Тема 18 Криминологическая характеристика и предупреждение групповой и организованной преступности

1.Понятие организованной преступности.

2.Признаки организованной преступности, направления ее деятельности.

3.Виды организованных преступных сообществ.

4.Структура организованной преступности.

5.Криминологическая характеристика личности преступника организованной преступности.

6.Предупреждение организованной преступности органами внутренних дел.

1.Понятие организованная преступность.

Слово «организованность» произошло от греч. organon и фран. organiser. Оrganon – означает «орудие, инструмент». В словаре иностранных слов «организованность» (фр. «organiser») – «означает основать, создать, объединить, сплотить, упорядочить что-либо»¹. В русском языке «организованность» толкуется как: планомерный, отличающийся строгим порядком, единством; дисциплинированный, действующий точно и планомерно.

Организованность проявляется в: организованных преступлениях; организованной преступной деятельности; организованных преступных формированиях; организованной преступности.

Организованная преступность – это форма преступности, для которой характерна устойчивая преступная деятельность, осуществляемая преступными организациями (организованными группами и преступными сообществами), имеющими иерархическую структуру, материальную и финансовую базу и связи с государственными структурами, основанные на коррупционных механизмах.

По законодательству США организованная преступность определяется как «противоправная деятельность членов высоко организованной дисциплинированной ассоциации, поставляющей незаконные товары и оказывающей незаконные услуги, что включает – но не ограничивается этим – игорный бизнес, проституцию, ростовщичество, распространение наркотиков, рэкетирство и иную противоправную деятельность членов таких организаций»². Аналогичное определение содержится в Законе США 1968 г. «О контроле над преступностью и безопасностью на улицах»³.

Эксперты ООН дают свое определение организованной преступности. В документах Секретариата ООН организованная преступность характеризуется как сложные уголовные виды деятельности, осуществляемые в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которые получают финансовую прибыль и приобретают власть путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг. Это преступления, часто выходящие за пределы государственных границ, связанные не только с коррупцией общественных и политических деятелей, получением взяток или тайных сговоров, но также и с угрозами, запугиванием и насилием.

«Унифицированного определения организованной преступности, - говорится в итоговом документе, - до настоящего времени не выработано, вместе с тем под организованной преступностью обычно понимается относительно массовая группа устойчивых и управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и крупномасштабные хищения»⁴.

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (The United Nations Convention against Transnational Organized Crime)⁵ от 15 ноября 2000 г. с двумя дополняющими ее Протоколами: Протоколом против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Протоколом о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, ориентирована на организацию содействия сотрудничеству в деле более эффективного предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней.

В ней содержится определение понятия «организованной преступной группы» - это структурно оформленная группа в составе трех или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду.

Согласно п. b ч. 1 ст. 3 Конвенции ООН «Против транснациональной организованной преступности» серьезными преступлениями, как они определены в статье 2 настоящей Конвенции, если эти преступления носят транснациональный характер и совершены при участии организованной преступной группы. 

Федеральное бюро расследований США (ФБР-FBI) определяет организованную преступность как «автономное, имеющее свою структуру и связанное дисциплиной объединение лиц или групп, соединенных целью получения денежных или коммерческих выгод или доходов полностью или частично незаконным способом, прикрывающее свою деятельность с помощью взяток и коррупции»⁶.

Природу организованной преступности определяют два основных условия: во-первых, высокий уровень коррупции и, во-вторых, возможность легализации доходов от преступной деятельности.

Выделение из общего противоправного поведения организованной преступности возможно по следующим основаниям:

по характеру и степени организованного взаимодействия нескольких преступников между собой в процессе осуществления преступной деятельности, в течение более или менее длительного времени, а не единичного группового деяния, хотя в некоторых случаях это может свидетельствовать о начале сколачивания организованной преступной группы⁷.

В организованных группах имеется четкое распределение ролей, совершаемые преступления носят относительно постоянный характер лиц, их осуществляющих и это является общим делом членов организованных преступных групп.

По справедливому утверждению проф. А.И. Долговой, «необходимо разграничивать участие в организованном преступном формировании и участие в деятельности такого формирования»⁸.

