56. Методика расследования присвоения и растраты.

Планирование расследования. Характерными поводами возбуждения данных уголовных дел служат, помимо задержания виновных с поличным, ведомственные материалы, акты ревизии, инвентаризации, иных проверок, а также инициатива органов дознания, основывающаяся на результатах оперативно-розыскных мероприятий. Типичные версии: имело место хищение путем присвоения имущества (растраты);

хищения не было, а налицо преступная халатность, повлекшая за собой материальный ущерб для собственника. Первая версия может возникнуть и при опровержении версии о краже, разбойном нападении или ином имущественном преступлении, когда в ходе их расследования будут обнаружены признаки инсценировки с целью сокрытия присвоения или растраты.

План расследования должен предусматривать не только анализ события преступления и действий всех его участников, но и эффективные меры по возмещению нанесенного собственнику материального ущерба.

Первоначальные следственные действия. При задержании виновных с поличным предусматривается:

личный обыск задержанных. Изымаются все имеющиеся у них документы, в том числе (обязательно), относящиеся к транспортируемым материальным ценностям;

следственный осмотр изъятых документов, места задержания и транспортного средства, задержанного имущества.

допрос задержанных.

обыск по месту жительства и на рабочих местах задержанных;

допрос всех названных задержанными лиц, выявление среди них соучастников хищения, их задержание, обыск в жилищах и по месту работы, службы;

наложение ареста на имущество подозреваемых, избрание мер пресечения;

проведение диктуемых обстоятельствами оперативно-розыскных мероприятий.

При возбуждении уголовного дела по инициативе органа расследования, т. е. фактически по оперативным данным, проводятся:

осмотры и обыски служебных помещений и жилищ заподозренных; при этом прекращается доступ к местам хранения имущества; инвентаризация;

выемка и осмотр документов, при необходимости прекращение доступа к помещениям, где хранятся документы;

допрос заподозренных (в должных случаях – уже подозреваемых) по существу обнаруженных документов, их содержания, обнаруженных при обысках черновых записях, ценностей и др., об их связях, возможных соучастниках и т. п.;

допрос свидетелей операций с имуществом.

Последующие следственные действия. Среди них важнейшую роль играют судебные экспертизы. Наиболее часто по делам этого рода проводятся бухгалтерские, товароведческие, пищевые, планово- и финансово-экономические, технологические экспертизы, технико-криминалистическая экспертиза документов¹.

57. Расследование контрабанды.

Расследование контрабанды обычно начинается с факта ее обнаружения органами пограничной охраны или таможенниками. Если при этом задерживается лицо, у которого или при котором обнаружены объекты контрабанды, возбуждается уголовное дело и проводятся следующие следственные действия.

1. Осмотр обнаруженных тайников и предметов контрабанды. Тайники могут быть устроены в транспортных средствах: в дверцах, сиденьях, багажнике .автомобиля, под капотом, в осветительной арматуре и т. п. Предметы контрабанды могут находиться в топливном баке, в камерах покрышек, в бортах прицепа и т. п.

2. Задержание и допрос контрабандиста. При задержании устанавливается личность и производится личный обыск. Если имеются предположения, что предметы контрабанды (наркотики, драгоценности) находятся в теле задержанного, проводится его судебно-медицинское освидетельствование с применением рентгеноскопического исследования, введением слабительных средств, осмотром естественных отверстий. К заключению судебно-медицинского эксперта прилагаются все обнаруженные при исследовании объекты контрабанды, которые затем также подвергаются следственному осмотру.

3. Обыски. При попытке контрабанды у всех лиц, выявленных при допросах задержанных или по данным осмотра предметов контрабанды и средств ее перевозки, следует произвести обыски жилища, служебных помещений, транспортных средств, хранилищ грузов. Если эти места удалены от границы или пункта таможенного досмотра, то о производстве обысков немедленно направляются отдельные требования соответствующим органам внутренних дел с санкционированными постановлениями. В целях оперативности действий возможна передача этих требований и постановлений'по факсимильной связи с одновременной высылкой оригиналов служебной почтой. Промедление может привести к утрате важных доказательств.

Последующие следственные действия. Основными из них служат выявление и допрос соучастников контрабанды, обыски в местах, где могут находиться предметы, предназначенные для контрабандного вывоза, иные доказательства преступной деятельности, осмотр обнаруженных объектов.

58. Расследование изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

В последнее время для изготовления фальшивых денежных знаков используется современное копировально-множительная техника. Исключительная общественная опасность этого способа заключается в том, что почти мгновенно можно получить огромное количество фальшивок. По оценке западных экспертов, за одну ночь можно напечатать несколько миллионов фальшивых долларов. Новые модели цветных копировальных машин содержат в памяти специальную программу, которая исключает копирование банкнот.

Признаки:

– зернистое изображение штрихов;

- блеск красителя в штрихах;

- наличие точек, «марашек» на пробельных участков и фоне банкнот.

3. Подделка денег фотографическим способом часто сопровождается последующей раскраской цветными красителями. Этот способ требующий навыков в области черно-белой и цветной фотографии, встречаются крайне редко.

4. Подделка денег комбинированным способом - это наиболее эффективный способ подделки (сочетание полиграфического и копировального способов). Используется эмиссионная бумага, которая либо похищается на предприятии Госзнака, либо изготовляется путем предварительного смывания красителя с купюры меньшего достоинства с последующем нанесением комбинированным способом изображения всех реквизитов купюры большего достоинства.

Наиболее распространенные поводы для возбуждения уголовного дела по данной категории преступлений:

1. Сообщение кредитного или торгового учреждения о факте получения поддельного денежного знака или ценной бумаги;

2. Заявления граждан, получивших поддельный денежный знак;

3. Непосредственное обнаружения органам дознания, следователем, прокурором или судом признаков фальшивомонетчеством.

Последующий этап расследования.

После проведения первоначальных следственных действий необходимо:

1. Раскрыть все эпизоды преступной деятельности;

2. Выявить и изобличить всех лиц, прямо или косвенно связанных с фальшивомонетчеством;

3. Установить полный объем преступной деятельности;

4. Определить количество выпущенных поддельных денежных знаков;

5. Выявить место запуска их в обращение;

6. Выявить имущество, добытое преступным путем;

7. Установить полный комплекс причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Из следственных действий, проводимых на этом этапе расследования, рассмотрим лишь некоторые, имеющие наибольшие особенности в тактике проведения.

Следственный эксперимент.

Известны случаи, когда один из преступников берет на себя ответственность и всю вину и утверждает, что он лично не только сбывал, не и изготавливал фальшивые деньги или подделывал ценные бумаги. Ложные утверждения опровергаются с помощью следственного эксперимента: ему предлагают воспроизвести весь процесс подделки или отдельные его этап.

С помощью следственного эксперимента можно установить, каким способом совершена подделка.

Предъявление для опознания.

Для опознания могут быть предъявлены изготовители и сбытчики фальшивых денег, вещи (инструменты, материалы), использованные для изготовления фальшивых денег. В случае необходимости могут предъявляться для опознания фальшивые денежные знаки, например лицам, получившим их для сбыта от изготовителя, или лицам, которым эти знаки были вручены.

Предъявление для опознания предметов, вещей в ходе расследования по делам о фальшивомонетчестве имеет свои особенности. В большинстве случаев это специальные приборы, приспособления не имеющие широкого распространения. Описания их свойств и индивидуальных признаков требует использования специальной терминологии, которой может не владеть опознающий, её может не знать и следователь. В связи с этим целесообразно к участию в допросе о признаках вещи, а затем и для опознания, приглашать специалиста