4.1. Принципы криминалистики

Под принципами криминалистической науки надо понимать те основные условия, которые определяют гносеологическую направленность криминалистических

научных исследований, рассматривая при этом последние как одну из разновидностей единого процесса научного познания.

Основными принципами криминалистики являются:

-объективность;

-историзм;

системность науки.

Принцип объективности означает, что криминалистическая наука существует и развивается на фундаменте материалистической диалектики как общей философской

методологии, опирается на критерий практики при решении научных проблем, исходит из понимания своей органической связи с материалистической философией.

Реализация принципа объективности в криминалистике с этой точки зрения означает философскую разработанность ее проблем, применение категорий и законов

диалектики для исследования различных сторон предмета данной науки.

Выражением принципа объективности в криминалистике служит непримиримость к ошибкам и недостаткам в научных исследованиях, высокая требовательность к

рекомендациям науки практике. Реализации этой стороны принципа объективности способствует дух творческой свободной дискуссии, присущий криминалистике,

отсутствие в ней монополизма и диктаторского навязывания своих взглядов.

Принцип историзма отражает диалектическое требование рассмотреть предмет познания с позиций его возникновения, развития, исчезновения. Ни одно явление

не может быть изучено и понято, если рассматривать его изолированно от всего окружающего, вне связи с другими явлениями, в отрыве от его истории.

Принцип системности науки означает такой подход к предмету познания, при котором криминалистика в целом,, отдельные ее разделы и направления, изучаемые

ею объекты и явления и т. п. рассматриваются как элементы, т. е. взаимосвязанные и взаимообусловленные части целого.

Принцип системности науки отражает действие такого всеобщего закона ее развития, как закон непрерывности накопления научного знания. Реализация этого

принципа обеспечивает и поступательное развитие науки, ибо позволяет увязывать имеющиеся знания с новыми и ожидаемыми.

существует еще ряд принципов:

- обусловленность криминалистических исследований потребностям правоохранительных органов, ведущих борьбу с противоправными, общественно опасными

деяниями

- принцип активного, целенаправленного , творческого изучения криминалистами достижений других наук

- принцип использования и учета в криминалистических исследованиях данных о состоянии, структуре, динамике, тенденциях развития общественно

опасных деяний в стране и за ее пределами

4.2. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей

ст 194 УКРФ состовляет около 27 % в структуре таможенной преступности

Цель- получение доходов

Исходная информация- по материалам таможенного контроля и таможенног офомления, ОРД, материалам адм-х расслед, материалам расслед. других преступлений.

Премет- уклонение от уплаты от таможенных платежей в крупном или особо крупном размере (крупный-3 млн, особо крупный-36 млн)

Способы совешения:

-заявление в таможенной декларации и иных документах, необходимых для таможенных целей, недостоверных сведений о таможенной стоимости либо стране

происхождения товара и транспортных средств, таможенной процедуре, коде товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, иных недостоверных

сведений, дающих основание для освобождения от таможенных платежей или занижения их размера.

-завышение таможенной стоимости товаров экспортером

- ложный экспорт подакцизных товаров.

- занижения таможенной стоимости товаров и др.

Документальные способы сокрытия:

- недействующие документы

- с материальным подлогом(подделка докментов)

- с интеллектуальным подлогом(ложны по содержанию)

Механизм преступной деятельности:

анализ и оценка информации с целью выбора направления контрабанды, создание ОПГ, планирование, реализация по плану, принятие мер по сокрытию преступленя.