Исходными признаками организованной преступности по мнению отечественных криминологов являются: организованная преступная деятельность; организованные преступные структуры; различные их взаимосвязи⁹.

Теории происхождения слова “мафия”:

1.первая связана с тем, что слово мафия, означает “пристанище”, которое мафиозные организации предоставляли своим членам для их защиты от чужеземцев, которые управляли в те времена землями настоящей (сегодняшней) Италии;

2.вторая схожая с первой связана с революционным девизом членов каморры во времена освободительных от французов войн, когда неаполитанский король Фердинанд IV, обратился за помощью к сицилийской воинствующей каморре (каморра короткая кожаная куртка) с призывом освободить Италию от военачальников Наполеона. Девиз каморрианцев (членов преступных организаций, действующих на Сицилии) во время освободительной войны был следующим: «Morte Alla Francia Italia Anella» (Девиз Италии – смерть всем французам);

3.третья связана с тем, что слово “мафия” пришло от арабского слова “махиас”, означающее “смелость” или “самоуверенность”;

4.четвертая теория состоит в том, что это слово происходит от сицилийского прилагательного “мафиусу”, которое употреблялось сицилийцами с XVIII века, чтобы описать предметы как прекрасные или великолепные.

В 1870 г., слово мафия впервые появилось в сицилийском словаре и определялось как “символ беспредельно дерзкой выходки”¹⁰. Конкретные мафиозные традиции сформировались ко II веку н. э., например, омерта или закон молчания, вендетта или кровная месть.

В СССР организованная преступность существовала, но она могла регистрироваться в статистической отчетности лишь как групповая преступность. О существовании организованной преступности было отмечено в постановлении II Съезда народных депутатов СССР «Об усилении борьбы с организованной преступностью» от 2 декабря 1989 г.¹¹

Только в конце 1980-х годов подняли вопрос о специальном учете организованной преступности. Первые данные получены в 1989 году. В данном учете общеуголовных преступлений включались те деяния, которые совершались организованными группами (умышленное убийство, изнасилование, умышленное тяжкое телесное повреждение, кражу, грабеж, разбой, мошенничество, вымогательство, преступления, связанные с оружием, взрывчатыми и наркотическими веществами, похищение детей, нарушение правил о валютных операциях, должностные хищения, взяточничество, контрабанда и др.)¹². Указанный круг преступлений совершается как организованными, так и не организованными преступниками.

Организованная преступность имеет цель получение прибыли и сверхприбыли. Поэтому корыстные преступления выступают основными, а все остальные, какими бы опасными они не были, - дополнительными, совершаемые в целях приближения к основной цели деятельности организованной преступности.

Ошибочно мнение о том, что организованная преступность появилась лишь в результате перестройки. Напротив, она зародилась гораздо раньше, на рубеже 70-х и 80-х годов из трех “могучих” источников: коррумпированных чиновников партгосаппарата, крупных расхитителей государственного и общественного имущества и лидеров общеуголовных преступников, в первую очередь из так называемых воров в законе. Они и запустили тот своеобразный механизм, который положил начало организованной преступности в стране и дал ей возможность занять самый высокий статус в неформальной структуре, современной российской преступности¹³.

С развитием общественных отношений видоизменяются корыстно - криминальные формы целевой организованной преступной деятельности, во многом, это зависит от изменений в регулировании государством социально-экономических отношений (например, в 1993-1994 годы в России организованная преступность использовала фальшивые авизо, обман вкладчиков, ваучерную приватизацию госсобственности, в 1995-1996 годах сфера деятельности организованной преступности меняет направления, в связи с реагированием государства на каналы преступной деятельности, она переходит на биржевые спекуляции, наркобизнес, денежную приватизацию, устранение конкурентов)¹⁴.

Организованная преступность в экономической (корыстной) форме получила распространение в США и Италии. Что послужило там раздельному изучению политической и экономической организованной преступности.

Организованную преступность как общественное явление и криминологическое понятие необходимо отличать от организационных форм совершения преступлений. В зависимости от степени организованности и иерархичности организованных форм совершения преступлений в УК РФ (ст. 35) выделяются организованные группы и преступные сообщества (организации).