Ситуация 2. Обращение в орган расследования должностного лица с заявлением о предложении ему взятки (попытке ее вручить)

Ситуация, когда исходная информация представлена заявлением должностного лица о попытке вручить ему взятку (заявителем является предполагаемый взяткополучатель), обычно бывает характерна для случаев, когда дачей взятки должностному лицу хотят добиться укрытия различного рода правонарушений, выявленных государственными контролирующими и правоохранительными органами, а также желанием подчинить своим преступным целям деятельность должностных лиц государственного аппарата.

В ситуации, когда заявителем является предполагаемый взяткополучатель, большая часть действий, указанных в ситуации 1, выполняется таким же образом и в той же последовательности, исключая обработку денег.

1. Чтобы исключить провокацию взятки и для последующего доказывания факта ее передачи, место, где предположительно должно это произойти, подлежит обязательному осмотру.

В ходе такого осмотра фиксируется отсутствие в помещении либо при заявителе предметов, которые он предполагает получить в качестве взятки.

2. С помощью специалистов целесообразно осуществить аудиовидеозапись встречи и беседы взяткодателя и заявителя.

Помещение может быть оборудовано системой сигнализации так, что при нажатии на кнопку, установленную в комнате, где предполагается дача взятки, срабатывает световая или звуковая сигнализация по месту расположения работников органов внутренних дел и представителей общественности. Срабатывание сигнализации в момент попытки передать предмет взятки послужит условным сигналом заявителя к началу задержания взяткодателя с поличным. Определенные сигналы необходимо предусмотреть и на случай задержки либо отмены операции.

Если составляющие предмет взятки деньги передаются в автомашине при отсутствии в ней владельца или же в другом обусловленном месте, то ручки дверей либо другие предметы, которых взяткодатель должен обязательно касаться до передачи взятки, обрабатываются люминесцирующими составами, о чем составляется соответствующий документ.

Действия взяткодателя желательно фиксировать с помощью видеозаписи либо фотосъемки.

Данная ситуация, с точки зрения методики и тактики разрешения, не слишком отличается от ситуации, рассмотренной выше. Главным отличием является то, что объектом расследования становится не взяткополучатель, а взяткодатель. Порядок и последовательность проведения следственных действий на первоначальном этапе расследования в общем сохраняется.

Ситуация 3. Получение сотрудником органа расследования информации о фактах взяточничества, уже совершившихся или еще длящихся

После получения информации такого рода орган дознания организует ее проверку, при необходимости заводя дело предварительной оперативной проверки.

Собирая материал в рамках этого вида дел, сотрудник органа дознания обязан проверить достоверность полученной из оперативных источников информации, установить характер действий подозреваемого лица (лиц), принять решение по собранным материалам.

Если полученные материалы свидетельствуют об оконченных действиях получения-дачи взятки, сотрудник органа дознания, следователь должен принять все меры к реализации полученной информации и привлечению взяточников к уголовной ответственности.

Если полученная и проверенная информация свидетельствует о замаскированной деятельности взяточников и разоблачить их без проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий невозможно, заводится оперативное дело. Далее организуется активная разработка подозреваемых лиц и проводится документирование их преступных действий.

1. Осуществляя оперативно-розыскные мероприятия по документированию преступных действий взяточников¹²⁷, оперативный работник акцентирует свое внимание на установлении следующих обстоятельств:

• кем, когда, за что и при каких обстоятельствах получена или передана взятка;

• какое незаконное действие совершил взяткополучатель в интересах взяткодателя; какое законное действие должен был осуществить взяткополучатель, но не выполнил в соответствии с законом и своими обязанностями;

• кто из сослуживцев взяткополучателя причастен к выполнению незаконных действий;

• наличие (отсутствие) посредника между взяткополучателем и взяткодателем;

• что было или является предметом взятки;

• из каких средств передана взятка; каковы дальнейшие намерения взяткодателя;

• наличие данных, свидетельствующих о том, что взяткополучателю вновь обещана или будет передана взятка.

2. C учетом специфики способов совершения рассматриваемого вида преступления и сложностей, возникающих в ходе его расследования, документирование преступных действий взяточников целесообразно проводить по следующим направлениям:

• установление лиц, которые могут быть свидетелями и подтвердить факты взяточничества;

• выявление предметов и документов, свидетельствующих о преступных действиях взяточников, и обеспечение сохранности этих предметов и документов до возбуждения уголовного дела;

• фиксация преступных действий подозреваемых (получателя, взяткодателя и посредника).

3. В качестве лиц, могущих быть осведомленными о действиях взяточников, которые в дальнейшем могут выступать в качестве источников доказательственной информации, следует выделить следующих:

• а) непосредственных исполнителей действий, за которые взяточник получает вознаграждение (оформляющих, регистрирующих, выдающих документы, в которых находят отражение противоправные действия; рядовые бухгалтерские работники; секретари-делопроизводители; кассиры — операционисты, выдающие денежные средства; лица, осуществляющие доставку товарно-материальных ценностей за взятку и т.д.);

• б) сослуживцев и родственников взяткодателя, а также других граждан, располагающих сведениями о движении использованных в качестве взятки денежных сумм, материальных ценностей;

• в) лиц, непосредственно не связанных с преступлением, но которые, желая помочь своему знакомому, либо за определенное вознаграждение выполняют обязанности посыльного;

• г) граждан, в силу случайного стечения обстоятельств, ставших свидетелями встречи взяточников и передачи предмета взятки и т.д.

Выявлять указанных лиц следует с помощью анализа “технологии” деятельности в определенной, рассматриваемой сфере деятельности¹²⁸, а также с помощью сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности.