Обстановка: комплекс условий, в том числе экономич, соц-х, орг-х и др. факторов( на госуд-м уровне, на уровне таможни и там-го поста, на региональном уровне)

Свойства личности преступника:социальные(ФИО, проффесиональный образ, сем положение, судимость и др), психолог. свойства(знания, навыки, умение)

Биолог св-ва(пол, возраст, внешность и др)

5.1. Методы криминалистики

1- диалектический(всеобщее свойство отражения, диалектическая логика)

Важнейшее значение диалектического метода состоит в том, что он является базовым: на нем основаны и из него вытекают все другие методы,

применяемые для изучения и овладения предметом науки, изучения конкретных объектов познания — отдельных фактов и явлений объективной

действительности. Диалектический метод, не подменяя собой специальных инструментов исследования, позволяет сконструировать систему методов

частной науки, пронизывает их содержание и входит сам в эту систему в качестве основополагающего элемента.

в этот метод входят

1) категории и законы диалектической (философской) логики;

2) формально-логические методы познания.

2- система общенаучных методов

Общие, или общенаучные, методы — это методы, используемые во всех (или в очень многих) науках и сферах практической деятельности. Не отличаясь от

них по существу, общие методы криминалистики и процесса доказывания имеют некоторые особенности, определяемые характером тех закономерностей, которые

составляют предмет криминалистики, целями этой науки, содержанием процесса доказывания как разновидности человеческой деятельности, т. е. особой формы

практики.

-наблюдение

-сравнение

- измерение

-эксперимент

- моднлирование

- системный подход

3- Специальные( разработанные в данной науке или заимствованные из др наук)

Первую группу составляют собственно криминалистические методы, как первоначально разработанные криминалистической наукой и используемые

только ею. Среди них выделяют технико-криминалистические методы, применяемые в области технико-криминалистических научных исследований:

трасологических (в том числе дактилоскопических), одорологических, баллистических и других отраслей криминалистической техники.

Базой этих методов обычно служат естественные и технические науки.

Вторую группу составляют специальные методы других наук. Они могут быть использованы без модификации (например, многие фотографические или

микроскопические методы) или приспособлены для решения специфических криминалистических задач (метод цветоделения как модификация фотографического

или составления композиционных портретов как модификация антропологического метода).

К наиболее часто используемым специальным методам других наук относятся:

физические, химические и физико-химические методы, предназначенные для анализа морфологии (внешнего строения), состава (элементного, молекулярного,

фазового — качественного и количественного), структуры, физических и химических свойств веществ и материалов;

биологические методы, используемые для исследования объектов биологического происхождения (крови, частиц эпидермиса, выделений, волос, частиц растений

и пр.);

антропологические и антропометрические методы, необходимые при установлении личности погибшего по костным останкам, при формализованном описании

внешности человека для его розыска и выработки критериев последующего опознания и пр.;

социологические методы, такие, как анкетирование при изучении уголовных дел или интервьюирование работников правоохранительных органов. Целями

этих исследований обычно являются изучение причин и условий, способствующих совершению и сокрытию преступлений, анализ способов преступлений, сбор

информации о результативности тех или иных тактических приемов и рекомендаций;

психологические методы, используемые при разработке тактических приемов и комбинаций, а также многие другие.

5.2 Особенностипервоначального этапа расследования контрабанды

Особенности первоначального этапа расследования контрабанды зависит от сложившейся следственной ситуации.

Следств.ситуация-положение расследования на определенном периоде времени(первоначальные-возникают после возб.УД,

промежуточные-между первым и закл,заключительные-позволяют проанализировать имеющ-ся материал)

4 компонента следственной сит.:1.псих. хар-ра(псих.сост лиц, к-е вовлечены в арбиту суд. производства),

2.информац. состояние,3.организац.компонент(наличие распор следователя)

4.проц.-криминалист.(на какой стадии нах.крим объект)

1)лица задержаны,предметы изъяты

2)изъяты предметы, лица скрылись,

3)обнаружены предметы, лица не установлены

(1)осмотры,обыски,назнач.экспертизы, выемка...Организованные мероприятия-исп.криминалистических учетов МВД, ФСБ, ФСКН,ФТС

,международных учетов, информирование ТО, изучение архивных дел...

(2)допросы свидетелей, выемка, получение образцов для сравнительного исследования, экспертиза.

