muhin_g_n_kriminalistika_uchebnoe_posobie
.pdf1
• обстоятельства, способствовавшие грабежу или разбойному нападению;
Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений:
1. Лицо, подозреваемое в грабеже или разбойном нападении, задержано с поличным:
•задержание и личный обыск подозреваемого;
•освидетельствование потерпевшего и подозреваемого, выемка и осмотр их одежды (при необходимости);
•допрос потерпевшего;
•осмотр места происшествия;
•допрос подозреваемого;
•обыск по месту жительства или работы подозреваемого;
•допрос свидетелей-очевидцев и других осведомленных
лиц;
•назначение судебных экспертиз;
•поручение органам дознания производства оператив- но-розыскных мероприятий (ОРМ);
2. Лицо, подозреваемое |
в совершении грабежа |
или раз- |
боя, известно, но не задержано; о грабителе или |
разбойни- |
|
ке нет либо почти нет |
сведений: |
|
•допрос потерпевшего;
•при необходимости - освидетельствование потерпевшего, выемка и осмотр его одежды;
•осмотр места происшествия;
•допрос свидетелей-очевидцев и других осведомленных
лиц;
•назначение судебных экспертиз;
•поручение органам дознания производства ОРМ;
•следственный эксперимент.
Наиболее характерные экспертизы:
•судебно-медицинская экспертиза потерпевших и подозреваемых;
•судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств;
•судебно-товароведческая экспертиза;
•судебно-психиатрическая экспертиза;
•криминалистические экспертизы: судебно-трасологи-
180
ческая; судебно-баллистическая; судебная экспертиза холодного оружия;
• исследование микрообъектов (может проводиться с использованием химических, физических, биологических и иных методов).
Примерный |
перечень вопросов, разрешаемых |
судеб- |
|
но-медицинской |
экспертизой по делам о грабежах |
и раз- |
|
бойных |
нападениях: |
|
|
•какие повреждения имеются на теле потерпевшего, подозреваемого;
•каков характер имеющихся повреждений;
•каким по форме орудием причинено повреждение;
•не причинено ли повреждение конкретным предметом;
•каково было взаиморасположение преступника и потерпевшего в момент причинения повреждения;
•каковы давность причинения и степень тяжести повреждений;
•имеется ли кровь на исследуемом объекте;
•принадлежит ли она человеку;
•какова группа крови;
•может ли кровь принадлежать конкретному лицу.
Последующие следственные действия:
•допросы свидетелей;
•предъявление для опознания;
•проверка показаний на месте;
•очные ставки;
•допросы подозреваемых, обвиняемых;
•назначение судебных экспертиз.
Глава 26
РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ КРАЖ
Кража — тайное похищение имущества.
Криминалистическая |
характеристика краж: |
• способы совершения |
краж: |
кражи из помещений (взлом замков, отжимание или выбивание двери, выставление стекла; без взлома путем подбора ключей и т.д.);
181
кражи имущества граждан, не связанные с проникновением в помещение (карманные, из сумок, чемоданов и других вещей на вокзалах; обирание пьяных и др.);
кражи путем злоупотребления доверием (потерпевший пускает вора в квартиру, доверяет ему свое имущество и ненадолго отлучается и др.);
кражи автомобилей и других транспортных средств; кражи из автомобилей; иные.
•непосредственный предмет преступного посягательства: деньги; материальные ценности; радио- и компьютерная техника; ювелирные изделия; автомобили; одежда; продукты питания и др.
•места совершения краж: квартиры; дачи; гаражи; иные подсобные помещения; вокзалы; рынки; магазины; транспорт; улицы и др.
•время совершения краж - чаще днем (из квартир); утром, днем, вечером (без проникновения в помещение).
•особенности следовой информации:
многообразие следов, в зависимости от вида кражи и способа ее совершения;
следы орудий взлома, инструментов, рук, обуви, сами орудия взлома, микрообъекты и др.;
идеально-следовые компоненты; недостаточная следовая информация при совершении
краж без проникновения в помещение.
• личность преступника: чаще низкий уровень образования; злоупотребление алкоголем; употребление наркотиков; несовершеннолетние; лица без определенного места жительства.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию:
•имела ли место кража;
•время, место ее совершения;
•способ совершения кражи;
•кому конкретно принадлежит украденное;
•что конкретно украдено (подробное описание вещей, их приметы);
•стоимость украденного;
•личности всех участников кражи;
182
•если кража совершена группой - роль каждого участ-
ника;
•общий размер ущерба, причиненного преступлением;
•обстоятельства, способствовавшие краже.
Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования:
1.Преступник задержан с поличным: задержание и личный обыск; при необходимости - освидетельствование подозреваемого; осмотр места происшествия; обыск по месту жительства подозреваемого; допрос очевидцев и других свидетелей; допрос потерпевшего; допрос подозреваемого; очные ставки; поручение органам дознания производства ОРМ.
