- •Контрольні питання до Державного комплексного екзамену зі спеціалізації
- •2.Поняття суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності та їх класифікація.
- •3.Процесуальні повноваження слідчого. Гарантії забезпечення процесуальної самостійності слідчого.
- •4.Органи дізнання в кримінальному судочинстві України та їх компетенція. Особа, яка провадить дізнання (дізнавач), та її процесуальні повноваження.
- •5. Потерпілий та його процесуальний статус.
- •6.Процесуальний статус підозрюваного і обвинуваченого в кримінальному судочинстві.
- •7.Процесуальний статус цивільного позивача і цивільного відповідача.
- •8.Захисник у кримінальному судочинстві та його процесуальний статус. Обов'язкова участь захисника. Порядок допуску захисника до участі у справі.
- •9.Свідок у кримінальному процесі. Особи, які не підлягають допиту як свідки.
- •10.Поняття доказів у кримінальному процесі та їх класифікація.
- •11.Поняття та структура процесу доказування. Предмет і межі доказування.
- •13.Показання підозрюваного і обвинуваченого, їх перевірка та оцінка слідчим.
- •14.Протоколи слідчих дій та інші документи як джерела доказів
- •15.Протоколи з відповідними додатками, складеними уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів, як джерела доказів.
- •16.Поняття та види речових доказів, особливості їх оцінки. Зберігання речових доказів та вирішення питання про їх долю
- •17.Поняття і значення стадії порушення кримінальної справи. Приводи і підстави до порушення кримінальної справи. Порядок порушення або відмови в порушенні кримінальної справи.
- •18.Досудове розслідування як стадія кримінального процесу. Його складові частини. Посадові особи, які здійснюють досудове розслідування.
- •19.Види дізнання і порядок провадження дізнання у кримінальних справах.
- •20.Поняття і характеристика основних положень досудового слідства.
- •21.Поняття та види підслідності.
- •22.Підстави і процесуальний порядок об'єднання кримінальних справ та виділення їх в окреме провадження.
- •23.Поняття і види слідчих дій. Процесуальні підстави і загальний порядок їх провадження.
- •24.Підстави і процесуальний порядок притягнення особи як обвинуваченого. Пред'явлення обвинувачення і допит обвинуваченого.
- •25.Заходи процесуального примусу у кримінальному судочинстві України, їх система. Підстави та умови застосування заходів процесуального примусу.
- •26.Види запобіжних заходів. Підстави і процесуальний порядок їх обрання, зміни та скасування.
- •27.Застава як запобіжний захід у кримінальному судочинстві України.
- •28.Підстави і процесуальний порядок обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
- •29.Підстави і процесуальний порядок обрання запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд.
- •30.Привід як захід кримінально-процесуального примусу. Підстави і порядок його застосування.
- •31.Підстави та умови зупинення досудового слідства. Відновлення провадження у зупиненій кримінальній справі. Закриття зупиненої кримінальної справи.
- •32.Форми закінчення досудового слідства у кримінальній справі.
- •33.Підстави і процесуальний порядок закриття кримінальних справ у стадії досудового розслідування.
- •34.Вирішення слідчим питань про суспільно-небезпечні діяння, вчинені особами у віці від 11 років до віку, з якого настає кримінальна відповідальність.
- •35.Повноваження прокурора щодо здійснення нагляду за додержанням законів у стадії досудового розслідування та форми прокурорського реагування на виявлені порушення законів.
- •36.Планування та організація розслідування злочинів.
- •37.Процесуальні основи і тактика огляду місця події.
- •39.Взаємодія слідчого з оперативно-розшуковими й іншими підрозділами органів внутрішніх справ при розслідуванні злочинів.
- •40.Процесуальні основи і тактика затримання підозрюваних у вчиненні злочину.
- •41.Процесуальні основи і тактика допиту підозрюваних і обвинувачених.
- •42.Процесуальні основи і тактика допиту потерпілих і свідків.
- •43.Процесуальні основи і тактика очної ставки.
- •44.Процесуальні основи і тактика обшуку та виїмки.
- •45.Процесуальні основи і тактика пред'явлення для впізнання людей.
- •46.Процесуальні основи і тактика пред'явлення для впізнання предметів.
- •47.Процесуальні основи і тактика відтворення обстановки і обставин події (перевірка показань на місці).
- •48.Процесуальні основи і тактика відтворення обстановки і обставин події (слідчий експеримент).
- •49.Процесуальні основи і тактика призначення судових експертиз
- •50.Процесуальні основи і тактика відібрання зразків для експертного дослідження.
- •51.Повноваження начальника слідчого підрозділу.