Орг. меропр.:тоже, что в 1 +ориентировки, международные запросы

(3)получение образцов, экспертиза, осмотры...

В каждой следственной ситуации имеется ряд особенностей,

обусловленных объектом и характером исходных данных.

Первоочередные задачи расследования в первой типичной следственной ситуации таковы:

-установление неизвестной следствию стадии подготовки контрабанды;

- изучение, анализ и фиксация всех следов;

- выяснение мотивов и целей преступления;

-доказывание вины подозреваемого (обвиняемого);

- определение меры пресечения.

Частные версии вытекают из перечисленных задач и касаются мотивов, целей, возможных участников контрабанды и т.д.

Для решения названных задач при планировании первоначального этапа расследования определяется:

1. Кто из подозреваемых подлежит задержанию или аресту, в какой последовательности, где, когда и при каких обстоятельствах.

2. У кого из подозреваемых или их близких нужно произвести обыск, что и где искать.

3. Производство следственного осмотра предметов и документов, изъятых при обысках.

4. Производство следственного осмотра средств и приспособлений для перемещения и хранения контрабанды.

5. Производство выемки по месту жительства и работы подозреваемого и у других лиц, у которых могут находиться предметы

контрабанды и необходимые для нее документы.

6. Следственный осмотр документов, использованных для прикрытия контрабанды.

7. Кто должен быть допрошен в качестве свидетелей, когда и в какой очередности, какие факты и обстоятельства подлежат

выяснению при допросе каждого из них.

8. Какие обстоятельства и в какой последовательности должны выясняться в ходе первых допросов подозреваемых.

9. Наложение ареста на имущество, денежные вклады и иные ценности, подлежащие конфискации.

Основные задачи при расследовании во второй типичной ситуации (когда имеются сведения о деянии, содержащем признаки

контрабанды, и виновном лице, местонахождение которого неизвестно либо оно находится за границей) предусматривают:

- сбор необходимых сведений о контрабандисте, его родственных и иных близких связях, возможных соучастниках,

установление его точного местонахождения;

- изучение стадии подготовки к контрабанде, мест хранения ее объектов;

- выявление свидетелей преступления;

-осмотр объектов контрабанды, закрепление ее следов как доказательств преступной деятельности скрывающегося контрабандиста;

-сбор других доказательств вины подозреваемого, выяснение мотивов и целей совершения преступления, характера и размера

причиненного ущерба;

-установление обстоятельств, которые способствовали отъезду подозреваемого с постоянного места жительства за границу,

причин и условий, облегчивших совершение контрабанды и возможность скрыться от следствия.

В этой ситуации следователю требуется самое активное использование оперативно-розыскных возможностей органа дознания,

а также налаженное взаимодействие с зарубежными правоохранительными органами. Ему предстоит грамотно провести

все возможные без участия виновного лица следственные и иные действия:

а) осмотр места происшествия и объектов контрабанды, иных объектов, могущих стать вещественными доказательствами;

б) допрос свидетелей и соучастников;

в) обыски по месту постоянного места жительства контрабандиста, его родственников и близких ему людей, выемка документов;

г) назначение криминалистических и иных экспертиз;

д) предъявление для опознания предметов и средств контрабады, фотографий виновного;

е) наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию ее выемка.

Третья следственная ситуация, когда контрабандист неизвестен, наиболее сложна для следствия. Особенность расследования

данной категории уголовных дел состоит в том, что на первоначальном этапе не всегда ясно, является ли исследуемое событие

результатом преступных действий и содержит ли оно состав контрабанды. Главный же вопрос √ кто совершил эти действия.

При обнаружении бесхозной контрабанды выдвигаются версии о круге причастных к ней лиц, месте их нахождения, мотивах и целях,

источниках приобретения предметов контрабанды, способах маскировки и перемещения, местах хранения, местах сбыта,

наличии соучастников, связи события контрабанды с другими деликтами.

