Закритого акціонерного товариства “Комбінат громадського харчування “ мрія ”

Черговими загальними зборами акціонерів ЗАТ “КГХ “ МРІЯ ” (код за ЄДРПОУ 03565642, місцезнаходження згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію: 14005, Сумська обл., м.Суми, вул. П’ятницька, буд.50, адреса для поштових повідомлень: 14005, Сумська обл., м.Суми , вул. П’ятницька, буд.50, телефон [phone], факс [phone], які відбулися 29.06.2011 року прийняте рішення про переведення випуску простих іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму існування та затверджено рішення про дематеріалізацію випуску іменних акцій (Протокол чергових загальних зборів акціонерів №01/11 від 29.06.2011 року):

1. Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

• вид цінних паперів (із зазначенням типу): акції прості;

-    дані свідоцтва про реєстрацію випуску: -    дата реєстрації: 21 квітня 2010 року; -    орган, що видав свідоцтво: Сумське територіальне управління ДКЦПФР; -    реєстраційний номер випуску: 09/24/1/04; -    міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA4000091797; -    номінальна вартість акції даного випуску: 10 (десять) гривень 00 копійок; -    кількість акцій даного випуску: 435 367 (чотириста тридцять п’ять тисяч триста шістдесят сім) штук; -   загальна номінальна вартість акцій даного випуску: 4 353 670 (чотири мільйони триста п’ятдесят три тисячі шістсот сімдесят) гривень 00 копійок.

2. Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів.

3. Інформація про реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів:

• повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю “Інюрком і Ко”;

• скорочене найменування: ТОВ «Інюрком і Ко»;

• ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 25277033;

• місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 03115, м. Київ, вул.Серпова, буд. 11;

• телефон:  [phone] , факс: [phone] ;

• Директор Швиденко Олександр Сергійович.

 -     Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи:

• серія А00 № 694760;

• дата проведення державної реєстрації: 03.11.2010 р.;

• орган, що видав свідоцтво: Солом’янська районна у місті Києві державна адміністрація.

 -   Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної  діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів:

• серія АВ № 189954;

• дата видачі ліцензії: 22.01.2007 р.;

• орган, що видав ліцензію: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

• строк дії ліцензії: до 22.01.2018 р.

4. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

• найменування: Приватне акціонерне товариство “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів”;

-    ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889;   -    Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: -    серія А01 №623427; -    номер запису: 1 074 105 0005 033282; -    дата проведення державної реєстрації: 14.05.2010 р.; -    орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація.

• місцезнаходження: 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г;

• телефони контактної особи: [phone], 585-42-41, 585-42-42.

  -   Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної  діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: -    серія АВ №498004; -    дата видачі ліцензії: 19.11.2009 р.; -    орган, що видав ліцензію: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; -    строк дії ліцензії: 27.05.2009 р. - 27.05.2019 р.   5. Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:

• найменування: Публічне акціонерне товариство “Банк “Демарк”;

• місцезнаходження: 14000, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Комсомольська, буд. 28;

• ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 19357516;

• телефон контактної особи: [phone].

   -     Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи:

• серія А00 №582420;

• номер запису: 1 064 105 0007 001921;

• дата проведення державної реєстрації: 10.07.1992 р.;

• орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Чернігівської міської ради.

   -   Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів:

• серія АВ №498099;

• дата видачі ліцензії: 02.12.2009 р.;

• орган, що видав ліцензію: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

• строк дії ліцензії: 16.10.2007 р. – 16.10.2012 р.

