Раздел 2. Практическая часть.

При выполнении контрольной работы необходимо дать правильные ответы на поставленные вопросы. Описание должно быть полным, то есть необходимо определить ответы на все поставленные в них вопросы, всесторонне аргументированы и нормативно обоснованы, сопровождаться ссылками на соответствующую литературу и нормативные акты.

Вариант 1. В ходе операции «Суррогат» по защите потребительского рынка был ликвидирован подпольный цех по производству майонеза. Владельцы оборудования Юмашев и Крутиков успели реализовать продукции на суму 300 тыс. руб., затратив при этом на компоненты майонеза (растительное масло, яичный порошок, соль, специи и т.д.) 100 тыс. руб.

Являются ли действия Юмашева и Крутикова уголовно наказуемыми? Если да, по какой статье?

Вариант 2. Сотрудниками ОБЭП при проверке деятельности ООО «Торговые ряды» на складе были обнаружены 1000 блоков импортных сигарет (цена 30 руб. за пачку) и 800 блоков сигарет отечественного производства (цена 18 руб. за пачку). В каждом блоке содержалось по 10 пачек сигарет. На всех сигаретных пачках отсутствовали соответствующие марки, подтверждающие легальность производства этих табачных изделий или их ввоза на территорию России.

Подлежат ли руководители общества уголовной ответственности? По какой статье?

Вариант 3. Территориальным учреждением Банка России было выписано предписание о запрете осуществлять в обменном пункте банка «Муниципальный» валюто-обменные операции вследствие несоответствия этого помещения требованиям технической укрепленности для совершения операций с ценностями. При проверке исполнения предписания выявлено, что председатель правления банка Шепотов не довел до валютного кассира обменного пункта Полиповой предписание о прекращении валюто-обменных операций. В этот период Полиповой был проведен ряд операций по купле-продаже иностранной валюты на сумму 12 тысяч долларов США и 22 тысячи ЕВРО.

Подлежат ли названные лица уголовной ответственности?

Вариант 4. Московский коммерческий банк зарегистрировал в Банке России и открыл в городе Екатерининске свое представительство. С самого начала деятельности представительство стало оказывать банковские услуги: куплю-продажу иностранной валюты и принятие вкладов от населения. В процессе обыска в помещениях представительства было обнаружено: в сейфе 1,5 млн. руб., 12 тыс. долларов США и 5 тыс. ЕВРО, в металлическом шкафу 123 заключенных с гражданами договоров банковского вклада на общую сумму 800 тыс. руб.

Подлежат ли названные лица уголовной ответственности?

Вариант 5. Юридическая фирма «Консалтинг» оказывала юридические и информационные услуги, в т. ч. По учреждению и регистрации коммерческих организаций. Одной из существенных статей ее дохода была продажа «готовых» фирм (обществ с ограниченной ответственностью), которые регистрировались исключительно с целью их дальнейшей реализации третьим лицам.

Возможно ли привлечение к уголовной ответственности руководителей фирмы?

Вариант 6. Директор ООО «СуперФигура» Брошкина арендовала у администрации города помещение под салон красоты. А на самом деле помещение использовалось для оказания услуг интимного характера и иной деятельностью общество не занималось. Когда деятельностью салона заинтересовались правоохранительные органы, Брошкина скрылась, не оплатив аренду помещения. Задолженность составила 300 тыс. руб.

Возможно ли привлечение Брошкиной к уголовной ответственности?

Вариант 7. Работники сервисного центра «Авто Плюс» Глушков и Макаров приобрели у пятнадцатилетнего Иргина 4 бывших в употреблении колеса от автомобиля «Форд Фокус», не поинтересовавшись, откуда он их взял. Так как колеса, практически, не имели износа Глушков и Макаров привели их в «товарный вид» и продали под видом новых.

Подлежат ли названные лица уголовной ответственности?

Вариант 8. Самохвалов, генеральный директор ООО «Исток», получил в банке «Заря» кредит в 2 млн. руб. на 1 год под 18% годовых с уплатой процентов в конце срока договора на покупку помещения для размещения офиса этого общества под залог товаров на складе. Фактически деньги были потрачены на закупку скоропортящихся продуктов питания. В связи с тем, что Самохвалов не имел достаточно опыта работы в этой сфере товарного рынка, он не успел своевременно реализовать всю продукцию, и часть ее испортилась. ООО «Исток» понесло убытки и, хотя вернуло кредит банку в полном объеме, погасить проценты по нему не смогло. При попытке их взыскать было выяснено, что, несмотря на наличие товаров в бухгалтерских документах ООО, фактически, товаров на складе у него не было, а банку при проверке была показана продукция, принадлежащая другой организации.

Решите вопрос об ответственности Самохвалова.

Вариант 9. Члену кредитного комитета банка «Империя-банк» Лютикову председателем правления «Банк «Платина» Ершовым был предложен высокий пост в этом банке при условии предоставления информации о ставках кредитов, выдаваемых «Империя-банком» VIP-клиентам, с целью «переманить» этих клиентов более выгодными условиями кредитования. Лютиков в течение трех месяцев исправно направлял требуемую информацию в «Банк «Платина».

Подлежат ли Лютиков и Ершов уголовной ответственности ?

Вариант 10. ОАО «Союз» вело с ЗАО «Инновация» переговоры о поставке лакокрасочной установки, разработанной инженерами ЗАО. Чтобы получить скидку к цене установки представитель «Союза» Ромов сказал представителям «Инновации» Терпухову и Лыкову, что в их номере гостиницы будет ждать сюрприз, и если он им понравится, то не полохо бы чуть-чуть снизить цену. Сюрприз заключался в оказании Терпухову и Лыкову интимных услуг женщинами, нанятыми Ромовым для этой цели. На следующий день контракт на поставку установки был подписан на ценовых условиях ОАО «Союз».

Возможно ли привлечение названных лиц к уголовной ответственности?