4. Другое важное направление документирования связано с выявлением предметов и документов, свидетельствующих о преступных действиях взяточников и формальной фиксацией этих предметов и документов на подготовительном этапе расследования уголовного дела. Изучение этих документов позволяет сотруднику органа дознания определить характер преступных действий взяточников, выявить лиц, причастных к деятельности, повлекшей получение-дачу взятки, а также граждан, в интересах которых действовали взяткополучатель и посредник.

5. Очень часто преступники прибегают к шифрованным записям, всевозможным “дежурным” пометкам, условным обозначениям.

Такие записи обычно выполняются в записных книжках, перекидных календарях, телефонных справочниках, блокнотах, дневниках, просто на клочках бумаги и др. Кроме того, для упаковки предмета взятки используется бумага, ткань, выявленные куски и обрывки которых могут содержать следы пальцев рук и ладоней, вдавленные следы текста, следы отрыва и обрезки материала. В дальнейшем, проведя криминалистические исследования и экспертизы, устанавливают степень причастности лица к преступлению. Обнаружить и изъять эти объекты возможно путем проведения осмотра помещений, а в дальнейшем после возбуждения уголовного дела в ходе обыска или выемки. Целью может быть получение образцов для сравнительного исследования.

Очень часто документы, уличающие взяточников, являются документами строгой отчетности. В этом случае с документов необходимо снять фотокопии. Фотокопии в дальнейшем могут быть использованы для выяснения характера действий должностного лица, получившего взятку, круга лиц, причастных к исполнению этих действий, для сопоставления с результатами негласных или зашифрованных опросов граждан и т.д.

6. Для фиксации преступных действий разрабатываемых широко применяется скрытое наблюдение, позволяющее оперативно закреплять отдельные эпизоды преступной деятельности разрабатываемых — факты встречи и передачи предметов взятки, факты выполнения взяткополучателем, взяткодателем или посредником определенных действий по отношению друг к другу и др.

В этих целях применяются различные технические средства (фото-, видео- и звукозаписывающая аппаратура, связь и т.д.), используется помощь представителей общественности.

Результаты скрытого наблюдения используются затем для установления дополнительных источников информации, выявления лиц, могущих стать свидетелями, отыскания предметов и документов, имеющих доказательственное значение. Представители общественности, находящиеся в местах возможного совершения преступных сделок (передачи-получения взятки), впоследствии могут быть допрошены следователем в качестве свидетелей. Выполнив скрытое наблюдение, они же могут дать дополнительную информацию о случайных гражданах, оказавшихся на месте вручения предмета взятки (их приметах, месте нахождения в соответствующий момент и т.п.). Их помощь может быть использована для фиксации действий, обусловленных взяткой (доставка полученного за взятки сырья, материалов, оборудования и т.д.).

Использование в процессе документирования специальных технических средств позволяет получить материал о преступной деятельности подозреваемых, дает возможность контролировать перемещение предметов взятки и предметов, обусловленных ею, фиксировать содержание речевых контактов между преступниками, а также между ними и их связями, осуществлять оперативную связь в ходе документирования.

В качестве иллюстрирующих могут выступать материалы, полученные в ходе фотосъемки, видео- и звукозаписи. В этих материалах могут быть запечатлены встречи взяточников, их связи, факты передачи взятки, случайные граждане, ставшие невольными свидетелями происходящего. С помощью негласного фотографирования можно получить фотокопии документов, которые оформлялись в связи с получением взятки, образцы почерка, фотографии разрабатываемых лиц и т.д.

7. Тактика применения звукозаписывающей аппаратуры во многом определяется условиями, в которых необходимо негласно зафиксировать разговоры взяточников.

Когда беседа происходит на открытой местности (в парках, скверах), место встречи заранее оборудуется микропередатчиком, закамуфлированным под различные предметы, соответствующие обстановке, например, ветку, кирпич и т.д.

Возможно использование направленного микрофона. С помощью него можно прослушивать разговор с расстояния до сотни метров в благоприятной акустической обстановке и нескольких десятков метров в условиях города. С расстояния 10-20 метров направленный микрофон целесообразно использовать в закамуфлированном виде. Существует большое количество технических средств для негласного прослушивания разговоров, происходящих в помещении.

8. Обнаружение у взяточников предметов и до­кументов, указывающих на дачу-получение взятки, как тактический прием реализации материалов разработки применяется в тех случаях, когда задержать взяточников с поличным не представляется возможным либо нет уверенности в безусловной результативности такого задержания.

Чтобы обнаружить предметы взятки и документы, указывающие на дачу-получение взятки, оперативный работник должен заранее знать, что надо искать, где, а также каким образом замаскировать действия по обнаружению искомого.

9. Непосредственному обнаружению предметов и документов, свидетельствующих о преступных действиях взяточников, могут предшествовать: проверка соблюдения правил торговли, санитарных норм, техники безопасности и технологии выполнения отдельных видов работ и оказываемых услуг и т.д.

В качестве предлога для обнаружения предметов и документов, свидетельствующих о взяточничестве, нередко применяются контрольно-ревизионные проверки соблюдения норм налогового законодательства, экологического права, состояния сохранности имущества юридических и физических лиц, проводимые соответствующими правоохранительными органами; используются заявления, письма, жалобы граждан. Такие мероприятия, как правило, сопровождаются осмотром производственных, складских, служебных и жилых помещений, проведением инвентаризаций, ревизий, проверкой у должностных и материально ответственных лиц управленческой и технической документации.