2.Преступник не задержан, но о его личности есть
определенная |
информация; о преступнике нет или |
почти |
нет сведений: |
осмотр места происшествия; допрос |
потер- |
певшего либо должностных лиц предприятия или учреждения, где совершена кража; поручение органам дознания производства ОРМ; назначение судебных экспертиз; следственный эксперимент.
Признаки инсценировки краж:
•отсутствие следов взлома и разрушений там, где они должны быть;
•наличие излишних, не вызывавшихся необходимостью повреждений мест хранения имущества, а также домашней обстановки;
•наличие следов, указывающих, что взлом хранилища был совершен изнутри;
•исчезновение наиболее ценных предметов, которые были тщательно спрятаны и о местах хранения которых посторонние лица не знали;
•наличие данных о том, что у потерпевшего или материально ответственного лица не было тех денег или ценностей, о краже которых он заявляет;
•противоречивые, путанные показания потерпевшего об обстоятельствах совершения кражи.
Наиболее характерные экспертизы по делам о кражах.
•судебно-товароведческая экспертиза;
•судебно-химическая экспертиза;
183
•криминалистические (трасологические) экспертизы: следов рук, следов обуви, следов зубов, следов орудий взлома, замков; установление целого по частям;
•исследование микрообъектов (может проводиться с использованием химических, физических, биологических и других методов).
Примерный |
перечень вопросов, разрешаемых |
некото- |
рыми наиболее |
характерными экспертизами по делам о |
|
кражах: |
|
|
•трасологическая (следов рук или обуви): пригодны ли следы для идентификации; какими пальцами и какой рукой они оставлены; к какому виду относится обувь, которой оставлены следы; не оставлены ли следы конкретным лицом (конкретным предметом обуви) и т.д.;
•трасологическая (следов орудий взлома): каким способом взломана преграда; с какой стороны произведен взлом; одним или несколькими орудиями оставлены следы на преграде; к какому виду (ломик, стамеска и т.д.) относится предмет, которым оставлен следы; не оставлен ли след конкретным предметом и т.д.;
•трасологическая (замков): в каком положении (запертом или отпертом) находился замок; исправен ли он; был ли замок взломан в навешенном состоянии или после снятия с пробоя; не отпирался ли он конкретным ключом или иным предметом; каким способом был взломан замок; не был ли он взломан конкретным орудием и т.д.;
•судебно-товароведческая: каковы наименование, цена, артикул, сорт и иные признаки конкретных предметов; однородны ли предметы, изъятые у подозреваемого, с похищенными и т.д.;
•материаловедческая (исследование микрообъектов): имеются ли на одежде подозреваемого волокна - наслоение от одежды потерпевшего и наоборот; имел ли место контакт одежды подозреваемого с одеждой потерпевшего (при карманных кражах);
•судебно-химическая: однородно ли по морфологическим признакам и химическому составу красящее вещество, обнаруженное на руках и одежде подозреваемого, с веществом, изъятым на месте происшествия (если объект, из
184
которого совершена кража, был заблокирован химической ловушкой).
Последующие следственные действия:
•допросы свидетелей;
•предъявление для опознания;
•проверка показаний на месте;
•очные ставки;
•допросы подозреваемых, обвиняемых;
•назначение судебных экспертиз.
Глава 27
РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА
Мошенничество - завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Криминалистическая характеристика мошенничества:
• способы совершения мошенничества |
(чрезвычайное |
|||
разнообразие; чаще |
классифицируются |
по месту совер- |
||
шения, |
личности потерпевшего, личности |
преступника |
||
и иным |
основаниям; |
подразделяются |
на |
традиционные |
исовременные):
получение материальных ценностей по подложным документам (база, склады и другие объекты);
незаконное получение пенсий и других выплат с помощью подложных документов о стаже работы, заработке;
завладение крупными суммами в банках путем использования в банковских расчетах между организациями фальшивых кредитовых авизо и различного рода чековых документов;
получение банковских кредитов по поддельным документам;
создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением;
фиктивные сделки с жильем (продажа, обмен, аренда, залог);
8 - 1642 |
185 |
использование чужих или поддельных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях;
обман при обмене валюты, оформлении загранпаспортов, виз, продаже необеспеченных акций и суррогатов ценных бумаг;
шулерство при игре в карты, а также при других азартных играх («наперсток», «кости», рулетка);
продажа фальшивых драгоценностей; использование денежных и вещевых «кукол»; неэквивалентный размер денежных купюр;
поборы под видом представителей контрольных или правоохранительных органов.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию:
•имело ли место мошенничество;
•в отношении кого совершено мошенничество (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо);
•данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая оснащенность, связь с коррумпированными элементами, специализация);
•данные о личности потерпевшего, обстоятельства контакта с мошенником;
•место, время, условия, способ совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления;
•предмет мошенничества (что было присвоено); какая сумма денег незаконно была получена мошенником;
•данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимости, роль в преступной группе, ранее совершавшиеся преступления);
•обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.