-   Дата    припинення   ведення   реєстру    Товариства  та  дата припинення   здійснення   операцій   за  особовими рахунками  номінальних  утримувачів  буде визначена на засіданні Наглядової ради Товариства.   Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, який дематеріалізований, не здійснюється. Після дати припинення здійснення операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, операцій знерухомлення, матеріалізації, переміщення щодо особових рахунків номінальних утримувачів не здійснюється. Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, зберігання акцій на цих рахунках здійснюється за рахунок емітента до моменту переукладання договору про відкриття рахунку у цінних паперах власником цінних паперів та зберігачем. Кожному власнику акцій потрібно укласти договір про відкриття рахунку в цінних паперах зі зберігачем. Власник цінних паперів випуску, що дематеріалізується, до дати припинення здійснення операцій, має право самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним зберігача з реєстрацією цього зберігача або депозитарію, якого обрав емітент, номінальним утримувачем у реєстрі власників іменних цінних паперів. Всі зареєстровані у системі реєстру номінальні утримувачі і зберігач, у якого емітент буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій, до дати припинення ведення реєстру зобов’язані відкрити рахунки у цінних паперах в депозитарії, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (у разі відсутності такого рахунку). Про прийняте рішення щодо дематеріалізації випуску акцій, кожний акціонер та номінальний утримувач, зареєстровний в системі реєстру власників акцій, персонально повідомляється листом. Обіг акцій з використанням сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізується, після дати депонування глобального сертифіката не допускається.  Протягом 2-х місяців від дати припинення ведення реєстру Товариство приймає від акціонерів сертифікати акцій та робить про це запис у відповідному журналі. Знищення вилучених сертифікатів акцій здійснюється відповідно до п.1.8 Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 30 червня 2000 р. N 98.            В.О. Директора  ЗАТ “КГХ “ МРІЯ ”  Булавін Григорій Борисович.   Голосували: “За” – 76 279 голосів, що становить 21,31 відсотків від присутніх на чергових загальних зборах. “Проти” – 281 685  голосів, що становить 78,69  відсотків від присутніх на чергових загальних зборах. “Утримались” – не має.  Рішення не прийнято.     Питання № 10  – Визначення способу персонального повідомлення акціонерів і номінальних утримувачів про прийняття рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства.   Рішення: Про рішення щодо дематеріалізації випуску акцій кожний акціонер та номінальний утримувач, зареєстровний в системі реєстру власників акцій, персонально повідомляється листом.   Голосували: “За” – 76 279 голосів, що становить 21,31 відсотків від присутніх на чергових загальних зборах. “Проти” – 281 685  голосів, що становить 78,69  відсотків від присутніх на чергових загальних зборах. “Утримались” – не має.  Рішення не прийнято.     Питання № 11 – Визначення порядку  вилучення та знищення сертифікатів акцій Товариства.   Рішення: Обіг акцій з використанням сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізується, після дати депонування глобального сертифіката не допускається.  Протягом 2-х місяців від дати припинення ведення реєстру Товариство приймає від акціонерів сертифікати акцій та робить про це запис у відповідному журналі. Знищення вилучених сертифікатів акцій здійснюється відповідно до п.1.8 Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 30 червня 2000 р. N 98.   Голосували: “За” – 76 279 голосів, що становить 21,31 відсотків від присутніх на чергових загальних зборах. “Проти” – 281 685  голосів, що становить 78,69  відсотків від присутніх на чергових загальних зборах. “Утримались” – не має.  Рішення не прийнято.     Питання № 12 – Про обрання Уповноваженого на зберігання документів системи реєстру Товариства.   