- •52.Криміналістичні версії: поняття, види, правила побудови та перевірки.
- •53.Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування злочинів (обліки).
- •54.Слідчо-оперативні групи в овс: порядок їх організації та роль слідчого в діяльності.
- •55.Строки досудового слідства, порядок та умови їх продовження.
- •56.Строки утримання обвинуваченого під вартою, порядок та умови їх продовження.
- •58.Класифікація процесуальних документів слідчого.
- •59.Облікові документи в кримінальній справі. Порядок їх заповнення слідчим. Звіт про роботу слідчого та слідчого підрозділу.
- •60.Форми використання спеціальних знань на досудовому слідстві. Процесуальний порядок призначення і проведення експертиз.
- •61.Зміна та доповнення обвинувачення на досудовому слідстві.
- •62.Ознайомлення слідчим учасників досудового слідства з матеріалами кримінальної справи.
- •63.Складання слідчим обвинувального висновку в кримінальній справі.
- •64.Особливості досудового слідства у справах про суспільно-небезпечні діяння неосудних або обмежено осудних осіб.
- •65.Поняття, предмет і система науки криміналістики.
- •66.Криміналістична ідентифікація та діагностика.
- •67.Поняття та класифікація слідів у криміналістиці.
- •68.Криміналістичні засоби, прийоми та можливості дослідження слідів рук на досудовому слідстві.
- •69.Криміналістичні засоби, прийоми та можливості дослідження слідів ніг на досудовому слідстві.
- •70.Криміналістичні засоби, прийоми та можливості дослідження зброї на досудовому слідстві.
- •71.Криміналістичні засоби, прийоми та можливості дослідження документів на досудовому слідстві.
- •72.Криміналістичні засоби, прийоми та можливості дослідження письма на досудовому слідстві.
- •73.Криміналістичні засоби, прийоми та можливості дослідження знарядь злому та інструментів на досудовому слідстві.
- •74.Криміналістичні засоби, прийоми та можливості дослідження слідів транспортних засобів на досудовому слідстві.
- •75.Криміналістичні засоби та методи встановлення і фіксації ознак зовнішності людини (габітологія).
- •76.Криміналістична тактика: поняття, система, правові, психологічні й етичні основи.
- •77.Загальні положення криміналістичної методики.
- •78.Методика розслідування вбивств.
- •79.Методика розслідування зґвалтувань.
- •80.Методика розслідування підроблення грошей.
- •81.Методика розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
- •82.Методика розслідування крадіжок.
- •83.Методика розслідування грабежів і розбоїв.
- •84.Методика розслідування шахрайства щодо державного майна та майна юридичних осіб.
- •85.Методика розслідування шахрайства щодо особистого майна громадян.
- •86.Методика розслідування вимагання.
- •87.Методика розслідування хабарництва.
- •88.Методика розслідування хуліганства.
- •89.Методика розслідування злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту.
- •90.Методика розслідування злочинів проти довкілля.
- •91.Методика розслідування підпалів і порушень правил пожежної безпеки.
- •92.Методика розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.
- •93.Методика розслідування злочинів у сфері використання комп’ютерів, систем і комп’ютерних мереж.
- •94.Особливості розслідування злочинів, вчинених неповнолітніми.
- •95.Особливості розслідування злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями.
52.Криміналістичні версії: поняття, види, правила побудови та перевірки.
Криміналістичні версії – це ймовірні пояснення(припущення) щодо сутності розслідуваної події окремих його обставин, які ґрунтуються на конкретних фактах і на минулому досвіді розслідування аналогічних випадків. Вони бувають в залежності від обсягу вони діляться на види: 1. загальні(вони пояснюють подію в цілому) 2. окремі(поснюють окремі обставини розслідуваної події); за ступенем обґрунтованості вони діляться на види:1. типові – ґрунтуються на минулому досвіді розслідування аналогічних випадків.2. конкретні – це ті, які же грунтуються на конкретних фактах, які були встановлені слідчим та оперативно-розшуковими діями. Правила формулювання версій:1. необхідно сформулювати всі необхідні пояснення цієї події; 2.версії повинні бути обґрунтованими або минулим досвідом(типовим), або конкретними факторами; 3.версії повинні бути логічно правильно побудовані. Перевірка версій – це вже практична д-сть(слідчі дії, ОРЗ). Спрямована на встановлення фактів, які були виведені з версій. Правила перевірки версій: 1. всі версії повинні перевірятися паралельно при проведенні слідчих дій необхідно звертати увагу на факти;2. потрібно перевірити всі версії до кінця і щоб це знайшло відбиття у матеріалах справи; 3. перевірка закінчена, коли підтвердилась 1 версія, всі інші відпали.
