- •Контрольні питання до Державного комплексного екзамену зі спеціалізації
- •2.Поняття суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності та їх класифікація.
- •3.Процесуальні повноваження слідчого. Гарантії забезпечення процесуальної самостійності слідчого.
- •4.Органи дізнання в кримінальному судочинстві України та їх компетенція. Особа, яка провадить дізнання (дізнавач), та її процесуальні повноваження.
- •5. Потерпілий та його процесуальний статус.
- •6.Процесуальний статус підозрюваного і обвинуваченого в кримінальному судочинстві.
- •7.Процесуальний статус цивільного позивача і цивільного відповідача.
- •8.Захисник у кримінальному судочинстві та його процесуальний статус. Обов'язкова участь захисника. Порядок допуску захисника до участі у справі.
- •9.Свідок у кримінальному процесі. Особи, які не підлягають допиту як свідки.
- •10.Поняття доказів у кримінальному процесі та їх класифікація.
- •11.Поняття та структура процесу доказування. Предмет і межі доказування.
- •13.Показання підозрюваного і обвинуваченого, їх перевірка та оцінка слідчим.
- •14.Протоколи слідчих дій та інші документи як джерела доказів
- •15.Протоколи з відповідними додатками, складеними уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів, як джерела доказів.
- •16.Поняття та види речових доказів, особливості їх оцінки. Зберігання речових доказів та вирішення питання про їх долю
- •17.Поняття і значення стадії порушення кримінальної справи. Приводи і підстави до порушення кримінальної справи. Порядок порушення або відмови в порушенні кримінальної справи.
- •18.Досудове розслідування як стадія кримінального процесу. Його складові частини. Посадові особи, які здійснюють досудове розслідування.
- •19.Види дізнання і порядок провадження дізнання у кримінальних справах.
- •20.Поняття і характеристика основних положень досудового слідства.
- •21.Поняття та види підслідності.
- •22.Підстави і процесуальний порядок об'єднання кримінальних справ та виділення їх в окреме провадження.
- •23.Поняття і види слідчих дій. Процесуальні підстави і загальний порядок їх провадження.
- •24.Підстави і процесуальний порядок притягнення особи як обвинуваченого. Пред'явлення обвинувачення і допит обвинуваченого.
- •25.Заходи процесуального примусу у кримінальному судочинстві України, їх система. Підстави та умови застосування заходів процесуального примусу.
- •26.Види запобіжних заходів. Підстави і процесуальний порядок їх обрання, зміни та скасування.
- •27.Застава як запобіжний захід у кримінальному судочинстві України.
- •28.Підстави і процесуальний порядок обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
- •29.Підстави і процесуальний порядок обрання запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд.
- •30.Привід як захід кримінально-процесуального примусу. Підстави і порядок його застосування.
- •31.Підстави та умови зупинення досудового слідства. Відновлення провадження у зупиненій кримінальній справі. Закриття зупиненої кримінальної справи.
- •32.Форми закінчення досудового слідства у кримінальній справі.
- •33.Підстави і процесуальний порядок закриття кримінальних справ у стадії досудового розслідування.
- •34.Вирішення слідчим питань про суспільно-небезпечні діяння, вчинені особами у віці від 11 років до віку, з якого настає кримінальна відповідальність.
- •35.Повноваження прокурора щодо здійснення нагляду за додержанням законів у стадії досудового розслідування та форми прокурорського реагування на виявлені порушення законів.
- •36.Планування та організація розслідування злочинів.
- •37.Процесуальні основи і тактика огляду місця події.
- •39.Взаємодія слідчого з оперативно-розшуковими й іншими підрозділами органів внутрішніх справ при розслідуванні злочинів.
- •40.Процесуальні основи і тактика затримання підозрюваних у вчиненні злочину.
- •41.Процесуальні основи і тактика допиту підозрюваних і обвинувачених.
- •42.Процесуальні основи і тактика допиту потерпілих і свідків.
- •43.Процесуальні основи і тактика очної ставки.
- •44.Процесуальні основи і тактика обшуку та виїмки.
- •45.Процесуальні основи і тактика пред'явлення для впізнання людей.
- •46.Процесуальні основи і тактика пред'явлення для впізнання предметів.
- •47.Процесуальні основи і тактика відтворення обстановки і обставин події (перевірка показань на місці).
