Файловый архив студентов. Файловый архив студентов.
1264 вуза, 4634 предмета.
/ Регистрация
FAQ Обратная связь Вопросы и предложения
Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Novikontas Maritime College
Предмет:
Юриспруденция
Файл:
Легализация бабла.docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
02.02.2020
Размер:
365.54 Кб
Скачать
☆
►Содержание►

Список использованных источников

1. Нормативные акты

    1. "Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ"//"Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации", Вып. XLVII.- М., 1994. С. 133 - 157

    2. "Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990)// "Собрание законодательства РФ", 20.01.2003, N 3, ст. 203

    3. "Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию" (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999)// "Собрание законодательства РФ", 18.05.2009, N 20, ст. 2394

    4. "Конвенция против транснациональной организованной преступности" (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН)// "Собрание законодательства РФ", 04.10.2004, N 40, ст. 3882

    5. "Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы)" (Приняты 30.10.2000)// Документ опубликован не был; справочно-правовая система КонсультантПлюс, 2016

    6. "Конвенция против транснациональной организованной преступности" (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН)// "Собрание законодательства РФ", 04.10.2004, N 40, ст. 3882

    7. "Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции" (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН)// "Собрание законодательства РФ", 26.06.2006. N 26. ст. 2780

    8. "Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма" (CETS N 198) [рус., англ.]//справочно-правовая система КонсультантПлюс, 2016

    9. "Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ" (заключена в г. Вене 20.12.1988)// "Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации", Вып. XLVII.- М., 1994. С. 133 - 157

    10. "Конвенция против транснациональной организованной преступности" (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000)// "Собрание законодательства РФ", 04.10.2004, N 40, ст. 3882

    11. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016)// "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301

    12. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016)// "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954

    13. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О национальной платежной системе"//"Собрание законодательства РФ", 04.07.2011, N 27, ст. 3872.

    14. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О несостоятельности (банкротстве)"// "Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 4190

    15. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"//"Собрание законодательства РФ", 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3418.

    16. Федеральный закон от 02.12.2013 N 349-ФЗ (ред. от 26.12.2014) "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"//"Собрание законодательства РФ", 09.12.2013, N 49 (часть I), ст. 6350 (Федеральный закон, приложения 1 - 5, приложение 6 (начало))

    17. Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям"//"Собрание законодательства РФ", 01.07.2013, N 26, ст. 3207

    18. Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям"//"Собрание законодательства РФ", 01.07.2013, N 26, ст. 3207

    19. Федеральный закон от 28.06.2014 N 173-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"//"Собрание законодательства РФ", 30.06.2014, N 26 (часть I), ст. 3379.

    20. Федеральный закон от 29.12.2014 N 484-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"//"Собрание законодательства РФ", 05.01.2015, N 1 (часть I), ст. 37

    21. Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственном оборонном заказе"//"Собрание законодательства РФ", 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7600.

    22. Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственном оборонном заказе"//"Собрание законодательства РФ", 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7600.

    23. Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808 (ред. от 08.03.2016) "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (вместе с "Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу")//"Собрание законодательства РФ", 18.06.2012, N 25, ст. 3314.

    24. Письмо Банка России от 31.12.2014 N 236-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"//"Вестник Банка России", N 1, 21.01.2015

    25. Постановление ВЦИК от 22.11.1926 "О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года" (вместе с "Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.")// "СУ РСФСР", 1926, N 80, ст. 600 (утратил силу)

    26. "Уголовный кодекс РСФСР" (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996)// "Свод законов РСФСР", т. 8, с. 497 (утратил силу)

2. Материалы судебной практики

    1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 07.07.2015) "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве"//"Российская газета", N 271, 07.12.2004

    2. Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Саратовского областного суда по уголовному делу N 22/743 // ГАС РФ "Правосудие".

    3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 07.07.2015) "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве"//"Российская газета", N 271, 07.12.2004

    4. Приговор Первоуральского районного суда Свердловской области по уголовному делу N 1-342/2012 // ГАС РФ "Правосудие".

    5. Приговор Советского районного суда г. Новосибирска по уголовному делу N 1-175/2012 // ГАС РФ "Правосудие".