Типичные ситуации и действия следователя на пер-
воначальном этапе |
расследования: |
|
1. |
Мошенник задержан на месте происшествия или сра- |
|
зу же |
после совершения |
мошенничества: задержание и лич- |
ный обыск подозреваемого; осмотр места происшествия; допрос потерпевшего; допрос подозреваемого; осмотр изъя-
186
тых у мошенника, а также полученных от него потерпевшим документов; обыск по месту жительства и работы мошенника; допросы свидетелей.
2.Мошенник известен, но он скрывается или информация о нем незначительна: допрос потерпевшего лица, ответственного за имущество; осмотр места происшествия; осмотр предметов и документов, полученных от мошенника; назначение судебных экспертиз; поручение органам дознания производства ОРМ.
3.Заподозренное лицо известно, однако его действия
оформлены |
как законные сделки (чаще между юридически- |
ми лицами): |
выемка и осмотр учредительных и иных доку- |
ментов проверяемой фирмы; установление и допросы вкладчиков (если фирма собирала деньги с частных лиц); назначение инвентаризаций и ревизий; осмотр или обыск служебных помещений; розыск имущества, денег и ценностей фирмы; допросы должностных лиц и других сотрудников; наложение ареста на банковские счета фирмы; поручение органам дознания производства ОРМ.
Вопросы, выясняемые при допросе потерпевшего по делам о мошенничестве:
•при каких обстоятельствах потерпевший познакомился
смошенником (когда, где узнал о фирме, от имени которой совершены мошеннические действия), какую цель при этом он преследовал;
•что обещал потерпевшему мошенник, что требовал и что получил от него, что передал потерпевшему; сколько раз происходили встречи, где, когда, в какое время, как долго продолжались;
•был ли мошенник один или в составе группы, какова роль каждого соучастника в мошенничестве, их приметы;
•как отрекомендовывался мошенник, показывал ли он какие-либо документы;
•в чем выразился материальный ущерб, причиненный потерпевшему; какова сумма ущерба;
•каковы приметы денег или вещей, переданных потерпевшим мошеннику;
•кто может подтвердить обстоятельства мошенниче-
ства.
187
Наиболее характерные экспертизы:
•судебно-физическая (материаловедческая) экспертиза;
•судебно-бухгалтерская экспертиза;
•судебно-химическая (материаловедческая) экспертиза;
•криминалистические экспертизы: трасологическая; почерковедческая; дактилоскопическая; технико-криминали- стическая экспертиза документов; установление целого по частям;
•товароведческая экспертиза;
•математическая экспертиза.
Последующие следственные действия:
•допросы подозреваемых (обвиняемых);
•допросы осведомленных лиц;
•предъявление для опознания;
•очные ставки;
•назначение судебных экспертиз.
Глава 28
РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
Вымогательство - требование передачи имущества или права на имущество либо совершения каких-либо действий имущественного характера под угрозой применения насилия к потерпевшему или его близким, уничтожения или повреждения их имущества, распространения клеветнических или оглашение иных сведений, которые они желают сохранить в тайне.
Криминалистическая характеристика вымогательства:
• способы совершения преступления (полноструктурные):
1. Стадия подготовки: приобретение оружия, подготовка транспортных средств; собирание сведений об образе жизни жертвы (доходы, круг знакомых, уже совершенные и предполагаемые выгодные коммерческие сделки и т.п.), поиск компрометирующих материалов; подкуп знакомых; внедрение в коллектив субъекта хозяйствования и т.п.
188
2.Стадия совершения преступления: предъявление требования передачи имущества (по телефону, при личном контакте, через третьих лиц, в письме и другими способами); угрозы; определение времени, порядка передачи имущества; демонстрация своих намерений (уничтожение имущества потерпевшего, причинение вреда его здоровью или его близких).
3.Сокрытие следов преступления: изменение почерка, тембра голоса, интонации при передаче требования; принуждение к совершению фиктивных сделок, контролю за дальнейшей деятельностью потерпевшего путем предоставления «охранных» услуг и др.
• личность преступника (существенные различия в зависимости от вида соучастников): неработающие или формально числящиеся в штате какого-либо субъекта хозяйствования; низкий образовательный уровень, стремление к легкой наживе, жестокость, неуравновешенность, употребление наркотиков, алкоголя, ранее судимые, бывшие спортсмены, сотрудники военизированных подразделений и служб (исполнители); высокие аналитические способности, цинизм, волевые качества, авторитет в криминальных кругах, преступный опыт (организаторы).
Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о вымогательстве:
•имело ли место требование передачи имущества или права на него или совершения каких-либо действий имущественного характера, сопровождавшееся угрозами;
•какому субъекту хозяйствования или частному лицу принадлежит имущество, ставшее предметом вымогательства;
•время, место и способ совершения вымогательства;
•что конкретно стало предметом вымогательства, какова сумма материального ущерба (если он причинен);
•кто совершил вымогательство; если оно совершено группой - какова роль каждого участника;
•кто является потерпевшим;
•сколько эпизодов вымогательства имело место;
•не сопровождалось ли вымогательство другими преступлениями, если да - то какими именно;
189