muhin_g_n_kriminalistika_uchebnoe_posobie
.pdfнистерства юстиции проводит судебные экспертизы: трасологические, баллистические, почерковедческие, автороведческие, геномные, фоноскопические, строительно-тех- нические, экономические, автотехнические, техникокриминалистические исследования документов, биологопочвенные исследования, криминалистические экспертизы материалов, веществ и изделий;
• Государственный |
экспертно-криминалистический |
центр Министерства |
внутренних дел проводит судеб- |
ные экспертизы: трасологические, баллистические, дактилоскопические, фоноскопические, портретные, биологические, геномные, одорологические, автотехнические, технические, физико-химические, технико-криминалистические исследования документов, почерковедческие, автороведческие, криминалистические экспертизы материалов, веществ и изделий и др.; ведет криминалистические учеты: дактилокартотеку, пулегильзотеку, поддельных денежных знаков и документов и др.;
• экспертно-криминалистические |
|
центры |
ГУВД, |
УВД |
|||||
областей, |
УВД на транспорте, |
экспертно-криминалис- |
|||||||
тические |
отделы, отделения |
(группы) |
в ГО-, РОВД, |
ОВД |
|||||
на транспорте; |
|
|
|
|
|
|
|
||
• Государственная |
служба |
медицинских |
|
судебных |
эк- |
||||
спертиз |
в составе: |
Главного |
управления |
|
судебно-меди- |
||||
цинских экспертиз; |
Главного |
управления |
судебно-психи- |
||||||
атрических |
экспертиз; региональных |
управлений |
госу- |
||||||
дарственной |
службы медицинских |
судебных |
|
экспертиз; |
|||||
районных |
и межрайонных служб |
(проводят |
судебно-ме- |
дицинские экспертизы живых лиц, трупов, вещественных доказательств и по материалам уголовных и гражданских дел, судебно-психиатрические экспертизы);
• экспертно-криминалистические |
подразделения |
Ми- |
|
нистерства обороны; |
|
|
|
• экспертно-криминалистические |
подразделения |
Ко- |
|
митета государственной |
безопасности; |
|
160
Часть IV КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА
Глава 22
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ
Криминалистическая методика (методика раскрытия
ирасследования преступлений отдельных видов и групп)
—система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений отдельных видов и групп.
Структура криминалистической методики: криминалистическая характеристика преступлений рассматриваемого вида (группы); обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам данной категории; типичные ситуации, возникающие в процессе раскрытия и расследования указанных преступлений, включая стадию доследственной проверки материалов; порядок и тактические особенности опе- ративно-розыскных, контрольно-ревизионных и иных мероприятий, следственных действий в данных ситуациях; тактические особенности использования специальных знаний при раскрытии и расследовании преступлений данной группы; особенности организации взаимодействия следователя и оперативных работников в процессе раскрытия таких преступлений; предупреждение преступлений рассматриваемой категории криминалистическими методами, приемами и средствами; использование помощи общественности в процессе раскрытия и расследования преступлений данной категории.
Криминалистическая характеристика преступлений - совокупность наиболее характерной, криминалистически значимой и взаимосвязанной информации о признаках и свойствах преступлений отдельного вида (груп-
161
пы), полученная в результате анализа и обобщения следственной практики, способная служить основанием для выдвижения версий о событии преступления и личности преступника и имеющая значение для верной оценки ситуаций, возникающих в процессе раскрытия и расследо-
вания преступлений. |
|
|
Структура |
криминалистической |
характеристики |
преступлений |
отдельных видов и групп: |
способ соверше- |
ния преступления; особенности личности преступника; особенности следовой информации; специфика непосредственного предмета преступного посягательства; обстановка совершения преступления; особенности личности потерпевшего; другие сведения, установленные в процессе анализа и обобщения следственной практики, относящиеся к событию преступления, имеющие существенное криминалистическое значение для раскрытия и расследования преступления.
Следственная ситуация - это совокупность условий, возникающих в процессе расследования дел данной категории и характеризующихся суммой доказательственной и иной информации, находящейся в распоряжении следователя и оперативного работника на определенный момент расследования.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию - совокупность таких обстоятельств, относящихся к общественно опасному деянию и совершившим его лицам, фактические данные о которых могут быть использованы в качестве доказательств по делу.
Взаимодействие |
следователя и оперативных |
работ- |
ников - совместная |
и согласованная деятельность этих |
лиц в процессе раскрытия и расследования преступлений, осуществляемая в целях наиболее эффективного применения специфических сил, средств и методов.