    6. Приговор Первомайского районного суда Приморского края по уголовному делу N 1-28/2010 // ГАС РФ "Правосудие".

    7. Приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) по уголовному делу N 1-262/2012 // ГАС РФ "Правосудие".

    8. Приговор Новгородского областного суда от 29 августа 2011 г. // ГАС РФ "Правосудие".

    9. Приговор Железнодорожного районного суда г. Новосибирска по уголовному делу N 1-350/2010 // ГАС РФ "Правосудие".

    10. Приговор Кизлярского районного суда Республики Дагестан по уголовному делу N 1-116/2011 // ГАС РФ "Правосудие".

    11. Приговор Кольского районного суда Мурманской области от 18 мая 2012 г.

    12. Приговор Басманного районного суда г. Москвы от 23 мая 2011 г. // ГАС РФ "Правосудие".

    13. Приговор Вязниковского городского суда Владимирской области по уголовному делу N 1-46/2010 // ГАС РФ "Правосудие".

    14. Приговор Советского районного суда г. Новосибирска по уголовному делу N 1-135/2010; приговор Советского районного суда г. Новосибирска по уголовному делу N 1-175/2012 // ГАС РФ "Правосудие".

    15. Приговор Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга по уголовному делу N 1-22/2011; Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда по делу N 22-13993 // ГАС РФ "Правосудие".

    16. Приговор Октябрьского районного суда г. Мурманска по уголовному делу N 1-7/2011 // ГАС РФ "Правосудие".

3. Научная и учебная литература

    1. Boister N. An introduction to transnational criminal law. Oxford: Oxford University press, 2012.

    2. Malahatkina E.V. Eradication of money laundering and strengthening tax discipline // "Черные дыры" в российском законодательстве. 2014. N 1. С. 138 - 139.

    3. Markova H., Grmelova N. Institutional framework of combating money laundering in the European Union // Czech yearbook of International law. 2014. Vol. V. P. 289 - 302.

    4. Murphy S.D. Multilateral Listing of States as Money-Laundering Havens // American Journal of International Law. 2000. Vol. 94. No. 4. P. 695 - 696.

    5. Olive J.F. Blanqueo de Dinero Y Corrupcion en el sistema Bancario. Vol. 2. Delitos financieros, fraude y corrupcion en Europa. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2002.

    6. Абоян Ю.И. Специальный субъект преступлений в сфере экономической деятельности (уголовно-правовые аспекты): Дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2006. С. 109.

    7. Аветисян С.С. Соучастие в преступлениях со специальным составом: теория и практика правового регулирования: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 287.

    8. Алешин К.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2004. С. 17.

    9. Бодров В.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с легализацией преступных доходов: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008.

    10. Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права. Вып. 2. Киев, 1880. С. 87.

    11. Волженкин Б.В. Некоторые проблемы соучастия в преступлениях, совершаемых специальными субъектами // Уголовное право. 2000. N 1. С. 15.

    12. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2007. С. 319.

    13. Выступление директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина на расширенной коллегии ФНС России, посвященной итогам деятельности налоговых органов за январь - август 2014 года (Москва, 10 сентября 2014 г.) [Электронный ресурс]. URL: http://www.fedsfm.ru/press/publications/1246 (дата обращения: 28.09.2016).

    14. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М.: Центр ЮрИнфоР, 2005. С. 207;

    15. Герасименко Н.В. Развитие законодательства по противодействию легализации криминальных доходов: российский и зарубежный опыт // Адвокат. 2006. N 2.

    16. Директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин и руководитель ФНС России М.В. Мишустин подписали Соглашение о межведомственном сотрудничестве [Электронный ресурс]. URL: http://fedsfm.ru/releases/1760 (дата обращения: 01.10.2016).

    17. Дракин А.А. Банки в системе финансового контроля в сфере противодействия отмыванию преступных доходов // Банковское право. 2007. N 6. С. 32 - 36.

    18. Журбин Р.В. Противодействие использованию фирм-однодневок для совершения преступлений // Российский следователь. 2014. N 17.

    19. Завидов Б.Д., Попов И.А., Сергеев В.И. Уголовно-правовой анализ преступлений в сфере экономической деятельности (комментарий уголовного законодательства России) (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2016.