53.Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування злочинів (обліки).
Криміналістичний облік - це система реєстрації, систематизації та зосередження обєктів або відомостей про них за їх ідентифікаційними ознаками з метою використання облікових даних для розкриття та попередження злочинів, яка грунтується на наукових даних і узагальненнях практики боротьби зі злочинністю.
Реєстрація - фіксація в установленому порядку ознак об'єктів в облікових документах за наявності необхідних підстав.
Систематизація - розміщення реєстраційних документів у відповідності з науково розробленою системою, що грунтується на класифікації ідентифікаційних ознак обєктів обліку.Зосередження - концентрація відомостей про зареєстровані обєкти або самих обєктів у певному підрозділі органів внутрішніх справ.
Криміналістичні обліки залежно від завдань поділяються на:1.оперативно-пошукові;2.інформаційно-довідкові.
До масивів оперативно-пошукових обліків вміщуються обєкти, які безпосередньо пов'язані з подією злочину та, як правило, вилучені при оглядах місця події або при проведенні оперативних заходів та слідчих дій.
До них належать дактилоскопічні обліки, колекції слідів зламування, взуття, транспортних засобів, волокон, замків і ключів, підроблених рецептів і бланків документів, кулегільзотеки, колекції суб'єктивних портретів і інше.
Інформаційно-довідкові обліки (колекції і картотеки) комплектуються обєктами та даними, які безпосередньо не пов'язані з подією злочину і отримані в результаті накопичення відомостей інформаційного характеру. Обєктами інформаційно-довідкових колекцій і картотек можуть бути зразки різноманітних виробів, малюнки, фотографії, таблиці, каталоги та інше.
Криміналістичні обліки поділяються на центральні, регіональні та місцеві
Центральні обліки ведуться в ДНДЕКЦ. До ник належать:Оперативно-пошукові: центральна колекція куль і гільз зі слідами зброї (кулегільзотека); центральна картотека фальшивих грошей; центральна картотека підроблених документів, виготовлених із застосуванням засобів поліграфії; центральна картотека слідів рук, вилучених з місць нерозкритих тяжких та резонансних злочинів; центральна колекція макетів вибухових пристроїв і речовин; центральна колекція фонограм з голасами осіб, які анонімно повідомляли про загрозу вибуху.Інформаційно-довідкові колекції зразків: документів суворого обліку, цінних паперів та грошей; зброї та боєприпасів; наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; рельєфних підошов взуття; інструментів, що використовуються при зламуваннях; лакофарбових покриттів; скла фар автотранспорту; вибухових пристроїв і речовин; протекторів шин; волокон і волосся; пально-мастильних матеріалів; підроблених номерів вузлів і деталей та агрегатів автотранспорту тощо.
Регіональні обліки ведуться в НДЕКЦ ГУМВС, УМВС, УМВСТ. До них належать:
Оперативно-пошукові, масиви яких комплектуються обєктами, що вилучені у ході оглядів місця події за справами про злочини, що вчинені на території обслуговування ГУМВС, УМВС, УМВСТ або надіслані для постійної перевірки з інших органів, зокрема:1.картотеки слідів рук, вилучених з місць нерозкритих злочинів (слідотеки);2.дактилоскопічні картотеки на осіб, які взяті міліцією на облік;3.кулегільзотеки;4.картотеки фальшивих грошей;5.картотеки підроблених документів, які виготовлені з застосуванням засобів поліграфії;6.колекції слідів знарядь зламування, які вилучені з місць нерозкритих злочинів (слідотеки);7.картотеки слідів взуття, які вилучені з місць нерозкритих злочинів;8.картотеки слідів транспортних засобів, які вилучені з місць нерозкритих злочинів;9.суб'єктивних портретів осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів;10.підроблених рецептів на одержання наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів;11.зразків почерку осіб, які займаються підробкою медичних рецептів;12.зразків печаток і підписів лікарів, які виписують рецепти на одержання медичних засобів;13.мікрооб'єктів.
Інформаційно-довідкові колекції: зразків зброї та боєприпасів, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; рельєфних підошов взуття; інструментів, що використовуються при зламуваннях; лакофарбових покриттів; скла фар автотранспорту; макетів вибухових пристроїв і речовин; протекторів шин; слідів рукавиць; замків і ключів; зразків волокон і волосся; пально-мастильних матеріалів; підроблених номерів вузлів і агрегатів автотранспорту тощо.
