1.1. Предмет криминалистики

Криминалистика-наука о закономерностях совершения преступления и его участников, закономерностях возникновения

информации о преступлении и его участниках, закономерностях собирания, исследования и оценки доказательств и

основана на закономерностях, средствах и методах раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

К предмету криминалистики относят:

1) Закономерности механизма совершения преступления преступления

2) Закономерности возникновения информации о преступлении и его участниках

3) Закономерности собирания, исследования и оценки доказательств

(1)- Механизм преступления —сложная динамическая система, включающая субъект преступления, его отношение к

своим действиям и их последствиям, к соучастникам; предмет посягательства; способ совершения и сокрытия преступления;

преступный результат и др. Как всякая объективная реальность, механизм преступления формируется и функционирует под воздействием

определенных закономерностей, из числа которых к предмету криминалистики относятся:

а) закономерности формирования, выбора и реализации способов подготовки, совершения и сокрытия преступления;

б) закономерности возникновения и развития связей между элементами механизма преступления;

в) закономерности возникновения и развития явлений, связанных с преступлением (до, во время и после его совершения), значимых для решения задач

судопроизводства.

(2)- Информация делится на материальную( например следы: биолог, химич,механич и др) и идеальную( а она на социальную и психологическую)

К закономерностям возникновения информации можно отнести:

а) Закономерности отображения действий(бездействий) преступника в материальной среде, начиная с момента формирования преступного замысла и до его

реализации

б) Закономерности отображения в материальной среде действий по сокрытию следов преступления

в) Закономерности отображения действий других участников преступления

(3)- Собирание-обнаружение, фиксация, изъятие доказательств, сохранение.

Фиксация может быть процессуальная и криминалистическая(изъятие предмета целиком, изъятие докозательства с частью предмета, моделирование(плоское, объемное))

Сущность исследования доказательств заключается в том, что познается их содержание (включая и проверку достоверности этого содержания) и устанавливается

согласуемость доказательств по одному делу между собой.

Оценка доказательств — логический процесс, мыслительная деятельность, связанная с суждением о ценности доказательственной информации. Она предпринимается

для того, чтобы выяснить:

допустимо ли использование информации в качестве доказательства, не противоречит ли это закону, принципам доказывания;

относится ли оцениваемая информация к делу и каков характер ее связи с уже оцененными доказательствами;

каково значение оцениваемой информации по делу;

как может быть использовано оцениваемое доказательство в дальнейшем.

Под использованием доказательств следует понимать оперирование ими в целях доказывания.

1.2.Криминалистическая характеристика контрабанды

ст. 188 УКРФ контрабанда составляет 72% в структуре таможенной преступности.Это посягательство на эконом,эколог, военную безопасность государства,жизнь и

здоровье населения.

Цель контрабанды- получение доходов.

исходная информация- по материалам таможенного контроля и таможенног офомления, ОРД, материалам адм-х расслед, материалам расслед. других преступлений.

Предмет- перемещение в крупном и в особо крупном размере товаров через таможенную границу(крупный-1,5 млн., особо крупный- 6 млн)ч.2 ст 188-состав

преступления независимо от колличества(наркотические, психотропные вещества, их аналоги, инструменты и оборудование, находящееся

под специальным контролем и используемое для призводства и изготовления нарк. ср и псих веществ, сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, взрывчатые,

радиоактивные вещества, радиационные источники, ядерные материалы,огнестрельное оружие, взрывные устройства, боеприпасы, оружие массового поржения и др.)

Товары-любое движимое имущество( они делятся по цели: для коммерческого использования и для личного использования)

Способы совершения: -помимо или с сокрытием от таможенного контроля

-с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации

-недекларирование или недостоверное декларирование

- перемещение вне пунктах пропуска

- вне рабочее время

- без разрешения там.органов и др.

Способы сокрытия:

- предание др. вида

- помещение дорогих товаров среди дешевых

- в спец. хранилищах(тайниках и др)

- на тело или внутри полости тела

Документальные способы:

- недействующие документы

- с материальным подлогом(подделка докментов)

- с интеллектуальным подлогом(ложны по содержанию)

Механизм преступной деятельности:

анализ и оценка информации с целью выбора направления контрабанды, создание ОПГ, планирование, реализация по плану, принятие мер по сокрытию преступленя.

Обстановка: комплекс условий, в том числе экономич, соц-х, орг-х и др. факторов( на госуд-м уровне, на уровне таможни и там-го поста, на региональном уровне)

Следы контрабанды: Следы-предметы, следы- вещества, следы-отображения( в основном следы-предметы)

Свойства личности преступника:социальные(ФИО, проффесиональный образ, сем положение, судимость и др), психолог. свойства(знания, навыки, умение)

Биолог св-ва(пол, возраст, внешность и др)

10.1.Криминалистическое следоведение: понятие, система, задачи

Криминалистическое следоведение – отрасль криминалистической техники, изучающая следы, средства, приемы и методы их

обнаружения, фиксации, изъятия и исследования с целью . идентификации, установления групповой принадлежности, а также

условий, обстоятельств, механизма и

факта взаимодействия объектов следообразования и их связи с расследуемым событием.

В широком смысле под следами понимаются любые изменения в материальной среде, возникшие в ней

в результате совершенного преступления

Под следами в узком смысле понимается отображение на одном из взаимодействовавших в процессе

совершения преступления объектов внешнего строения другого объекта.