    20. Замрий О.Н. Гражданско-правовые способы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Закон и право. 2007. N 9. С. 63 - 64.

    21. Зарубин А.В. Некоторые проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Вестник Тюменской гос. акад. мировой экономики, управления и права. 2011. N 1. С. 118

    22. Зателепин О.К. Квалификация преступлений против военной безопасности государства. М.: За права военнослужащих, 2009. Вып. 106. С. 219.

    23. Зимин О.В. Современные способы, экономические схемы и классификация моделей легализации (отмывания) преступных доходов // Законодательство и экономика. 2007. N 8.

    24. Зинковский М.А. Легализация (отмывание) безналичных денежных средств, полученных преступным путем, как межотраслевое понятие // Современное право. 2015. N 3. С. 108 - 111.

    25. Зуева А.С. Легализация преступных доходов, полученных незаконным путем, на рынке ценных бумаг // Юридическая наука: история и современность. 2012. N 9. С. 95.

    26. Изутина С.В. Борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем, в условиях кризиса // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. 2010. N 4. С. 134 - 137.

    27. Камынин И. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Законность. 2001. N 11. С. 5.

    28. Камынин И.Д. Совершение безналичных расчетов с целью отмывания преступных доходов // Уголовный процесс. 2008. N 3. С. 3 - 10.

    29. Каратаев М.В. Современные тенденции легализации преступных доходов и российская специфика // Банковское дело. 2011. N 4. С. 84.

    30. Каратаев М.В. Управление риском вовлечения российских банков в процессы легализации преступных доходов: Автореф. дис. ... к.э.н. Иваново, 2011. С. 7.

    31. Караханов А.Н. Актуальные проблемы квалификации отмывания доходов от преступной деятельности // Законы России. 2009. N 3. С. 44 - 51.

    32. Карпович О.Г. Вопросы международно-правового подхода борьбы с отмыванием преступных доходов // Внешнеторговое право. 2009. N 2.

    33. Карпович О.Г. Предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой охраны // Российский следователь. 2003. N 3. С. 66; Соловьев И.Н. О легализации доходов, полученных незаконным путем, и их налогообложении // Налоговый вестник. 2000. N 2. С. 35;

    34. Киселев И.А. Борьба с отмыванием преступных доходов: Практ. пособие для сотрудников правоохранительных органов. М.: Юриспруденция, 2010.

    35. Клепицкий И.А. "Отмывание денег" в современном уголовном праве // Государство и право. 2002. N 8. С. 33 - 46.

    36. Клепицкий И.А. "Отмывание денег" в современном уголовном праве // Государство и право. 2002. N 8;

    37. Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. С. 319;

    38. Колб Б. "Отмывание" денег // Законность. 2004. N 1. С. 42 - 43.

    39. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (2-е издание, переработанное и дополненное) / Отв. ред. В.И. Радченко, науч. ред. А.С. Михлин, В.А. Казакова. М.: Проспект, 2008.

    40. Кондрат Е.Н. Основные способы легализации (отмывания) преступных доходов в результате совершения коррупционных преступлений // Право и экономика. 2011. N 10. С. 61

    41. Коттке К. "Грязные" деньги - что это такое? // Справочник по налоговому законодательству в области "грязных" денег: Возникновение, размещение, обнаружение, легализация доходов, скрытых от налогообложения / Пер. с нем. Н. Шмелева. М.: Дело и Сервис, 1998.

    42. Крупнейшие офшоры готовы сотрудничать с Минфином // Электронное периодическое издание "Ведомости", финансы; http://www.vedomosti.ru/finance/news/24095561/ofshory-prosyatsya-v-rossiyu?full#cut.

    43. Кужиков В.Н. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, с применением современных международно-правовых норм // Российский следователь. 2015. N 16. С. 32 - 35.

    44. Лапунин М.М. О недостатках законодательной регламентации составов легализации имущества, заведомо добытого преступным путем // Преступность и коррупция: современные российские реалии: Сб. науч. тр. / Под ред. Н.А. Лопашенко. Саратов: Сателлит, 2003. С. 365 - 366.

