2.ᅠ Квалифицированные виды состава мошенничества

Квалифицированный состав преступления - это состав преступления с отягчающими обстоятельствами.

В соответствии с ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ мошенничество ха­рактеризуется соответственно квалифицирующими и особо ква­лифицирующими признаками. Частью 2 ст. 159 УК РФ преду­смотрены четыре квалифицирующих, а ее частью 3 - три осо­бо квалифицирующих признака.

В соответствии с диспозицией ч. 2 ст. 159 УК РФ к квалифицирующим признакам мошенничества относятся случаи совершения преступления:

. группой лиц по предварительному сговору;

. с причинением значительного ущерба гражданину.

По ч. 3 ст. 159 УК РФ квалифицируются случаи, когда мошенничество совершено:

. лицом с использованием своего служебного положения;

. в крупном размере.

По ч. 4 ст. 159 УК РФ квалифицируется мошенничество, совершенное:

. организованной группой;

. в особо крупном размере.

. повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение

Квалифицирующим признаком ч. 2 ст. 159 УК РФ является совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, например, Моргункова Е.В., заведомо зная, что, предоставив подлинные сведения в банк она кредит не получит, она вступила в преступный сговор с неустановленными следствием лицами, которые, согласно распределённым ролям, пообещали ей предоставить документы взамен на получение части денежных средств в случае одобрения банком ее кредитной заявки. В продолжение единого преступного умысла, Моргункова Е.В. получила от неустановленных лиц поддельные документы.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, , Моргункова Е.В., обратилась в банк, с анкетой-заявлением на получение кредита в размере 80.000 рублей, где предоставила главному менеджеру-кассиру банка Ж. подложные документы заверив последнего, что сведения, содержащиеся в них, являются подлинными. Руководство Банка, полностью доверяя Моргунковой Е.В., не сомневаясь в достоверности предоставленных ею сведений, одобрило последней заявку на предоставление кредита в размере 120.000 рублей. Моргункова Е.В заключила договор согласно которого в этот же день она получила в кассе Банка, то есть похитила, денежные средства в сумме 120.000 рублей, которые совместно с неустановленным лицом обратила в свою пользу, распорядилась ими по своему усмотрению. Таким образом, Моргункова Е.В. похитила денежные средства на общую сумму 139.600 рублей.

Такое хищение, при всех прочих равных условиях, всегда является более опасным, чем совершенное одним лицом, поскольку при этом объединяются не только физические силы, но и происходит интеллектуальное, качественное объединение соучастников, совместно направляющих усилия на достижение единого результата, что позволяет избежать целого ряда препятствий, возникающих на пути к достижению преступной цели, либо совместными усилиями нейтрализовать их действие.

Общее понятие признака «группа лиц попредварительному сговору» содержится в ч. 2 ст. 35 УК РФ, в соответствии с которой преступление считается совершенным такой группой лиц, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. Таким образом, для наличия указанного квалифицирующего обстоятельства необходимо:

А) участие в совершении мошенничества двух или более лиц. При этом рядом учёных было высказано мнение о том, что группу лиц по предварительному сговору могут образовывать только лица, подлежащие уголовной ответственности. Невменяемые и лица, не достигшие возраста, с которого наступает уголовная ответственность, в состав группы юридически, то есть сточки зрения требований уголовного закона, входить не могут, хотя бы фактически они непосредственно и участвовали в совершении хищения. Имеется иная точка зрения по этому вопросу. Хотя невменяемое или не достигшее установленного законом возраста лицо ни при каких обстоятельствах не может признаваться соучастником и нести уголовную ответственность, само использование преступником подобной категории лиц означает так называемое посредственное причинение, а виновное лицо несёт ответственность как непосредственный исполнитель преступления.

Б) чтобы сговор между виновными, был достигнут до непосредственного осуществления действий, направленных на завладение чужим имуществом путём обмана или злоупотреблением доверием, включая и стадию приготовления к преступлению.

В соответствии со ст. 35 УК преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. 