Система трассологии(следоведения)

1раздел:общие положения трассологии-понятие, классификация следов

2следы человека(антропоскопия, гомеоскопия), дактилоскоп. следы ног, следы одежды, следы зубов, ушной раковины, лба

3следы орудий взлома-следы преодоления преград:механического, термического, взрывного воздействия

4следы транспортных средств

5 следы предметы

6 исследование прочих объектов, когда прим.трассологич. методы

Виды следов отображения

1По размерным характеристикам:микросреды, макросреды

2По степени наглядности:видимые, маловидимые, невидимые

3По механизму следообразования:объемные, поверхностные

4 исходя из передачи св-в следообразуемого объекта:статистические, перефирические

Следы человека:свойства кожного покрова человека-индивидуальность, относит. устойчивость, восстанавливаемость

Классификация следов отображения типичные-папилярный узор:дуговой, петлевой, завитковый;антитипичный

Задачи трасологии:

1) идентификационные – отождествление объекта по оставленным им следам и установление групповой принадлежности, в том

числе общего источника происхождения;

2) диагностические – определение механизма следо-образования: взаимодействия объектов в момент возникновения следов.

10.2.Содержание подготовительного этапа осмотра места происшествия

Осмотр – исследование обстановки места происшествия, обнаружение и получение данных об обстоятельствах, способствующих

совершению преступления.

ПОДГОТОВКА К ПРОИЗВОДСТВУ ОСМОТРА. ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОСМОТРА

Следственный осмотр всегда производится следователем лично и в присутствии понятых, в случае если найти понятых

невозможно (проведение осмотра в малонаселенных местностях или если проводится в опасных для жизни и здоровья условиях),

то об этом в протоколе делается соответствующая запись. Следователь – ответственный распорядитель, руководитель и

основной исполнитель всех производимых в процессе осмотра действий; он ответственен за всестороннее, полное и

объективное проведение осмотра, за точное выполнение предписаний закона.

Следователи практикуют проведение осмотров мест происшествия при участии оперативных работников, других сотрудников

милиции. Прибыв на место происшествия раньше следователя, последние принимают меры к охране и оцеплению места

происшествия, не нарушая обстановки и расположения предметов. Не ожидая прибытия следователя, работники милиции принимают

меры по оказанию помощи пострадавшим, преследованию преступников по горячим следам, выяснению личности потерпевшего,

установлению очевидцев преступления и т. п.

Подбор понятых осуществляется на общих основаниях. Исключение составляет осмотр почтово-теле-графной корреспонденции,

при проведении которого понятые подбираются из числа работников почтово-телеграфного учреждения.

Вопрос об участии в осмотре обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего или свидетеля решается в зависимости от того,

будет ли способствовать участие этих лиц успешному отысканию следов преступления, предметов или документов, а также

более точному установлению обстановки на месте происшествия. Обвиняемый, подозреваемый, потерпевший вправе

ходатайствовать о допуске к участию в осмотре.

Участвующий в осмотре специалист помогает следователю в обнаружении, фиксации, изъятии и сохранении доказательств,

в фиксации результатов осмотра и их оценке, консультирует следователя по вопросам, требующим специальных познаний,

но, так как он не является экспертом, он не дает заключение экспертизы, а его мнение является вспомогательным для

следователя, т. е. он может его не использовать в расследовании.

Следователь в случае необходимости может предупредить участников осмотра об ответственности за разглашение результатов

осмотра.

Ход и результаты осмотра должны быть зафиксированы в протоколе. В протоколе осмотра все действия следователя, все

обнаруженное описываются в той последовательности, в какой производился осмотр, и в том виде, в каком обнаруженное

наблюдалось в момент осмотра.

Если в процессе осмотра следователь встречается с предметом, функциональное назначение которого ему незнакомо, то он

должен подробно описать этот предмет без выдвижения предположений о его назначении. После этого для установления

функционального назначения предмета назначается экспертиза или приглашается специалист.

Не допускается выдвижение в протоколе каких-либо версий о происшедшем, даже если они лежат на поверхности.

В протоколе только в хронологическом порядке отмечаются обнаруженные факты и действия следователя и лиц,

участвующих в проведении осмотра.

Принципы проведения осмотра:

1) своевременность осмотра. Осматриваемые объекты под воздействием объективных и субъективных факторов могут быстро

изменяться, поэтому очень важно, чтобы любой вид осмотра проводился как можно скорее после получения сообщения о

происшествии, поскольку это способствует предотвращению утраты вещественных доказательств;

2) объективность и полнота осмотра. При проведении осмотра следователь не должен поддаваться первому впечатлению о

ущности происшедшего события, а обязан беспристрастно исследовать все возможные версии. Проведение осмотра под

впечатлением какой-либо одной версии может отрицательно сказаться на результатах расследования. Полнота осмотра

предполагает определение и реализацию всего комплекса вопросов, доступных для разрешения с помощью этого следственного

действия, а не только тех из них, которые кажутся в момент осмотра главными, основными. Она также указывает

на необходимость обнаружения при его проведении всех имеющихся следов и иных объектов, могущих иметь значение

вещественных доказательств, независимо от кажущейся их важности или незначительности;

3) планомерность осмотра. Любой осмотр должен проводиться по плану и в определенной последовательности.

Несоблюдение этого принципа, перескакивание при обследовании объекта с одного участка на другой могут

отрицательно сказаться на сборе необходимой информации;

4) единое руководство осмотром. Следственный осмотр – это сложное следственное действие, при проведении которого

ередко участвуют несколько следователей, оперативных работников, прокурор, другие сотрудники правоохранительных органов.

Все это требует четкой организации взаимодействия между всеми участниками осмотра. Оно может быть обеспечено лишь

при едином руководстве осмотром. По закону такое руководство возлагается на следователя, но при необходимости его

может взять на себя надзирающий за следствием или дознанием прокурор. Руководитель распределяет обязанности между

участниками осмотра, контролирует выполнение поставленных перед ними задач.

