Типичные следственные версии

• Взяточничество имело место

• Взятки не было, имеет место оговор должностного лица

• Имеет место правомерная передача денег или ценностей

• Должностным лицом выполнены определенные действия в интересах другого лица, но не за взятку, а по другим причинам

• Имело место мнимое посредничество или ошибка взяткодателя, принявшего лицо за должностное

• Было совершено не взяточничество, а другое преступление (например мошенничество)

Типичные следственные ситуации

• УД о факте готовящегося получения взятки ДЛ возбуждено в период, когда предмет взятки еще не передан взяткополучателю

  • Допрос заявителя

  • Контроль и запись телефонных переговоров

  • Тактическая операция «задержание с поличным»

  • Личный обыск задержанного

  • Освидетельствование

  • Обыск по месту жительства и работы взяткополучателя

  • Наложение ареста на имущество

  • Выемка и осмотр предметов и документов

  • Допрос подозреваемого

  • Допрос свидетелей и проведение очных ставок

  • Назначение экспертиз

• УД, возбуждено после того действия

  • Если имеются данные о получении взяток систематически – принимаются меры к задержанию преступника с поличным при новом факте передачи предмета взятки

  • Если не имеется данных о новых преступных намерениях по получению взяток – после допроса заявителя проводятся организационные и ОРМ, направленные на документирование деятельности взяткополучателя.

При допросе заявителя выясняется:

• Кто участник дачи-получения взятки

• Что собой представляет предмет взятки, его индивидуальные признаки

• Место, время и способ передачи взятки

• За какие действия передавалась взятка

• Не имел ли место факт вымогательства взятки

• Кто свидетели (очевидца) взятки

• Какие доказательства, в том числе и документы, могут подтвердить факт дачи-получения взятки.

Подготовка «задержания с поличным»

1. Определение места и времени передачи денег, ценностей

2. Подготовка передаваемого предмета

3. Подбор средств фиксации хода и результатов

4. Подбор участников, распределение ролей и обязанностей

Осмотр документов позволяет выявить

1. Наличие подлога документов

2. Порядок оформления тех или иных операций

3. Нарушение порядка прохождения документа по инстанциям

4. Характер выполненных взяткополучателем действий

5. Круг лиц, причастных к преступлению

6. Размер предмета взятки

7. Обстоятельства, способствовавшие взяточничеству

Категории свидетелей

• Родственники, знакомые, соседи

• Очевидцы преступления

• Должностные лица контролирующих органов

• Коллеги

Судебные экспертизы

• Криминалистические

  • Трассологические

  • Подчерковеческие

  • КЭМВИ

  • Исследование документов

• Товароведческие

• Судебно – бухгалтерские

• Инженерно - технологические