Рішення: Визначити реєстратора ТОВ “Інюрком і Ко” Уповноваженим на зберігання документів системи реєстру Товариства після припинення дії договору з реєстроутримувачем.   Голосували: “За” – 76 279 голосів, що становить 21,31 відсотків від присутніх на чергових загальних зборах. “Проти” – 281 685  голосів, що становить 78,69  відсотків від присутніх на чергових загальних зборах. “Утримались” – не має.  Рішення не прийнято.     Питання № 13 – Про зміну найменування Товариства згідно вимог Закону України “Про акціонерні товариства ”.        Рішення: Змінити найменування Товариства з Закрите акціонерне товариство “Комбінат громадського харчування “Новий “Чернігів” на Приватне акціонерне товариство “Комбінат громадського харчування “Новий “Чернігів” у зв’язку з приведенням  діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні  товариства».   Голосували: “За” – 76 279 голосів, що становить 21,31 відсотків від присутніх на чергових загальних зборах. “Проти” – 281 685  голосів, що становить 78,69  відсотків від присутніх на чергових загальних зборах. “Утримались” – не має.  Рішення не прийнято.   Питання № 14 – Внесення змін до Статуту Товариства у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства”. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.   Рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій  редакції згідно з Законом України “Про акціонерні товариства”. Нову редакцію Статуту Товариства затвердити.   Голосували: “За” – 76 279 голосів, що становить 21,31 відсотків від присутніх на чергових загальних зборах. “Проти” – 281 685  голосів, що становить 78,69  відсотків від присутніх на чергових загальних зборах. “Утримались” – не має.  Рішення не прийнято.     Питання № 15 – Про надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства та забезпечення проведення державної реєстрації змін.   Рішення: Надати повноваження на підписання  змін  до  Статуту Товариства  (нова редакція Статуту) голові загальних зборів Жук Аллі Анатоліївні та секретарю загальних зборів   Владишевській Євгенії Віталіївні.                                                     Доручити голові загальних зборів Жук Аллі Анатоліївні провести всі необхідні заходи  щодо державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нова редакція Статуту) в Реєстраційній палаті виконкому Чернігівської  міської ради.   Голосували: “За” – 76 279 голосів, що становить 21,31 відсотків від присутніх на чергових загальних зборах. “Проти” – 281 685  голосів, що становить 78,69  відсотків від присутніх на чергових загальних зборах. “Утримались” – не має.  Рішення не прийнято.     Питання № 16 – Затвердження внутрішніх положень Товариства: Положення про загальні збори акціонерів Товариства; Положення про наглядову раду Товариства; Положення про виконавчий орган  Товариства; Положення про контролюючий орган Товариства; Положення про посадових осіб органів управління Товариства; Положення про забезпечення комерційної таємниці; Положення про порядок ознайомлення  акціонерами та іншими заінтересованими особами  з інформацією про Товариство.   Рішення: Затвердити внутрішні положення Товариства: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган  Товариства, Положення про контролюючий орган Товариства, Положення про посадових осіб органів управління Товариства, Положення про забезпечення комерційної таємниці, Положення про порядок ознайомлення  акціонерами та іншими заінтересованими особами  з інформацією про Товариство.   Голосували: “За” – 76 279 голосів, що становить 21,31 відсотків від присутніх на чергових загальних зборах. “Проти” – 281 685  голосів, що становить 78,69  відсотків від присутніх на чергових загальних зборах. “Утримались” – не має.  Рішення не прийнято.     Питання № 17 – Обрання  виконавчого органу Товариства.   Рішення: Обрати директором Товариства Булавіна Григорія Борисовича.   Голосували: “За” – 357 964  голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на чергових загальних зборах. “Проти” – не має. “Утримались” – не має.  Рішення прийнято.     Голова загальних зборів                           Бут Богдан Михайлович      Секретар загальних зборів                         Білик Олег Юрійович