Применительно к мошенничеству это означает, что сговор на мошенничество должен иметь место до начала его совершения. Сговор, возникший в момент непосредственного осуществления действий, входящих в объективную сторону хищения, не может считаться предварительным. Поскольку закон говорит о мошенничестве, совершенномгруппой лиц, речь идёт о соисполнительстве. Это означает, что все члены группы должны участвовать в совершении мошенничества. При этом может иметь место техническое распределение ролей. 

Например, один участник находит подходящий объект недвижимости и продумывает организацию совершения преступления, другой выступает в роли риэлтора, третий осуществляет юридическое сопровождение совершения преступления. 

В случаях, когда лицо, не состоявшее в сговоре, в ходе совершения преступления другими лицами приняло участие в его совершении, такое лицо должно нести уголовную ответственность лишь за конкретные действия, совершенные им лично.

В том случае, когда лицо пыталось совершить хищение в одиночку и потерпело неудачу, а затем вступил в сговор с другим лицом, чтобы снова осуществить попытку, такой сговор считается предварительным. Если же хищение совершено по предварительному сговору группой лиц, то каждый из участников несёт ответственность за это преступление в полном объёме похищенного, независимо от того, какая доля досталась ему лично;

В) чтобы действия всех лиц, участвующих в совершении преступления, содержали в себе признаки как объективной, так и субъективной сторон состава мошенничества. 

В юридической литературе была высказана точка зрения, согласно которой соисполнительство и соучастие в узком смысле слова при прочих равных условиях могут быть в одинаковой степени общественно опасными, что предполагает установление за них одинаковых санкций. В этой связи хищение, совершенное по предварительному сговору, может иметь место как при соисполнительстве, так и при соучастии в узком смысле слова, причём в любом случае образуется квалифицированный состав. Другие авторы, придерживаясь аналогичного мнения, предлагают считать неорганизованной группой не любое соучастие, а лишь совместное совершение преступления с предварительным распределением ролей.

Общественно опасное поведение каждого из соучастников должнорассматриваться в связи с общественно опасным поведением других как органическая составная часть общего деяния, содержащего объективные признаки одного и того же состава преступления. «Если согласиться с тем, что понятие группы лиц при совершении мошенничества может составить любое соучастие с предварительным сговором, то, в конечном счёте, пришлось бы сделать вывод, что институт соучастия вовсе утрачивает свои функции и значение применительно к преступлениям против собственности».  Исходя из этого, не образует рассматриваемого признака соучастие лица (лиц) в совершении преступления в виде организатора, подстрекателя или пособника. В таких случаях ответственность наступает по ст. 33 и ст. 159 УК РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 35 УК РФ мошенничество, присвоение или растрата считаются совершенными группой лиц по предварительному сговору при условии, что в этих преступлениях участвовали два и более лица, заранее договорившиеся о совместном их совершении. При рассмотрении дел об указанных преступлениях, совершенных двумя и более лицами, суду надлежит выяснить, какие конкретно действия, непосредственно направленные на исполнение объективной стороны этих преступлений, выполнял каждый из соучастников. Кроме того, суду надлежит исследовать в судебном заседании и указать в приговоре доказательства, подтверждающие вину каждого из исполнителей и иных соучастников (организаторов, пособников, подстрекателей). 

Одним из особо квалифицирующих признаков мошенничества, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ, является совершение преступления организованной группой.

В соответствии с законом (ч. 3 ст. 35 УК РФ) преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступных действий. 

В этой связи можно не согласится с мнением Л.В. Григорьевой, которая под организованной преступной группой понимает сплочённую иустойчивую группу лиц, состоящую из двух и более человек, совершившую три и более преступления (а также созданную с такой же целью, даже если она совершила одно преступление). 