Формы взаимодействия следователя и оперативных работников:
• процессуальные: проведение следователем процессуальных действий одновременно с выполнением органом дознания согласованных оперативных мероприятий; выполнение поручения следователя по проведению розыскных
162
действий; выполнение поручения следователя по проведению следственных действий; уведомление следователя органом дознания о результатах оперативно-розыскных мероприятий по установлению преступника; помощь следователю в проведении отдельных следственных действий; согласованное принятие мер по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, после приостановления предварительного следствия;
• непроцессуальные: ознакомление следователя с материалами оперативно-розыскной деятельности, находящимися в распоряжении оперативного работника; совместный анализ этой информации; совместное принятие решения о возбуждении уголовного дела или дальнейшей непроцессуальной проверке; совместное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу; согласование отдельных планов, находящихся в распоряжении следователя и оперативного работника; обмен (устный и письменный) информацией о результатах оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.
Виды следственно-оперативных |
групп: |
•постоянно действующие или специально создаваемые для осмотров мест происшествия и раскрытия преступления по «горячим» следам;
•создаваемые на определенный период времени для решения конкретной задачи расследования, например осуществления тактической операции;
•создаваемые для раскрытия и расследования преступлений в течение всего производства по делу - от его возбуждения до окончания расследования;
•создаваемые для раскрытия преступлений, получивших значительный общественный резонанс, в т. ч. тяжких серийных преступлений;
•постоянно действующие, специализирующиеся на раскрытии и расследовании преступлений отдельных видов и групп.
Планирование расследования - метод организации расследования преступлений, представляющий собой процесс определения задач расследования, его направлений, путей
163
1
к
я
Е-1
са. X
У
св
а
«
о
и
у
о
*
Я
и
о
v
К
5 «
S
Я
ф
s Ч
В
х >>
Я н
о
к ф я а о в Я в?
Я" я
ев я „ я! О, я о £
•& 5
HS
я
л
ч
ф
«
0
§
К
Л
Я
«
ев
Ч
К
Я
О.
В
о1
к
Ян
ф
а
о
ф
Н
<ИИПУУНЭИОМЭс! 31ЧНИ
ш |
|
|
|
|
|
|
iS |
|
|
|
|
I I |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
ш |
|
|
|
|
|
|
|
|
| o |
* |
|
i f |
||||
^ |
га х >sш |
|
|
со* I« |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
о |
ü j s |
" X |
|
I I |
|
|
|
|
s 1 |
|
? |
|||||||
ш |
ф I I- |
0 к |
|
CD X |
|
|
|
|
s га £ |
|||||||||
|
с |
2 к |
et S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i- m Ф |
|||||
|
OOS |
® |
s |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S |
я га |
8 |
1 |
U p |
|
|
|
о. 4 с |
||||||||||
= £ В- |
u |
f |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
| |
|
|
|
SC |
Q) • |
|||||||||
|
>S |
о О |
>< s g |
|
|
|
|
|
|
га оф |
||||||||
3 |
л о |
|
£ 1 |
|
|
|
|
PI |
p |
|
|
|
о |
|||||
s |
о. а |
|
|
|
u |
t |
l |
|
Q. О |
|
||||||||
н- |
m |
ф |
1 |
|
|
s |
|
|
|
|
|
|||||||
ш |
о |
|
т |
|
|
Ф |
£ |
5 |
|
|
|
|
<0 « I |
|||||
|
5 |
|
|
|
|
|
с |
3 |
|
|
|
|
|
|||||
5 |
' S |
|
|
|
|
|
с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
а> |
|
|
|
|
|
о |
|
|
|
|
О lO |
|
|
|
|
||
|
ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S О |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Ш X % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
s |
|
|
|
i |
g |
? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
о |
|
|
|
s |
|
Уз: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ь |
|
|
|
i S " |
|
|
|
|
|
ü ä ä J |
|
|||||||
ш |
|
|
|
|
|
|
|
|
ст |
|||||||||
2 |
|
|
|
5 ^ Ш |
|
|
|
|
|
LQ I- |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ООХ |
|
|
|
|||||||
^ |
|
|
|
|
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
о |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
га |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
s |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ш |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
о |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
ф |
|
|
ф |
2 >: |
|
|
||||
S |
|
|
|
|
|
|
|
|
я |
|
«- |
СС? |
|
|
X |
|||
н |
|
|
|
|
|
|
|
|
с |
|
ф |
|
|
: |
|
|
о |
|
о |
|
|
|
|
|
|
|
|
> > |
|
5 m 5 s |
|
|
« § |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
I- о |
|
5 о |
|
|
ф |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
= |
£ 6 ' |
|
|
| | |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
s |
а. |
|
? |
£ а |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
О |
Ф |
|
|
|