Місцеві обліки ведуться у відділах, відділеннях, групах НДЕКЦ, які обслуговують міськрайліноргани, до них належать:
Оперативно-пошукові, масиви яких комплектуються об'єктами, що вилучені в ході оглядів місця події за справами про злочини, які вчинені на території обслуговування органу внутрішніх справ або надіслані для постійної перевірки з інших органів, зокрема картотеки слідів рук, які вилучені з місць нерозкритих злочинів (слідотеки);дактилоскопічні картотеки на осіб, які взяті міліцією на облік; колекції слідів знаряддя зламування, які вилучені з місць нерозкритих злочинів; картотеки слідів взуття, які вилучені з місць нерозкритих злочинів; картотеки слідів транспортних засобів, які вилучені з місць нерозкритих злочинів; суб'єктивних портретів осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів.
Інформаційно-довідкові колекції: рельєфних підошов взуття; інструментів, що використовуються при зламуваннях; лакофарбових покриттів; скла фар автотранспорту; протекторів шин; слідів рукавиць; замків і ключів; підроблених номерів вузлів і агрегатів автотранспорту і т.п. За потреби залежно від оперативної обстановки на території обслуговування, в експертно-криміналістичніх підрозділах можуть впроваджуватись інші криміналістичні обліки.
Організація роботи картотек і колекцій, комплектування іх масивів та перевірка за ними здійснюється згідно з наказами, інструкціями, методичними розробками ДНДЕКЦ та МВС України.
Вміщені в картотеку об'єкти, які є речовими доказами за кримінальними справами в обов'язковому порядку реєструються у спеціальних журналах (додаток 1, форма 4).
Дактилоскопічні облікиДактилоскопічні обліки експертно-криміналістичних підрозділів поділяються на картотеки слідів рук, вилучених з місць нерозкритих злочинів (слідотеки) і дактилоскопічні картотеки осіб, які взяті міліцією на оперативний облік ( дактилотеки ) і призначені для встановлення: осіб, які залишили сліди на місці події; фактів залишення однією особою слідів рук при вчиненні різних злочинів; особи невпізнаних трупів; осіб, які приховують дійсні установчі дані; Організація роботи дактилоскопічних обліків визначається відповідними наказами та інструкціями.
Колекції знарядь зламування
Колекції знарядь зламування створюються для:встановлення фактів використання тих самих знарядь при вчиненні декількох злочинів ( у різний час, на різних територіях );ідентифікації конкретного знаряддя зламування яким залишено сліди на місці події; узагальнення відомостей про різновидності інструментів і предметів, що застосовуються для зламування перешкод. У колекцію вміщуються натурні об'єкти зі слідами знарядь зламування ( окремі частини зламних перешкод ) і лише в окремих випадках, за неможливості вилучення самого об'єкта, на якому були виявлені сліди, допускається вміщення їх зліпків, одержаних за допомогою полімерних мас.
Об'єктами колекцій можуть бути лише сліди знарядь зламування, за якими можливе проведення ідентифікаційного дослідження або встановлення групової належності знаряддя зламування.
Картотеки слідів взуттяКартотеки слідів взуття, створюються для:встановлення фактів залишення слідів одним і тим же зразком взуття при вчиненні декількох злочинів ( у різний час, на різних територіях);ідентифікації взуття, що належить конкретній особі, за слідами, які вилучені під час оглядів місця події.До масивів картотек можуть вмішуватися зліпки, фотознімки та схематичні малюнки слідів взуття, які вилучені з місця події. Не підлягають вміщенню в картотеку фотознімки слідів взутя, які залишені потерпілим та іншими особами, які не мають відношення до вчинення злочину.У картотеку вміщуються тільки сліди за якими можливе проведення ідентифікаційного дослідження або встановлення групової належності.
Картотеки слідів транспортних засобів ( протекторів шин )Колеікції слідів транспортних засобів створюються для:встановлення фактів використання одних і тих же транспортних засобів при вчиненні декількох злочинів ( у різний час, на різних територіях ); ідентифікації конкретних транспортних засобів ( протекторів шин), що залишили сліди на місці події.Картотека комплектується зліпками, фотознімками і схематичними малюнками, які виготовлені під час огляду місця події і слідів, що залишені шинами транспортних засобів (автобусів, тролейбусів, легкових та вантажних автомобілів, тракторів, самохідних машин і механізмів, мотоциклів, мопедів, велосипедів, причепів тощо).Фотознімки слідів транспортних засобів мають бути виконані за правилами судової фотографії. На схематичних малюнках в обов'язковому порядку наносяться необхідні розміри.
