2.3. Особенности расследования и комплекс следственных ситуаций

Комплекс и порядок проведения первоначальных и неотложных следственных ситуаций зависят от характера первоначальных следственных ситуаций и особенностей отдельных видов преступлений данного вида.

В ситуации 1 при известном правонарушителе большинство первоначальных следственных ситуаций обычно лишено неожиданности для преступника. Для нее независимо от вида совершенного преступления наряду с индивидуальными действиями характерен следующий набор первоначальных (неотложных) действий следователя:

- выемка и изучение всех необходимых нормативных и иных документов, регулирующих данный вид финансовой деятельности, а также документов, показывающих движение денежных средств по счетам тех организаций, которые фигурируют в соответствующей финансовой операции;

- осмотр и предварительное исследование поддельных документов, ценных бумаг, банковских карт, с помощью которых было совершено преступление;

- допрос сотрудников банка и кредитных организаций (руководителей и тех сотрудников, которые выполняли данную финансовую операцию и обнаружили факт мошенничества);

- осуществление следственных и оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и розыску неизвестного мошенника;

- назначение и проведение ревизий, аудиторских проверок, криминалистических и иных судебных экспертиз для исследования документальных данных, поддельных документов и ценностей;

- обыск у задержанных подозреваемых лиц в целях выявления и изъятия различных документов и иных объектов, имеющих значение для дела;

- выявление подставных лжефирм, на которые были перечислены похищенные деньги, и наложение на них ареста.

В ситуации 2 основной общей задачей является как можно успешнее использовать эффект внезапности в первоначальных действиях следователя и оперативно-розыскных работников в начале расследования. Поэтому для данной обстановки обычно характерен следующий набор типовых первоначальных и неотложных следственных действий и операций:

- проведение следственно-оперативной операции по задержании заподозренных в хищении и иной финансовой махинации лиц с поличным, их допрос и личный обыск;

- обыск по месту жительству и работы задержанного и наложение ареста на его имущество;

- осмотр и изучение изъятых у задержанного поддельных документов и других объектов;

- выемка, осмотр и изучение другой необходимой документации;

- допрос свидетелей;

- назначение и проведение экспертиз.

Ситуация 3 носит собирательный характер и включает информацию о всех предыдущих ситуациях. При установлении в ней признаков совершения расследуемого преступления членами организованной преступной группы необходимо сразу принять меры к созданию следственно-оперативной группы, получению имеющейся у оперативно-розыскных органов возможной разведывательной информации об этой группе, наладить должное взаимодействие с оперативно-розыскными подразделениями. Набор же конкретных первоначальных и неотложных следственных действий зависит от того, информация какой следственной ситуации имеется в данном конкретном случае.

Ситуация 4 близка к ситуации 2 и отличается лишь тем, что в ней нет необходимости в разработке и проведении операций по розыску и задержанию заподозренного в финансовом преступлении. Он уже задержан с поличным. В этой ситуации после задержания с поличным расследование обычно развивается по следующей схеме:

- личный обыск задержанного, обыск по месту жительству и работы, при которых могут быть обнаружены важные доказательства (поддельные финансовые документы, дискеты, записные книжки, черновики финансовых и иных документов и др.)

- допрос подозреваемого;

- осмотр транспортного средства (если оно было), использованного задержанным;

- допрос свидетелей (сотрудников банка и иной кредитной организации, ответственных за выполнение той финансовой операции, при которой совершалось мошенничество, и обнаруживших факт мошенничества, а также руководителей организации).

При необходимости может быть проведено предъявление для опознания и очная ставка.

Необходимо также широко использовать и возможность контроля телефонных переговоров задержанного с родственниками, партнерами, выемку его почтово-телеграфной корреспонденции.