Цели следственного смотра:

1) обнаружение следов преступления;

2 выяснение других обстоятельств, имеющих значение для выдвижения версий и розыска преступника, или получение

данных об обстоятельствах, способствующих совершению преступления.

Классификация следственного осмотра:

1) по объектам осмотра:

а) осмотр места происшествия;

б) осмотр жилища;

в) наружный осмотр трупа;

г) осмотр предметов и документов;

д) осмотр животных;

е) осмотр транспортных средств;

ж) осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия;

з) осмотр растений;

и) освидетельствование;

2) по последовательности производства следственного осмотра:

а) первоначальный; б повторный;

3) по объему производства следственного осмотра: а)основной;

б дополнительный (осматривается не весь объект, а только его часть).

11.1<неиКрим. исслед. док.(КИД)- раздел к. техники, изуч. закономерности формир-я письма, способы внесения изм. в док-ты(подделки) и разраб-ю на этой основе сис-му крим. ср-в, <неиприёмов и рекомендаций по собиранию, иследов., оценке и использованию д-ов - вещ. док-ов в целях раскрытия и предупреждения прест-й. <неиСодержание: почерковедческое исследование, исследование смысловой части письма, технико- КИД. Письмо- ср-во общения м/у людьми. Документ - матер. объект, на кот. к-л способом воспр. инф-я о соотв. событии(явлении). Документы(виды) по материалу- бумажн., электронные, <неидр.; по способу фиксации - письм, фото, электрон; по происхождению-частные, от офиц. лиц; по матер-прав. природе- подлинные, подложные; по происхождению – оригиналы, копии. <неиЗначение почерковедч. исследования: 1) идентиф. конкр. лица 2) установление групповой принадлежности (муж. или жен.) 3) диагностич. исслед. <неи( св-ва психологии чел., вспылчивость, темперамент.) Почерк - элемент письма, сис-ма движений по выпол. письм. знаков и их эл-ов, закрепл. в коре голов. мозга. <неиИсследование смысловой части письма - исслед. письм речи. Позволяет идентифиц-ть лицо, классифиц. и диагностировать его. Технико-крим. исследование документов - <неираздел, в кот. на основе теор. положений и методов изуч-ся д-ты, способы их изготовления, способы внес. подделки в д-ты и разрабатываются крим. ср-ва и методы <неипо собиранию, исслед., оценке док-ов -вещ. док-в в целях раскрытия, расслед и предупрежд. прест-ий. Задачи технико- КИД: 1) диагностические<неи( на каком оборуд был док-т изготовлен, способ изготовл) 2) идентификационные ( уст. конкр. материалов, кот. исп-сь при изготовлении док-ов) 3) реконструкционные <неи( восстановление док-та) 4) классификацион. ( опр-е класса док-та и вида). Объект исслед ТКИД: 1) реквизиты док-та 2) технич. ср-ва изготовл. д-та(ручн. комп) <неи3) материал док-та<неи<неи<неи<неи11.2<неиОсмотр — это визуального обследования транспортного средства и перевозимого груза.основаниями для осмотра транспортного средства и груза, могут быть:<неи ориентировки, указания в соответствии с целями проведения специальных мероприятий<неи необходимость проведения сверки маркировочных обозначений транспортного средства с записями в регистрационных документах;<неи наличие признаков несоответствия перевозимого груза данным, указанным в документах на перевозимый груз);<неи наличие оснований полагать, что транспортное средство эксплуатируется при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена.<неиОсмотр транспортного средства, участвующего в происшествии, имеет не меньшее значение, чем осмотр места происшествия, особенно для выяснения механизма <неипреступления и установления виновного лица. Транспортное средство обычно после аварии сохраняет на себе множество следов, и, как правило, они достаточно хорошо видны.<неиОсмотр транспорта позволяет установить: вид и модель транспортного средства, его внешнее состояние, наличие и характер груза (расположение, способ крепления и т.д.); <неипризнаки, позволяющие судить об участии транспортного средства в происшествии (механические повреждения, следы наложения и отслоения); техническое состояние <неитранспорта и его основных узлов (рулевого управления, ходовой и тормозной системы); следы пальцев рук, пригодных для идентификации водителя.<неиОсмотр транспортного средства производится как часть осмотра места происшествия или как самостоятельное следственное действие, если транспорт находится в другом <неиместе (в гараже). Предпочтительнее осматривать транспорт на месте аварии, ибо при его перемещении имеющиеся на нем следы могут исчезнуть.<неиОбязательной фиксации подлежит положение транспортного средства на месте происшествия по отношению к элементам дороги (тротуару, газону), постоянным ориентирам <неи(угол дома и т.д.); другим транспортным средствам. При этом производится фотографирование, вычерчивание плана.<неиПорядок осмотра транспортного средства определяется следователем с учетом информации об обстоятельствах события. Начинать осмотр транспортного средства следует <неис тех частей, где находятся или должны быть повреждения, следы и вещественные доказательства. Но, как правило, осмотр обычно производят снизу вверх. Начинать его <неиследует с передней части автомашины. Тщательному осмотру должны быть подвергнуты бампер, фары, подфарники, лобовое стекло, капот, передние крылья и т.д. При <неиосмотре нижней части автомашины внимание обращается на ходовую часть, выступающие части мостов, рессоры, картер двигателя, ось, где можно обнаружить частицы <неиодежды, волосы, кровь, кусочки мозгового вещества, краску и т.д. Следы рук надо искать в таких местах, где они менее подвержены изменениям -- колонка рулевого у<неиправления, рукоятка переключения передач, на приборной панели и др.; запаховые следы -- с сидений, сопутствующих предметов, которых касались водитель и пассажиры.<неиПри осмотре автотранспортных средств используют приборы для технического контроля автомобиля, обнаружения, фиксации и изъятия вещественных доказательств. Для <неиосмотра труднодоступных мест можно применить эндоскоп (медицинский инструмент), снабженный оптическими и осветительными системами.<неиОбнаружение на транспортном средстве следов и повреждений, возникших в процессе происшествия, не представляет, как уже указывалось, сложности. Труднее описать <неиих характер, форму, локализацию. Указанные трудности могут быть преодолены с помощью специалиста. К осмотру ТС д.б. привлечен специалист-криминалист, специалист <неиавтоотдела и, при необходимости, водитель управляющий этим ТС.<неи<неи