    45. Логинов Е. Борьба с отмыванием денег // Законность. 1999. N 3. С. 28 - 33.

    46. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авт. комм. к уголовному закону (разд. VIII УК РФ). М.: Волтерс Клувер, 2006.

    47. Лопашенко Н.А. Противодействие легализации преступных доходов: уголовно-правовой анализ // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений МВД РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов (стратегический и прикладной аспекты): Сб. ст. Н. Новгород: Изд-во Нижегор. акад. МВД России, 2005. С. 76.

    48. Малышенко Е. Возврат в Россию похищенных и "отмываемых" денег // Законность. 1999. N 12. С. 30 - 32.

    49. Мамедов А.А. Финансово-правовое регулирование финансовой деятельности государства в сфере страхования // Законодательство и экономика. 2004. N 6.

    50. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В.С. Овчинский. М., 2004. С. 324 - 343.

    51. Милюков С.Ф. Российское уголовное законодательство. Опыт критического анализа. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ин-та внешнеэконом. связей, экономики и права, 2000. С. 81 - 82;

    52. Митюкова М.И. Легализация денежных средств, полученных преступным путем, как теневой процесс // Представительная власть - XXI век. 2009. N 5-6. С. 54 - 57.

    53. Мурадов Э.С. Субъективные признаки преступлений в сфере экономической деятельности: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 201.

    54. Никулина В.А. Отмывание "грязных" денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М.: Юрлитинформ, 2001.

    55. Педун О.Л. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 104.

    56. Платежный баланс РФ за 2015 год (по методологии шестого издания "Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции" (РПБ6)) // Официальный сайт Банка России в сети Интернет, статистика: http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/bal_of_payments_new_14.htm&pid=svs&sid=itm_19931.

    57. Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации: проблемы и перспективы: монография / Л.Л. Арзуманова, О.В. Болтинова, О.Ю. Бубнова [и др.]; отв. ред. Е.Ю. Грачева. М.: Инфра-М: НОРМА, 2013;

    58. Робинсон Д. Всемирная прачечная: Террор, преступления и "грязные" деньги в офшорном мире / Пер. с англ. А. Шматова; Ред. Е. Харитонова. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.

    59. Рогачевский Л.А. Адвокатура в правовом механизме противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Международно-правовой и внутригосударственный аспекты // Правоведение. 2005. N 4. С. 79 - 105.

    60. Российское законодательство X - XX веков: в 9 т. Т. 2. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. М., 1998. С. 69.

    61. Рыхлов О.А. Оптимизация диспозиций уголовно-правовых норм об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Российский следователь. 2006. N 10.

    62. Саруханян В.О. Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма и новые технологии // Московский журнал международного права. 2009. N 3. С. 146 - 155.

    63. Сведения о нанесенном материальном ущербе и его возмещении // Статистика ГИАЦ МВД России за январь - декабрь 2013 - 2015 гг. Ф. 052. КН.1. Сведения о выявленных преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, следствие по которым обязательно // Статистика ГИАЦ МВД России за январь - декабрь 2013 - 2015 гг. Ф. 475. КН.11.

    64. Статистические данные о состоянии преступности за период 2013 - 2015 годов // Статистика ГИАЦ МВД России за январь - декабрь 2013 - 2015 гг. Ф. 491-КН.1.

    65. Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. Изд. 11-е. СПб., 1901. С. 896 - 897.

    66. Филатова М.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, по законодательству России и Австрии: Автореф. дис. ... к.ю.н. М., 2014. С. 20.

    67. Фингвардейцы президента. Станет ли финансовая разведка главной спецслужбой России // "Аргументы недели". N 21 (313) от 7 июня 2012.

    68. Чашин А.Н. Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. М.: Дело и Сервис, 2010.

    69. Шашкова А.В. Адвокат как субъект первичного финансового мониторинга. Применение рискового подхода в противодействии легализации (отмыванию) незаконных доходов к лицам юридической профессии // Вопросы экономики и права. 2010. N 6. С. 36 - 41.

    70. Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. Уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2005. С. 167 - 168.