Щуриков А.А. совершил мошенничество путём обмана организованной группой, в особо крупном размере. Имея умысел на приобретение права на чужое, из корыстных побуждений и ошибочно понятых интересов дружбы с Ф.И.О., по предложению последнего, являющегося организатором преступной группы, дал своё согласие на участие в совершении преступлении в составе организованной преступной группы, в которую помимо Щурикова А.А., вошли Ф.И.О. и Ф.И.О. В дальнейшем по разработанному Ф.И.О. плану, направленному на завладение правом на земельные участки, общей площадью 1,5 Га, изъятии их из числа земель лесного фонда и незаконном оформлении на них права частной собственности. После чего, неустановленное лицо, передало Ф.И.О. подложные свидетельства и копии документов для изготовления доверенностей. Готовые нотариально заверенные доверенности на распоряжение вышеуказанными земельными участками были переданы Щурикову А.А. Продолжая исполнять задуманное, неустановленное лицо, предъявило изготовленные фиктивные правоустанавливающие документы в землеустроительную организацию для проведения работ по межеванию указанных в постановлениях земельных участков, как земель населённого пункта После чего, Ф.И.О., являвшийся директором ООО, зная, что земли не относятся к землям населённого пункта , осуществил межевание земельных участков относящихся к землям государственного лесного фонда с формированием заведомо подложных межевых дел на каждый из участков, датируя их 1999 годом. После чего, в порядке реализации совместного плана Ф.И.О., передал межевые дела неустановленному следствием лицу, Таким образом, было произведено выделение в натуре земельного участка общей площадью 1,5 га. Своими преступными действиями члены организованной группы причинил материальный ущерб вособо крупном размере на общую сумму 1417950 рублей.

Представляется, что основными отличительными чертами организованной преступной группы являются наличие организатора, а также устойчивость группы. Об устойчивости организованной группы свидетельствует не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащённость, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например, специальная подготовка участников организованной группы к проникновению в хранилище для изъятия денег (валюты) либо других материальных ценностей). Приведённый перечень признаков организованной группы не является исчерпывающим. К ним также могут относиться подготовка средств и орудий преступления, подбор соучастников, обеспечение заранее мер по сокрытию преступления, подчинение групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы. Об устойчивости группы могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее существования и количество совершенных преступлений, поэтому преступление не может быть признано совершенным организованной группой, если не установлено его совершение устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.  В соответствии с частью 3 статьи 35 УК РФ под организованной группой следует понимать устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная группа отличается наличием в ее составе организатора (руководителя), стабильностью состава участников группы, распределением ролей между ними при подготовке к преступлению и непосредственном его совершении. Исходя из этого в организованную группу могут входить лица, не обладающие полномочиями пораспоряжению, управлению или пользованию вверенным имуществом, а также по его доставке либо хранению, которые заранее объединились для совершения одного или нескольких преступлений. При наличии к тому оснований они несут ответственность согласно части 4 статьи 34 УК РФ как организаторы, подстрекатели либо пособники присвоения. Организаторы и руководители несут ответственность за все совершенные организованной группой преступления, если они охватывались их умыслом. Другие члены организованной группы привлекаются к ответственности за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали (статья 35 УК РФ). Исходя из части 2 статьи 33 УК РФ лицо, организовавшее совершение мошенничества, присвоения или растраты с участием лиц, которые не подлежат уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации обстоятельств, либо склонившее таких лиц к совершению данных преступлений, признается исполнителем содеянного. 

Одним из обязательных элементов организованной группы, характеризующим ее устойчивость, является наличие в ней организатора преступления, которым в соответствии с ч. 3 ст. 33 УК РФ является «лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его совершением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию), либо руководившее ими». 

Организация преступления заключается в сплочении соучастников, в выработке плана совершения преступления, в руководстве деятельностью соучастников, а также в осуществлении руководства всей преступной деятельностью соучастников, обеспечивая достижение преступных целей. Организатор, являясь инициатором, создаёт организованную группу или преступное сообщество (склоняет участников, объединяет их, силой своего авторитета поддерживает дисциплину, сложившиеся отношения и так далее). Организатор замышляет совершение конкретных преступлений, при этоминициатива может принадлежать и подстрекателю, и одному из соисполнителей, но эти участники лишь направляют умысел на совершение преступления, этим ограничивается их роль. Таким образом, исходя из перечисленных законодателем признаков, а также материалов следственной и судебной практики, «совместность» как объективный признак организованной преступной группы состоит в том, что: 1) действия каждого из соучастников являются необходимым условием для совершения действий другими соучастниками; 2) наступивший преступный результат является общим для всех соучастников; 3) действия каждого из соучастников находятся в причинной связи с общим преступным результатом. 