12.1<неиКриминалистическая габитология(КГ) - учение о наружном облике чел-ка. Раздел крим-ки, изуч. закономерности формир. внешн. облик чел-ка, закономерности отбраж-я внешн. <неиоблика чел. в матер. и идеальн. средах и разраюатывающий на этой основе сис-му к. ср-в и мет-в по собир. и иссследов. инф-ции о внешн облике чел-ка с целью раскрытия <неии расследования преступлений. Применяется: в процессе пр-ва следств. действий при собир. и исслед. инф-ции о внешн. облике чел-ка; при организации к. учетов; <неипри производстве экспертиз; при розыске и установлении лиц, соверш. прест-е. Научная основа: 1) индивид-ть, неповторимость внешн. облика чел-ка 2) относит. устойчивость <неиэлем-в и признаков внешности чел-ка; сущ-ют очень устойчивые признаки, кот. почти не изм-ся(костно-хрящ. основа, папилярн. узоры, ушная раковина) <неи3) отображаемость внешн. признаков чел-ка( объктивн отображ- фото, видео, рентгено- и флюрограммы, следы; субъективн. отбраж - словесн. описание, реконструкция лица <неипо черепу). Т.е. предметом габитологии явл-ся внешний облик чел-ка. Сис-ма внешн. признаков человека: Признаки: 1) сопутствующие(вещи, обувь, одежда, головн уборы и т.д.) 2) собственные (общефизич - пол, рост, возраст, <неитип телосложения, антропологич. тип; анатомические- опис-е фигуры чел. в целом и отдельн. элем-в, опис-е сущ-ся сверху вниз; функциональные- походка, речь, голос). Особые приметы - редко встреч. признаки (врожденные, приобретенные). Броские признаки- если они нах-ся на видимых частях тела чел-ка. Внешний облик человека определяется как наружный вид, совокупность сведений о человеке, воспринимаемых зрительно. Такие сведения используются в процессе раскрытия и расследования преступлений, в частности, для решения следующих задач: 1)розыска неизвестных лиц, скрывшихся с мест нераскрытых преступлений, если имеется информация об их внешности; 2)розыска известных лиц, укрывающихся от следствия или суда или бежавших из места отбытия наказания; 3)розыска без вести пропавших;4)идентификации живых лиц и умерших (погибших) граждан.В этих целях могут использоваться, например, словесный портрет(спец. Разраб. Метод для опис. Внешности чел-ка с помощью спец. Терминологии и по спец. правилам),композиционные портреты ( состоит из фрагментов описания внешности опред. лиц), фоторобот (1 из видов компазиционных портретов), <неи<неи<неи12.2<неиЗадержание как комплексное следственное действие предполагает выполнение ряда организационных и процессуальных мероприятий. Подготовка к задержанию <неивключает в себя: 1) изучение лица, подлежащего задержанию и аресту; 2) определение времени и места задержания; 3) решение вопроса о количественном и персональном <неисоставе группы задержания; 4) определение обязанностей участников задержания, какие действия и в какой последовательности им надлежит совершать до, в момент <неии после задержания; 5) инструктаж участников задержания; 6) оснащение участников задержания необходимыми техническими средствами, средствами индивидуальной <неизащиты и т. п. Особую сложность представляет групповое задержание, поэтому следует попытаться сначала разобщить лиц, чтобы задержать поодиночке.<неиАнализ личности задерживаемого заключается в собирании информации о его внешности, возможных действиях при задержании, наличии у него оружия, <неифизических качествах. При определении времени и места учитывается образ жизни задерживаемого, распорядок его дня, маршруты и средства передвижения. <неиИзучается планировка помещения, входы и выходы, пожарные лестницы, лифты, места укрытия. При подготовке задержания на открытой местности или в населенном <неипункте следует изучить его рельеф, расположение дорог, лесных посадок, наличие проходных дворов, домов, подъезды которых имеют два выхода, <неимаршрутов городского транспорта и др. Задержание всегда осуществляется группой сотрудников, могут участвовать специально формируемые оперативные группы <неииз числа сотрудников органа внутренних дел (ОМОН). Численность группы определяется из расчета не менее трёх сотрудников на одного задерживаемого. <неиУчастники задержания должны быть соответственно экипированы и вооружены. Если предполагается задержать женщину, необходимо участие женщины - <неиоперативного сотрудника. В группу может входить следователь.Участникам группы сообщают данные о личности задерживаемого, его возможных намерениях, <неиспособности к сопротивлению. Доводится до сведения план операции, места расположения и обязанности каждого участника группы, последовательность действий. <неиИногда выделяют сотрудника, которому поручается наблюдать за операцией со стороны с тем, чтобы предупредить попытки задерживаемого что-либо выбросить, <неиподать условный сигнал и т. п.Подготовка вооружения, специальных, научно-технических и транспортных средств включает:<неи - подготовку табельного и специального оружия <неи - подготовку специальных средств: например, универсальных бронежилетов<неи - подготовку оперативно-служебных автомобилей, предназначенных для выезда оперативных групп, для перевозки задержанных<неи Инструктаж участников задержания с демонстрацией действии на макетах, схемах и т.п. проводится в два этапа:<неи- первый включает изложение сведений о том, кого предстоит задержать, где и в какое время, общий замысел следственного действия, а также отдельные его детали. <неи Здесь же доводится до сведения информация об условных сигналах, о подключении доп. сил в случае необходимости;<неи- второй этап предполагает четкое определение места и непосредственных действий каждого участвующего в задержании с их демонстрацией на макете или схеме. <неи Проработка комплекса мероприятий, обеспечивающих реальную безопасность участникам следственного действия, а также лицам, случайно или в силу выполнения <неипроизводственных функций оказавшимся на месте задержания.<неи

