§ 2. Возбуждение уголовного дела, типичные следственные ситуации и планирование расследования

Особенности криминалистической характеристики взяточничества обусловливают специфику возбуждения уголовных дел об этих преступлениях.

Источниками сведений о взяточничестве могут быть:

1. Письма, заявления граждан о фактах взяточничества, о вымогательстве взятки, о возникших подозрениях в совершении данного преступления или о предстоящей передаче взятки.

2. Сообщения, заявления должностных лиц, которым предлагалась взятка, была вручена в завуалированной форме, оставлена незаметно в служебном кабинете, доставлена на квартиру и передана через родственников и т.п. К таким сообщениям могут быть приобщены деньги или ценности, послужившие предметом взятки.

3. Явка с повинной лиц, у которых вымогалась взятка, или взяткодателей, не добившихся с помощью взятки желаемого результата или добровольно заявивших о случившемся с целью избежания уголовной ответственности в соответствии с примечанием к ст. 291 УК РФ.

4. Непосредственное обнаружение признаков взяточничества работниками правоохранительных органов в процессе расследования и рассмотрения уголовных дел, в результате осуществления надзорной деятельности, при проведении оперативно-розыскных мероприятий и т.д.

5. Публикации в средствах массовой информации, радио- и телепередачи и т.п.

6. Задержание взяточника с поличным, т.е. при передаче предмета взятки.

Для выявления признаков состава преступления в первичных сведениях о взяточничестве проводится их предварительная проверка.

Проверка заявлений (сообщений) осуществляется скрытно от участников преступления путем:

• получения объяснений от заявителя и других лиц;

• сбора сведений об образе жизни взяточника, его связях, имуществе, принадлежащем как ему самому, так и его близким родственникам;

• ознакомления со структурой и условиями деятельности организации, где работает заподозренный в получении взятки;

• изучения документов, определяющих компетенцию и порядок деятельности должностного лица, характер и содержание служебных действий, совершенных в интересах взяткодателя и т.п.

В этих целях целесообразно использование прокурорских проверок в порядке общего надзора, проверок деятельности данной организации либо должностного лица вышестоящим контролирующим органом, проведение оперативно-розыскных мероприятий, указанных в ст. 6 Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», и т.п.

Выявлению фактов взяточничества способствует наличие его признаков, влияющих на принятие решения о возбуждении уголовного дела и содержание методики расследования.

Признаками, указывающими на взяточничество, являются:

а) жизнь должностного лица явно не по средствам, наличие крупных банковских вкладов, приобретение недвижимости, ценных вещей, автомобилей. Однако данные признаки могут являться свидетельством материального благополучия лица, достигнутого на законной основе, в результате честной трудовой деятельности, законном получение кредитов в банке и т.п.;

б) волокита, т.е. необоснованное невыполнение должностным лицом под разными предлогами законных требований граждан (например, невыдача лицензии на осуществление какой-либо деятельности при наличии всех надлежащим образом оформленных документов);

в) удовлетворение должностным лицом необоснованных, неправомерных требований (например, улучшение жилищных условий лицам, не имеющим на это законных оснований).

После возбуждения уголовного дела о взяточничестве типичными версиями о сущности события преступления являются:

1. Должностное лицо получило взятку за совершение определенных действий или воздержание от их совершения.

2. Передача денег или ценностей должностному лицу была обусловлена не взяткой, а иными правомерными причинами (дарением, возвратом долга, куплей-продажей и т.д.).

3. Какое-либо действие было выполнено в пользу определенного лица, но без взятки.

4. Заявление о взяточничестве является заведомо ложным доносом или результатом добросовестного заблуждения заявителя.

Круг первоначальных следственных и иных действий и их последовательность определяются объемом сведений об обстоятельствах взяточничества и его участниках, давностью совершения преступления, осведомленностью заподозренных в нем лиц в начале расследования, сложившейся к началу расследования следственной ситуацией.

Для начального периода расследования наиболее типичными являются следующие следственные ситуации: