1. Сутність відмивання брудних грошей

Відмивання грошей згідно з Директивою ЄЕС від 19 червня 1991 р. – це злочинні дії у міжнародному масштабі у вигляді:

• перетворення і передання майна, знаючи що таке майно отримано в результаті злочинної діяльності або співучасті в такій діяльності з метою прихо­вування або маскування незаконного походження коштів, або надавання допомоги особі, яка залучена до такої діяльності;

• покриття або маскування справжніх джерел, місце­знаходження, розміщення, переміщення, належності прав або власності майна, знаючи, що таке майно отримано в результаті злочинної діяльності або співучасті в такій діяльності;

• придбання, володіння або користування майном, знаючи, що таке майно отримано в результаті зло­чинної діяльності або співучасті в такій діяльності;

• співучасть, надання допомоги, спроби відносно здійснення або надання допомоги в здійсненні, під­буренні, сприянні чи наданні порад відносно здійс­нення дій, вказаних у попередньому пункті

Відмивання (легалізація) доходів за визначенням FATF – це надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню грошовими коштами або іншим майном, отриманим свідомо незаконним шляхом

Відмивання доходів – це проведення доходів, отри­маних злочинним шляхом, через фінансову систему з метою приховання їх нелегального походження і надання їм вигляду доходів, які отримані законним шляхом

2. Стадії відмивання брудних грошей

3 . Міжнародні організації протидії відмиванню брудних грошей Статус і функції fatf

Правовий статус	Офіційні мови	Члени	Завдання
не має визна­ченого статуту; перегля­дає свою місію кожні п’ять років; термін дії – необме­жений	анг­лійська; фран­цузька	Аргентина, Австрія, Австралія, Бельгія, Бразилія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Гонконг (Китай), Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія, Російська Федерація, Сінгапур, ЮАР, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Великобританія, США, Європейська Комісія, Рада Співробіт­ництва Перської Затоки	розпов­сюдження інформації відносно протидії відмиван­ню грошей у всіх регіонах світу; контроль за вико­нанням і дотри­манням держава­ми-чле­нами FATF «Сорока рекомен­дацій»; вивчення і перегляд методів і тенденцій у відми­ванні гро­шей і роз­робка відповід­них контр-заходів

Категорії правопорушень згідно із «Сорока рекоменда­ціями» FATF	участь в організованій злочинній групі та рекеті
	тероризм, включаючи фінансування тероризму
	торгівля людьми і контрабанда іммігрантів
	експлуатація проституції, вклю­чаючи сексуальну експлуатацію дітей
	незаконна торгівля наркотиками і психотропними речовинами