Примечания

ст. 158 (для главы, кроме ч 6 ч 7 159 + 159.1 и 159.5)

- крупный размер = 250 тыс, особо крупный = 1 млн

ст. 159 (для ч 6 ч 7 159)

- крупный размер = 3 млн, особо крупный = 12 млн

ст. 159.1 (для 159.1 и 159.5)

- крупный размер = 1,5 млн, особо крупный = 6 млн

Ук рф ст. 159 ч. 5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба

объективная сторона:

- НЕ то, что не исполняют -> осуществляется путем и в момент изъятия имущ-ва (а не посредством неисполнения обязательств по договору)

- мошенник под видом контрагента стороны, имуществом которой собирается безвозмездно (частично безвозмездно) противоправно завладеть, заключает договор, предметом которого становится, напр., передача собственником имущества в качестве кредита, авансового платежа

субъект: осущ предприму или участвующий в предприме (ИП или член органа управления ЮЛ) (прим.)

*некоммерческие? -> НЕ является ни потерпевшим, ни субъектом (недостаток закона)

- поддельные договоры (будто бы от лица компании) -> НЕ сюда

объект и сфера: преступление связано с предпримой

- если он являлся ИП, то в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деят-сти

- если он являлся членом органов управления коммерческой организации, то в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности

потерпевший? -> тоже ИП и коммерческие организации (именно предприма) (тоже прим.)

а с регистрацией как дела?

КС 2012: должна быть регистрация, но ее отс-е не означает, что деятельность гражданина не является предпримой по сути -> так ли это? -> Яни: субъект специальный, и любой гражданин быть НЕ может (зарегистрированный гражданин ИП – статья 159 ч 5, нелегальный – статья 159)

- только законная по природе предпринимательская деятельность (руководствуемся ГК РФ)

- если деятельность исключительно для мошенничеств (почти «Столото», блинб) -> НЕ сюда (ППВС)

отличие от простого неисполнения:

- Филатова: тут преднамеренное неисполнение, цель – не предприма, а именно нарушения в сфере предпримы, цель – завладеть правом/имущ; организация создана для совершения преступлений

значительный ущерб

- конститутивный признак

- исходя из стоимости похищенного имущества и БЕЗ учета имущ положения потерпевшего (ППВС!)

- согласно прим. ст. 159: от 10 тыс руб

- если украл 9 тыс? -> просто нет состава (Филатова: не надо впаивать более строгое простое 159 УК)

*ч. 6: крупный, ч. 7: особо крупный

Ук рф 159.1 Мошенничество в сфере кредитования

1. Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, -

обман: ППВС ­– предоставление заведомо ложных сведений или недостоверных сведений об обстоятельствах, наличие которых предусмотрено кредитором в качестве условия для предоставления кредита (например, сведения о месте работы, доходах, финансовом состоянии ИП или организации, наличии непогашенной кредиторской задолженности, об имуществе, являющемся предметом залога)

- Добровольский: эти документы можно классифицировать 1) личность (паспорт ФЛ или орг доки ЮЛ) + 2) должность и з/п или фин положение (н, баланс, копия трудовой книжки) + 3) цели и планы погашения + 4) гарантии (н, поручительство)

= на самом деле, все будет ситуативно

пример: на деле предоставил 2-НДФЛ, хорошая з/п, но сознательно умолчал о куче долгов и др. («пассивность к устранению обстоятельств»)

пример: подаем доки, что у нас авто в собственности, а он у нас в лизинге -> заведомо ложные сведения получаются (ЛИБО часто получается так, что предмет оценили, а на момент подписания договора предмет погиб -> можно сказать, что заведомо ложные сведения)

пример: мэн получал кредит для своего ЮЛ для строительства здания -> должен был заложить здание столовой + земли -> НЕ заложил участок (так как стоимость столовой и так покрывала кредит) -> кредит вовремя не вернул -> то ли денег с залога не хватило, то ли чего => возник шум => нельзя говорить о ложных сведениях, ведь оценку проводила оценочная компания от Сбера, с которой и был договор => ложные сведения вменять надо не мэну, а Сберу, например => оправдали в мошенничестве

заемщик: лицо, достигшее 16 лет (кто обращается к кредитору за получением кредита для себя / ЮЛ)

- если липовые бумаги (выдаешь себя НЕ за того) -> НЕ сюда

кредитор: банк / кредитная организация, имеющая право заключать кредитные договоры

окончено в момент: зачисления денежных средств на счет

- а что с добровольным отказом? = признак безвозмездности не исцелит, единственное – отстаивать отсутствие умысла!

- частичное исполнение обязательств иногда рассматривают как способ отвлечения, затягивания возбуждения дела и не может говорить об отс-и умысла

пример: чел взял кредит, а у него вдруг наследство богатейшее появилось -> изначально умысла на невозврат же не было

смежный состав – незаконное получение кредита (там нет умысла на хищение вообще: получить кредит с более выгодными условиями, н, НО в любом случае намерение вернуть); кстати, в статье 176 надо 1,5 млн, иначе КоАП