13.1<неиКриминалистическая регистрация(КР) опред-ся как научно обоснованная инф-ая сис-ма, созданная для собирания, учета, накопления, обработки данных о прест-х и некотор др <неиобъектах для последующего их использования правоохр. орг. в поисковых, идентифик-х и иных целях. Такая информация является важным условием для расследования и <неираскрытия преступлений. Важно обеспечить доступность такой информации для работников правоохранительных органов.Сис-ма КР складывается из подсис-м, называемых <неикримин. учетами, кот. отлич-ся друг от друга учитывемыми данными, а также способами и формами их сосредоточения и систематизации. <неиВ зависимости от особенностей учитываемых объектов<неи и хар-щих их признаков учеты подразделяются на оперативно-справочные, кримин-е, справочно-вспомагательные. В зависимости от уровня централизации учетов они <неиподразделяются на местные, регион-е, центральные. КР помогает: быстро нах-ть нужную инф-ю о подозреваемых и обвин.; раскр-ю неочевидных прест-й; обнаружению <неии изъятию предметов прест-х посягательств; идентификации личности по трупу; розыску лиц, пропавших без вести; оптимизации работы по проверке следственных и <неирозыскных версий. Необходимо различать форму криминалистического учета, под которой понимается способ накопления информации, подлежащей регистрации. <неиК таким способам относят: картотеки, коллекции, компьютерные базы данных.Объекты КР: люди; криминальные трупы, трупы погибших, личность кот. не уст-на; <неиутрач-ое огнестрельн. нарезное оружие, похищенные вещи, угнанные <неиавтомобили и некот др. предметы; некотор. виды следов; документы; похищенный и пригульный скот; нераскрытые преступления. Юридич. основания для регистрации отдельн.<неи лиц : 1) постановление прокурора, следов. или лица, производящего дознание об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, а также постановление о <неипривлечении в кач-ве обвиняемого 2) приговор или определение суда 3) постановление об объявлении лица в фед. розыск 4) протокол задержания подозреваемого.<неи<неи13.2<неиОсмотр места происшествия(ОМП) - неотлажное следственное действие, напр-ое на уст-е, фиксацию, исслед-е обстановки МП, следов прест-я и прест-ка, а также иных фактич. <неиданных, позвол. в сов-ти сделать вывод о механизме произошедшего события и др. обст-в, им. значение для дела( место, с кот. связано происшествие, труп, следы прест-я). <неиЭтапы ОМП: подготовительный(до прибытия на МП), рабочий(после прибытия на МП), заключит (протокол ОМП). Подготовка к осмотру места происшествия складывается из <неидвух этапов: до выезда на место происшествия и по прибытии на него. Получив сообщение о происшествии, следователь еще до выезда на место выясняет у лица, <неисделавшего сообщение (дежурного по органу, представителя администрации, потерпевшего), что конкретно произошло, время и место его совершения, возможные <неипоследствия. В дальнейшем следователь принимает меры по формированию следственно-оперативной<неи группы (могут включаться: специалист-криминалист, судебный медик или иной специалист, оперативный работник уголовного розыска, <неиоперативный работник отдела по борьбе с экономическими преступлениями, работник ГАИ, участковый инспектор, кинолог, другие работники правоохранительных органов <неи(прокурор, руководитель органа внутренних дел)). Перед выездом на место происшествия следователь еще раз проверяет укомлектованность чемодана для осмотра места <неипроисшествия, фотосумки и берет их с собой. По прибытии на место происшествия следователь выясняет, были ли предприняты меры <неик сохранению обстановки и дает распоряжение работникам милиции об удалении посторонних. Затем он принимает меры к выявлению свидетелей-очевидцев и совместно <неис работником органа дознания выясняет у них приметы преступников и транспортных средств, которыми они пользовались, направление, откуда они появились и куда <неискрылись; обстоятельства происшествия: кто первый обнаружил случившееся, сколько времени прошло с момента обнаружения происшествия до прибытия следователя, какие <неиизменения внесли преступники в обстановку, каких предметов они могли касаться, что они оставили на месте происшествия, какие ценности похитили.Далее следователь <неиприступает непосредственно к осмотру. Он состоит из трех стадий: 1) общего осмотра; 2) детального <неиосмотра и 3) заключительной стадии осмотра. На стадии общие осмотра следователь ориентируется относительно окружающей обстановки, выясняет, какие жилые и <неииные строения, увеселительные места, транспортные магистрали находятся поблизости. Устанавливает режим работы учреждения или потерпевшего, выясняет наличие <неизапасного выхода, охранной сигнализации и ее состояние, этажность здания, место нахождения пожарной лестницы и другие вопросы. Последовательность осмотра может <неибыть различной. Важно, чтобы территория и находящиеся на ней объекты были тщательно исследованы. В одних случаях осмотр целесообразно производить по <неиспирали от периферии к центу (концентрический метод), в других - от центра к периферии (эксцентрический метод). При осмотре на открытой местности часто применяется <неифронтальный (линейный метод). Перед началом детального осмотра следователь определяет место для понятых с тем, чтобы они могли наблюдать за действиями <неиследователя и в то же время не оставляли своих следов и не мешали осмотру. Если на стадии общего осмотра следователь изучает обстановку не трогая и не нарушая ее, <неито на стадии детального осмотра он последовательно, с соблюдением выбранного метода исследует обстановку самым тщательным образом. На заключительной стадии <неиподводятся итоги осмотра. Следователь анализирует результаты осмотра, убеждается в полноте и эффективности следственного действия. Результаты осмотра оформляются <неипротоколом, который состоит из вводной, описательной и <неизаключительной частей. Во вводной части протокола указываются должность лица, производившего осмотр, время начала и окончания осмотра, источник информации о <неипроисшествии, данные о понятых, фамилии и должности других участников осмотра, правовые основания осмотра.В описательной части протокола фиксируется <неиобстановка места происшествия, указывается взаиморасположение основных объектов и вещественных доказательств, описываются обнаруженные следы и иные объекты: <неиих внешний вид, размер, цвет, запах, номерной знак, надписи, материал, из которого изготовлены, другие индивидуальные признаки. В заключительной части протокола <неиследователь перечисляет изымаемые объекты и указывает способ их упаковки. Если применялось фотографирование, перечисляются сфотографированные объекты, <неиуказываются условия съемки и количество сделанных снимков. После изготовления фотоснимков они оформляются в виде фототаблицы и приобщаются к протоколу. <неиК протоколу приобщаются также схемы и планы места происшествия.<неи

