Самостоятельная работа

1. Определите конкретные меры ответственности резидентов за нарушения актов органов валютного регулирования. Ответ подготовьте на основе анализа норм КоАП РФ, УК РФ, других нормативных актов.

2. На основе положений действующего российского законодательства ответьте на вопрос: вправе ли гражданин РФ, постоянно проживающий в г.С., иметь счёт в швейцарском банке и переводить на него свои финансовые сбережения?

3. На основе действующего российского законодательства ответьте на вопрос: вправе ли Главные территориальные управления Банка России совершать следующие действия по результатам валютного контроля:

а) взыскивать в бесспорном порядке штрафы в иностранной валюте в 5000-кратном размере необоснованно полученных сумм;

б) взыскивать в бесспорном порядке штрафы в размере необоснованно полученных сумм с уполномоченных банков?

4. На основе действующего российского законодательства определите, установлены ли какие-либо ограничения на ввоз в Россию иностранной валюты или ценных бумаг в документарной форме.

5. Подготовьте доклад на тему: «Ответственность за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».

6. «Валютное право, так же, как и банковское право, является самостоятельной отраслью российского права». Напишите юридическое эссе, подтвердив или опровергнув это утверждение.

Рекомендуемая литература Нормативные акты

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая): Федеральный закон № 51-ФЗ от 30 ноября 1994 г. (ред. от 06.12.2011, с изм. от 27.06.2012) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; 2011. № 50. Ст. 7335 (ст. 140–141).

2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 05.06.2012) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2012. № 24. Ст. 3071.

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 10.07.2012) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1) Ст. 1; Российская газета. 2012. 13 июля.

4. Таможенный кодекс Таможенного союза от 27.11.2009 № 17 (ред. от 16.04.2010) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 50. Ст. 6615.

5. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ (ред. от 06.12.2011) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4859; 2011. № 50. Ст. 7348.

6. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 2 декабря 1990 № 395-1 (ред. от 29.06.2012) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492; 2012. № 27. Ст. 3588.

7. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (ред. от 19.10.2011) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2790; 2011. № 43. Ст. 5973.

8. Об утверждении Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора: Постановление Правительства РФ от 15 июня 2004 г. № 278 (в ред. от 24.03.2011) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 25. Ст. 2561; 2011. № 14. Ст. 1935.

9. По отдельным вопросам применения Инструкции № 117-И и Положения № 258-П: Письмо Центрального банка РФ от 1 июня 2006 г. № 12-1-5/1219 // http://www.arb.ru.