- •Введение
- •1. Криминалистическая характеристика взяточничества и иных проявлений коррупции
- •Структура и общие черты криминалистической характеристики взяточничества и иных проявлений коррупции
- •Распределение изученных дел по сферам деятельности
- •Формы проявления предмета взятки применительно к способу коррупционной преступной деятельности
- •Структурное окружение взяточничества в системе коррупционной деятельности
- •Вид, формы и размеры предмета взяток
- •Действия по сокрытию средств взятки
- •Способы использования средств взятки
- •Оценка продолжительность коррупционных связей
- •Особенности способа и механизма взяточничества и коррупции и основные направления расследования
- •1. Оплата третьим лицам (по указанию взяткополучателя)
- •2. Оплата фиктивных счетов, договоров
- •3. Замаскированная передача наличных денег
- •4. Оплата услуг через счета третьих лиц
- •5. Фиктивная деятельность, услуги
- •6. Декларирование в виде пожертвований
- •7. Фиктивные ссуды, кредиты
- •Способы совершения взяточничества
- •2. Теория и практика первоначального этапа расследования взяточничества и иных проявлений коррупции
- •Сущность, структура, задачи и значение первоначального этапа расследования
- •Основные планово-организационные черты и следственные ситуации первоначального этапа расследования взяточничества и коррупции
- •3. Тактические и методические особенности расследования взяточничества и коррупции на первоначальном этапе
- •Тактические и методические особенности подготовительной стадии первоначального этапа расследования взяточничества и коррупции
- •Ситуация 1. Обращение к сотруднику органа дознания гражданина с заявлением о вымогательстве взятки
- •Ситуация 2. Обращение в орган расследования должностного лица с заявлением о предложении ему взятки (попытке ее вручить)
- •Ситуация 3. Получение сотрудником органа расследования информации о фактах взяточничества, уже совершившихся или еще длящихся
- •Ситуация 4. Получение органом дознания анонимной информации, указывающей на факты взяточничества
- •Методические и тактические особенности расследования взяточничества и коррупции на первоначальном этапе
- •Ситуация 1. Исходная информация о преступлении формировалась, главным образом, средствами оперативно-розыскной деятельности
- •Ситуация 2. Исходные данные формировались в ходе проведения гласных запросов и ревизий, получения объяснений и отбора образцов
- •Заключение
- •Литература Нормативные документы
- •Монографии
- •Авторефераты
- •Диссертации
Действия по сокрытию средств взятки
Действия |
% от общего числа |
Фиктивные ссуды, кредиты |
2,5% |
Декларирование в виде пожертвований |
3,8% |
Фиктивная деятельность, услуги |
3,8% |
Через счета третьих лиц |
7,5% |
Замаскированная передача наличных денег |
21,2% |
Фиктивные счета, договора |
27,5% |
Через третьих лиц |
36,3%. |
Сложность действий по сокрытию факта взяточничества свидетельствует о степени осознанности противоправности совершенных деяний со стороны субъектов взятки. Об этом же свидетельствует усложненная структура межсубъектных связей (вовлечение посредников, третьих лиц).
Более того, степень устойчивости преступных связей соответствует уровню сложности механизма преступной деятельности. Исходя из результатов настоящего исследования, в системе версий предпочтительными являются версии об устойчивости связей взяткополучатель — посредник, когда “связка” этих лиц стабильна, а приискание взяткодателей осуществляется для разовых преступных отношений (ситуативное взяточничество). Вторыми по степени значимости являются версии относительно устойчивых связей взяточника и коммерческих структур, чью деятельность контролирует должностное лицо. Примером проявлений таких связей могут служить квазизаконные сделки и договоры с должностным лицом о творческой или образовательной деятельности, результат которых не имеет овеществленной формы.
По материалам 128 расследований можно говорить о способах использования средств взятки, представленных в табл. 6.
При этом приемы маскировки передаваемых предметов взятки и самого факта передачи в обобщенном виде выглядят следующим образом:
передача вознаграждения по фиктивному договору, за консультации, предоставление сомнительного экспертного заключения;
выплата комиссионного вознаграждения в пользу третьих лиц;
фиктивное оформление трудовых отношений (например, для супруги);
возвратные платежи по предоставленной ссуде;
неоплата (непредъявление) счетов;
завышенная плата при покупке изготовленного служащим творческого продукта, “произведения искусства”.
При ближайшем рассмотрении действуют те же закономерности “отделения” средств взятки от источника их происхождения, что и при легализации преступно нажитых денег.
Немаловажным фактором, определяющим специфику коррупционной деятельности, является характеристика субъектов взяточничества. Примечание к ст. 185 УК РФ определяет субъектов только по формальному признаку и раскрывает лишь понятие должностного лица как субъекта состава получения взятки. Определение дается по функционально-должностному признаку, т.е. через выполняемые функции и занимаемую должность. Неопределенность в понятии породила необходимость судебного толкования.56
Таблица 6