Действия лиц в составе организованной группы необходимо отличать от содеянного в составе группы лиц по предварительному сговору. В соответствии с ч. 5 ст. 35 УК РФ лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности за их организацию и руководство в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ, а также за все совершенные организованной группой или преступным сообществом преступления, если они охватывались его умыслом. Другие участники организованной группы или преступного сообщества несут уголовную ответственность за участие в них в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса РФ, а также за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали. Следовательно, соисполнителями в организованной преступной группе признаются и те лица, роль которых состоит в создании условий для совершения хищения, например, в подыскании будущих жертв или ином обеспечении преступной деятельности группы. 

Некоторые члены организованной группы могут выполнять лишь отдельные элементы объективной стороны хищения, например, взламывать двери, охранять место преступления, принимать похищенное в момент его изъятия и так далее, однако все содеянное приналичии устойчивых связей с организованной группой надлежит квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ, даже если их действия не выходят за рамки пособничества. Что касается квалификации деяний, совершенных организованной преступной группой, то в настоящее время главенствующей является позиция, согласно которой при совершении преступления организованной группой действия всех участников независимо от их роли в преступлении следует квалифицировать как соисполнительство без ссылки на ст. 33 УК РФ. Такая позиция является спорной, поскольку противоречит принципу справедливости, установленному ст. 6 УК РФ, а также существенно нарушает общие начала назначения наказания, согласно которым при назначении наказания должны учитываться не только характер, степень общественной опасности преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание (ч. 3 ст. 60 УК РФ), но и «форма вины, мотивы, способ, обстановка и стадия совершения преступления, тяжесть наступивших последствий, степень и характер участия каждого из соучастников в преступлении». Среди квалифицирующих признаков мошенничества необходимо отметить, что для дифференциации ответственности используются признаки, характеризующие формы соучастия, специального субъекта и размеры похищенного.

Изучение уголовных дел показало, что преступления с недвижимостью в жилищной сфере в основном совершаются хорошо организованными группами. С целью склонения владельцев квартир к оформлению «нужных документов» к ним применяются различные формы обмана, граничащего с угрозами, использованием психотропных веществ или алкогольных напитков. Одним из способов обмана является частичное невыполнение заключенного договора, в частности продажа прежней квартиры и завладение деньгами без покупки ее жильцам нового жилья. Наблюдается ряд случаев вхождения мошенниками в доверие к владельцу квартиры и присвоения денег при сдаче ее под залог или в поднаем. В преступную деятельность вовлекаются должностные лица различных учреждений, работников муниципальных служб, нотариальных контор⁷⁴. Необходимо отметить и то, что, если имущество было похищено у законного владельца, он вправе истребовать его даже у добросовестного приобретателя. Это прямо предусмотрено гражданским законом РФ. Таким образом, если, защищаясь от виндикационного иска, «...незаконный владелец пытается в порядке защиты доказать добросовестность своего приобретения, то законный владелец вправе заявить о хищении спорного имущества путем мошенничества, на чем разбирательство в суде по делу должно быть закончено, с последующим вынесением решения в пользу истца...»⁷⁵. Но вся сложность состоит в том, что сам мошенник может доказать свою правоту, только опровергнув представленные законным владельцем доказательства похищения у него спорного имущества, и никак иначе. Такое положение дел соответствует закону РФ. Но, как отмечает О.М. Кабанов, на практике все обстоит несколько иначе. В некоторых случаях отдельные добросовестные приобретатели и их представители в качестве аргумента в защиту ссылаются на волевой фактор совершения действия по переходу прав собственности на жилое недвижимое имущество. То есть если владелец добровольно, «...даже при наличии мошеннических действий передал мошеннику - «добросовестному приобретателю» имущество без всякого на него побуждающего воздействия со стороны последнего, то, по мнению «добросовестного приобретателя», сделка была совершена в соответствии с гражданским законодательством РФ и оснований для реституции не усматривается. В этом случае добросовестный приобретатель, на наш взгляд, несет риск приобретения похищенного ранее, поэтому такая профилактическая мера обязывает покупателей тщательно проверять все обстоятельства и документы, относящиеся к сделке. Конечно, это не относится к сделкам, заключенным под принуждением или с применением насилия.