- •Криминалистическая тактика.
- •Содержание криминалистической тактики.
- •Тактика обыска и выемки. Понятие и виды обыска
- •Подготовка к обыску.
- •Тактические правила и приемы обыска.
- •Следственный осмотр.
- •Понятие, цели и виды следственного осмотра.
- •Общие процессуальные и тактические правила следственного осмотра.
- •Общие принципы тактики следственного осмотра.
- •Тактика осмотра места происшествия.
- •Тема: тактика предъявления для опознания Понятие и виды предъявления для опознания
- •Подготовка к предъявлению для опознания
- •Тактические приемы при предъявлении для опознания
- •Тактика следственного эксперимента
- •Виды следственного экспериментв
- •Условия проведения следственного эксперимента
- •Этапы сэ
- •Подготовка к проведению сэ
- •Тактика производства сэ
- •Фиксация результатов
- •В целом сэ включает
- •Проверка показаний на месте
- •Тактика назначения и производства судебных экспертиз Использование специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений
- •Классификация судебных экспертиз.
- •Система экспертных учреждений
- •Общие задачи км
- •Принципы км
- •Виды км
- •Структура частной методики
- •Понятие криминалистической характеристики
- •Элементы кх
- •Этапы расследования преступлений
- •Расследование убийств Криминалистическая характеристика убийств
- •Способы совершения убийств
- •Обстоятельства подлежащие установлению и доказыванию
- •Начальный этап
- •Типичные следственные ситуации
- •Первоначальные сд
- •Особенности осмотра трупа:
- •Методика расследования краж Криминалистическая характеристика краж
- •Следственные ситуации и программы действий на начальном этапе
- •Тактика первоначальных сд
- •Последующий этап расследования
- •Расследование присвоений и растрат.
- •1. Криминалистическая характеристика.
- •Расследование дтп Общие положения
- •Обстоятельства подлежавшие установлению и доказыванию
- •Первоначальный этап
- •Типичные следственные версии
- •Типичные следственные ситуации
- •Методика расследования взяточничества Криминалистическая характеристика взяточничества
- •Отличительные особенности взяточничества
- •Формы взяточничества
- •Виды взяточничества
- •Обстоятельства, подлежащие установлению
- •Признаки, указывающие на совершение взяточничества
- •Проверочные действия
- •Типичные следственные версии
- •Типичные следственные ситуации
Тактика первоначальных сд
Задачи ОМП
Установить обстоятельства и способ проникновения
С участием специалиста выявить и зафиксировать следы взлома и преступника
Установить какие орудия и предметы оставил преступник
Определить, один ли был преступник или кража совершена группой
Определить, имеются ли данные, указывающие на то ,что преступник знал о наличии и месте хранения похищенных им вещей
Выяснить, нет ли на месте происшествия негативных обстоятельств, свидетельствующих о возможной инсценировке кражи.
Последующий этап расследования
Допрос свидетеля;
Предъявление для опознания;
Проверка показаний на месте;
Очная ставка;
Допросы обвиняемых;
Назначение судебных экспертиз.
Назначение экспертизы:
Криминалистические: трасологические, КЭМВИ.
Судебно – товароведческая;
Искусствоведческая.
Расследование присвоений и растрат.
1. Криминалистическая характеристика.
Присвоение или растрата – хищение чужого имущества, вверенного виновному (ст. 160 УК РФ).
Имущество, которое находится в государственных, акционерных, частных фондах. В этом случае расхитители, являясь должностными лицами или работниками, имеют свободный доступ к данному имуществу, пользуются им осуществляют операции. Таким путем может, похищается имущество находящиеся в частном владении и вверенное одним лицом другому.
Элементы криминалистической характеристики:
1. данные о предмете преступного посягательства;
2. данные о способе совершения хищения;
3. данные об обстановке и обстоятельствах криминальных действий;
4. данные о личности и преступной группе.
Виды хищений, совершаемых путем присвоения и растраты:
1. простые хищения – совершенные путем непосредственного незаконного завладения имуществом, без какого – либо ухищрения и маскировки.
2. замаскированные хищения – совершаемые с использованием: а) подлога документов; б) создание неучтенных излишек в торговых и складских организациях и другими способами.
