Методика расследования взяточничества Криминалистическая характеристика взяточничества

Получение взятки – получение ДЛ лично или через посредника взятки в виде денег, ЦБ, иного имущества или в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действия (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия входят в служебные полномочия ДЛ, либо если оно в силу своего должностного положения может способствовать таким действиям, а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Отличительные особенности взяточничества

• Высокая степень скрытности, латентности

• Договоренность о даче/получении взятки и передача ее предмета происходит скрытно

• Наличие круговой поруки, согласительного характера совершения преступления

• Неоднократность совершения однотипных преступных действия

• Незначительное количество следов преступления

Способы действия взяточничества

• Оказание покровительства на работе

• Назначение на должность

• Повышение по службе

• Предоставление льгот коммерческим организациям

• Незаконное освобождение от различных видов ответственности

• Разработка и внедрение законопроектов выгодных заинтересованным структурам

• Фальсификация материалов аудиторской проверки или ревизии

• Содействие в получении государственных заказов, подрядов, выигрыше тендеров

Формы взяточничества

1. Подкуп – передача взятки предшествует выполнению интересующих взяткодателя действий

2. Вознаграждение - когда передача взятки осуществляется уже после выполнения лицом действия в пользу взяткодателя

Виды взяточничества

• В зависимости от особенностей передачи взятки и круга участников

  • Без посредников

  • С посредниками

• В зависимости от наличия или отсутствия незаконных требований со стороны взяткополучателя

  • с вымогательством

  • без такового

• В зависимости от характера действия взяткополучателя

  • С совершением законных действий

  • С совершением незаконных действий

Субъекты взяточничества

• Взяткополучатель – это ДЛ, по статье 285 УК

• Взяткополучатель

• Пособники

Обстоятельства, подлежащие установлению

• Является ли взяткополучатель ДЛ и круг его полномочий

• Имеет ли место факт дачи-получения взятки

• Каков денежный эквивалент взятки

• Что собой представляют субъекты

• Характер взаимоотношений между субъектами

• Имел ли место факт вымогательства взятки

• Цель и мотивы дачи взятки

• Обстоятельства, способ передачи взятки

• Источники средств для взятки

• Каков характер служебного действия

• Нет ли в действиях участников взяточничества признаков других преступлений, а также обстоятельств, отягчающих и смягчающих наказание, освобождающих от ответственности

• Причины и условия способствовавшие взяточничеству

Признаки, указывающие на совершение взяточничества

• Нарушение действующего порядка поступления и прохождения документов

• Несоблюдение очередности разрешения вопроса или принятия решения

• Нарушение существующих правил оформления документов

• Нарушение порядка подготовки материалов и их рассмотрение

• Нарушение или упрощение порядка принятия решения

• Несоблюдение действующих требований о полноте представляемых материалов

Проверочные действия

• Получение объяснений от заявителя и других лиц

• Сбор сведений об образе жизни взяточника, его связях, имуществе

• Ознакомление со структурой и условиями деятельности организации, где работает заподозренный

• Изучение документов, определяющих компетенцию и порядок деятельности ДЛ, характер и содержание служебных действий, совершенных в интересах взяткодателя