    71. Яни П.С. Спорные вопросы уголовной ответственности за легализацию преступно приобретенного имущества // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений Министерства внутренних дел РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов (стратегический и прикладной аспекты): Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород, 2005. С. 830.

1 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016)// "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954

2 Статистические данные о состоянии преступности за период 2013 - 2015 годов // Статистика ГИАЦ МВД России за январь - декабрь 2013 - 2015 гг. Ф. 491-КН.1.

3 Сведения о нанесенном материальном ущербе и его возмещении // Статистика ГИАЦ МВД России за январь - декабрь 2013 - 2015 гг. Ф. 052. КН.1. Сведения о выявленных преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, следствие по которым обязательно // Статистика ГИАЦ МВД России за январь - декабрь 2013 - 2015 гг. Ф. 475. КН.11.

4 Платежный баланс РФ за 2015 год (по методологии шестого издания "Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции" (РПБ6)) // Официальный сайт Банка России в сети Интернет, статистика: http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/bal_of_payments_new_14.htm&pid=svs&sid=itm_19931.

5 Федеральный закон от 02.12.2013 N 349-ФЗ (ред. от 26.12.2014) "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"//"Собрание законодательства РФ", 09.12.2013, N 49 (часть I), ст. 6350 (Федеральный закон, приложения 1 - 5, приложение 6 (начало))

6 Крупнейшие офшоры готовы сотрудничать с Минфином // Электронное периодическое издание "Ведомости", финансы; http://www.vedomosti.ru/finance/news/24095561/ofshory-prosyatsya-v-rossiyu?full#cut.

7 Герасименко Н.В. Развитие законодательства по противодействию легализации криминальных доходов: российский и зарубежный опыт // Адвокат. 2006. N 2.

8 "Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ"//"Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации", Вып. XLVII.- М., 1994. С. 133 - 157

9 Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В.С. Овчинский. М., 2004. С. 324 - 343.

10 "Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990)// "Собрание законодательства РФ", 20.01.2003, N 3, ст. 203

11 Карпович О.Г. Вопросы международно-правового подхода борьбы с отмыванием преступных доходов // Внешнеторговое право. 2009. N 2.

12 "Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию" (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999)// "Собрание законодательства РФ", 18.05.2009, N 20, ст. 2394

13 "Конвенция против транснациональной организованной преступности" (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН)// "Собрание законодательства РФ", 04.10.2004, N 40, ст. 3882

14 "Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы)" (Приняты 30.10.2000)// Документ опубликован не был; справочно-правовая система КонсультантПлюс, 2016

15 Фингвардейцы президента. Станет ли финансовая разведка главной спецслужбой России // "Аргументы недели". N 21 (313) от 7 июня 2012.

16 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016)// "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301

17 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016)// "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954

18 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"//"Собрание законодательства РФ", 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3418.

19 Boister N. An introduction to transnational criminal law. Oxford: Oxford University press, 2012.

20 Olive J.F. Blanqueo de Dinero Y Corrupcion en el sistema Bancario. Vol. 2. Delitos financieros, fraude y corrupcion en Europa. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2002.

21 Дракин А.А. Банки в системе финансового контроля в сфере противодействия отмыванию преступных доходов // Банковское право. 2007. N 6. С. 32 - 36.

22 Замрий О.Н. Гражданско-правовые способы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Закон и право. 2007. N 9. С. 63 - 64.

23 Изутина С.В. Борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем, в условиях кризиса // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. 2010. N 4. С. 134 - 137.

24 Камынин И.Д. Совершение безналичных расчетов с целью отмывания преступных доходов // Уголовный процесс. 2008. N 3. С. 3 - 10.

25 Коттке К. "Грязные" деньги - что это такое? // Справочник по налоговому законодательству в области "грязных" денег: Возникновение, размещение, обнаружение, легализация доходов, скрытых от налогообложения / Пер. с нем. Н. Шмелева. М.: Дело и Сервис, 1998.

26 Клепицкий И.А. "Отмывание денег" в современном уголовном праве // Государство и право. 2002. N 8. С. 33 - 46.

27 Киселев И.А. Борьба с отмыванием преступных доходов: Практ. пособие для сотрудников правоохранительных органов. М.: Юриспруденция, 2010.

