Дело 4. (схема) «Невозврат банковского кредита, связь с преступной группировкой, отмывание доходов за рубежом»

Дело 5. Отмывание денег через подставные компании

От ПФР одной из стран – члена группы Эгмонт поступил сигнал о том, что российский бизнесмен «Ч» открыл на свое имя счет, на который поступило около 500 тыс. долларов США с назначением платежа «за фамильные драгоценности». Перевод был осуществлен со счета иностранной компании «А» в российском банке, не подозревающем, что данная компания может быть связана с отмыванием преступных доходов. Анализ операций компании «А» выявил странные вещи. Во-первых, паспорт гражданина, являющегося распорядителем счета в российском банке, значился утерянным еще до момента открытия счета. Во-вторых, движение по счету не имело явного экономического смысла, в то время как обороты компании составляли миллионы долларов США, а пополнение счета «А» осуществлялось компанией «В» с ее счета в черногорском банке, ликвидированном Министерством финансов Республики Черногория задолго до проведения этих операций.

В ходе проверки выяснилось, что российский гражданин «Ч», чеченец по национальности, руководит на территории России компанией, занимающейся строительным бизнесом. В отношении «Ч», как руководителя этой компании, возбуждалось уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов.

В настоящее время российские правоохранительные органы осуществляют проверку иностранной компании, имеющей счет в российском банке, на предмет причастности к финансированию терроризма.

Признаки:

- подозрительные операции, осуществленные зарубежной компанией, использовавшей счет в российском банке;

- сведения из российских правоохранительных органов о нарушении налогового законодательства.

Дело 5. (схема)

«Отмывание денег через подставные компании»

ПОПОЛНЕНИЕ

СЧЕТА

Российский гражданин «Ч», чеченец по национальности, фигурант уголовного дела, возбужденного по фактам уклонения от уплаты налогов

Дело 6.

Мошенничество, хищение товара и последующая легализация преступных доходов

Руководитель «В» небольшой компании в одном крупном городе России не пожелал вести честный бизнес, посчитав, что только мошенническими действиями можно быстро приумножить свое состояние. Рассуждая над тем как ему обогатиться, «В» пришел к выводу, что нет ничего проще, чем прийти в крупную компанию, торгующую алкогольными напитками и, представившись директором несуществующей фиктивной фирмы, заключить контракт на закупку у нее большой партии алкогольных напитков в кредит. Доверчивый директор крупной компании и предположить не мог, что «В» не собирается оплачивать поставленный ему товар, а планирует продать его, а полученные средства легализовать за рубежом. Реализовав партию алкогольных напитков в России, «В» решил полученные в результате мошенничества средства на сумму около 1 млн. долларов США легализовать путем приобретения недвижимого имущества в одной из европейских стран. По факту хищения было возбуждено уголовное дело, однако «В» уже покинул пределы России, и определить его местонахождение не представлялось возможным. Получив информацию от зарубежных коллег о подозрительных операциях «В» за рубежом, КФМ России сопоставил ее с информацией российских правоохранительных органов и пришел к выводу, что разыскиваемый «В» и объект запроса ПФР иностранного государства один и тот же человек. Сведения о финансовых операциях «В» за рубежом были направлены в российские правоохранительные органы. В настоящее время расследование еще не закончено, однако следствие располагает информацией, позволяющей довести данное уголовное дело до справедливого приговора суда.

Признаки:

- подозрительные операции по покупке недвижимости за рубежом