Проверка версий идет по пути выяснения следующих основных вопросов:

1. Что послужило непосредственной причиной, вызвавшей расследуемое событие?

2. Как связана бесхозная контрабанда с действиями или бездействием определенных лиц?

3. Кто они? Имеется ли в их действиях состав преступления?

4. Каковы обстоятельства обнаружения контрабанды?

5. Какие события предшествовали этому?

6. Что случилось после обнаружения контрабанды?

7. Где искать материальные следы преступления?

8. Какие субъекты располагают криминалистически значимой информацией о событии контрабанды?

По делам о контрабанде, по которым с самого начала ясно, что ее причина состоит в умышленных действих какого-то лица,

основные усилия направляются на его установление. В данной ситуации в качестве первоначальных проводятся, как правило,

следующие следственные действия: осмотр места происшествия; осмотр предметов контрабанды; допрос свидетелей

(включая должностных лиц таможни и военнослужащих пограничных войск); выемка соответствующих документов;

назначение судебных экспертиз.

Из всех первоначальных следственных действий особое значение в данной ситуации имеет осмотр места происшествия

и предметов контрабанды, так как на первоначальном этапе расследования допрос подозреваемого провести невозможно.

Это происходит потому, что предметы контрабанды обнаружены, а контрабандист неизвестен. В таком положении нередко только

это следственное действие дает возможность установить связь имеющихся на месте осмотра материальных следов с расследуемым

событием, важную для выяснения обстоятельств обнаруженной контрабанды. Полученные данные используют для розыска

и изобличения преступника. Для осмотра места происшествия и предметов контрабанды привлекаются специалисты-криминалисты

и другие сведущие лица в зависимости от вида контрабанды и способов ее совершения.

При задержании и осмотре на границе предметов контрабанды проводится осмотр места происшествия, транспортных средств,

тайников. Это дает криминалистически значимую информацию не только о материальных следах, но и о составе преступления:

каким образом совершена контрабанда, когда, кем, с какой целью, с чьей помощью, какой ущерб причинен, кто мог знать о

произошедшем, где были приобретены либо получены предметы контрабанды, когда и как они были сокрыты для незаконного

перемещения через границу Российской Федерации. Выясняется, был ли изготовлен в этих целях тайник либо использованы

конструктивные особенности конкретного транспортного средства, специфические признаки багажа или груза, проявились ли

профессиональные навыки контрабандиста, какие ухищрения были им применены для реализации преступного замысла.

Если после совершения контрабанды прошло не много времени, а при осмотре места происшествия и предметов контрабанды

удалось получить информацию, достаточную для определения направления движения преступника, организуется его преследование

по горячим следам, осуществляются заградительные и поисковые мероприятия на пути его отхода с места происшествия.

Важное значение для раскрытия контрабанды имеют своевременные допросы свидетелей. Значительная их часть по делам данной

категории известна из материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела. Другую устанавливают в результате

оперативно-розыскной деятельности, третью в ходе первоначальных следственных действий. Допрос свидетелей обычно позволяет

получить сведения о вероятном преступнике, его индивидуальных признаках, о других свидетелях контрабанды. Эта информация

должна незамедлительно передаваться органу, разыскивающему контрабандиста.

Если все следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, возможные в отсутствие подозреваемого, будут выполнены,

а контрабандист останется не выявленным, предварительное следствие в законном порядке приостанавливается.

При установлении контрабандиста производится его задержание, освидетельствование и личный обыск, допрос подозреваемого

и другие следственные действия. Тогда рассматриваемая следственная ситуация трансформируется в одну из разновидностей

первой.

В практике расследования дел о контрабанде встречаются ситуации, сочетающие элементы рассмотренных.

Здесь следователь обычно должен учитывать конкретные обстоятельства. После уяснения исходной следственной

ситуации успех расследования зависит главным образом от тесного взаимодействия следователя с оперативными

подразделениями таможенных и других правоохранительных органов, в том числе и за пределами Российской Федерации.