V При личном обыске можно обнаружить также следы пребы-

вания обыскиваемого на месте происшествия (частицы грунта и

другие вещества), а также следы преступных действий, следы

крови, специфические вещества. Данные следы необходимо изъ-

ять и направить на экспертизу.

Личный обыск проводится только лицом одного пола с обы-

скиваемым, если в обыске принимают участие понятые и спе-

циалисты, они также должны быть одного пола с ним. Обследо-

вание тела обыскиваемого производиться визуально путем

обзора его поверхности и всех естественных отверстий тела чело-

века (ушей, носа, полости рта).

После завершения личного обыска целесообразно осмотреть

то место, на котором он производился, чтобы исключить воз-

можность выбрасывания обыскиваемым компрометирующих его

вещей или документов.

22.2 Учеты фтс ведутся в системах гутрд, цэкту и гу бк.

Учеты ГУТРД:

- картотеки характеристик (крим.оператив.правонарушений, где описаны наиболее значимые

хар-ки)

- дактилоскопические учеты

- трасологические картотеки (протекторов шин транс.средств, пломб ЗПУ-средств таможенной

идентиф-и, печатей, штампов)

-картотеки образцов подлин. и поддельных паспортов тр.сред-в и паспортов шасси тр.ср-в)

- коллекции товар.знаков объектов интел.соб-ти и поддельных товар.знаков

- коллекции сравнит.образцов т-ров, подлежащих постоян.контролю

- коллекции образцов ден.средств и цен.бумаг.

Учеты ЦЭКТУ:

- картотека личн.номерн.печатей и штампов сотрудников тамож.органов

- коллекции образцов упаковок контрафакт.табач.изделий

- база данных о водит.док-тах на право упр-я транс.ср-вом и свид-вах о регист-и тр.ср-ва

- картотека образцов подлин.акцизных марок

- картотека образцов печатей и штампов, подписей уч-ков ВЭД

коллекции марок контрафак.алког.продукции.

Учеты ГУБК:

- база данных КПС - "БКИНФОРМ"

- БД "Рило-Москва"

-БД "мониторинг,анализ" - инф-я о тамож.оформлении в обл. номенклатуры.

23.1 Тактика назначения судебной экспертизы

Статья 195. Порядок назначения судебной экспертизы

1. Признав необходимым назначение судебной экспертизы, следователь выносит об этом постановление, а в случаях, предусмотренных пунктом 3 части второй статьи 29 настоящего Кодекса, возбуждает перед судом ходатайство, в котором указываются:

1) основания назначения судебной экспертизы;

2) фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза;

3) вопросы, поставленные перед экспертом;

4) материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта.

2. Судебная экспертиза производится государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями.

3. Следователь знакомит с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника и разъясняет им права, предусмотренные статьей 198 настоящего Кодекса. Об этом составляется протокол, подписываемый следователем и лицами, которые ознакомлены с постановлением.

4. Судебная экспертиза в отношении потерпевшего, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2, 4 и 5 статьи 196 настоящего Кодекса, а также в отношении свидетеля производится с их согласия или согласия их законных представителей, которые даются указанными лицами в письменном виде.

Статья 196. Обязательное назначение судебной экспертизы

Назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо установить:

1) причины смерти;

2) характер и степень вреда, причиненного здоровью;

3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве;

4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания;

5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение.

Статья 199. Порядок направления материалов уголовного дела для производства судебной экспертизы

1. При производстве судебной экспертизы в экспертном учреждении следователь направляет руководителю соответствующего экспертного учреждения постановление о назначении судебной экспертизы и материалы, необходимые для ее производства.

2. Руководитель экспертного учреждения после получения постановления поручает производство судебной экспертизы конкретному эксперту или нескольким экспертам из числа работников данного учреждения и уведомляет об этом следователя. При этом руководитель экспертного учреждения, за исключением руководителя государственного судебно-экспертного учреждения, разъясняет эксперту его права и ответственность, предусмотренные статьей 57 настоящего Кодекса.

3. Руководитель экспертного учреждения вправе возвратить без исполнения постановление о назначении судебной экспертизы и материалы, представленные для ее производства, если в данном учреждении нет эксперта конкретной специальности либо специальных условий для проведения исследований, указав мотивы, по которым производится возврат.

4. Если судебная экспертиза производится вне экспертного учреждения, то следователь вручает постановление и необходимые материалы эксперту и разъясняет ему права и ответственность, предусмотренные статьей 57 настоящего Кодекса.

5. Эксперт вправе возвратить без исполнения постановление, если представленных материалов недостаточно для производства судебной экспертизы или он считает, что не обладает достаточными знаниями для ее производства.