28 Колб Б. "Отмывание" денег // Законность. 2004. N 1. С. 42 - 43.

29 Караханов А.Н. Актуальные проблемы квалификации отмывания доходов от преступной деятельности // Законы России. 2009. N 3. С. 44 - 51.

30 Логинов Е. Борьба с отмыванием денег // Законность. 1999. N 3. С. 28 - 33.

31 Митюкова М.И. Легализация денежных средств, полученных преступным путем, как теневой процесс // Представительная власть - XXI век. 2009. N 5-6. С. 54 - 57.

32 Malahatkina E.V. Eradication of money laundering and strengthening tax discipline // "Черные дыры" в российском законодательстве. 2014. N 1. С. 138 - 139.

33 Markova H., Grmelova N. Institutional framework of combating money laundering in the European Union // Czech yearbook of International law. 2014. Vol. V. P. 289 - 302.

34 Murphy S.D. Multilateral Listing of States as Money-Laundering Havens // American Journal of International Law. 2000. Vol. 94. No. 4. P. 695 - 696.

35 Малышенко Е. Возврат в Россию похищенных и "отмываемых" денег // Законность. 1999. N 12. С. 30 - 32.

36 Рогачевский Л.А. Адвокатура в правовом механизме противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Международно-правовой и внутригосударственный аспекты // Правоведение. 2005. N 4. С. 79 - 105.

37 Робинсон Д. Всемирная прачечная: Террор, преступления и "грязные" деньги в офшорном мире / Пер. с англ. А. Шматова; Ред. Е. Харитонова. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.

38 Саруханян В.О. Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма и новые технологии // Московский журнал международного права. 2009. N 3. С. 146 - 155.

39 Чашин А.Н. Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. М.: Дело и Сервис, 2010.

40 Шашкова А.В. Адвокат как субъект первичного финансового мониторинга. Применение рискового подхода в противодействии легализации (отмыванию) незаконных доходов к лицам юридической профессии // Вопросы экономики и права. 2010. N 6. С. 36 - 41.

41 Зинковский М.А. Легализация (отмывание) безналичных денежных средств, полученных преступным путем, как межотраслевое понятие // Современное право. 2015. N 3. С. 108 - 111.

42 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О несостоятельности (банкротстве)"// "Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 4190

43 Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права. Вып. 2. Киев, 1880. С. 87.

44 Российское законодательство X - XX веков: в 9 т. Т. 2. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. М., 1998. С. 69.

45 Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. Изд. 11-е. СПб., 1901. С. 896 - 897.

46 Постановление ВЦИК от 22.11.1926 "О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года" (вместе с "Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.")// "СУ РСФСР", 1926, N 80, ст. 600 (утратил силу)

47 "Уголовный кодекс РСФСР" (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996)// "Свод законов РСФСР", т. 8, с. 497 (утратил силу)

48 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016)// "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954

49 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (2-е издание, переработанное и дополненное) / Отв. ред. В.И. Радченко, науч. ред. А.С. Михлин, В.А. Казакова. М.: Проспект, 2008.

50 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 07.07.2015) "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве"//"Российская газета", N 271, 07.12.2004

51 Мамедов А.А. Финансово-правовое регулирование финансовой деятельности государства в сфере страхования // Законодательство и экономика. 2004. N 6.

52 Никулина В.А. Отмывание "грязных" денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М.: Юрлитинформ, 2001.

53 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016)// "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301

54 Бодров В.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с легализацией преступных доходов: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008.

55 Рыхлов О.А. Оптимизация диспозиций уголовно-правовых норм об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Российский следователь. 2006. N 10.

56 Зимин О.В. Современные способы, экономические схемы и классификация моделей легализации (отмывания) преступных доходов // Законодательство и экономика. 2007. N 8.

57 Рыхлов О.А. Оптимизация диспозиций уголовно-правовых норм об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Российский следователь. 2006. N 10.

58 Карпович О.Г. Предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой охраны // Российский следователь. 2003. N 3. С. 66; Соловьев И.Н. О легализации доходов, полученных незаконным путем, и их налогообложении // Налоговый вестник. 2000. N 2. С. 35;

59 Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: Уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы: Дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 104.

