выдачи специального разрешения (лицензии) (неофициальный – затягивание сроков и т.д.);

5) ограничение прав и законных интересов ИП или ЮЛ в зависимости от организационно-правовой формы (ограничения могут быть вызваны только организационно-правовй формой);

6) ограничение самостоятельности или иное вмешательство в деятельность ИП или ЮЛ (гос. органы и органы м/с могут вмешиваться только при нарушении каких-либо санитарны, гигиенических, трудовых норм, частые аудиторские проверки и т.д.)

Субъективная сторона: умысел.

Cубъект: ДЛ (прим. к 285 УК).

Квалифицированные составы:

ч. 2

а) воспрепятствование в нарушение вступившего в законную силу судебного акта,

б) с причинение крупного ущерба (более 1 500 000 р. прим. 169 УК РФ).

36. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Отличие от приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,

приобретенных другими лицами(174 УК РФ) преступным путем

либо самим преступником (174.1 УК РФ).

Объективная сторона:

Формальный состав:

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - это придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления (ст. 3 ФЗ «О противодействию легализации»)

а) совершение финансовых операций (п.19 Постановления Пленума действия с денежными средствами, ЦБ, независимо от формы и способов их осуществления, например, договор займа или кредита, банковский вклад, в результате которых преступным доходам другого лица придается правомерный вид владения, пользования, распоряжения);

б) совершение других сделок с денежными средствами или иным имуществом (п.19 Постановления Пленума любые действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, например дарение или наследование).

Сбыт имущества, полученного в результате хищения иными лицами, не образует легализации.

Имущ-во получено другими лицами - 174 УК РФ

Преступник получил деньги преступным путём и сам отмывает + крупный размер (6 000 000) – 174.1 УК РФ

Субъективная сторона: прямой умысел.

Субъект:

а) ФЛ 16 лет;

б) руководитель ЮЛ

Квалифицированные составы (ч. 2):

а) в крупном размере (6 000 000 р.)

Особо квалифицирующие (ч. 3,4)

а) группой лиц по предварительному сговору + в крупном размере;

б) лицом с использованием своего служебного положения + в крупном размере

+

в) организованной группой + в крупном размере либо со служебным положением (ч. 4)