Статья 283. Производство судебной экспертизы

1. По ходатайству сторон или по собственной инициативе суд может назначить судебную экспертизу.

2. В случае назначения судебной экспертизы председательствующий предлагает сторонам представить в письменном виде вопросы эксперту. Поставленные вопросы должны быть оглашены и по ним заслушаны мнения участников судебного разбирательства. Рассмотрев указанные вопросы, суд своим определением или постановлением отклоняет те из них, которые не относятся к уголовному делу или компетенции эксперта, формулирует новые вопросы.

3. Судебная экспертиза производится в порядке, установленном главой 27 настоящего Кодекса.

4. Суд по ходатайству сторон либо по собственной инициативе назначает повторную либо дополнительную судебную экспертизу при наличии противоречий между заключениями экспертов, которые невозможно преодолеть в судебном разбирательстве путем допроса экспертов.

тактика назначения экспертизы:

- изучение материалов уг.дела

- определение виды суд.экспертизы, эксперт.учреждения

- опред-е очередности суд.экспертиз

- подготовка материалов

- формир-е вопросов

- процессуальный порядок.

23.2 Технико-криминалистич.ср-ва - такие технич.устройства и материалы, научные приемы и методы, кот. используются для решения задач, связанных с раскрытием, расслед-ем и предупр-ем прест-я.

Их использование допустимо, если при это не наруш. закон.права и интересы граждан, нрав. и этнич.треб-я.

24.1 Методика расследования контрабанды - это система научных положений, технических приемов, методических правил и рекомендаций, применяемых при раскрытии и расследовании этого преступления. Контрабанда сырья, в том числе и стратегического, наркотиков, культурных ценностей, валюты, оружия, боеприпасов и т.п. представляет угрозу как экономической, так и общественной безопасности Российской Федерации.

Задачи, подлежащие разрешению при расследовании дел о контрабанде, совокупность следственных действий и других мер, которые необходимо для этого провести на первоначальном и последующих этапах расследования, а также другие вопросы зависят от следственной ситуации. В качестве исходных обычно выступают следующие ситуации:

1. Есть аргументированные данные об уже совершенной контрабанде (если признаки контрабанды установлены при прохождении конкретным лицом таможенного или пограничного контроля либо в ходе административного производства по делу о нарушении таможенных правил);

2. Имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и виновном лице, однако местонахождение этого субъекта неизвестно либо оно находится за границей;

3. Есть данные, содержащие признаки контрабанды, однако информация о виновном либо отсутствует либо ее недостаточно для его отождествления v так называемая бесхозная контрабанда.

В каждой следственной ситуации (главным образом на первоначальном этапе расследования) имеется ряд особенностей, обусловленных объектом и характером исходных данных.

Первоочередные задачи расследования в первой типичной следственной ситуации таковы:

-установление неизвестной следствию стадии подготовки контрабанды;

- изучение, анализ и фиксация всех следов;

- выяснение мотивов и целей преступления;

-доказывание вины подозреваемого (обвиняемого);

- определение меры пресечения.

Частные версии вытекают из перечисленных задач и касаются мотивов, целей, возможных участников контрабанды и т.д.

Для решения названных задач при планировании первоначального этапа расследования определяется:

1. Кто из подозреваемых подлежит задержанию или аресту, в какой последовательности, где, когда и при каких обстоятельствах.

2. У кого из подозреваемых или их близких нужно произвести обыск, что и где искать.

3. Производство следственного осмотра предметов и документов, изъятых при обысках.

4. Производство следственного осмотра средств и приспособлений для перемещения и хранения контрабанды.

5. Производство выемки по месту жительства и работы подозреваемого и у других лиц, у которых могут находиться предметы контрабанды и необходимые для нее документы.

6. Следственный осмотр документов, использованных для прикрытия контрабанды.

7. Кто должен быть допрошен в качестве свидетелей, когда и в какой очередности, какие факты и обстоятельства подлежат выяснению при допросе каждого из них.

8. Какие обстоятельства и в какой последовательности должны выясняться в ходе первых допросов подозреваемых.

9. Наложение ареста на имущество, денежные вклады и иные ценности, подлежащие конфискации.

10. Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию и ее выемка.

11. Предъявление свидетелям, в том числе очевидцам, предметов контрабанды, а при необходимости и подозреваемых.

12. Проведение очных ставок между ними и подозреваемыми.

13. Производство следственных экспериментов, розыскных действий (либо оперативных мероприятий).

14. Назначение экспертиз, ревизий и документальных проверок. По этой ситуации возможны случаи, когда некоторые соучастники контрабанды остаются на свободе. Тогда следователю нужно поддерживать тесный контакт с работниками органа дознания, продолжающими розыскную работу, чтобы своевременно использовать в процессе расследования те данные, которые они получат.