0 ф > |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
С с |
|
s |
§ |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
i |
h |
|
|
|||
|
|
s |
|
|
|
|
|
II |
|
I i |
|
со 55 |
^ |
|
f i |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ь |
S" |
а |
|
|
|||||
О. ; |
|
^ |
|
|
|
|
|
iE |
|
|
|
го 5 |
|
|
|
ф |
||
|
ш |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
et |
|
|
|
|
|
о. ^ |
|
|
|
ф |
|
|
|
|
л |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
5 |
|
о |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ш |
|
|
|
|
|
|
|
|
(винэИзаэ) |
|
|
|
|
|||
|
|
л |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
1Я1нэ1«зие энни |
|
|||||||
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
о |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
з: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и |
|
|
к |
|
|
|
|
|
|
Ш ш к |
||||||
|
|
< |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
S |
|
|
р |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
ф |
||||
|
|
OL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
||
|
|
О |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
® с |
|
о. S |
|||
|
|
е |
|
|
О а |
|
Ш К |
|
|
|
||||||||
|
|
X |
|
|
|
3 |
I |
|
|
>s га |
|
Ф X |
||||||
|
|
|
|
5 ш |
|
Q. ф |
& |
|
ш о> |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ф |
|
| |
5 |
|
о с= |
||||
|
|
|
|
|
х |
< |
|
m |
|
х |
|
1 |
о |
|
О Е |
|||
|
|
|
|
|
|
о |
|
£ |
|
Ф |
С |
|
го |
|||||
|
|
|
|
|
|
S? |
|
о |
|
К |
ш Л |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
ю |
|
го |
I- р |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
s < |
|
о |
|
о |
|
|
|
|
|
и |
|||
|
|
|
|
|
х |
* |
|
о |
|
о |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
а. |
|
|
о |
|
|
|
о |
|
|
|
го •= |
||
|
|
|
|
|
|
|
Ос |
|
|
|
5 |
|
Б |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
о |
|
(О |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
£ |
|
О |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X с |
|
|
|
|
164
и способов достижения поставленных целей; включает в себя также определение круга следственных действий, их содержания и тактики, выбор организационно-техничес- ких мероприятий, определение сроков и последовательности действий.
Виды планов, используемых |
в процессе |
расследова- |
ния преступлений: |
|
|
•план отдельного следственного действия;
•совместный план оперативно-розыскных мероприятий
иследственных действий по уголовному делу;
•план расследования по отдельному уголовному делу;
•план расследования по нескольким уголовным делам, находящимся в производстве у одного следователя;
•календарный план следователя.
Структура плана отдельного следственного |
дей- |
ствия: |
|
•организационно-подготовительные мероприятия (определение места, времени проведения следственного действия, круга участников, используемых научно-техничес- ких средств и др.);
•вопросы (обстоятельства, факты), подлежащие выяснению в ходе следственного действия;
•перечень тактических приемов, предполагаемых для использования в процессе следственного действия;
•перечень доказательств и способов их предъявления;
•приемы фиксации хода и результатов следственного действия.
Структура плана расследования по делу:
•номер уголовного дела, статья УК, Ф.И.О. обвиняемого (если имеется), фабула дела;
•перечень версий, которые могут быть выдвинуты по данному уголовному делу;
•следственные действия, оперативно-розыскные и иные мероприятия, общие по всем версиям, исполнители, сроки исполнения, результаты;
•перечень отдельных версий; следственные действия, оперативно-розыскные и иные мероприятия, которые необходимо провести для проверки каждой из выделенных версий, их исполнители, сроки и результаты выполнения.
165
Пример шахматной ведомости
Краткое описание, дата совершения эпизода Участники преступления, материалы дела
преступлений
|
|
№ 1 |
№2 |
№ 3 |
№4 |
№ 5 |
Фамилия, имя, отче- |
|
|
|
|
|
|
ство обвиняемого |
|
|
|
|
|
|
(подозреваемого) |
и |
л.д. № |
|
л.д. № |
л.д. № 65 |
|
другие данные |
|
56 |
|
176 |
|
|
Фамилия, имя, отче- |
|
|
|
|
* |
|
ство обвиняемого |
|
|
|
|
|
|
(подозреваемого) |
и |
|
л.д. № |
|
|
л.д. № |
другие данные |
|
|
39 |
|
|
77 |
Фамилия, имя, отче- |
|
|
|
|
|
|
ство обвиняемого |
|
|
|
|
|
|
(подозреваемого) |
и |
|
|
л.д. № 97 |
|
|
другие данные |
|
|
|
|
|
|
Фамилия, имя, отче- |
|
|
|
|
* |
|
ство обвиняемого |
|
|
|
|
|
|
(подозреваемого) |
и |
|
л.д. № |
|
|
л.д. № |
другие данные |
|
|
124 |
|
|
144 |
Сетевое планирование расследования - метод планирования, заключающийся в построении графика, содержащего перечень действий следователя с учетом времени, предположительно требуемого для их проведения.
