Положення про загальні збори біржі (витяг)

1. Загальні збори членів Української фондової біржі (надалі — Біржі) є найвищим органом управління Біржі.

4. Виключно до компетенції загальних зборів Біржі належить:

• затвердження і зміна основних напрямів діяльності Біржі, затвердження планів діяльності та звітів про їх виконання;

• розгляд, затвердження і внесення змін до Статуту Біржі, а також внесення змін у загальні документи;

• обрання і відкликання голови Біржової ради, її членів, голови і членів ревізійної комісії та голови правління Біржі;

• затвердження звітів про результати діяльності Біржі за рік, включаючи її філії та представництва, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;

• прийняття рішення про припинення діяльності Біржі та створення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

З ініціативи членів Біржі, Біржової ради і Біржі на розгляд загальних зборів можуть бути винесені й інші важливі питання діяльності Біржі.

Загальні збори Біржі доручають Біржовій раді переглядати окремі положення Статуту Біржі, виходячи із вимог нових законодавчих актів, і вносити до Статуту відповідні зміни.

5. Для вирішення загальними зборами Біржі нижчезазначених питань необхідна більшість у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах:

— зміна Статуту Біржі;

— прийняття рішення про припинення діяльності Біржі.

Щодо решти питань, то рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

8. Загальні збори Біржі вирішують питання на засіданнях голосуванням або методом опитування. В останньому випадку проект рішення або витяг з порядку денного надсилаються членам Біржі, які повинні письмово (за допомогою поштового, телеграфного, факсимільного, електронного або іншого зв'язку) повідомити свою думку з поставлених питань.

Протягом 10 днів з моменту отримання повідомлення від останнього члена Біржі про голосування всі вони мають одержати прийняте Біржовою радою рішення. Рішення з питань, що вирішуються методом опитування, вважається прийнятим, якщо його схвалила проста більшість членів Біржі.

9. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік.

Позачергові збори скликаються правлінням Біржі для розв'язання термінових питань, які виникають у процесі діяльності Біржі та компетенцій, що виходять за межі Біржової ради і правління Біржі, а також в інших випадках, коли цього потребують інтереси Біржі в цілому. Збори мають бути скликані правлінням на вимогу Біржової ради або ревізійної комісії Біржі.

Акціонери, що володіють понад 20 процентами голосів, мають право скликати позачергові збори в будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів правління не виконало їхньої вимоги щодо скликання зборів, ці акціонери мають право самі скликати збори.

ДОДАТОК Г.

Положення про біржову раду (витяг)

4. Виключно до компетенції Біржової ради належить:

• призначення на посади директорів і керівників структурних підрозділів Біржі;

• встановлення розмірів, порядку і строків всіх видів внесків, платежів, грошових і комісійних зборів;

• прийом членів Біржі;

• організація проведення біржових зборів;

• контроль за дотриманням вимог Статуту Біржі;

• нагляд за виконанням порядку здійснення біржових операцій і підготовка пропозицій щодо їх удосконалення;

• ухвалення рішення про допуск на обіг на Біржі цінних паперів;

• затвердження чисельності апарату Біржі, кошторису адміністративно-господарських витрат і внесення змін до них;

• визначення умов оплати праці посадових осіб Біржі, її філій та представництв, а також затвердження порядку і розмірів оплати праці залучених фахівців;

• затвердження внутрішніх положень Біржі, правил ведення обліку та організації обігу нормативних документів, що регулюють облік, звітність та інші сфери діяльності Біржі, а також внесення змін до них;

• затвердження складу, форми і змісту документів, що подаються правлінням Біржі з питань, які вносяться на обговорення загальних зборів акціоне­рів;

• прийняття рішення про випуск Біржею цінних паперів, визначення їх типів і кількості;

• контроль за роботою правління Біржі, заслуховування та затвердження її звітів;

• розгляд проектів поточної діяльності Біржі;

• ухвалення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Біржі;

• встановлення термінів скликання біржових зборів, курсових днів;

• нагляд за котируванням цінних паперів та виданням біржових бюлетенів;

• вирішення інших питань, що вносяться на обговорення ради з ініціативи правління Біржі.

6 Рішення Біржової ради набирає чинності після підписання його головою Біржової ради. Рішення Біржової ради можуть прийматися методом опитування згідно з п. 45 Статуту Біржі.

У цьому випадку проект рішення або витяг з порядку денного надсилається членам Біржової ради, які повинні письмово (за допомогою поштового, телеграфного, факсимільного, електронного або іншого зв'язку) повідомити свою думку з поставлених питань

Протягом 10 днів з моменту отримання повідомлення від останнього члена Біржової ради про голосування всі вони мають одержати прийняте Біржовою радою рішення. Рішення з питань, що вирішуються методом опитування, вважається прийнятим, якщо його схвалила проста більшість членів Біржової ради.

ДОДАТОК Д.