Основные задачи при расследовании во второй типичной ситуации (когда имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и виновном лице, местонахождение которого неизвестно либо оно находится за границей) предусматривают:

- сбор необходимых сведений о контрабандисте, его родственных и иных близких связях, возможных соучастниках, установление его точного местонахождения;

- изучение стадии подготовки к контрабанде, мест хранения ее объектов;

- выявление свидетелей преступления;

-осмотр объектов контрабанды, закрепление ее следов как доказательств преступной деятельности скрывающегося контрабандиста;

-сбор других доказательств вины подозреваемого, выяснение мотивов и целей совершения преступления, характера и размера причиненного ущерба;

-установление обстоятельств, которые способствовали отъезду подозреваемого с постоянного места жительства за границу, причин и условий, облегчивших совершение контрабанды и возможность скрыться от следствия.

В этой ситуации следователю требуется самое активное использование оперативно-розыскных возможностей органа дознания, а также налаженное взаимодействие с зарубежными правоохранительными органами. Ему предстоит грамотно провести все возможные без участия виновного лица следственные и иные действия:

а) осмотр места происшествия и объектов контрабанды, иных объектов, могущих стать вещественными доказательствами;

б) допрос свидетелей и соучастников;

в) обыски по месту постоянного места жительства контрабандиста, его родственников и близких ему людей, выемка документов;

г) назначение криминалистических и иных экспертиз;

д) предъявление для опознания предметов и средств контрабады, фотографий виновного;

е) наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию ее выемка.

Третья следственная ситуация, когда контрабандист неизвестен, наиболее сложна для следствия. Особенность расследования данной категории уголовных дел состоит в том, что на первоначальном этапе не всегда ясно, является ли исследуемое событие результатом преступных действий и содержит ли оно состав контрабанды. Главный же вопрос v кто совершил эти действия.

При обнаружении бесхозной контрабанды выдвигаются версии о круге причастных к ней лиц, месте их нахождения, мотивах и целях, источниках приобретения предметов контрабанды, способах маскировки и перемещения, местах хранения, местах сбыта, наличии соучастников, связи события контрабанды с другими деликтами.

Проверка версий идет по пути выяснения следующих основных вопросов:

1. Что послужило непосредственной причиной, вызвавшей расследуемое событие?

2. Как связана бесхозная контрабанда с действиями или бездействием определенных лиц?

3. Кто они? Имеется ли в их действиях состав преступления?

4. Каковы обстоятельства обнаружения контрабанды?

5. Какие события предшествовали этому?

6. Что случилось после обнаружения контрабанды?

7. Где искать материальные следы преступления?

8. Какие субъекты располагают криминалистически значимой информацией о событии контрабанды?

По делам о контрабанде, по которым с самого начала ясно, что ее причина состоит в умышленных действих какого-то лица, основные усилия направляются на его установление. В данной ситуации в качестве первоначальных проводятся, как правило, следующие следственные действия: осмотр места происшествия; осмотр предметов контрабанды; допрос свидетелей (включая должностных лиц таможни и военнослужащих пограничных войск); выемка соответствующих документов; назначение судебных экспертиз.

Из всех первоначальных следственных действий особое значение в данной ситуации имеет осмотр места происшествия и предметов контрабанды, так как на первоначальном этапе расследования допрос подозреваемого провести невозможно. Это происходит потому, что предметы контрабанды обнаружены, а контрабандист неизвестен. В таком положении нередко только это следственное действие дает возможность установить связь имеющихся на месте осмотра материальных следов с расследуемым событием, важную для выяснения обстоятельств обнаруженной контрабанды. Полученные данные используют для розыска и изобличения преступника. Для осмотра места происшествия и предметов контрабанды привлекаются специалисты-криминалисты и другие сведущие лица в зависимости от вида контрабанды и способов ее совершения.

При задержании и осмотре на границе предметов контрабанды проводится осмотр места происшествия, транспортных средств, тайников. Это дает криминалистически значимую информацию не только о материальных следах, но и о составе преступления: каким образом совершена контрабанда, когда, кем, с какой целью, с чьей помощью, какой ущерб причинен, кто мог знать о произошедшем, где были приобретены либо получены предметы контрабанды, когда и как они были сокрыты для незаконного перемещения через границу Российской Федерации. Выясняется, был ли изготовлен в этих целях тайник либо использованы конструктивные особенности конкретного транспортного средства, специфические признаки багажа или груза, проявились ли профессиональные навыки контрабандиста, какие ухищрения были им применены для реализации преступного замысла.