14.1<неиКриминалистическая тактика (КТ)- 3 раздел науки крим-ки, опред-ся как сис-ма научн. положений и осн-ых на ней рекомендацях по организации и планированию предворит. и <неисудебн. расследования; определению линии лиц осущ-их этот расследование и тактики проведения отдельн. следственных действий в целях собирания, оценки, исп-я доказ-ой <неии ориентирующей инф-ции, используемой для раскрытия, расследования и предупрежд. прест-ий. Научн. основа - положения общ. теории крим-ки; положения иных <неинаук(логика, психология, кибернетика). Содержание КТ: общие положения (изучение понятия КТ, содержание КТ, связи КТ с др. разделами); тактика производства отдельн. <неиследств. действий. Следств. действия - основной элемент КТ; сис-ма взаимосвяз операций и приемов по обнаруж. и фиксации, изъятию и исслед-ю доказ-в в целях расслед <неираскрытия и предупрежд. прест-ий. Тактика проведения всех(за некот. исключ) следств. действий(СД) включ. 3 этапа: 1) подготовительн(какие меропр-я нужно провести для <неиуспешн реализации СД) 2) рабочий (реализ-ся тактич. приемы и рекомендации) 3) заключительный (фиксация рез-тов проведения СД в процесуальн. док-тах)<неиЗадачи КТ:<неиразработка рекомендаций по выдвижению и проверке версий, организации и планирования расследованию;<неиразработка тактических приемов подготовки и производства отдельных следственных действий и тактических операций;<неипоиск форм взаимодействия следователя с оперативными аппаратами МВД (Министерство Внутренних Дел) и другими службами и органами;<неиразработка рекомендаций по использованию специальных знаний при производстве следственных и судебных действий.<неиПолагаем, что основной задачей криминалистической тактики является разработка рекомендаций по организации следственной деятельности в соответствии с <неиее целями на основе наиболее рационального построения системы взаимоотношений и взаимодействий участков расследования.<неи<неи14.2<неиумышленное уклонение от уплаты таможенных платежей в крупных(выше 500тыс. р) и особо крупных(выше 1млн. руб) размерах признается преступлением и наказывается в <неисоответствии с уголовным законодательством Российской Федерации. Ответственность за это преступление предусмотрена ст. 194 УК РФ, целью которой является охрана <неифинансовых интересов государства в сфере взимания таможенных платежей. Наиболее распр-ые способы уклонения от уплаты там. платежей физ лицами: заполнение там. <неидекларации ненадлежащим образом; ненадлежащее оформление иных <неидокументов, необходимых для предоставления таможенному органу; полное отсутствие какого-либо оформления выплаченных физ. лицу денежных средств и выплаченных им; <неии т.д. Основные приемы и способы уклонения юридич. лицами: отсутствие надлежащего юр. оформления хоз. д-ти; необоснованное списание товарно материальных ценностей <неипри фактической их продаже без оприходования выручки; отнесение на себестоимость затрат, которые не имели места в действительности; необоснованное применение <неиналоговых льгот хозяйствующими субъектами. Проведение и назначение экспертизы является одним из действий характерных для первоначального этапа расследования <неипреступлений связанных с уклонением от уплаты там платежей.(а также выемка и осмотр докум-в, обыск, наложение ареста на имущ. и почтово- телеграф корреспонденцию, <неидопросы). Назначаются экспертизы: 1) судебно-бухгалтерская (для реш-я вопросов о правильности оформ-я бухгалтерских док-в, установлении колич-ва опред-х видов <неиматериальных ценностей, обст-в, касающихся недостач и излишков, доброкачественности проведенной ревизии) 2) судебно экономическая (реш-т вопросы установления <неиправильности планирования и отражения выполнения плана в гос. отчетности, правильности образ-я и использования фондов, кредитов, правильности заключения договоров <неии т.п.) 3) судебно-товаровеческая ( исследует вопросы установления кач-х и колич-х хар-к изделий и их соответствия ГОСТам, техническим образцам и эталонам-образцам) <неи4) криминалистические экспертизы документов (для уст-я их соотв-я существующим правилам организации бухгалтерского учета и отчетности)<неиК таможенным платежам относятся:<неи1) ввозная таможенная пошлина;<неи2) вывозная таможенная пошлина;<неи3) НДС<неи4) акциз<неи5) таможенные сборы.<неи<неи