Колекції куль і гільз зі слідами зброї (кулегільзотеки)Колекції куль і гільз зі слідами зброї (кулегільзотеки) створюються для:встановлення фактів використання одних і тих же зразків зброї при вчиненні декількох злочинів ( у різний час, на різних територіях);виявлення зброї, яка застосовувалась при вчиненні злочинів, серед вилученої, знайденої та добровільно зданої;встановлення фактів застосування злочинцями втраченої нарізної або гладкоствольної вогнестрільної зброї, що була на озброєнні органів внутрішніх справ, зареєстрована на об'єктах дозвільної системи та перебувала в особистому користуванні громадян;виявлення зброї, яка була втрачена працівниками органів внутрішніх справ, серед вилученої, знайденої та добровільно зданої.
Якщо під час огляду місця події вилучено лише по одному об'єкту кожного виду, усі вони надсилаються для перевірки та вміщення до масивів ЦКГТ, а якщо вилучено декілька однакових об'єктів, частина їх надсилається до ЦКГТ, а частина - вміщується до масивів регіональної кулегільзотеки. Кулі і гільзи зі слідами зброї, які вилучені з місць нерозкритих злочинів, перед направленням на перевірку фотографуються (з куль робиться розгоріка).
Перевірці за колекцією підлягає вилучена або добровільно здана вогнестрільна зброя, яка незаконно зберігалася в державних установах, організаціях чи у громадян, а також знайдена нарізна вогнестрільна зброя ( револьвери, пістолети, автомати, карабіни, обрізи малокаліберинх і бойових гвинтівок та карабінів, саморобна нарізна зброя, комбіновані мисливські рушниці ).Необхідність перевірки зброї з числа зданої в органи внутрішніх справ установами, організаціями, та громадянами, у яких вона знаходилася в користуванні на законних підставах визначається органом внутрішніх справ, на обліку в якому ця зброя перебувала.
Не підлягаєе перевірці за кулегільзотеками учбова нарізна зброя, що не пристосована до стрільби, кулемети, мисливська гладкоствольна зброя ( окрім випадків зазначених у Інструкції по створенню єдиної автоматизованої системи обліку, вогнепальної (стрілецької) зброї, яка зберігається та використовується МВС, на об'єктах дозвільної системи та перебуває у особистому використанні громадян ), а також непридатна для одержання експериментальних куль і гільз.
Відстріл зброї робиться з використанням кулевловлювачів, що забезпечують якість відображення слідів на кулях і гільзах.
З кожного ствола зброї робиться по три постріли (за наявності змінних магазинів - по три постріли з використанням кожного магазину). Відстріл автоматів проводиться в режимі одиночного вогню. При відстрілі револьверів експериментальні кулі ( оболонкові і безоболонкові ) і гільзи повинні бути одержані і кожної камори барабана.
Відстріл технічно несправнаї зброї може проводитись після заміни пошкоджених або поповнення відсутніх деталей. Факт заміни деталей відображається в супроводжувальному документі (у цих випадках перевіряються лише сліди деталей, які не замінювалися). Отримані експериментальні кулі та гільзи після перевірки за масивами регіональної кулегільзотеки надсилаються до ЦКГТ у термін, що не перевищує 10 діб.
З метою забезпечення ефективного використання кулегільзотек для розкриття злочинів у екепертно-криміналістичних підрозділах ведеться облік інформації про факт вилучення, добровільної здачі зброї.
Відстріляна зброя зберігається в ГУМВС, УМВС, УМНСТ до отримання відповіді з ЦКГТ про результати її перевірки. Знищення зброї до закінчення її перевірки за масивами центральної та регіональних кулегільзотек категорично забороняється.
Обліки підроблених грошових знаків, цінних паперів та бланків документів, які виготовлені поліграфічним способом.Обліки підроблених грошових знаків, цінних паперів та бланків документів які виготовлені поліграфічним способом, ведуться в ДНДЕКЦ для:встановлення ознак спільності їх походження за способом і технологією виготовлення;
виявлення осіб, які займаються виготовленням підроблених грошей, цінних паперів;та бланків документів.Обліки складаються з колекції зразків підроблених об'єктів і інформаційної картотеки про факти її вилучення:
Порядок комплектування масивів колекції та картотеки і робота з ними. Грошові знаки, пінні піпери та документи з ознаками впдробки, які виготовлені поліграфічним способом, надсилаються слідчими чи працівниками оперативних підрозділів до експертно-криміналістичних підрозділів для проведення експертиз або досліджень.
ІІри встановленні особи, яка анонімно повідомляла про загрозу вибуху, зразок її голосу направляється органом внутрішніх справ для перевірки за масивом анонімних повідомлень