Если после совершения контрабанды прошло не много времени, а при осмотре места происшествия и предметов контрабанды удалось получить информацию, достаточную для определения направления движения преступника, организуется его преследование по горячим следам, осуществляются заградительные и поисковые мероприятия на пути его отхода с места происшествия.

Важное значение для раскрытия контрабанды имеют своевременные допросы свидетелей. Значительная их часть по делам данной категории известна из материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела. Другую устанавливают в результате оперативно-розыскной деятельности, третью в ходе первоначальных следственных действий. Допрос свидетелей обычно позволяет получить сведения о вероятном преступнике, его индивидуальных признаках, о других свидетелях контрабанды. Эта информация должна незамедлительно передаваться органу, разыскивающему контрабандиста.

Если все следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, возможные в отсутствие подозреваемого, будут выполнены, а контрабандист останется не выявленным, предварительное следствие в законном порядке приостанавливается.

При установлении контрабандиста производится его задержание, освидетельствование и личный обыск, допрос подозреваемого и другие следственные действия. Тогда рассматриваемая следственная ситуация трансформируется в одну из разновидностей первой.

В практике расследования дел о контрабанде встречаются ситуации, сочетающие элементы рассмотренных. Здесь следователь обычно должен учитывать конкретные обстоятельства. После уяснения исходной следственной ситуации успех расследования зависит главным образом от тесного взаимодействия следователя с оперативными подразделениями таможенных и других правоохранительных органов, в том числе и за пределами Российской Федерации.

24.2 Под криминалистической тактикой понимается раздел криминалистики, представляющий систему теоретических положений и практических рекомендаций по организации и планированию расследования и определению оптимальной линии поведения лиц, осуществляющих расследование, с учетом их отношений и взаимодействия с другими участниками расследования на основе норм и принципов уголовного процесса.

Основная задача криминалистической тактики состоит в наиболее эффективной организации криминалистической деятельности в соответствии с целями следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий и всего расследования и на основе наиболее рационального построения системы взаимоотношений и взаимодействий участников процесса. К числу лиц, деятельность которых исследуется криминалистической тактикой, относятся, с одной стороны, лица, профессиональная деятельность которых связана с собиранием и исследованием криминалистической информации (следователь, прокурор, работник органа дознания, специалист, эксперт и др.), а с другой - лица, поведение которых связано с формированием источников криминалистической информации (подозреваемые, обвиняемые, потерпевшие, свидетели, понятые).

Центральной фигурой криминалистической деятельности, ответственной за принятие тактических и процессуальных решений, является следователь.

Поэтому рассматриваемый раздел криминалистики нередко называется следственной тактикой. Следует подчеркнуть, что указанный термин имеет более узкое содержание, так как криминалистическая тактика помимо деятельности следователя рассматривает деятельность прокурора, оперативно-розыскных органов, судей, связанную с раскрытием и расследованием преступлений, но не ограниченную рамками предварительного следствия.

Криминалистическая тактика тесно связана с другими разделами криминалистики: ее теорией и методологией, криминалистической техникой и методикой расследования отдельных видов преступлений.

Общие положения и принципы криминалистической тактики являются подсистемой общей теории криминалистики и представляют развитие и углубление системно-деятельностного анализа криминалистической деятельности. Взаимодействие материальных объектов, являющееся предметом криминалистической техники, рассматривается в тактике как элемент человеческой деятельности, а сами орудия, инструменты, технические средства - как «продолжение» руки и органов чувств человека. Существенны взаимосвязь, взаимодействие, взаимовлияние тактики и техники как разделов науки и элементов деятельности. Так, разработка новых технических средств обнаружения и исследования микроследов и микрочастиц существенно изменила тактику осмотра и освидетельствования, сделав объективно необходимым применение методов моделирования способов преступного действия и механизмов следообразования. Совершенствование тактики, в свою очередь, существенно повысило эффективность технических приемов обнаружения невидимых следов и микрочастиц.

Техника и тактика практически реализуются при расследовании отдельных видов преступлений. Потребности методики во многом определяют развитие техники и тактики. Так, потребности методики расследования преступлений, связанных с производством и сбытом наркотиков и содержащих их химфарм-препаратов, потребовали разработки новых аналитических методов, а также тактических приемов осмотра, освидетельствования, таможенного досмотра, обыска, экспертизы. К числу общих положений криминалистической тактики относятся понятия тактического приема, тактической операции и их систем, понятия следственной ситуации и тактического решения, классификация тактических задач и уровней криминалистической деятельности под углом зрения решаемых ею задач. Здесь же рассматриваются принципы криминалистической тактики: научность, законность, этичность.

К числу частных положений криминалистической тактики относится рассмотрение тактики отдельных процессуальных действий и тактических операций.