6. Организационное обеспечение планирования

Структура управления и контроля деятельности ОАО «РЖДстрой» представлена на рис.1

Рисунок 1. Схема управления и контроля деятельности ОАО "РЖДстрой"

Управление Обществом и контроль его хозяйственной деятельности осуществляется следующими органами:

1. Высший орган управления Общества – Общее собрание акционеров;

2. Совет директоров Общества;

2.1. Комитет Совета директоров ОАО «РЖДстрой» по аудиту, рискам и вознаграждениям;

2.2. Комитет по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «РЖДстрой»;

3. Правление Общества – коллегиальный исполнительный орган Общества;

4. Генеральный директор Общества – единоличный исполнительный орган Общества;

5. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества;

6. Служба внутреннего контроля Общества.

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности Общества, утверждает стратегию развития, инвестиционные проекты, перспективные планы и основные программы деятельности Общества, вносит в них корректировки, а также рассматривает отчёты об их реализации.

Правление общества разрабатывает и предоставляет Совету директоров общества приоритетные направления деятельности Общества и перспективные планы их реализации, в том числе годовые бюджеты и инвестиционные программы, а также разрабатывает и утверждает текущие планы деятельности Общества.

Генеральный директор обеспечивает выполнение планов деятельности Общества.

Служба внутреннего контроля создана в целях повышения эффективности внутреннего контроля и управления рисками Общества, обеспечения органов управления Общества достоверной и полной информацией о деятельности Общества, а также для выявления, предотвращения и ограничения возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Общества.

Комитет по стратегическому планированию был создан в 2009 году в целях повышения эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе.

Комитет по стратегическому планированию предназначен для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров с целью повышения эффективности и качества работы Совета директоров ОАО «РЖДстрой» и, как следствие, создания эффективных механизмов контроля за деятельностью исполнительного органа.

В своей деятельности Комитет по стратегическому планированию полностью подотчетен Совету директоров Общества.

Основной целью создания Комитета является обеспечение наиболее эффективного осуществления Советом директоров Общества возложенных на него полномочий посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.

Задачами Комитета по стратегическому планированию являются:

• Разработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии его развития, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе, увеличению его активов.

• Обеспечение фактического участия членов Совета директоров в осуществлении контроля и установлению их персональной осведомленности в отношении деятельности Общества.

• Оказание консультационной помощи, необходимой Совету директоров для выработки стратегии по вопросам:

• определения стратегических целей, направленных на развитие Общества в долгосрочном периоде;

• оценки эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе и выработки рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей стратегии развития Общества, исходя из необходимости увеличения эффективности деятельности Общества с учетом тенденций на товарных рынках и рынках капитала, результатов деятельности Общества и его конкурентов, а также других факторов;

• разработки мероприятий, направленных на повышение доходности Общества и его инвестиционной привлекательности;

• выработки рекомендаций по дивидендной политике Общества;

• координации деятельности соответствующих структурных подразделений Общества в области стратегического планирования с деятельностью Совета директоров Общества.

• Подготовка и представление проектов решений Совету директоров по указанным выше вопросам.

• Осуществление контроля за исполнением принятых Советом директоров решений в области определения приоритетных направлений развития Общества и стратегического планирования.

Совет директоров, Генеральный директор, Ревизионная комиссия, аудитор Общества предоставляют членам Комитета запрашиваемые ими информацию и документы, касающиеся вопросов компетенции Комитета, в пятидневный срок.

Секретарь Комитета обеспечивает технические и процедурные вопросы взаимодействия Комитета с органами управления и контроля Общества.

Генеральный директор Общества обязан информировать Комитет обо всех значительных изменениях, касающихся вопросов компетенции Комитета.