15.1<неиПланирование расследования - важнейшее организующее начало деятельности по расследованию, необходимая предпосылка его эффективности. Планирования <неирасследование преступлений преследует следующие цели:<неи1) полнота, всесторонность и объективность расследования;<неи2) экономичность расследования;<неи3) согласование усилий следователя с усилиями других служб органов внутренних дел и других лиц, работающих по данному делу.<неи Для обеспечения эффективности расследования его планирование по<неивозможности следует начинать практически сразу после возбуждения уголовного<неидела.<неи Исходными положениями планирования являются построения следственных<неиверсий и в целях проверки каждой из них - определение круга<неиобстоятельств, подлежащих установлению. Фрагментарный и<неипроблематичный характер исходной информации о преступном событии, его<неисубъекте, форме вины и других существенных обстоятельствах препятствует<неиразработке подробного плана по делу в целом. Условно можно разделить<неиокружающий следователя поток информации на два раздела. Один — внешний —<неипоступает при изучении обстановки и обстоятельств расследуемого<неипреступления, а также от привлеченных к расследованию специалистов; второй<неи— внутренний — это содержащиеся в памяти следователя знания и понятия,<неиприобретенные в процессе обучения и практической работы.<неи Опираясь на оба источника в равной степени, следователь начинает<неипланирование следствия. Оно выражается в следующем:<неи 1) определение тех следственных действий, которые необходимо провести<неидля установления существенных обстоятельств согласно той или иной<неиследственной версии (допросы, обыски, осмотры, проведение экспертизы);<неи 2) определение содержания объема тех следственных действий, которые<неинамечено провести (какие вопросы целесообразно поставить при допросе того<неиили иного свидетеля, или перед экспертами, или что искать при обыске);<неи 3) установление последовательности проведения намеченных следственных<неидействий;<неи 4) определение времени производства намеченного следственного действия;<неи 5) выбор места проведения следственных действий;<неи 6) определение круга участников того или иного следственного действия;<неи<неи 7) выбор тех научно-технических средств, которые следует применять при<неипроизводстве данного следственного действия или которые могут быть<неиприменены;<неи 8) определение тех документов, а также предметов, которые необходимо<неиистребовать от учреждений, должностных лиц и отдельных граждан;<неи 9) определение заданий оперативно-розыскному аппарату милиции.<неиВиды планирования:<неи1) планирование производства конкретного следственного действия;<неи2) планирование расследования по отдельному уголовному делу;<неи3) планирование расследования по несколькимуголовным делам, находящимся в производстве следователя.<неиФормы планов:<неи1) письменный:<неиа) по версиям – составляется в виде таблицы, наименования ее столбцов: следственные версии и вопросы, подлежащие выяснению; следственные действия и <неидругие мероприятия, подлежащие проведению по каждой следственной версии; сроки проведения; исполнители; примечание (отметка о выполнении);<неиб) по многоэпизодным уголовным делам – к плану, составленному по версиям, добавляется столбец с кратким описанием эпизода;<неив) по лицам – к плану, составленному по версиям, добавляется столбец с фамилией подозреваемого (обвиняемого);<неи2) мысленный (составляется на первоначальном этапе расследования).<неиВ плане отдельного следственного действия необходимо отразить:<неи1) цель следственного действия и вопросы, подлежащие выяснению;<неи2) точное время проведения;<неи3 место проведения;<неи4 круг лиц, участвующих в этом следственном действии и оказывающих помощь следователю;<неи5) технические средства, необходимые для фиксации его хода и результатов;<неи6 тактика фиксации следственного действия;<неи7 тактика проведения следственного действия;<неи8 несекретные оперативно-разыскные мероприятия. В плане отдельного следственного действия возможно отображение только отдельных тактических приемов и <неипоследовательность их проведения.<неиПри расследовании многоэпизодных дел, кроме планов, применяют вспомогательную документацию: схемы преступных связей подозреваемых (обвиняемых), карточки на <неиобвиняемых (лицевые счета). В такой карточке должны быть отражены:<неи1) формулировка обвинения;<неи2) доказательства, подтверждающие обвинение (с обозначением листа дела);<неи3 доводы обвиняемого, приводимые им в свою защиту;<неи4 результаты проверки утверждений обвиняемого;<неи5 данные, характеризующие личность обвиняемого;<неи6 вопросы, подлежащие выяснению;<неи7) отметки о датах избрания меры пресечения, предъявления обвинения и т. д.<неиОдной из форм вспомогательной документации является схема-шахматка, применяемая при расследовании по групповым делам.<неи Дальше необязательно!!<неиОсуществляя планирование, следователь должен руководствоваться<неиопределенными принципами, которые именуются принципами планирования<неиследствия. Ими являются:<неи 1) принцип использования следственного опыта и научных рекомендаций;<неи 2) принцип индивидуальности;<неи 3) принцип динамичности.<неи Использование следственного опыта и научных рекомендаций означает, что<неиследователь, намечая план следствия по конкретному делу, должен учитывать<неиопыт расследования дел данной категории ( как собственный, так и обобщенный<неиопыт следственной практики). Это помогает правильно определить направления<неиследственной работы и избежать ошибок, допущенных ранее при расследовании<неидел данной категории.<неи При планировании следствия следователь должен учитывать рекомендации,<неиразработанные наукой криминалистикой, в частности относящиеся к этапу<неипланирования следствия.<неи Принцип индивидуальности планирования. Каждое уголовное дело имеет свои<неиспецифические, только ему присущие особенности, которые необходимо иметь в<неивиду при планировании следствия.<неи Поэтому к составлению плана следователь должен подходить творчески и<неиизбегать шаблонов.<неи Принцип динамичности планирования. Планирование следствия должно быть<неигибким, мобильным. Если бы план расследования, составленный в самом начале<неиследствия, оставался неизменным и следователь не корректировал его по мере<неиобнаружения новых материалов, следствие не могло бы быть успешным. В<неиуказанном смысле принцип динамичности плана означает непрерывное его<неисовершенствование, дополнение, уточнение, обусловленное обстоятельствами и<неиобстановкой следствия. Дальше- на всякий случай<неи<неи15.2<неиПочерк – это навык, приобретенный человеком в ходе его обучения. Под ним понимается система условно-рефлекторной связи, обеспечивающая движение и его <неисоответствие поставленной задаче при повторном движении в сходных условиях.В процессе расследования преступления нередко приходится сталкиваться с фактом <неиотрицания обвиняемым или подозреваемым выполнения рукописного текста документа – вещественного доказательства. В таких случаях для установления факта назначается <неипочерковедческая экспертиза.Предварительное исследование, как и экспертное, производится путем сравнивания данного текста с образцами почерка лица, предположительно<неи исполнившего данный текст. В ходе сравнительного исследования рекомендуется составление таблиц-разработок общих признаков почерка. Лист бумаги делят пополам, <неислева срисовываются признаки почерка, проявившиеся в тексте документа, а справа – признаки, отобразившиеся в образцах почерка.Вопросы, решаемые почерковедческой <неиэкспертизой:Вопросы, решаемые при установлении исполнителя рукописных текстов, записей и подписей:<неи1)Кем из числа определенных лиц выполнены рукописные тексты, буквенные и цифровые записи в исследуемом документе ?<неи2)Кем выполнена подпись от имени определенного лица, им самим или другим?<неи3)Не выполнены ли рукописные тексты (подписи) в нескольких документах или различные фрагменты текста в одном документе одним и тем же лицом?<неиВопросы, решаемые при установлении данных об исполнителе рукописного текста:<неи1)Лицом какого пола выполнен рукописный текст?<неи2)К какой возрастной группе относится исполнитель рукописного текста в документе?<неиВопросы, решаемые при установлении обстоятельств выполнения рукописных текстов и подписей:<неи1)Не выполнен ли исследуемый текст (подпись) в необычных условиях (в непривычной для исполнителя позе, непривычным пишущим прибором, в условиях низкой <неитемпературы и пр.)?<неи2)Не выполнен ли рукописный текст (подпись) в необычном психофизиологическом состоянии пишущего (в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, при болезни, <неив состоянии аффекта, физической усталости и пр.)?<неи3)Не выполнен ли текст с переменой пишущей руки?<неи4)Не выполнен ли рукописный текст (подпись) с подражанием почерку конкретного лица?<неиЗадачи почерковедческой экспертизы:<неи1) установление тождества;<неи2) установление объектов, при которых исполнялись рукописные тексты.<неиК объектам почерковедческой экспертизы относятся:<неи1) рукописные тексты;<неи2) документы;<неи3) фрагменты текста, краткие заметки;<неи4) цифровые записи;<неи5) подписи.<неиВ практике почерковедческой экспертизы используются сравнительные образцы трех видов: 1)свободные – образцы письма, которые были выполнены до <неивозбуждения уголовного дела. Они могут быть обнаружены по месту работы, учебы, дома, у родственников и т. д. В качестве свободных образцов могут выступать документы <неиличной и служебной переписки, автобиографии, заявления, конспекты и т. д.;<неи2) условно-свободные – образцы, выполненные в связи с данным уголовным делом, но не для экспертизы (заявления);<неи3) экспериментальные – образцы, выполненные специально для экспертизы, либо под диктовку следователя, либо при помощи переписывания какого-либо текста, <неипредложенного следователем.<неи<неиПри экспертизе предпочтение отдается свободным образцам.<неи<неи

