- •Міністерство освіти і науки україни
- •Розділ 1 загальні положення боротьби з організованою злочинною та корупційною діяльністю
- •1.1. Криміналістична характеристика організованої злочинної діяльності
- •1.2. Корумповані зв’язки як елемент організованої злочинної діяльності (поняття, механізм встановлення)
- •3. Визначення тактики бесід після встановлення довірливих відносин з особою, яка цікавить злочинну організацію.
- •4. Коло осіб, які присутні і беруть участь у бесіді.
- •Розділ 2 виявлення організованої злочинної діяльності та корумпованих зв’язків
- •2.1. Організація виявлення організованої злочинної діяльності та корумпованих зв’язків
- •1. Заходи, що надають злочинній діяльності організований характер:
- •2. Заходи, спрямовані на забезпечення технічної переваги організованої злочинної структури над правоохоронними органами.
- •3. Заходи, що забезпечують маскування злочинної діяльності.
- •4. Заходи для створення ефективних систем контактів у структурах влади для забезпечення гарантованого захисту своїх інтересів і безпеки учасників організованих злочинних структур.
- •5. Заходи, спрямовані на придбання економічної і політичної влади в регіонах.
- •6. Заходи для силового й іншого тиску на ту частину суспільства, у якій сформувалася повага до права і правопорядку, на органи влади і управління, у функції яких входить захист прав і свобод громадян.
- •2.4. Взаємодія слідчих, оперативно-розшукових, контрольно-ревізійних та інших органів при виявленні та розслідуванні організованої злочинної діяльності, що супроводжується корумпованими зв’язками.
- •Розділ 3 особливості розслідування деяких проявів організованої злочинної діяльності
- •3.1. Розслідування вбивств на замовлення
- •3.2. Розслідування незаконного позбавлення волі
- •3.3. Розслідування фактів торгівлі людьми та незаконної міграції
- •2. Є дані про факти торгівлі людьми, але відсутні достатні дані про конкретних злочинців.
- •3. Встановлені дані про торгівлю людьми, є дані про злочинців, але останні переховуються.
- •3.4. Розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями в сфері незаконного обігу вогнепальної зброї та наркотичних речовин
- •3.5. Особливості розслідування злочинів, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом
- •Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів і плани проведення практичних занять
- •Розділ 1 загальні положення протидії організованій злочинній та корупційній діяльності
- •Тема 1. Криміналістична характеристика організованої злочинної діяльності
- •Тема 2. Корумповані зв’язки як елемент організованої злочинної діяльності (поняття, механізм встановлення)
- •Розділ 2 виявлення організованої злочинної діяльності та корумпованих зв’язків
- •Тема 3. Організація та тактичні напрямки виявлення організованої злочинної діяльності та корумпованих зв’язків
- •Програмні запитання для самостійної перевірки знань
- •Рекомендована література Базова:
- •Допоміжна:
- •Література до підрозділу 1.1.
- •Література до підрозділу 1.2.
- •Література до підрозділу 2.1.
- •Література до підрозділу 2.2.
- •Література до теми 2.3.
- •Література до підрозділу 2.4.
- •Література до підрозділу 3.1.
- •Література до підрозділу 3.2.
- •Література до підрозділу 3.3.
- •Література до підрозділу 3.4.
- •Література до підрозділу 3.5.
Програмні запитання для самостійної перевірки знань
Сучасний стан і тенденції розвитку організованої злочинної діяльності в Україні
Рівні організації пошукової діяльності по виявленню організованої злочинної діяльності та корумпованих зв’язків
Пріоритетні напрямки вдосконалення діяльності правоохоронних органів
Криміналістичне прогнозування як елемент підвищення рівня організації виявлення організованої злочинної діяльності та корумпованих зв’язків, його види
Поняття організованої злочинності (згідно діючого законодавства) та організованої злочинної діяльності
Поняття криміналістичної інформації – проблеми виявлення та застосування в розслідуванні
Умови виникнення та розвитку організованої злочинності на території України
Характеристика інформації в сфері боротьби зі злочинністю Поняття та цілі інформаційного забезпечення в правоохоронних органах
Шляхи оптимізації слідчої та оперативно-розшукової роботи у протидії організованій злочинній діяльності
Структура та стан інформаційного забезпечення апаратів правоохоронних органів, основи організації виявлення та розслідування злочинів, вчинених організованими злочинними структурами
Рівні та ознаки організованої злочинної діяльності
Організована злочинність та організована злочинна діяльність: поняття та співвідношення
Шляхи підвищення ефективності використання інформаційно-пошукових систем у протидії організованій злочинній діяльності
Шляхи вдосконалення інформаційного забезпечення. Класифікація криміналістичної інформації
Автоматизовані системи збору, обробки та накопичування криміналістичної інформації у протидії організованій злочинній діяльності
Поняття слідчої та оперативно-розшукової тактики
Характеристика та структура організованих злочинних груп та злочинних організацій
Шляхи одержання інформації про діяльність злочинних організацій
Використання засобів масової інформації у протидії проявам організованої злочинної діяльності та корупції
Особливості проведення деяких тактичних операцій відносно кримінальних авторитетів, лідерів злочинних організацій та їх активних учасників
Основні фактори, організаційні підстави та напрямки використання деяких технічних засобів при розслідування організованої злочинної діяльності
Чинники організованої злочинної діяльності та наявності корумпованих зв’язків
Форми та заходи по протидії злочинних організацій слідчим та оперативно-розшуковим підрозділам
Поняття корупції (згідно діючого законодавства) та корумпованих зв’язків. Деякі прояви корупції
Умови виникнення корупції та встановлення злочинними організаціями корумпованих зв’язків
Сфери та рівні встановлення злочинними організаціями корумпованих зв’язків
Комплекс першочергових слідчих та оперативно-розшукових заходів, направлених на пошук та затримання виконавця скоєння злочину, та встановлення особи замовника
Механізм встановлення злочинними організаціями корумпованих зв’язків та ознаки, які свідчать про їх наявність
Тактичні напрямки виявлення організованої злочинної діяльності та корумпованих зв’язків
Класифікація первинних даних виявлення організованої злочинної діяльності та корумпованих зв’язків
Поняття негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів: особливості співвідношення.