Форма № 1 РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи

І. Відомості про юридичну особу

Повне найменування юридичної особи

Організаційно-правова форма юридичної особи

Назва юридичної особи

Скорочене найменування юридичної особи (відповідно до установчих, розпорядчих документів)

Місцезнаходження юридичної особи:

У

К

Р

А

Ї

Н

А

Область

АР Крим

Поштовий індекс

Район області

Район міс

а

Місто

Селище міського типу

Селище

Село

Вулиця (інший тип елементу вулично-дорожньої мережі) — зазначається разом з назвою

Будинок

Корпус

Тип приміщення*

№

Розмір статутного фонду (грн.)

,

Розмір сплаченого внеску до статутного

онду (грн.)

,

Дата закінчення формування статутного фонду (ДД.ММ.РРРР)

.

.

Відомості про фізичних осіб – платників податків, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, (згідно з відомостями, що містяться в установчих або у розпорядчих документах) — про керівника юридичної особи

Прізвище

Ім’я, по батькові

Ідентифікаційний номер

Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи

Відомості про фізичних осіб – платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, в тому числі підписувати договори (згідно з відомостями, що містяться в установчих або у розпорядчих документах)

Прізвище

Ім’я, по батькові

Ідентифікаційний номер

Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи

*Зазначається тип приміщення – або квартира, або кімната, або кабінет, або офіс тощо

Сторінку заповнив: _______________________ _______________________ _________________

(Прізвище, ініціали) (підпис) (дата)

Сторінка 2 реєстраційної картки „Форма № 1”

Засновники юридичної особи*

Повне найменування (відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію) або прізвище, ім’я, по батькові засновника

Ідентифікаційний код (ідентифікаційний номер) засновника**

Місцезнаходження (місце постійного проживання) засновника

Країна резидентства або громадянство засновника

або УКРАЇНА

Область

АР Крим

Поштовий інде

с

Район області

Район міста

Місто

Селище міського типу

Селище

Село

Вулиця (інший тип елементу вулично-дорожньої мережі) — зазначається разом з назвою

Будинок

Корпус

Тип приміщення***

№

Розмір внеску до статутного фонду (грн.)

,

Повне найменування (відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію) або прізвище, ім’я, по батькові засновника

Ідентифікаційний код (ідентифікаційний номер) засновника**

Місцезнаходження (місце постійного проживання) засновника

Країна резидентства або громадянство засновника

або УКРАЇНА

Область

АР Крим

Поштовий індекс

Район області

Район міста

Місто

Селище міського типу

Селище

Село

Вулиця (інший тип елементу вулично-дорожньої мережі) — зазначається разом з назвою

Будинок

Корпус

Тип приміщення***

№

Розмір внеску до статутного фонду (грн.)

,

*У разі якщо засновників більше 2-х, – заповнюється відповідна кількість аркушів 2-ї сторінки реєстраційної картки „Форма № 1”

**Якщо засновником виступає іноземна юридична особа – зазначене поле не заповнюється

***Зазначається тип приміщення – або квартира, або кімната, або кабінет, або офіс тощо

Сторінку заповнив: _______________________ _______________________ _________________

(Прізвище, ініціали) (підпис) (дата)

Сторінка 3 реєстраційної картки „Форма № 1”

Види економічної діяльності юридичної особи

№ з/п

Код виду економічної діяльності (заповнюється державним реєстратором відповідно до КВЕД)

Назва виду економічної діяльності заповнюється відповідно до КВЕД (на момент реєстрації вид економічної діяльності, який записаний першим, вважається основним)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Відомості щодо органів державної влади і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб

Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено орган державної влади, орган місцевого самоврядування (непотрібне викреслити)

Найменування розпорядчого акта

Номер

Дата (ДД.ММ.РРРР

.

.

Дата створення (ДД.ММ.РРРР)

.

.

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави в статутному фонді юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків

Найменування органу

Ідентифікаційний код органу

Зв’язок з юридичною особою

Телефон 1

+

3

8

Телефон 2

Факс Адреса сторінки юридичної особи в Інтернеті

Адреса електронної пошти

Інші відомості

II. Спосіб отримання свідоцтва та оригіналів установчих документів (потрібне відмітити)

Видати заявнику

Надіслати рекомендованим листом

Сторінки

картки заповнив ___________________________________________________________

Додаток Р

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату України

12.06.2007 N 164

ДОВІДКА N _____

з Єдиного державного реєстру

підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

__________________________________________________________________________________

(найменування суб'єкта)

-------------------------

Ідентифікаційний код | | | | | | | | | Правовий статус суб'єкта _________

-------------------------

Головне підприємство (зазначається для відокремлених підрозділів юридичних осіб)

-------------------------

| | | | | | | | |______________________________________________________________________

-------------------------

__________________________________________________________________________________

Керівник ______________________________________ Телефон ____________________________

