Тема 17. Правове забезпечення захисту банківської таємниці

1. Поняття банківської таємниці в теорії та за законодавством України.

2. Співвідношення понять «банківська таємниця» і «комерційна таємниця».

3. Право клієнта на інформацію.

4. Відповідальність за порушення порядку розкриття та використання банківської таємниці.

5. Правове забезпечення збереження банківської таємниці в Україні.

6. Нормативно-правове забезпечення банківської таємниці в зарубіжних країнах.

Тема 18. Правові основи депозитних операцій

1. Порядок ідентифікації клієнта.

2. Порядок здійснення депозитних операцій НБУ з комерційними банками.

3. Становлення системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні.

4. Загальна характеристика систем гарантування вкладів фізичних осіб зарубіжних країн.

Тема 19. Правове регулювання розрахунково-касових операцій банків

1. Види внутрішньодержавних платіжних систем, їх загальна характеристика.

2. Правові засади організації міжбанківських розрахунків в Україні.

3. Види платіжних інструментів, їх загальна характеристика.

4. Порядок списання коштів з рахунка клієнта.

5. Відповідальність членів та учасників платіжних систем при здійсненні переказу коштів.

Тема 20. Правові основи банківського кредитування

1. Порядок надання, використання та погашення банківських кредитів.

2. Правове забезпечення надання банками окремих видів кредитів

(іпотечного, споживчого, лізингового, факторингового, консорціального, під заставу цінних паперів).

3. Організаційно-правові засади діяльності бюро кредитних історій в Україні.

4. Правові основи кредитування НБУ інших банків.

Тема 21. Правові аспекти банківської діяльності на ринку цінних паперів

1. Цінні папери, їх групи та види за законодавством України.

2. Зміст та співвідношення понять «фінансовий ринок», «ринки фінансових послуг», «ринок цінних паперів» та «фондовий ринок».

3. Ринок цінних паперів, його структура та учасники.

4. Відповідальність банків за правопорушення на ринку цінних паперів.

5. Правове забезпечення банківських операцій з цінними паперами.

Тема 22. Правове регулювання валютних відносин

1. Правові основи становлення міжбанківського валютного ринку в Україні.

2. Ліцензування НБУ учасників валютних відносин.

3. Особливості розрахунків в іноземній валюті.

4. Особливості надання кредитів в іноземній валюті.

5. Відповідальність банків за порушення валютного законодавства.

6. Повноваження НБУ у сфері валютного регулювання та валютного контролю.

Тема 23. Правові засади банківського регулювання та нагляду

1. Інспекційні перевірки банків, порядок їх проведення.

2. Заходи впливу, що застосовуються НБУ до банків, які порушують банківське законодавство, їх загальна характеристика.

3. Правові засади реорганізації банків.

4. Призначення тимчасової адміністрації банку.

5. Правові основи ліквідації банків.

6. Основні принципи банківського нагляду Базельського комітету.

Орієнтовний перелік тем для рефератів (есе)

1. Проблеми розвитку бюджетного законодавства України.

2. Бюджетна дисципліна та її фінансово-правове забезпечення.

3. Бюджетні повноваження України та органів місцевого самоврядування.

4. Правовий режим цільових державних і місцевих фондів коштів.

5. Процесуальний порядок розгляду і затвердження бюджетів.