- •48.Процесуальні основи і тактика відтворення обстановки і обставин події (слідчий експеримент).
- •49.Процесуальні основи і тактика призначення судових експертиз
- •50.Процесуальні основи і тактика відібрання зразків для експертного дослідження.
- •51.Повноваження начальника слідчого підрозділу.
- •52.Криміналістичні версії: поняття, види, правила побудови та перевірки.
- •53.Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування злочинів (обліки).
- •54.Слідчо-оперативні групи в овс: порядок їх організації та роль слідчого в діяльності.
- •55.Строки досудового слідства, порядок та умови їх продовження.
- •56.Строки утримання обвинуваченого під вартою, порядок та умови їх продовження.
- •58.Класифікація процесуальних документів слідчого.
- •59.Облікові документи в кримінальній справі. Порядок їх заповнення слідчим. Звіт про роботу слідчого та слідчого підрозділу.
- •60.Форми використання спеціальних знань на досудовому слідстві. Процесуальний порядок призначення і проведення експертиз.
- •61.Зміна та доповнення обвинувачення на досудовому слідстві.
- •62.Ознайомлення слідчим учасників досудового слідства з матеріалами кримінальної справи.
- •63.Складання слідчим обвинувального висновку в кримінальній справі.
- •64.Особливості досудового слідства у справах про суспільно-небезпечні діяння неосудних або обмежено осудних осіб.
- •65.Поняття, предмет і система науки криміналістики.
- •66.Криміналістична ідентифікація та діагностика.
- •67.Поняття та класифікація слідів у криміналістиці.
- •68.Криміналістичні засоби, прийоми та можливості дослідження слідів рук на досудовому слідстві.
- •69.Криміналістичні засоби, прийоми та можливості дослідження слідів ніг на досудовому слідстві.
- •70.Криміналістичні засоби, прийоми та можливості дослідження зброї на досудовому слідстві.
- •71.Криміналістичні засоби, прийоми та можливості дослідження документів на досудовому слідстві.
- •72.Криміналістичні засоби, прийоми та можливості дослідження письма на досудовому слідстві.
- •73.Криміналістичні засоби, прийоми та можливості дослідження знарядь злому та інструментів на досудовому слідстві.
- •74.Криміналістичні засоби, прийоми та можливості дослідження слідів транспортних засобів на досудовому слідстві.
- •75.Криміналістичні засоби та методи встановлення і фіксації ознак зовнішності людини (габітологія).
- •76.Криміналістична тактика: поняття, система, правові, психологічні й етичні основи.
- •77.Загальні положення криміналістичної методики.
- •78.Методика розслідування вбивств.
- •79.Методика розслідування зґвалтувань.
- •80.Методика розслідування підроблення грошей.
- •81.Методика розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
- •82.Методика розслідування крадіжок.
- •83.Методика розслідування грабежів і розбоїв.
- •84.Методика розслідування шахрайства щодо державного майна та майна юридичних осіб.
- •85.Методика розслідування шахрайства щодо особистого майна громадян.
- •86.Методика розслідування вимагання.
- •87.Методика розслідування хабарництва.
- •88.Методика розслідування хуліганства.
- •89.Методика розслідування злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту.
- •90.Методика розслідування злочинів проти довкілля.
- •91.Методика розслідування підпалів і порушень правил пожежної безпеки.
- •92.Методика розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.
- •93.Методика розслідування злочинів у сфері використання комп’ютерів, систем і комп’ютерних мереж.
- •94.Особливості розслідування злочинів, вчинених неповнолітніми.
- •95.Особливості розслідування злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями.
86.Методика розслідування вимагання.
Вимагання-вимога передачі чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового хар-ру з погрозою насильства над потерпілим чи його родичів, обмеження прав або законних інтересів осіб, пошкодження або знищення їх майна та майна, що перебуває в їх віданні або під охороною.
Вимагачів поділяють на групи: явно кримінальні елементи (вчиняють вимагання у вигляді промислу - організована група, зовнішньо законослухняні гром-ни), працівники комерційних та правоохоронних структур (спортсмени, працівники правоохоронних органів).