16.1.Криминалистические версии: понятие, виды и основные черты

Криминалистическая версия – это основанное на фактических данных предположение о сущности или отдельных обстоятельствах события, имеющих признаки преступления, принятое к проверке следователем либо иным уполномоченным на то лицом при решении вопроса о возбуждении уголовного дела, расследовании или судебном разбирательстве по делу.

КВ классифицируют по различным основаниям:

- по объему: общие и частные

-по субъекту выдвижения: следственные, оперативно-розыскные, экспертные и судебные

- по степени конкретности: типичные и конкретные

Общая версия – это в целом предположительное объяснение события, имеющего признаки преступления.

Частная версия – это предположительное объяснение отдельных сторон, элементов события, имеющего признаки преступления.

При построении версий используются приемы логического мышления – анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия.

Стадии процесса построения и проверки версий:

- формирование предположительного суждения;

- выведение следствий из этих суждений;

- сопоставление следствий с полученными в процессе расследования данными.

Правила построения версий:

- строятся только реальные, основанные на фактах версии;

- версия должна быть логически грамотно построена, непротиворечивой в своем содержании

- строятся и проверяются все возможные версии

Правила проверки КВ сводятся к следующим правилам:

- из версии должны быть выведены все возможно реальные следствия

- следствия должны быть логически стройными и непротиворечивыми

- проверка версий может быть осуществлена путем проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий

- версии проверяются по возможности одновременно.