Виды |
вспомогательной |
документации при планиро- |
вании |
расследования: |
|
•«лицевые счета» обвиняемых, содержащие сведения об эпизодах совершенных преступлений, собранных доказательствах, датах задержания, ареста и др.;
•картотеки - совокупность «лицевых счетов»;
•шахматные ведомости («шахматки») - развернутая совокупность «лицевых счетов», где каждая горизонтальная линия представляет один из них;
•иные схемы и графики (преступные связи подозреваемых и обвиняемых, движение товарно-материальных ценностей, структура и внешние связи объекта /предприятия, учреждения, организации/, структура документооборота, каналы сбыта похищенного и др.).
166
Формы противодействия |
расследованию: |
•немотивированное («голое») отрицание фактов;
•умалчивание о фактах;
•неявка по вызову следственных и судебных органов;
•невыдача запрашиваемых сведений и требуемых объектов (предметов, документов);
•неоказание помощи;
•невыполнение требуемых действий и отказ от участия
вследственных действиях;
•умышленная дезинформация следователя (дача ложных показаний, обман, создание лжедоказательств путем инсценировок, фальсификация предметов и документов и т.п.);
•сокрытие и уничтожение нужных предметов;
•подстрекательство к даче ложных показаний и неповиновению следователю;
•прямое сопротивление следователю;
•уничтожение доказательств в процессе ознакомления с материалами следствия.
Методы борьбы с противодействием |
расследованию: |
•концентрация доказательств в наиболее уязвимых местах противодействующей стороны;
•«раздробление» сил и средств противодействующей стороны;
•создание условий, неблагоприятных для достижения целей противной стороной;
•использование сил и средств противодействующей стороны в своих целях;
•использование фактора внезапности, предвосхищение событий;
•уклонение от столкновения в невыгодной следственной ситуации, тактика выжидания;
•побуждение противной стороны к действиям в неблагоприятных для нее условиях;
•угроза нежелательными для противной стороны действиями;
•сокрытие информации и дезинформация;
•применение новых приемов и средств, неизвестных противодействующей стороне;
167
•согласование действий с иными взаимодействующими сторонами;
•воздействие на нравственную и эмоциональную сферы противодействующих сторон.
Глава 23
РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ УБИЙСТВ
Криминалистическая характеристика убийств:
• способ убийства - система целенаправленных действий, приемов и средств по подготовке, совершению и сокрытию убийства.
• способы совершения убийств:
с помощью огнестрельного, холодного оружия, взрывчатых устройств, бытовых и иных предметов (топора, камня, кухонного, перочинного, охотничьего ножа и т.п.);
путем отравления, утопления, удушения; бытовые (очевидные, открытые; усеченные либо неква-
лифицированные) - имеются очевидцы преступного события;
неочевидные - отсутствуют очевидцы преступного события;
тайные - осуществляются действия по сокрытию убийства;
«заказные» - совершаются преступниками-профессио- налами; полноструктурные;
совершаемые из хулиганских побуждений; убийства при изнасилованиях;
убийства в ходе конфликта преступных группировок; иные.
• элементы криминалистической характеристики убийств, входящие в так называемый «крест следов» (корреляционные связи между элементами криминальной характеристики):
168
убийца |
жертва |
|
< |
• |
|
1f N |
к |
|
У |
Г |
|
< — — |
• |
|
место убийс:тва |
орудие убийства |
|
(на каждом из элементов |
следы трех |
остальных) |
• место совершения убийства, место обнаружения трупа (основные криминалистически значимые сведения):
географическое положение (населенный пункт; вне населенного пункта; транспортная магистраль; людное /безлюдное/; помещение и т.п.);
совпадение (несовпадение) места криминального события и места обнаружения трупа;
• особенности личности преступника:
особенности докриминального, криминального и посткриминального поведения (алкоголизм, антиобщественное поведение, повышенная сексуальная возбудимость, снижение критичности к своим действиям, непринятие мер по сокрытию преступления; причины нахождения на месте происшествия; поведение во время следствия);
психологические свойства; биологические свойства; социально-ролевые функции.
• особенности личности потерпевшего:
поведение до, во время преступления (вызывающее, легкомысленное, провокационное и т.п.); оказание сопротивления;
профессиональная принадлежность (чаще оказываются в экстремальных ситуациях);
взаимоотношения с преступником (родственники, сожители и т.п.);
169