Подлоги бывают: интеллектуальными – подлинность документов, но с ложным содержанием; материальными – выражается в подделки самого документа.
Способы совершения и сокрытия присвоения или растрат:
1. растрата денежных средств, полученных под отчет на определенные нужды предприятия;
2. оплата фактически невыполненных работ;
3. получение денежных средств из кассы предприятия на основании фиктивных документов;
4. включение в ведомость на оплату труда «мертвых душ»;
5. присвоение принадлежащих предприятию сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, ткани и иного имущества.
Данные о личности преступника:
1. Расхитители – дельцы – организаторы или активные участники преступных групп;
2. Расхитители – рвачи (стяжатели) – активные участники преступных групп;
3. Расхитители без выраженных преступных наклонностей.
Обстановка совершения преступления – это условия совершения преступления, входят работы которые выполняются их характер, степень организованности, охраны имущества.
Обстоятельства, подлежащие установлению:
1. события преступления: источники хищения, похищенное имущество, факт преступного завладения и реализации похищенного;
2. способы и обстановка;
3. круг лиц, их роль;
4. все эпизоды преступной деятельности;
5. размер похищенного и причиненный ущерб;
6. причины и условия, способствовавшие совершению хищения.
Признаки хищений:
1. задержание с похищенным имуществом;
2. недостача или излишки материальных ценностей или денежных средств;
3. отпуск, вывоз имущества без оформления документов;
4. обнаружение материальных ценностей, не отраженных в учетных документах;
5. завышение против фактически израсходованного или утраченного, списанного в расход имущества;
6. подлоги первичных бухгалтерских или иных документов.
Предварительная проверка:
1. изучение нормативов, регламентирующих деятельность организации;
2. проведение инвентаризации товарно – материальных ценностей и ревизий или аудиторских проверок;
3. истребование дополнительных документов и их анализ;
4. получение объяснений материально – ответственных и должностных лиц;
5. дача поручений органам дознания о проведении оперативных мероприятий.
Типичные следственные ситуации:
1. уголовное дело возбуждено на основании материалов документальной ревизии, инвентаризации и иных проверок, в которых содержится указание на признаки хищения;
2. уголовное дело возбуждено на основании сведений о признаках преступления, поступивших от оперативно – розыскных органов.
Программа действий следователя в первой ситуации:
1. ознакомление с материалами проверки;
2. выемка и осмотр документов, предметов;
3. допрос ревизоров, участников инвентаризации и работников бухгалтерии;
4. допрос материально ответственных лиц;
5. допрос иных лиц, располагающих информацией о факте хищения;
6. проведение обысков по месту жительства и работы подозреваемых;
7. поручение органам дознания производства ОРМ.
Программа действий во второй ситуации:
1. задержание с поличным;
2. личный обыск подозреваемого;
3. допрос подозреваемого;
4. обыск по месту совершения преступления и месту жительства задержанного;
5. осмотр документов и ценностей, обнаруженных в ходе проведенных действий;
6. назначение инвентаризации и документальных ревизий на объектах;
7. поручение органам дознания производства ОРМ.
К числу действий реализуемых с целью получения информации и доказательств по факту хищения путем присвоения и растраты относится: инвентаризация, ревизия (представляет собой систему мер по осуществлению документальной и фактической проверки производственной и финансово хозяйственной деятельности организации за определенный период времени, с целью установления законности, достоверности и эконом целесообразности проведения хозяйственных операций), аудиторские проверки.
Ревизии могут быть различного рода: плановые, неплановые, повторные, первичные и др.
Назначаемые по требованию правоохранительных органом оформляются постановлением следователя, если дело возбуждено, либо по требованию начальника УВД, если невозбужденно.
Основания – факты и основания совершения преступления.
Основные задачи:
1. выявление данных подтверждающих совершения преступления;
2. проверка соблюдения законности в деятельности ревизуемой организации;
3. проверка правильности ведения операций бухгалтерского и иного учета.
Вопросы организации ревизий:
1. какие обстоятельства можно выяснить с помощью ревизии;
2. на каких объекта и какими методами ее провести;
3. деятельность каких лиц подлежит проверить;
4. какой период работы подлежит проверить;
5. какие специалисты потребуются;
6. сколько времени необходимо для проведения проверки.