Жертви: як правило особи, які займаються підприємницькою діял-тю; особи, діял-ть яких має протиправний хар-р. Способи вимагання: пряма передача коштів, цінних паперів, право на майно, переведення коштів на визначений вимагачами рахунок в банках. Переоформлення і передача док-тів, що дають право на майно(оформлення строкових розписок, анулювання боргових розписок). Оплата нав’язаних послуг, обсяг виконуваних робіт, вимога на постачання сировини. Здача в аренду приміщень за невисоку плату. Місце вчинення: місце, де висловлювались та здійснювалися погрози; місце, де відбулося викрадення потерпілих; тримання чи передача грошей.
Спосіб: відкрито(зателефонувавши, письмово чи при особистому контакті, де відома особа);анонімно(вимагач організовує тривожні дзвінки по телефону з погрозами, надсилає листи); реальними діями (вимагачі демонструють засоби реального заподіяння шкоди - зброя, нападають, б’ють боржника, вчиняють підпали, завдають шкоду майну). Порушення КС: за заявою потерпілих; за повідомленням представників громадськості. Предмет: кошти, дорогоцінні предмети, право на майно, дії майнового хар-ру.
Вымагательство - это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершение любых действий имущественного характера под угрозой насилия над потерпевшим или его близкими родственниками, ограничения прав, свобод или законных ни этих лиц, повреждение либо уничтожение их имущества или имущества находящегося в их ведении либо под охраной, или разглашения сведений, которые потерпевший или его близкие родственники сохранить в тайне (ст. 189 УК Украины).Способы вымогательства включают три этапа.1.Подготовка - сбор сведений о деятельности лица или предприятия, их доходах, операциях, коммерческих перспективах. 2.Совершение замысла, которое складывается из двух элементов - требования имущественного характера и угрозой применения насилия или иных действий, влекущих негативные для потерпевшего последствия. Угроза сразу не реализуется, а откладывается на будущее. 3.Сокрытие следов преступления проявляется в маскировке внешности преступников, фальсификации документов, использование посредников. Материальными следами преступления являются: анонимные письма, полученные потерпевшим, магнитные ленты с записями телефонных переговоров с вымогателями; повреждения на теле потерпевшего, пятна крови, следы рук, ног. К идеальным следам относится полученные от потерпевшего и свидетелей данные о вымогателе и его действиях. Поводами к возбуждению уголовных дел о вымогательстве чаще всего бывают заявления потерпевших, реже - непосредственное обнаружение признаков преступления правоохранительными органами, при проверке заявлений о вымогательстве подробно опрашиваются потерпевший и возможные свидетели (члены его семьи, сослуживцы и другие лица, которые могут знать о факте вымогательства), кроме того проверяя поступившую информацию, следователь или работники дознания должны убедиться в отсутствии объективных основнаний для ложного заявления, могут проводиться ОРЗ. Типичные следственные ситуации:1.Лицо подвергается вымогательству, но еще не передало преступнику предмет вымогательства. (допрос потерпевшего,осмотр предмета вымогательства задержание подозреваемого с поличным, личный обыск подозреваемого, осмотр обнаруженных у подозреваемого предметов и документа, допрос подозреваемого, обыск по месту жительства подозреваемого, производство судебных экспертиз)2.Лицо подвергается систематическому вымогательству и регулярно передает преступнику предмет вымогательства. В таком случае предпринимаются те же действия, что и в первой ситуации Основная задача - задержание преступника с поличным при очередном эпизоде передачи ему предмета вымогательства.3.Лицо передало известному ему преступнику предмет вымогательства, но неизвестно повторятся ли требования вновь.( допрос потерпевшего, снятие информации с каналов связи, задержание подозреваемого, допрос подозреваемого, обыск по месту жительства подозреваемого,производство судебных экспертиз. проведение оперативно-розыскных мероприятий с использованием их внешности (субъективный, словесный портрет), полученной от потерпевшего. Типовые версии: а) совершено вымогательство при обстоятельствах, указанных в заявлении; б) инсценировка вымогательства. Судебные экспертизы. Почерковедческой экспертизой записок содержавших требования и угрозы, отождествляется исполнитель док-тов. Фоноскопическая экспертиза проводится в отношении аудиозаписей, на которых записана устная речь вымогателя. Трасологическая экспертиза назначается для исследования частей упаковки, одна из которых находится у потерпевшего, а вторая изъята у подозреваемого. Баллистической экспертизой определяется принадлежность изъятого оружия к огненному и его способность к стрельбе. Товароведческая экспертиза назначается, если необходимо оценить ущерб, нанесенный преступником Потерпевшему в связи с уничтожением какого-либо имущества.