60 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 07.07.2015) "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве"//"Российская газета", N 271, 07.12.2004

61 Кондрат Е.Н. Основные способы легализации (отмывания) преступных доходов в результате совершения коррупционных преступлений // Право и экономика. 2011. N 10. С. 61

62 Зуева А.С. Легализация преступных доходов, полученных незаконным путем, на рынке ценных бумаг // Юридическая наука: история и современность. 2012. N 9. С. 95.

63 Каратаев М.В. Современные тенденции легализации преступных доходов и российская специфика // Банковское дело. 2011. N 4. С. 84.

64 Зарубин А.В. Некоторые проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Вестник Тюменской гос. акад. мировой экономики, управления и права. 2011. N 1. С. 118

65 Клепицкий И.А. "Отмывание денег" в современном уголовном праве // Государство и право. 2002. N 8;

66 "Конвенция против транснациональной организованной преступности" (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН)// "Собрание законодательства РФ", 04.10.2004, N 40, ст. 3882

67 "Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции" (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН)// "Собрание законодательства РФ", 26.06.2006. N 26. ст. 2780

68 "Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма" (CETS N 198) [рус., англ.]//справочно-правовая система КонсультантПлюс, 2016

69 Приговор Первоуральского районного суда Свердловской области по уголовному делу N 1-342/2012 // ГАС РФ "Правосудие".

70 Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Саратовского областного суда по уголовному делу N 22/743 // ГАС РФ "Правосудие".

71 "Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ" (заключена в г. Вене 20.12.1988)// "Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации", Вып. XLVII.- М., 1994. С. 133 - 157

72 "Конвенция против транснациональной организованной преступности" (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000)// "Собрание законодательства РФ", 04.10.2004, N 40, ст. 3882

73 Приговор Советского районного суда г. Новосибирска по уголовному делу N 1-175/2012 // ГАС РФ "Правосудие".

74 Приговор Первомайского районного суда Приморского края по уголовному делу N 1-28/2010 // ГАС РФ "Правосудие".

75 Приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) по уголовному делу N 1-262/2012 // ГАС РФ "Правосудие".

76 Приговор Новгородского областного суда от 29 августа 2011 г. // ГАС РФ "Правосудие".

77 Приговор Железнодорожного районного суда г. Новосибирска по уголовному делу N 1-350/2010 // ГАС РФ "Правосудие".

78 Приговор Кизлярского районного суда Республики Дагестан по уголовному делу N 1-116/2011 // ГАС РФ "Правосудие".

79 Приговор Кольского районного суда Мурманской области от 18 мая 2012 г.

80 Алешин К.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2004. С. 17.

81 Педун О.Л. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 104.

82 Яни П.С. Спорные вопросы уголовной ответственности за легализацию преступно приобретенного имущества // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений Министерства внутренних дел РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов (стратегический и прикладной аспекты): Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород, 2005. С. 830.

83 Приговор Басманного районного суда г. Москвы от 23 мая 2011 г. // ГАС РФ "Правосудие".

84 Приговор Вязниковского городского суда Владимирской области по уголовному делу N 1-46/2010 // ГАС РФ "Правосудие".

85 Завидов Б.Д., Попов И.А., Сергеев В.И. Уголовно-правовой анализ преступлений в сфере экономической деятельности (комментарий уголовного законодательства России) (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2016.

86 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М.: Центр ЮрИнфоР, 2005. С. 207;

87 Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. С. 319;

88 Милюков С.Ф. Российское уголовное законодательство. Опыт критического анализа. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ин-та внешнеэконом. связей, экономики и права, 2000. С. 81 - 82;

89 Волженкин Б.В. Некоторые проблемы соучастия в преступлениях, совершаемых специальными субъектами // Уголовное право. 2000. N 1. С. 15.

90 Аветисян С.С. Соучастие в преступлениях со специальным составом: теория и практика правового регулирования: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 287.

91 Мурадов Э.С. Субъективные признаки преступлений в сфере экономической деятельности: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 201.

92 Камынин И. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Законность. 2001. N 11. С. 5.

