Vocabulary Common Words

#	English Term	Russian Equivalent
	a measure	мера
	a number of	некоторое количество, несколько
	a purpose	цель
	a reason	причина, повод
	a task	задача
	a threat	угроза
	an appearance	видимость
	concern	забота, беспокойство
	fake	фальшивый, поддельный
	none	никакой, ни тот ни другой
	supposed	предполагаемый
	to allow	позволять, разрешать
	to coordinate	координировать, согласовывать
	to develop	развивать, разрабатывать
	to exist	существовать
	to identify	определять, идентифицировать
	to locate	определять местонахождение
	to provide	обеспечивать, предоставлять

Special Terms

#	English Term	Russian Equivalent
	a connection	связь, соединение
	a financial system	финансовая система
	a financial transaction record	запись о финансовой операции
	a front company	подставная компания
	a good	товар
	a payment	платеж, оплата
	a recommendation	рекомендация
	a red flag indicator	индикатор риска
	a response	ответ, реакция
	a revenue	доход
	a service	услуга
	a shell company	компания-ширма, пустая компания
	a summit	встреча на высшем уровне, саммит
	an Anti-Money Laundering (AML) programme	программа по противодействию отмыванию денег (ПОД)
	an investigation	расследование
	an invoice	счет
	an organized criminal activity	деятельность организованной преступности
	assets	активы
	the Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering	Группа по борьбе с финансовыми преступлениями (ФАТФ)
	functioning	функционирование, работа
	to establish	устанавливать, создавать
	to establish the identity	установить личность, идентифицировать
	to implement	внедрять, реализовывать

Proper Names

the G-7

Большая семерка

Lesson 4

ML Influence upon the Economy

The possible social and political effects of money laundering are serious. Organised crime can infiltrate financial institutions, get control of large sectors of the economy through investment, or offer bribes to public officials and even governments.

The economic and political influence of criminal organisations can weaken the democratic institutions of society. Dirty money feeds organized crime, destabilizes the world economy and enables criminal activity to continue.