Приложение 4

ИНДИКАТОРЫ ОПАСНОСТИ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЭКСПОРТЕР

¾Экспортер находится под действующими мерами правоприменения

¾Экспортер находится в поле зрения разведывательных органов

¾Экспортер находится под действием имеющихся сигналов тревоги и бдительности

¾Экспортер первый раз выступает в роли экспортера

¾Обычная деловая активность экспортера несовместима с экспортируемыми товарами

¾Адресом экспортера является почтовый ящик или почтовая компания

¾Адрес экспортера расположен в регионе, несовместимом с характером товаров

¾Экспортер является физическим лицом, а отправляемый груз имеет коммерческий масштаб

¾Экспортер является экспедиторским агентством или транспортной компанией

¾Поставляемый товар не проходит обработку обычным сотрудником компанииэкспортера

¾Экспортные документы содержат грамматические ошибки и другие простые изъяны

¾Экспортные документы не согласуются по частным деталям (описание груза, количество и грузополучатель)

¾Экспортные документы оформлены не по обычным стандартам, представляемым данной фирмой

¾Экспортные документы представлены в ином формате, нежели обычно представляемый формат

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ

¾Грузополучатель находится под действующими мерами правоприменения

¾Грузополучатель находится в поле зрения разведывательных органов

¾Грузополучатель находится под действием имеющихся сигналов тревоги и бдительности

¾Адрес грузополучателя указан не полностью

¾Адресом грузополучателя является комната в гостинице

¾Адресом грузополучателя является почтовый ящик или почтовая компания

¾Адрес грузополучателя расположен в регионе, несовместимом с характером товаров

¾Обычная деловая активность грузополучателя несовместима с экспортируемыми товарами

¾Грузополучатель является физическим лицом, а отправляемый груз имеет коммерческий масштаб

¾Грузополучатель является экспедиторским агентством или транспортной компанией

СТРАНА НАЗНАЧЕНИЯ

¾Страна назначения находится в поле зрения разведывательных органов

¾Страна назначения находится под действием сигналов тревоги и бдительности

¾Страна назначения известна как страна-пролифератор

¾Страна назначения имеет связи с известной страной-пролифератором

¾Страна назначения и характер товара несовместимы друг с другом

¾Страна назначения известна как страна, осуществляющая переключение

141

ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ

¾Описание товаров расплывчатое или бессмысленное

¾Товары включены в контрольный список

¾Количество товаров нелогично (избыточное или несоответствующее)

¾Задекларированная стоимость товаров не согласуется с известными промышленными нормами

¾Вес или объем товаров не согласуется с известными промышленными нормами

¾Страховая сумма не согласуется с известными промышленными нормами (слишком низкая или высокая)

¾Внешне товар выглядит как изготовленный по техническим условиям оборонной промышленности

¾Внешне товар выглядит как изготовленный по излишне завышенным техническим условиям

¾Товар упакован методом, который не согласуется с промышленными нормами

¾По грузу проведена предоплата или он полностью оплачен наличными

¾Экспортные документы содержат грамматические ошибки и другие простые изъяны

¾Экспортные документы не согласуются по частным деталям (описание груза, количество и грузополучатель)

¾Экспортные документы имеют расхождения по номерам каталогов, номерам деталей и описаниям товаров

ТРАНСПОРТ

¾Маршрут доставки груза нелогичен в экономическом или географическом отношении

¾Экспедиторское агентство или транспортная компания известны органам разведки или по прежним мерам правоприменения

¾Экспедиторское агентство или транспортная компания известны поставками в страны, вызывающие озабоченность или вовлеченные в переключение

¾Количество оплаченного груза превышает стоимость товаров

¾Товары предъявлены в экспедиторское агентство или транспортную компанию в самый последний момент

¾Транспортные документы с указанием «Оставить до востребования», «Срочно» или «Немедленно уведомить»

¾Контактные инструкции о грузополучателе состоят только из одного номера телефона

¾Экспортные документы оформлены не по обычным стандартам, представляемым данной фирмой

¾Экспортные документы представлены в ином формате, нежели обычно представляемый формат

ПЛАТЕЖИ И ФИНАНСЫ

¾Инструкции по аккредитиву нечеткие

¾Бенефициар аккредитива не является тем же самым экспортирующим физическим лицом или компанией

¾Нечеткое описание или отсутствие описания товаров в аккредитиве (только порядковый номер, описание как «запчасти»)

¾Расхождение между количеством в счетах-фактурах и количеством, указанном в аккре-

142

дитиве

¾Система нумерации аккредитивов известна как связанная с закупочными учреждениями

¾Сделка обрабатывается иностранным банком (подставная компания для операций внешней разведки или орудие закупок для страны, вызывающей озабоченность)

¾Товары и (или) транспортные расходы имеют предоплату либо оплачены наличными

¾В сделке используется иностранная или необычная валюта

¾Переключение платежей через оффшорные компании (налоговые гавани)

¾Экспортер получает только комиссионные, а не полные платежи

¾Адрес и номера телефонов бенефициара расположены не в одной и той же стране

¾Отдельные платежные средства по поставке и перевозке товаров

¾Банк, предоставляющий кредиты на перевозку, находится в поле зрения разведывательных органов

¾Банк-кредитор перевозок находится под действием сигналов тревоги и бдительности

¾Банк-кредитор перевозок находится в стране, известной как «осуществляющая переключение»

¾Банковские документы оформлены не по обычным нормам

¾Банковские документы представлены в формате, отличающемся от обычных норм

¾Номера телефонов или факсов находятся под действием сигналов тревоги и бдительности

¾Номера телефонов или факсов находятся в поле зрения разведывательных органов

¾Указанные в документах номера ISO, почтовые индексы, номера телефонов или факсов несовместимы со страной назначения

¾Имеются расхождения по номерам каталогов, номерам деталей и описаниям товаров.

143