93 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авт. комм. к уголовному закону (разд. VIII УК РФ). М.: Волтерс Клувер, 2006.

94 Приговор Советского районного суда г. Новосибирска по уголовному делу N 1-135/2010; приговор Советского районного суда г. Новосибирска по уголовному делу N 1-175/2012 // ГАС РФ "Правосудие".

95 Приговор Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга по уголовному делу N 1-22/2011; Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда по делу N 22-13993 // ГАС РФ "Правосудие".

96 Лапунин М.М. О недостатках законодательной регламентации составов легализации имущества, заведомо добытого преступным путем // Преступность и коррупция: современные российские реалии: Сб. науч. тр. / Под ред. Н.А. Лопашенко. Саратов: Сателлит, 2003. С. 365 - 366.

97 Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2007. С. 319.

98 Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. Уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2005. С. 167 - 168.

99 Лопашенко Н.А. Противодействие легализации преступных доходов: уголовно-правовой анализ // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений МВД РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов (стратегический и прикладной аспекты): Сб. ст. Н. Новгород: Изд-во Нижегор. акад. МВД России, 2005. С. 76.

100 Абоян Ю.И. Специальный субъект преступлений в сфере экономической деятельности (уголовно-правовые аспекты): Дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2006. С. 109.

101 См., напр.: Аветисян С.С. Указ. соч. С. 302

102 Зателепин О.К. Квалификация преступлений против военной безопасности государства. М.: За права военнослужащих, 2009. Вып. 106. С. 219.

103 Приговор Октябрьского районного суда г. Мурманска по уголовному делу N 1-7/2011 // ГАС РФ "Правосудие".

104 Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям"//"Собрание законодательства РФ", 01.07.2013, N 26, ст. 3207

105 Филатова М.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, по законодательству России и Австрии: Автореф. дис. ... к.ю.н. М., 2014. С. 20.

106 Каратаев М.В. Управление риском вовлечения российских банков в процессы легализации преступных доходов: Автореф. дис. ... к.э.н. Иваново, 2011. С. 7.

107 Кужиков В.Н. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, с применением современных международно-правовых норм // Российский следователь. 2015. N 16. С. 32 - 35.

108 Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О национальной платежной системе"//"Собрание законодательства РФ", 04.07.2011, N 27, ст. 3872.

109 Журбин Р.В. Противодействие использованию фирм-однодневок для совершения преступлений // Российский следователь. 2014. N 17.

110 Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации: проблемы и перспективы: монография / Л.Л. Арзуманова, О.В. Болтинова, О.Ю. Бубнова [и др.]; отв. ред. Е.Ю. Грачева. М.: Инфра-М: НОРМА, 2013;

111 Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808 (ред. от 08.03.2016) "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (вместе с "Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу")//"Собрание законодательства РФ", 18.06.2012, N 25, ст. 3314.

112 Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям"//"Собрание законодательства РФ", 01.07.2013, N 26, ст. 3207

113 Выступление директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина на расширенной коллегии ФНС России, посвященной итогам деятельности налоговых органов за январь - август 2014 года (Москва, 10 сентября 2014 г.) [Электронный ресурс]. URL: http://www.fedsfm.ru/press/publications/1246 (дата обращения: 28.09.2016).

114 Директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин и руководитель ФНС России М.В. Мишустин подписали Соглашение о межведомственном сотрудничестве [Электронный ресурс]. URL: http://fedsfm.ru/releases/1760 (дата обращения: 01.10.2016).

115 Письмо Банка России от 31.12.2014 N 236-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"//"Вестник Банка России", N 1, 21.01.2015

116 Федеральный закон от 28.06.2014 N 173-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"//"Собрание законодательства РФ", 30.06.2014, N 26 (часть I), ст. 3379.

117 Федеральный закон от 29.12.2014 N 484-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"//"Собрание законодательства РФ", 05.01.2015, N 1 (часть I), ст. 37

118 Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственном оборонном заказе"//"Собрание законодательства РФ", 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7600.

119 Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственном оборонном заказе"//"Собрание законодательства РФ", 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7600.

Соседние файлы в предмете Юриспруденция
Помощь Обратная связь Вопросы и предложения Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности