- •1. Возникновение и развитие организованной преступности в Италии и сша: их сравнительный анализ.
- •2. Исторические предпосылки зарождения организованной преступности в России.
- •3. Борьба с преступностью в дореволюционной России.
- •4. Возникновение бандитских формирований в период неПа и борьба с ними.
- •5. Основные транснациональные преступные организации и причины их возникновения.
- •6. Возникновение организованной преступности в ссср в 1970-е г.
- •7. Понятие, структура и признаки организованной преступности.
- •8. Развитие организованной преступности в России в 1990-е г. Влияние организованной преступности на принятие политических и экономических решений.
- •10. Элементы (стадии) механизма преступного поведения и их особенности для формирования личности лидера преступной организации.
- •11. Сравнительный анализ классических «воров в законе» 1930-х г. И современных лидеров преступных сообществ.
- •Современность
- •12. Криминологическая характеристика личности современного лидера преступного сообщества.
- •13. Криминологическая характеристика преступного сообщества.
- •14. Криминологическая характеристика типов преступников, входящих в преступные группировки.
- •15. Молодежная преступность как основной резерв организованной преступности.
- •16. Взаимодействие и взаимовлияние рецидивной, профессиональной и организованной преступности.
- •17. Взаимодействие и взаимовлияние экономической и организованной преступности.
- •18. Борьба с коррупцией: исторический аспект проблемы, современное состояние.
- •19. Криминологическая характеристика преступника-коррупционера и его связь с организованной преступностью.
- •20. Экономический признак организованной преступности: его суть и содержание.
- •21. Структура и уровни организованной преступности (группа, сообщество, организация).
- •22. Сфера деятельности транснациональных преступных организаций.
- •23. Виды преступной деятельности организованной преступности.
- •24. Международные принципы сотрудничества в борьбе с организованной преступностью.
- •25. Отмывание «грязных» денег в деятельности преступных организаций.
- •26.Терроризм и организованная преступность.
- •27. Проявление российской организованной преступности в традиционных сферах деятельности транснациональных преступных организаций.
- •28. Координация и основные направления деятельности по предупреждению организованной преступности в России.
- •29. Некоторые подходы Мирового сообщества к определению проблем организованной преступности.
- •30. Реставрация бандитизма: особенности деятельности, взаимосвязь с организованной преступностью.
- •31. Основные черты организованной преступности в России в современный период.
- •Опг: Балашихинская группировка Кутаисская группировка Люберецкая группировка Медведковская группировка Общак Солнцевская группировка Хади Такташ Слоновская опг Чеченская мафия
- •32. Причины и условия организованной преступности, их классификация.
- •33. Социальная обусловленность причин организованной преступности.
- •34. Особенности причин организованной преступности в зарубежной криминологии.
- •35. Организованная преступность в местах лишения свободы.
- •36. Характеристика основных транснациональных преступных организаций типа мафии.
- •37. Истоки развития российских международных преступных организаций.
- •38. Современные мафиозные преступные группировки и сообщества в России: проблемы законодательного определения. Основные преступные группировки Воры в законе
- •Балашихинская группировка
- •39. Наркобизнес и незаконный оборот оружия и организованная преступность.
- •40. Кражи и контрабанда автомобилей организованными преступными формированиями, нападениями на грузы.
- •41. Организованные формы незаконной миграции и организованная проституция.
- •42. Сравнительный криминологический анализ личности террориста и лидера организованной преступности.
- •43. Криминологическая характеристика наемного убийцы.
- •44.Организованная преступность и насильственная преступность: взаимосвязь и взаимопроникновение.
- •45. Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью.
- •46. Криминологические основы борьбы с организованной преступностью.
- •47. Организованные преступные посягательства на объекты культуры, произведения искусства, компьютерные и другие преступления в сфере высоких технологий.
- •1. Понятие и виды киберпреступности.
- •48. Международные подходы к оценке социальных последствий организованной преступности.
- •49. Иерархическая структура организованной преступности как системный принцип ее построения.
- •50. Криминологический прогноз организованной преступности (особенности составления, прогностические оценки).
- •Оценки структуры и динамики организованной преступности
- •Пессимистическая оценка
- •Оптимистическая оценка
- •Беспристрастная оценка
- •51. Взаимодействие правоохранительных органов и иных специализированных органов в борьбе с организованной преступностью.
- •52. Виктимологические проблемы, связанные с организованной преступностью (особенности и виды жертв).
- •53. Возможности социального контроля за организованной преступностью.
- •54. Проблемы совершенствования уголовно-правовых и иных организационно-правовых мер борьбы с организованной преступностью.
- •55. Нормативно-правовое регулирование борьбы с организованной преступностью.
- •56. Организованная преступность и политическая преступность.
- •57. Самодетерминация организованной преступности.
- •Одно удачно совершенное и нераскрытое преступление часто порождает другое
- •Совершение «вспомогательных», «подсобных» преступлений
- •Организованная преступность
- •Психология населения
5. Основные транснациональные преступные организации и причины их возникновения.
В последние десятилетия ХХ века организованная преступность приобрела высшую форму своего развития и стала носить транснациональный характер. Процесс транснационализации внутригосударственной организованной преступности начал расти с момента расширения международно-правового сотрудничества между государствами, установления экономических, социальных и иных отношений между физическими и юридическими лицами зарубежных стран. Совокупность причин, влияющих на формирование и развитие транснациональной организованной преступности, была сформулирована во время работы Всемирной конференции по транснациональной организованной преступности на уровне министров (Неаполь, Италия, 21-23 ноября 1994 г.) и на IX Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Каир, Египет, 28 апреля – 8 мая 1995 г.).
Так, в справочном документе к п. 4 повестки дня Неапольской Всемирной конференции по организованной транснациональной преступности приведены следующие факторы развития мировой экономики и политики, обусловившие возникновение транснациональной организованной преступности:
увеличение взаимозависимости государств;
формирование мирового рынка, для которого характерны тесные экономические связи, взаимные инвестиции;
формирование международных финансовых сетей, систем международных расчетов, позволяющих быстро осуществлять сложные финансовые операции, с задействованием банковских учреждений нескольких государств;
развитие мировых систем коммуникаций;
широкое развитие технологии контейнерных перевозок;
увеличение масштабов миграции, образование многонациональных мегаполисов;
«прозрачность границ» между государствами, входящих в Европейский союз и СНГ.
Применительно к современным реалиям понятие транснациональной организованной преступности на законодательном уровне не сформулировано.
Развитие транснациональных преступных организаций наряду с экономическими факторами (в части конъюнктуры рынка) обусловлено также необходимостью сокрытия их деятельности от правоохранительных органов и легализации доходов.
Суммируя все вышеперечисленные характеристики транснациональной организованной преступности, выделим ее обязательные признаки: 1) широкомасштабная преступная деятельность; 2) осуществление финансовых операций в государствах с благоприятной налоговой конъюнктурой; 3) контроль над огромными финансовыми средствами; 4) проникновение представителей ТОП в органы власти и управления государства; 5) наличие в организованной структуре специальной системы (коррумпированных связей, разведки, контрразведки) обеспечения безопасности всей группы и отдельных ее частей; 6) уклонение от социального контроля; 7) осуществление своей преступной деятельности на территории нескольких государств. Обратим внимание на то, что транснациональное преступление не обязательно сопровождается пересечением государственных границ. Товары, изъятые или ограниченные в гражданско-правовом обороте, могут производиться в одной стране, а их распространение осуществляться в другой. 8) совершение, конвенционных преступлений систематически; 9) осуществление преступной деятельности с помощью представителей государственной власти. Необходимо отметить, что перечисленные свойства служат одновременно разграничительными признаками при сопоставлении национальной и транснациональной организованной преступности.
В Конвенции ООН, посвященной борьбе с транснациональной организованной преступностью 2000 г., названы следующие признаки транснационального преступления:
оно совершено более чем в одном государстве;
оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства и контроля имеет место в другом государстве;
оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве;
оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве.
Транснациональные преступные организации – это структурно оформленные преступные группы, объектом деятельности которых является совершение конвенционных преступлений и которые осуществляют свою криминальную деятельность на территории одного или нескольких зарубежных государств.
По мнению специалистов американского Института национальных стратегических исследований, транснациональные преступные организации по сравнению с «домашними» имеют ряд ключевых особенностей. К ним относятся: создание заграничных филиалов и представительств, коррумпирование иностранных лидеров, образование транснациональных стратегических союзов и осуществление законных инвестиций в зарубежных странах.
Исследователи отмечают также следующие специфические черты транснациональных преступных организаций: гибкость входящих в сеть организаций, благодаря которой последние легко уходят от пристального взора полиций, пирамидальную организационную структуру, позволяющую отдалить лидеров от процесса непосредственного совершения преступлений, проникновение в легальную предпринимательскую деятельность и коррупция.
Специалисты и эксперты ООН называют в числе наиболее известных транснациональных преступных организаций колумбийские наркокартели, китайские триады, итальянскую мафию, нигерийские преступные организации, российскую организованную преступность, японскую якудзу и др.
Итальянская мафия. Состоит из союза высокоорганизованных преступных организаций, которые действуют независимо друг от друга. К их числу относятся Сакра корона униту, Ндрангетта, Сицилийская мафия и Каморра. Особняком среди них стоит «Коза Ностра», особенностью которой является то, что местом ее базирования выступает США. По данным Интерпола, сфера деятельности итальянской мафии направлена на торговлю наркотиками, внедрение «грязных денег» в легальные сферы бизнеса, ростовщичество, осуществление незаконных операций в кредитно-финансовой сфере, контрабанда оружия, алкоголя и др.
Китайские триады. История их развития насчитывает тысячи лет. В переводе «триада» означает треугольник и содержит три основных элемента, составляющих одно целое: небо, земля, человек. Предшественниками триад принято считать возникновение в XIV в. тайных обществ монахов, репрессированных императором. Их деятельность в первую очередь была направлена на борьбу с татаро-монгольским игом. Со временем в этих обществах выработалась высокая конспиративность поведения как основная форма защиты от внешних влияний, а основной целью стало дестабилизирование власти. По структуре триады характеризуются иерархически авторитарным способом организации.
Основные сферы деятельности разноплановы. Это незаконный оборот наркотиков и оружия, торговля людьми, нелегальные азартные игры, вымогательство денег за охрану, операции с недвижимостью, «отмывание» денег, контрабанда спирта, валюты, нелегальная миграция, продажа в рабство. В России триады активно осуществляют свою деятельность в Дальневосточном регионе.
Вьетнамская мафия (прозвище «змея»). Напоминает структуру змеи, поскольку принцип транснациональной деятельности таков – сначала появляется «голова», устанавливающая контакты с властными национальными структурами, а затем медленно подтягиваются основные силы – бесконечное «тело» змеи. Внутри группировки установлена жесткая иерархия, железная дисциплина и тотальный контроль над каждым членом общества. Эти организации имеют в основном транснациональный характер деятельности, они тесно связаны с этническими диаспорами эмигрантов в европейских, американских и азиатских странах.
Японская якудза. Исследованием преступности в Японии в последнее время активно занимаются ученые Дальнего Востока. По всей видимости, это обусловлено тем, что Дальний Восток выступает основным регионом России, где якудза осуществляет свою криминальную деятельность.
Аналогично итальянской мафии японскую якудзу составляют несколько преступных обособленных друг от друга организаций, среди которых лидирует Ямагучи-гуми, насчитывающая свыше 26000 членов. Вторая по численности организация – Инагава-кай (8600 членов), за ней следует Сумиеши-кай (свыше 7000 членов).
Основные сферы преступной деятельности – незаконный оборот наркотиков и оружия, киноиндустрия, индустрия развлечений, профессиональный спорт, лотереи, финансовая сфера и сфера недвижимости.
Колумбийские картели. Наиболее высокоорганизованные корпорации для занятия преступным бизнесом. Традиционно представляют собой известные торговые династии, большинство из которых имело патриархальную авторитарную структуру, требовавшую абсолютной дисциплины и преданности.
В настоящее время колумбийские картели являются основными производителями и поставщиками кокаина на мировой рынок наркотиков. Основные руководящие уровни структурированы с использованием вертикальных корпоративных принципов, присущих легальной и нелегальной бюрократической организации. Между тем, абсолютно по иной схеме построены нижние уровни этих преступных корпораций. Здесь используется узкоспециализированная ячеистая структура с тщательным разделением функций и сбором лишь той информации, которая действительно необходима картели.
Основной причиной транснационализации преступности следует назвать происходящую в настоящее время мировую глобализацию экономики, где процессы социального контроля отстали от процессов интеграции преступников.