Види, особливості призначення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів
Використання результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів.
Значення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів у протидії організованій злочинній діяльності та корупції.
Деякі заходи щодо подолання протидії злочинних організацій, які володіють корумпованими зв’язками
Взаємодія оперативних апаратів МВС України та СБУ, МВС України та ДПА, МВС України та Державної митної служби України, МВС України та Державної пенітенціарної служби України, МВС України та Державної прикордонної служби України.
Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при виявленні та розслідуванні організованої злочинної діяльності, яка супроводжується корумпованими зв’язками
Форми міжнародного співробітництва у протидії організованій злочинній діяльності
Поняття та значення криміналістичної характеристики організованої злочинної діяльності
Структура криміналістичної характеристики організованої злочинної діяльності
Рівні організованої злочинної діяльності
Прояви корупції, особливості їх виявлення
Ознаки організованої злочинної діяльності, що супроводжується корумпованими зв’язками
Організована злочинна діяльність та корумповані зв’язки: поняття та співвідношення
Корупція та корумповані зв’язки: поняття та співвідношення
Корумповані зв’язки як ознака організованої злочинної діяльності
Кримінально-правова та криміналістична характеристика вбивств на замовлення. Особливості механізму скоєння злочину
Особливості проведення огляду місця події як першочергового заходу при розслідуванні вбивств на замовлення
Тактика проведення допитів виконавців та замовників вбивств на замовлення
Характеристика особистості виконавця та замовника по справах за фактами скоєння вбивств на замовлення
Способи та механізми вчинення злочинів, пов’язаних з незаконним позбавленням волі
Особливості взаємодії слідчих апаратів та апаратів дізнання при виявленні злочинних організацій, що спеціалізуються на вчиненні злочинів, пов’язаних з незаконним позбавленням волі
Документування злочинної діяльності злочинних організацій, використання його результатів, форми реалізації при розслідування фактів незаконного позбавлення волі
Тактичні особливості проведення допиту потерпілих по справах за фактами незаконного позбавлення волі
Кримінально-правова, кримінологічна та криміналістична характеристика торгівлі людьми та незаконної міграції
Способи та механізми вчинення фактів торгівлі людьми та незаконної міграції
Особливості взаємодії правоохоронних органів України з іншими державами в процесі виявлення та розслідування фактів торгівлі людьми та незаконної міграції
Тактичні особливості допиту потерпілих по справах за фактами торгівлі людьми та незаконної міграції
Головні принципи та напрямки боротьби з незаконним обігом вогнепальної зброї
Використання нових методів та особливості комплексів слідчо-оперативних та інших заходів в боротьбі з незаконним обігом вогнепальної зброї
Головні принципи та напрямки боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин
Використання нових методів та особливості комплексів слідчо-оперативних та інших заходів в боротьбі з незаконним обігом наркотичних речовин
Поняття економічної злочинності. Економічна злочинність як головний напрямок організованої злочинної діяльності
Особливості діяльності злочинних організацій в кредитно-фінансовій сфері, сфері приватизації, зовнішньоекономічної діяльності, паливно-енергетичного комплексу
Використання нових інформаційних технологій злочинними організаціями у скоєнні злочинів економічної спрямованості (комп’ютерна злочинність)
Пріоритетні напрямки вдосконалення діяльності правоохоронних органів по протидії економічній злочинності
Організація та система діяльності державних органів, які здійснюють контрольні функції в сфері економіки та протидіють проявам організованої злочинної діяльності в економіці
Поняття легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, згідно чинного законодавства та деяких міжнародних актів
Способи та механізм вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Особливості виявлення фактів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Проблеми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Характеристика злочинця по справах за фактами легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Особливості застосування спеціальних знань при виявленні та розслідування фактів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Легальні та нелегальні сфери організованої злочинної діяльності
Хабар та корупція: співвідношення