Класифікаційні дані:

-------------------------------

Місцезнаходження | | | | | | | | | | |____________________________________________

за КОАТУУ -------------------------------________________________________________

___________________________________________________

----------_________________________________________________

Організаційно-правова | | | |__________________________________________

форма за КОПФГ ----------_________________________________________

Види діяльності за КВЕД

----------------------

Інституційний сектор економіки за КІСЕ | | | | | | | |_____________________________

(зазначається для юридичних осіб) ----------------------

Дата первинної реєстрації/легалізації/створення __________________________________

Дата та номер останньої реєстраційної дії ________ N _____________________________

Свідоцтво про державну реєстрацію серія ________ N _____________________________

Місце проведення реєстраційної дії _____________________________________________

____________________________________________________________________________

Дата внесення /виключення даних щодо суб'єкта до/з ЄДРПОУ _____________________

Дата видачі довідки _____________________

Виконавець _________________________ Телефон ________________________________

_______________________________ __________ _______________________________

Керівник територіального органу Підпис Прізвище та ініціали

державної статистики

До порядку обліку платників податків і зборів

Форма N 4-ОПП

від "___" ____________ 20__ року N _____

ДОВІДКА

_____________________________________________________________________________

(повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи)

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(місцезнаходження, місце проживання)

_____________________________________________________________________________

керівник______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта**)

узятий на облік в органах державної податкової служби

"___" ____________ ____ року за N _____________

На дату видачі цієї довідки перебуває на обліку у

_____________________________________________________________________________

(найменування та код органу державної податкової служби)

_____________________________________________________________________________

Начальник підрозділу реєстрації

та обліку платників податків

органу державної податкової служби

______________

(підпис)

______________________________

(прізвище, ініціали)

До Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Заява

про відкриття поточного рахунку

Найменування банку _____________________________________________

_______________________________________________________________

Ідентифікаційний код

за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер за ТРДПАУ

___________________________

___________________________

Просимо відкрити ____________________ рахунок у ________________.

(вид поточного рахунку) (вид валюти)

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлені. Вимоги цієї Інструкції для нас обов'язкові. Нам повідомлено зміст частини шостої статті 63 Закону України "Про виконавче провадження".

Додаткова інформація ____________________________________________

________________________________________________________________.

Керівник (посада)

(підпис, прізвище, ініціали)

Реквізит виключено

"___" ____________ 200_ р.

М. П.

____________________________________________

Відмітки банку

Відкрити ________________ рахунок

(вид поточного рахунку)

Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив

(посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів)

ДОЗВОЛЯЮ:

Керівник (підпис)

(уповноважена керівником особа)

Дата відкриття рахунку

"___" ____________ 200_ р.

N балансового рахунку

N особового рахунку

Головний бухгалтер

(інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)

____________

(підпис)

Директор Департаменту платіжних систем В. М. Кравець

Картка

із зразками підписів і відбитка печатки

Відмітка банку

Власник рахунку

Дозвіл на прийняття

зразків підписів

Повне найменування _____________________________________

________________________________________________________

Скорочене найменування _________________________________

Головний бухгалтер

(або інша уповноважена на це

особа банку)

(підпис)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

"___" ____________ 200_ р.

Місцезнаходження ________________________________________

Інші відмітки

Тел. N ____________

___________________________

Назва організації, якій клієнт адміністративно

підпорядкований ______________________________________________________________________

(міністерство, центральна кооперативна або громадська організація)

Найменування банку ______________________________________

Місцезнаходження банку ___________________________________

Наводимо зразки підписів і відбитка печатки, які просимо вважати обов'язковими під час здійснення операцій за поточним рахунком N ____________________________.

Чеки та інші розпорядження за рахунком просимо вважати дійсними в разі наявності на них одного першого і одного другого підписів.

Посада

Прізвище, ім'я та по батькові

Зразок підпису

Зразок відбитка

печатки

Перший

підпис

________________

_________________

Другий

підпис

________________